Ухвала суду № 77985547, 13.11.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/18401/17

Провадження № 1-кс/234/6638/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 листопада 2018 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Марченко Л.М., за участю секретаря Овчарової Ю.Д., прокурора Альоша А.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури об’єднаних сил ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №42017051110000121 від 14.09.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.189 ч.2, 365 ч.3, 27 ч.5, 365 ч.3, 358 ч.3, 358 ч.4 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого в ОВС СВ СУ військової прокуратури об’єднаних сил ОСОБА_1, погоджене прокурором у кримінальному провадженні – заступником першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях військової прокуратури об’єднаних сил ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №42017051110000121 від 14.09.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.189 ч.2, 365 ч.3, 27 ч.5, 365 ч.3, 358 ч.3, 358 ч.4 КК України.

Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що співробітник 2-го сектору Бахмутського міського відділу Головного управління СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3, будучи працівником правоохоронного органу, перевищуючи надані службові повноваження та, діючи спільно з місцевим жителем громадянином ОСОБА_4, шляхом підроблення інших офіційних документів та використання чужих документів, переслідуючи умисел, направлений на заволодіння чужим майном, у період 2017 року, перебуваючи у м.Бахмут Донецької області, заволоділи державними грошовими коштами в особі Бахмутського об’єднаного управління Пенсійного фонду України в сумі 128900 грн.

У подальшому, вище вказані особи у період 2017 року, перебуваючи у м.Бахмут Донецької області, заволоділи грошовими коштами пенсіонерів (переселенців) ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на суму 46450 грн. та у період 2017 року у м.Бахмут Донецької області заволоділи грошовими коштами 32734 грн. відповідно, а всього завдали шкоди охоронюваним законом правам, державним інтересам та інтересам окремих громадян на загальну суму 208084 грн., яка у двісті п’ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що спричинило тяжкі наслідки.

Одночасно, ОСОБА_7, діючи умисно, спільно з громадянами ОСОБА_3 та ОСОБА_4, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, у м.Бахмут Донецької області вчинив використання завідомо підроблених (чужих) документів – паспорта громадянина України на ім’я ОСОБА_6 серії ВН №215884, довідки платника податків на ім’я ОСОБА_6М №2417914291 та пенсійного посвідчення на ім’я ОСОБА_6 серії АБ №979651, які 06.09.2017 разом із завідомо підробленим іншим офіційним документом - довідкою №1419106706 про взяття ОСОБА_6 на облік внутрішньо переміщеної особи, пред’явив до ТВБВ №10004/300 філії - Донецьке управління АТ «Ощадбанк», розташованого по вул.Ювілейна, 31 в м.Бахмут.

30.01.2018 року приблизно о 09-00 годині ОСОБА_7, діючи умисно, спільно з ОСОБА_3 та ОСОБА_4, вчинив використання завідомо підроблених (чужих) документів – паспорта громадянина України на ім’я ОСОБА_8 серії ВЕ №279095, довідки платника податків на ім’я ОСОБА_8 №1301700071 та завідомо підробленого іншого офіційного документу - довідки №1419113174 про взяття ОСОБА_8 на облік внутрішньо переміщеної особи, які пред’явив до ТВБВ №10004/0289 філії - Донецьке управління АТ «Ощадбанк», розташованого по вул.Ювілейна, 85 в м.Бахмут Донецької області.

Згідно протоколу допиту в якості свідка начальника Управління праці та соціального захисту населення Бахмутської міської ради ОСОБА_9, остання показала, що 03.07.2017 року громадянин ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_1, звернувся з відповідною заявою до управління за довідкою внутрішньо-переміщеної особи. Після проведення відповідних перевірок було прийнято рішення про перерахунок пенсії останньому.

Також під час допиту вказаного свідка остання надала копії документів, а саме: заповненій бланк заяви ОСОБА_10 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи №110207 від 03.07.2017 року, акти обстеження матеріально-побутових умов сім’ї від 12.07.2017 року та 26.10.2017 року.

Поряд з цим, з Управління праці та соціального захисту населення Бахмутської міської ради надійшли копій документів стосовно внутрішньо переміщених осіб ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, та ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, а саме: заповненій бланк заяви ОСОБА_5 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи №110436 від 01.07.2017 року, акти обстеження матеріально-побутових умов сім’ї від 21.07.2017 року, заповненій бланк заяви ОСОБА_6 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи №106706 від 03.07.2017 року, акти обстеження матеріально-побутових умов сім’ї від 10.05.2017 року, 13.05.2017 року та 31.01.2018 року.

Відповідно до ухвали слідчого судді Краматорського міського суду від 07.08.2018 року в ТВБВ №10004/300 філії – ДОУ АТ «Ощадбанк» проведено тимчасовий доступ до банківських документів щодо укладення договору, видачі банківських карток, фотознімків з банкоматів при проведенні транзакцій та відеоматеріалів з архіву відеоспостереження банку, в ході якого вилучено копії документів щодо клієнту банку ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4, в тому числі довідку про взяття на облік ОСОБА_8 як внутрішньо-переміщену особу.

Слідчий в клопотанні зазначає, що на даний час в рамках даного кримінального провадження виникла необхідність проведення судової почеркознавчої експертизи щодо рукописного тексту та підпису громадян ОСОБА_10, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_8, які виконані в зазначених документах від імені останніх.

З метою ефективного проведення зазначеної експертизи у органу досудового розслідування виникла об’єктивна необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають в УПСЗН Бахмутської міської ради за адресою: Донецька область, м.Бахмут, вул.Б.Горбатова, 57, з метою вилучення оригіналів документів, а саме: заповненій бланк заяви ОСОБА_10 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи №110207 від 03.07.2017,акти обстеження матеріально-побутових умов сім’ї від 12.07.2017 та 26.10.2017, заповненій бланк заяви ОСОБА_5 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи №110436 від 01.07.2017, акти обстеження матеріально-побутових умов сім’ї від 21.07.2017, заповненій бланк заяви ОСОБА_6 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи №106706 від 03.07.2017, акти обстеження матеріально-побутових умов сім’ї від 10.05.2017, 13.05.2017 та 31.01.2018, заповненій бланк заяви ОСОБА_8 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи,акти обстеження матеріально-побутових умов сім’ї.

На підставі ст.163 ч.2 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику представника УПСЗН Бахмутської міської ради з метою уникнення загрози знищення документів з огляду на те, що фігурантами даного кримінального провадження є співробітники Бахмутського МВ УСБУ в Донецькій області.

Вислухавши прокурора, який клопотання підтримав, дослідивши надані матеріали кримінального провадження №42017051110000121, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Отримання та поширення персональних даних та конфіденційної інформації про особу з урахуванням ст.32 Конституції України, ч.2 ст.14 Закону України «Про захист персональних даних» без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Згідно ст.162 ч.1 п.8 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ст.163 ч.6 КПК України доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження №42017051110000121 від 14.09.2017 року, та враховуючи, що для встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати оригінали документів на певних громадян, які фігурують у даному кримінальному провадженні, що перебуває у володінні УПСЗН Бахмутської міської ради Донецької області, в інший спосіб отримати відомості, крім проведення тимчасового доступу до зазначених документів, неможливо, слідчий суддя вважає необхідним клопотання про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури об’єднаних сил ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №42017051110000121 від 14.09.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.189 ч.2, 365 ч.3, 27 ч.5, 365 ч.3, 358 ч.3, 358 ч.4 КК України, задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури об’єднаних сил ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів громадянина ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, та ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4, які перебувають в володінні Управління праці та соціального захисту населення Бахмутської міської ради за адресою: Донецька обл., м.Бахмут, вул.Б.Горбатова, 57, з можливістю вилучення оригіналів: заповненого бланку заяви ОСОБА_10 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи №110207 від 03.07.2017, актів обстеження матеріально-побутових умов сім’ї від 12.07.2017 та 26.10.2017, заповненого бланку заяви ОСОБА_5 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи №110436 від 01.07.2017, акту обстеження матеріально-побутових умов сім’ї від 21.07.2017, заповненого бланку заяви ОСОБА_6 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи №106706 від 03.07.2017, актів обстеження матеріально-побутових умов сім’ї від 10.05.2017, 13.05.2017 та 31.01.2018, заповненого бланку заяви ОСОБА_8 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, актів обстеження матеріально-побутових умов сім’ї.

Зобов’язати Управління праці та соціального захисту населення Бахмутської міської ради (Донецька обл., м.Бахмут, вул.Б.Горбатова, 57)надати оригінали вищевказаних документівз можливістю їх вилучення слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури об’єднаних сил ОСОБА_1.

Встановити строк дії даної ухвали до 13.12.2018 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л. М. Марченко