Ухвала суду № 77974871, 16.11.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/51779/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Король А.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого шостого слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Парахіна Н.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 42018101060000171 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого шостого слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Парахіна Н.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Станковим О. про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «ТД Дніпропроммаш».

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що шостим слідчим ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42018101060000171 від 06.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Кримінальне провадження за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Норма Плюс» (код ЄДРПОУ 32917708), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі висновку аналітичного дослідження № 48/26-15-16-03-20/32917708 від 31.07.2018 «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Норма Плюс» (код ЄДРПОУ 32917708) щодо наявності ознак правопорушень, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення та/або інших правопорушень за період з 01.12.2017 по 30.06.2018. Висновками дослідження фінансово-господарської діяльності встановлено, що службові особи ТОВ «Норма Плюс» (код ЄДРПОУ 32917708) відобразили в податковій звітності операції із підприємством яке має ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Онікс Компонент» (код ЄДРПОУ 41569288), що призвело до заниження податку на додану вартість, що підлягає до сплати в бюджет, на загальну суму 9 204 689 грн.

Слідчий в судове засідання не з'явились, направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку). Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого шостого слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Парахіна Н.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити. Надати дозвіл слідчим слідчої групи шостого слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Парахіну Н.В., Сидорчуку Р.А., Фєдосову Д.В., Мулявці Ю.С., Чижу О.В., Шишці Т.Д., Павлову В.В., Савчуку М.В., Лебердюку Д.В, Іванову Д.В., Поньку С.І., Сафіну Р.І., Мельнику Д.А., Фєдосову М.В., працівникам ДФС за постановою слідчого (у відповідності до ст.ст. 110, ч. 6 ст. 218 КПК України) на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення виїмки їх копій), які знаходяться у фактичному володінні ТОВ «ТД Дніпропроммаш» (ЄДРПОУ 41498233, м Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41, кв. 35 або за іншим місцезнаходженням) та в яких містяться відомості про фінансово-господарську діяльність ТОВ «ТД Дніпропроммаш» (ЄДРПОУ 41498233) з моменту реєстрації по дату постановлення ухвали слідчим суддею, а також речей та документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Коллет» (ЄДРПОУ 41727901), ТОВ «Євро-Програмування» (ЄДРПОУ 41885745), ТОВ «Київ-Житлобуд» (ЄДРПОУ 41880375), ТОВ «Євро Капіталіст» (ЄДРПОУ 41900946) за весь період фінансово-господарських взаємовідносин, а саме: договорів або угод з додатками та доповненнями, накладних, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових (прибуткових) накладних, актів виконаних робіт, прийому-передачі товарів (робіт, послуг), інвойсів, сертифікатів якості (відповідності) товарів, паспортів заводів виробників та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ, сертифікатів походження (СТ-1, EUR1, EUR2, Form A та інших), експертних висновків ОСОБА_16 по визначенню коду та вартості товару, платіжних доручень, оборотно-сальдових відомостей по квартально по рахунках 311, 361, 631 за весь період взаємовідносин з зазначенням сальдо на початок та кінець періоду, журналів складського обліку та інші бухгалтерські документи за вказаний період, банківських виписок, товарно-транспортних накладних (у разі їх відсутності довідок про їх відсутність з зазначенням ким здійснювалось перевезення товару (спосіб та засіб перевезення, реквізити перевізника), журналів в'їзду та виїзду автотранспорту на територію, де здійснювалось розвантаження товарно-матеріальних цінностей, договорів укладених з перевізниками товару, платіжних доручень, що підтверджують оплату транспортних послуг, актів виконаних робіт (транспортних послуг), журналів реєстрації доручень на отримання ТМЦ, інших документів щодо розрахунків з перевізниками, в тому числі договорів оренди обладнання, договорів та всіх інших наявних документів по взаємовідносинах проведених з вказаними товариствами, документів по взаємовідносинах з підприємствами (в тому числі нерезидентами), в адресу яких здійснювався продаж (реалізація) товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), які придбавались у ТОВ «Коллет» (ЄДРПОУ 41727901), ТОВ «Євро-Програмування» (ЄДРПОУ 41885745), ТОВ «Київ-Житлобуд» (ЄДРПОУ 41880375), ТОВ «Євро Капіталіст» (ЄДРПОУ 41900946).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/51779/18-к

Примірник 2 - наданий слідчому Парахіну Н.В.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець