Ухвала суду № 77974656, 18.10.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/49419/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Саницькій Б. В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Сьоміча Андрія Андрійовича про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

09.10.2018 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором у кримінальному провадженні- заступником начальника пешого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро трозслідувань Генеральної прокуратури України Марущаком А. М.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказує на те, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, оскільки їх вилучення та використання при здійсненні досудового розслідування, необхідно для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування вказаного провадження, у тому числі встановлення обставин та факту постачання газу та проведення за це взаєморозрахунків, надання послуг, а також встановлення розміру спричинених злочином збитків, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що слідчими управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000000457 від 17.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ПАТ «Донецькоблгаз» здійснено розкрадання коштів цього підприємства шляхом здійснення розрахунків з підконтрольними комерційними підприємствами без фактичного виконання умов договорів на загальну суму понад 135 млн. гривень.

Зокрема, 21.07.2016 між ПАТ «Донецькоблгаз» (податковий номер 03361075), в особі виконувача обов'язків голови правління ОСОБА_3, та ТОВ «Кийавто Груп» (податковий номер 39976796), в особі директора ОСОБА_4, укладено договір купівлі-продажу природного газу № 17, за яким останнє мало поставити природний газу у загальному потоці газу газотранспортної системи, після чого отримати кошти за поставлену продукцію. Однак, службові особи ПАТ «Донецькоблгаз» всупереч вимогам цього договору, без фактичного отримання природного газу, шляхом зловживання своїм службовим становищем, безпідставно перерахували кошти в сумі 2 млн. гривень за нібито поставлену продукцію.

Термін дії договору в частині передачі ТОВ «Кийавто Груп» газу ПАТ «Донецькоблгаз» сплив 31.12.2016, однак газ не поставлено, позовна робота щодо повернення безпідставно перерахованих коштів акціонерним товариством не ведеться.

В аналогічний спосіб ПАТ «Донецькоблгаз» здійснило безтоварні операції з перерахування коштів ТОВ «Метан-трейдінг Україна», за договором від 18.03.2016 № 7, ТОВ «Автосоюз Делівері», за договором від 25.10.2016 № ГП-106, ТОВ «Геліада ЛТД», за договором від 10.05.2016 № 7, ТОВ НПВ «Телекомс», за договором від 08.01.2014 № 278, ТОВ фірма «Антарес», за договором від 17.09.2014 № 108, ТОВ «Континент Газ», за договором від 14.11.2014 № 48ПН/26-11-14, ТОВ «Континент Газ», за договором від 01.12.2014 № 115, ТОВ «Континент Газ», за договором від 01.12.2014 № 116, ТОВ «Континент Газ», за договором від 12.12.2014 № 117, ТОВ «Континент Газ», за договором від 12.12.2014 № 118, ТОВ «Континент Газ», за договором від 26.12.2014 № 119, ТОВ «Промислова група «АВМ», за договором від 19.01.2017 № 19-01/17, ПП «Ворпейс», за договором від 18.01.2017 № 18/01-17, ТОВ «Страхова компанія «Базис Гарант», за договором від 01.12.2016 № 01-12/16ВТО, ТОВ «Даймор», за договором від 18.01.2017 № 18/01/17-1, ТОВ «Мастер Преміум», за договором від 20.08.2015 № 46, ТОВ «Оіл Трейд Груп», за договором від 25.08.2015 № 2, ТОВ «Експогаз Трейд», за договором від 30.09.2015 № 13/16-ЕТ/63, ТОВ «Алтек-Енерго», за договором від 30.09.2015 № 64 та ТОВ «Газторгпостач», за договором від 28.12.2015 № 86, а також з ПП «Делфакс», за договором від 18.01.2017 № 18-01/17-1, на загальну суму понад 124 млн. гривень.

Згідно з висновком експерта №10/10-17 від 11.10.2017 судової економічної експертизи по кримінальному провадженню №42017000000000457, сума розрахунків за згаданими вище договорами, не відноситься зо збитків ПАТ «Донецькоблгаз» оскільки в результаті зазначених розрахунків відбулася заміна активів підприємства у вигляді грошових коштів на активи у вигляді дебіторської заборгованості яка не є простроченою на дату дослідження.

Відповідно до протоколів обшуку та огляду вилучених у ПАТ «Донецькоблгаз» документів, а також інформацій, наданих вказаним товариством на запити Генеральної прокуратури України з приводу стану виконання згаданих договорів, лише за договором від 30.09.2015 № 64, укладеним ТОВ «Алтек-Енерго» з ПАТ «Донецькоблгаз», останнім вжито заходів до стягнення попередньої оплати в сумі 350 тис. гривень. Так, Господарським судом Харківської області 17.05.2017 у справі № 910/5914/17 за позовом ПАТ «Донецькоблгаз» до ТОВ «Алтек-Енерго» про стягнення 350 тис. грн. суми попередньої оплати прийнято рішення про задоволення позову та стягнення указаних коштів.

Договори, укладені з ПП «Делфакс» від 18.01.2017 № 18-01/17-1, на підставі якого вказаному товариству ПАТ «Донецькоблгаз» перерахувало 6 718 820,30 грн., з ТОВ «Страхова компанія «Базис Гарант» від 01.12.2016 № 01-12/16ВТО, на підставі якого вказаному товариству ПАТ «Донецькоблгаз» перерахувало 10 млн. грн., з ТОВ «Даймор» від 18.01.2017 № 18/01/17-1, на підставі якого вказаному товариству ПАТ «Донецькоблгаз» перерахувало 28,4 млн. грн., з ПП «Ворпейс» від 18.01.2017 № 18/01-17, на підставі якого вказаному приватному підприємству ПАТ «Донецькоблгаз» перерахувало 3 279 179,70 грн., з ТОВ «Промислова група «АВМ» від 19.01.2017 № 19-01/17, на підставі якого вказаному товариству ПАТ «Донецькоблгаз» перерахувало 28,4 млн. грн. у ПАТ «Донецькоблгаз» відсутні. Інформацію про остаточні результати проведення з цього приводу службового розслідування ПАТ «Донецькоблгаз» на запити Генеральної прокуратури України не надано.

Встановлено, що ТОВ «Кийавто Груп» (податковий номер 39976796) в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) відкрито наступні рахунки: 26000455017156 (українська гривня, євро, долар США).

У зв'язку з вищевикладеним, для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування вказаного провадження, у тому числі встановлення обставин та факту постачання газу та проведення за це взаєморозрахунків, надання послуг, а також встановлення розміру спричинених злочином збитків виникла необхідність в ознайомленні та вилученні копій документів, що становлять банківську таємницю за період з 01.01.2014 по теперішній час, зокрема: реєстраційних (статутних) документів, копій паспортів засновників і посадових осіб, карток із зразками підписів керівників та печаткою вказаних підприємств; листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами для відкриття рахунків в банку; листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо; наявних заявок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, S.W.I.F.T.-повідомлень, видаткових ордерів, чеків на перерахування грошових коштів по рахунках та зняття коштів готівкою з каси банку; банківських виписок про видачу готівки та чеків з рахунків за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів); виписок з номерами телефонів та ІР-адрес комп'ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів, за якими відбувалось управління рахунками, із зазначенням дати проведення зазначених з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках; договорів, укладених на користь чи за дорученням контрагентів, за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в тому числі договорів, укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів; фотознімків особи (представника) контрагента, якщо представниками банку робились такі при відкритті рахунків та його обслуговуванні, а також виписок про рух коштів по рахунку 26000455017156 за період з 01.01.2014 по теперішній час.

Вказані документи, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК» МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43.

Таким чином, у органу досудового розслідування є наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів зазначених документів ТОВ «Кийавто Груп», у тому числі по рахунку 26000455017156 (українська гривня, євро, долар США), які перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК» МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Сьомічу Андрію Андрійовичу, прокурорам групи прокурорів, слідчим групи слідчих та оперативним працівникам за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів ТОВ «Кийавто Груп» (податковий номер 39976796), у тому числі по рахунку 26000455017156 (українська гривня, євро, долар США), які перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК» МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, з можливістю вилучення завірених належним чином копій наступних документів, що становлять банківську таємницю за період з 01.01.2014р. по 18.10.2018р., зокрема: реєстраційних (статутних) документів, копій паспортів засновників і посадових осіб, карток із зразками підписів керівників та печаткою вказаних підприємств; листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами для відкриття рахунків в банку; листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо; наявних заявок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, S.W.I.F.T.-повідомлень, видаткових ордерів, чеків на перерахування грошових коштів по рахунках та зняття коштів готівкою з каси банку; банківських виписок про видачу готівки та чеків з рахунків за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів); виписок з номерами телефонів та ІР-адрес комп'ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів, за якими відбувалось управління рахунками, із зазначенням дати проведення зазначених з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках; договорів, укладених на користь чи за дорученням контрагентів, за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в тому числі договорів, укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів; фотознімків особи (представника) контрагента, якщо представниками банку робились такі при відкритті рахунків та його обслуговуванні, а також виписок про рух коштів по рахунку 26000455017156 за період з 01.01.2014 по 18.10.2018р.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано старшому слідчому Сьомічу А.А.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук