Ухвала суду № 77974147, 02.11.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/16616/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"02" листопада 2018 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва Марченко М.В., при секретарі Мізерній К.О., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 Курталієвої Е.Ш. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені кримінальному проваджені №42018101040000166 від 25.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Київської місцевої прокуратури №4 Курталієва Е.Ш. звернулась до суду в рамках кримінального провадження №42018101040000166 від 25.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: документів, що знаходяться у володінні АТ «КБ «ПРИВАТ БАНК» (МФО 300711), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, а саме документів, які свідчать про відкриття, використання, та які відображують надходження та списання грошових коштів підприємств та фізичних осіб по всіх наявних рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР- адрес з яких здійснювався доступ до системи «клієнт- банк», грошових чеків, квитанцій, тощо за період відкриття рахунків по момент оголошення ухвали на магнітному (електронному) носії, по рахунках:

ТОВ «Інтеренергоресурс - Групп» (ЄДРПОУ 41679675) - р.р. № 26001052630961 (українська гривня), 26058052602102 (українська гривня), 26041052602465 (українська гривня);

ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1) - р.р. № НОМЕР_5 (українська гривня);

ТОВ «Форест Енерджи» (ЄДРПОУ 41262250) - р.р. №26003052611944.

Мотивуючи клопотання, прокурор посилається на те, що метою незаконної вирубки, транспортування, легалізації та обробки незаконно вирубаних зелених насаджень з території Національного історико - меморіального заповідника «Биківнянські Могили», конвертації безготівкових коштів у готівку, невстановленим слідством особами використовувались наступні суб'єкти господарювання з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Форест Мікс» (ЄДРПОУ 41823998), ТОВ «Форест Енерджи» (ЄДРПОУ 41262250), ТОВ «Мак Білд» (ЄДРПОУ 41648049), ТОВ «Мак Опт» (ЄДРПОУ 41647890), ТОВ «Тайгер Трейд» (ЄДРПОУ 39955734), ТОВ «Укрдоріжзелентранс» (ЄДРПОУ 41997181), ТОВ «Укрліс - Консалтинг» (ЄДРПОУ 41709992), ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4), ТОВ «НМТ Групп» (ЄДРПОУ 41291098), ТОВ «Еврокон» (ЄДРПОУ 41697909), ТОВ «Перін Аст» (ЄДРПОУ 40144050),ТОВ «Інтербіоплюс» (ЄДРПОУ 41793665), ТОВ «Фолонір ЛТД» (ЄДРПОУ 41834879).

Поряд з цим, досудовим розслідуванням було встановлено, що діяльність ТОВ «Форест Мікс» (ЄДРПОУ 41823998), ТОВ «Мак Білд» (ЄДРПОУ 41648049), ТОВ «Мак Опт» (ЄДРПОУ 41647890), ТОВ «НМТ Групп» (ЄДРПОУ 41291098), ТОВ «Еврокон» (ЄДРПОУ 41697909), ТОВ «Перін Аст» (ЄДРПОУ 40144050), ТОВ «Інтербіоплюс» (ЄДРПОУ 41793665), ТОВ «Фолонір ЛТД» (ЄДРПОУ 41834879), ТОВ «Укрліс - Консалтинг» (ЄДРПОУ 41709992), ТОВ «Укрдоріжзелентранс» (ЄДРПОУ 41997181), ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4) направлена на надання податкової вигоди, у вигляді безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, в адресу підприємств реального сектору економіки, конвертації безготівкових коштів у готівку.

ТОВ «Форест Мікс» (ЄДРПОУ 41823998), ТОВ «Мак Білд» (ЄДРПОУ 41648049), ТОВ «Мак Опт» (ЄДРПОУ 41647890), ТОВ «НМТ Групп» (ЄДРПОУ 41291098), ТОВ «Еврокон» (ЄДРПОУ 41697909), ТОВ «Перін Аст» (ЄДРПОУ 40144050), ТОВ «Інтербіоплюс» (ЄДРПОУ 41793665), ТОВ «Фолонір ЛТД» (ЄДРПОУ 41834879), ТОВ «Укрліс - Консалтинг» (ЄДРПОУ 41709992), ТОВ «Укрдоріжзелентранс» (ЄДРПОУ 41997181), ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4) фактично не володіють в достатній кількості персоналом та ресурсами, які б дали змогу здійснити операції в об'ємах та сумах, що заявляються суб'єктами господарювання.

Досудовим слідством встановлено, що вищевказані фізичні особи-підприємці та товариства, мають відкриті банківські рахунки в АТ «КБ «ПРИВАТ БАНК» ( МФО 300711), а саме:

ТОВ «Інтеренергоресурс - Групп» (ЄДРПОУ 41679675) - р.р. № 26001052630961 (українська гривня), 26058052602102 (українська гривня), 26041052602465 (українська гривня);

ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1) - р.р. № НОМЕР_5 (українська гривня);

ТОВ «Форест Енерджи» (ЄДРПОУ 41262250) - р.р. №26003052611944.

За даним фактом було розпочато кримінальне провадження №42018101040000166 від 25.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про що внесено відповідні дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Прокурор Київської місцевої прокуратури №4 Курталієва Е.Ш., будучи належним чином повідомленою про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з'явилась. Разом з тим, на адресу Дніпровського районного суду міста Києва надійшла заява прокурора Київської місцевої прокуратури №4 Курталієвої Е.Ш., про розгляд клопотання без її участі, у зв'язку із зайнятістю та проведенням слідчих дій.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст.160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Зокрема, відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Разом з тим, згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Проте, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором не в повній мірі виконані вищезазначені вимоги кримінально-процесуального законодавства та недостатньо наведено обґрунтування щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищезазначених речей і документів.

Як вбачається зі змісту клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 Курталієвої Е.Ш. про тимчасовий доступ до речей і документів, останньою лише вказано документи, до яких прокурор просить надати доступ, при цьому в клопотанні належним чином не наведено обгрунтування, які саме відомості, містять вказані документи, доступ до яких прокурор просить надати, в тому числі для встановлення яких саме обставин у даному кримінальному провадженні, у випадку надання такого доступу, крім того, не наведено обгрунтування щодо неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести у даному кримінальному провадженні.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 Шевченка М.П. про надання тимчасового доступу до речей і документів слід відмовити.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст.159, 160-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 Курталієвої Е.Ш. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені кримінальному проваджені №42018101040000166 від 25.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: