Ухвала суду № 77974145, 16.11.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/11538/18

Провадження №: 1-кс/755/6413/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини)

"16" листопада 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Левко В.Б., секретар судового засідання Степаненко І.Б., за участю слідчого Ходаківського С.П., третьої особи ОСОБА_1, представника третьої особи адвоката ОСОБА_2, розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури міста Києва Ходаківського С.П. про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016101070000001 від 30 грудня 2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України,

в с т а н о в и в:

враховуючи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає часу, суд, у відповідності до ч. 2 ст. 376 КПК України, обмежується складанням і оголошенням його резолютивної частини, зі складанням повного тексту ухвали не пізніше п'яти діб з дня оголошення резолютивної частини судового рішення.

Керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури міста Києва Ходаківського С.П. про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016101070000001 від 30 грудня 2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене 14 листопада 2018 року під час обшуку приміщення за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал, буд. 68, офіс 211, яке використовує у своїй діяльності ТОВ «КУА «Скай Кепітал Менеджмент» (код ЄДРПОУ 34729245), а саме:

1.Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства від 16 жовтня 2018 ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ТОВ «Білград» на 1 арк.

2.Акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Білград» від 26 жовтня 2018 ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ТОВ «Білград» на 1 арк.

3.Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства від 7 лютого 2018 ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ТОВ «Білград» на 1 арк.

4.Договір про внесення змін №1 до договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі від 27 лютого 2018 ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ТОВ «Білград» на 1 арк

5.Акт приймання-передачі частки в статутному капіталі товариства від 19 жовтня 2018 ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ТОВ «Білград» на 1 арк

6.Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства від 27 лютого 2018 на 1 арк між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ТОВ «Білград» на 1 арк.

7.Договір про внесення змін №1 до договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства від 27 лютого 2018 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ТОВ «Білград» на 1 арк.

8.Акт приймання-передачі частки в статутному капіталі товариства від 19 жовтня 2018 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ТОВ «Білград» на 1 арк.

9.Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства від 19 листопада 2018 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ТОВ «Білград» на 1 арк.

10.Договір про внесення змін №1 до договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства від 29 листопада 2018 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ТОВ «Білград» на 1 арк.

11.Акт приймання-передачі частки в статутному капіталі товариства від 19 жовтня 2018 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ТОВ «Білград» на 1 арк.

12.Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства від 5 жовтня 2018 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ТОВ «Білград» на 1 арк.

13.Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства від 19 серпня 2018 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ОСОБА_5 на 1 арк.

14.Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства від 23 березня 2017 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ОСОБА_5 на 1 арк.

15.Договір про внесення змін №1 до договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства від 23 березня 2017 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ТОВ «Крем-1» на 1 арк.

16.Договір про внесення змін №2 до договору купівлі-продажу в статутному капіталі товариства від 23 березня 2017 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ТОВ «Крем-1» на 1 арк.

17.Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства від 24 квітня 2015 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ТОВ «Консепт холдінг» на 3 арк.

18.Додаткова угода до договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства від 4 квітня 2015 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ОСОБА_6 на 1 арк.

19.Додаткова угода до договору від 26 червня 2015 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ОСОБА_6 на 1 арк.

20.Договір про внесення змін №2 від 24 квітня 2016 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ОСОБА_6 на 1 арк.

21.Договір про внесення змін до договору від 4 травня 2016 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ОСОБА_5 на 1 арк.

22.Договір про внесення змін №1 від 4 травня 2016 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ОСОБА_6 на 1 арк. Договір про внесення змін від 4 травня 2016 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ОСОБА_5 на 1 арк.

23.Договір про внесення змін №1 від 24 квітня 2016 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ОСОБА_6 на 1 арк.

24.Договір купівлі-продажу прав вимоги від 23 серпня 2016 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ТОВ «ФК «Локо» на 4 арк.

25.Акт приймання-передачі прав вимоги від 23 серпня 2016 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ТОВ «ФК «Локо» на 1 арк.

26.Акт приймання-передачі повідомлень про заміну кредитору у зобов'язанні на 2 арк.

27.Акт приймання-передачі документів до договору купівлі-продажу прав вимоги від 23 серпня 2016 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ТОВ «ФК «Локо» на 7 арк.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно 14 листопада 2018 року під час обшуку приміщення за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал, буд. 68, офіс 211, яке використовує у своїй діяльності ТОВ «КУА «Скай Кепітал Менеджмент» (код ЄДРПОУ 34729245), а саме:

1.Лист ОСОБА_5 до ТОВ «КУА «Скай Кепітал» на 1 арк.

2.Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва ТОВ «Крем-1» на 1 арк.

3.копія Статуту ТОВ «Консепт Холдінг» на 21 арк.

4.копія Статуту ТОВ «Консепт Холдінг» на 11 арк.

5.Копія паспорту та коду ОСОБА_6 на 4 арк.

6.Лист ОСОБА_6 до ТОВ «КУА «Скай Кепітал» на 2 арк.

7.Договір від 5 травня 2015 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ТОВ «Бородянінвестментс» на 1 арк.

8.Лист ОСОБА_5 до ТОВ «КУА «Скай Кепітал» на 1 арк.

9.копія Статуту ТОВ «Бородянінвестментс» на 10 арк.

10.Протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «Бородянінвестментс» від 12 травня 2015 на 2 арк.

11.Протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Бородянінвестментс» від 23 березня 2015 на 2 арк.

12.Виписка з ЄДР юр. Осіб та фоп ТОВ «Бородянінвестментс» на 1 арк.

13.Статут ТОВ «Бородянінвестментс» на 20 арк.

14.Копія паспорту та коду ОСОБА_5 на 3 арк.

15.копія Договору від 5 травня 2015 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ТОВ «Бородянінвестментс» на 1 арк.

16.Копія паспорту та коду ОСОБА_7 на 5 арк.

17.Договір від 5 травня 2015 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ТОВ «Білград» на 3 арк.

18.копія Статуту ТОВ «Білград» на 10 арк.

19.Статут ТОВ «Білград» на 16 арк.

20.Статут ТОВ «Білград» на 18 арк.

21.копія Договору від 5 травня 2015 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ТОВ «Білград» на 2 арк.

22.Протокол №2 зборів учасників ТОВ «Білград» від 7 травня 2015 на 3 арк.

23.Копія паспорту та коду ОСОБА_6 на 4 арк.

24.Наказ №1-К.тр від 13 березня 2015 ТОВ «Білград» на 1 арк.

25.Копія паспорту та коду ОСОБА_8 на 6 арк.

26.Договір від 5 травня 2015 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ТОВ «Білград» на 3 арк.

27.Лист ОСОБА_5 на ТОВ «КУА «Скай Кепітал» на 1 арк.

28.Договір від 5 травня 2015 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ТОВ «Білград» на 2 арк.

29.Копія паспорту та коду ОСОБА_5 на 2 арк.

30.Договір від 24 квітня 2015 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ТОВ «Вудрест» на 3 арк.

31.копія Статуту ТОВ «Вудрест» на 19 арк.

32.копія Протоколу №5 загальних зборів учасників ТОВ «Вудрест» від 20 травня 2015 на 4 арк.

33.копія Договору від 24 квітня 2015 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ТОВ «Вудрест» на 4 арк.

34.Договір від 19 червня 2015 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ТОВ «Черніград» на 1 арк.

35.Договір про внесення змін №1 від 16 червня 2016 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ОСОБА_6 на 1 арк.

36.Договір про внесення змін №2 від 9 березня 2017 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ОСОБА_6 на 1 арк.

37.Договір про внесення змін №3 від 1 српня 2017 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ОСОБА_6 на 1 арк.

38.Договір про внесення змін №4 від 31 травня 2017 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ОСОБА_6, на 1 арк.

39.копія Статуту ТОВ «Черніград» на 10 арк.

40.копія Договору від 19 червня 2015 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ТОВ «Черніград» на 1 арк.

41.копія Протоколу №2 загальних зборів учсників ТОВ «Черніград» від 26 червня 2015 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ОСОБА_6 на 2 арк.

42.Протокол №130 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал» від 26 жовтня 2018 на 3 арк.

43.Протокол №129 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал» від 19 жовтня 2018 на 2 арк.

44.Протокол №128 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 30 липня 2018 на 2 арк.

45.Протокол №127 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 12 червня 2018 на 2 арк.

46.Протокол №126 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 11 червня 2018 на 2 арк.

47.Протокол №125 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 5 червня 2018 на 2 арк.

48.Протокол №124 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 22 лютого 2018 на 4 арк.

49.Висновок ревізора від 22 лютого 2018 на 3 арк.

50.Протокол №123 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 13 лютого 2018 на 2 арк.

51.Протокол №122 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 5 лютого 2018 на 2 арк.

52.Протокол №121 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 17 січня 2018 на 3 арк.

53.Протокол №119 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 9 жовтня 2018 на 1 арк.

54.Протокол №118 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 18 серпня 2018 на 6 арк.

55.Протокол №117 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 11 серпня 2018 на 2 арк.

56.Протокол №116 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 31 липня 2018 на 2 арк.

57.Протокол №115 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 26 травня 2017 на 4 арк.

58.Протокол №114 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 17 травня 2018 на 4 арк.

59.Протокол №113 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 28 квітня 2018 на 7 арк.

60.Протокол №112 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 13 квітня 2018 на 2 арк.

61.Протокол №111 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 22 березня 2017 на 13 арк.

62.Протокол №110 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 17 березня 2017 на 1арк.

63.Протокол №109 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 21 лютого 2017 на 3 арк.

64.Висновок ревізору від 22 лютого 2017 на 2 арк.

65.Протокол №108 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 19 січня 2017 на 1 арк.

66.Протокол №107 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 11 листопада 2016 на 2 арк.

67.Протокол №105 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 19 серпня 2016 на 1 арк.

68.Протокол №104 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 18 серпня 2016 на 4 арк.

69.Протокол №103 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 26 липня 2016 на 2 арк.

70.Протокол №102 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 25 липня 2016 на 1 арк.

71.Протокол №101 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 23 травня 2016 на 1 арк.

72.Протокол №100 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 10 квітня 2016 на 1 арк.

73.Протокол №99 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 8 квітня 2016 на 1 арк.

74.Протокол №98 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 7 квітня 2016 на 2 арк.

75.Протокол №97 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 6 квітня 2016 на 2 арк.

76.Протокол №96 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 26 лютого 2016 на 8 арк.

77.Положення про організацію управління ризиками ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» на 9 арк.

78.Положення про організацію управління ризиками ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» на 9 арк.

79.Висновок ревізора від 25 лютого 2016 на 3 арк.

80.Висновок ревізора від 25 лютого 2016 на 3 арк.

81.Протокол №105 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 25 лютого 2016 на 2 арк.

82.Протокол №94 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 22 лютого 2016 на 1 арк.

83.Протокол №93 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 24 грудня 2015 на 2 арк.

84.Протокол №92 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 22 грудня 2015 на 1 арк.

85.Протокол №91 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 9 листопада 2015 на 1 арк.

86.Протокол №90 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 27 жовтня 2015 на 2 арк.

87.Протокол №89.1 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 22 жовтня 2015 на 2 арк.

88.Протокол №89 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 2 жовтня 2015 на 2 арк.

89.Протокол №88.1 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 1 жовтня 2015 на 2 арк.

90.Протокол №88 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 7 вересня 2015 на 1 арк.

91.Протокол №87 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 7 серпня 2015 на 1 арк.

92.Протокол №86 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 5 серпня 2015 на 2 арк.

93.Протокол №85.1 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 31 липня 2015 на 2 арк.

94.Протокол №85 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 18 червня 2015 на 1 арк.

95.Протокол №84 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 18 червня 2015 на 2 арк.

96.Протокол №83 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 21 травня 2015 на 1 арк.

97.Протокол №81 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 23 квітня 2015 на 1 арк.

98.Протокол №80 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 23 квітня 2015 на 1 арк.

99.Протокол №79 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 23 квітня 2015 на 1 арк.

100.Протокол №78 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 21 квітня 2015 на 3 арк.

101.Протокол №77 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 14 квітня 2015 на 6 арк.

102.Протокол №76.1 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 24 березня 2015 на 1 арк.

103.Протокол №76 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 20 березня 2015 на 1 арк.

104.Копія Довіреності «Сперлог Інвестментс Лімітед» від 10 квітня 2015 на 2 арк.

105.Протокол №75-1 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 20 березня 2015 на 2 арк.

106.Копія Довіреності «Сперлог Інвестментс лімітед» від 13 вересня 2014 на 4 арк.

107.Протокол №74 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 9 лютого 2015 на 2 арк.

108.Протокол №73 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 2 лютого 2015 на 1 арк.

109.Протокол №72 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 23 січня 2015 на 4 арк.

110.Проспект емісії інвестиційних сертифікатів на 6 арк.

111.Проспект емісії інвестиційних сертифікатів на 6 арк.

112.Положення про ліквідаційну комісію на 5 арк.

113.Положення про ліквідаційну комісію на 5 арк.

114.Перелік учасників ТОВ «Скай кепітал менеджмент» для проведення реєстрації їх участі у загальних зборах учасників 23.01.2015 на 1 арк.

115.Протокол №71 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 14 січня 2015 на 2 арк.

116.Звіт про експертну оцінку ринкової вартості нежитлової нерухомості від 21 березня 2016 на 28 арк.

117.Звіт про незалежну оцінку ринкової вартості майнових права на майнові права вимоги за договорами кредитної лінії №ВКЛ-2007072 від 27 грудня 2013 від 11 вересня 2014 на 25 арк.

118.Звіт про незалежну оцінку ринкової вартості майнових прав на майнові права вимоги за договорами кредитної лінії №НКЛ-2002859/1від 22 травня 2014 року, від 12 лютого 2015 на 50 арк.

119.Звіт про незалежну оцінку ринкової вартості майнових прав на майнові права вимоги за кредитними договорами №624 від 25 квітня 2008 року, від 23 квітня 2015 на 57 арк.

120.Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, ідентифікатор за базою ФДМУ 625875_30072015_BFC150730-005 від 30 липня 2015 на 56 арк.

121.Звіт про незалежну оцінку ринкової вартості майнових прав на майнові права вимоги за кредитними договорами, що укладені з юридичними та фізичними особами ТОВ «ФК «Іпотека кредит» від 3 липня 2015 на 21 арк.

122.Звіт про експертну оцінку ринкової вартості нежитлової нерухомості на нежилі приміщення з№1 по №15 площею 1551,8, розташовані за адресою: АДРЕСА_1, літера А, від 2 березня 2016 на 28 арк.

123.Звіт про незалежну оцінку ринкової вартості майнових прав за кредитним договором №5/71385-А/2615 д 16 червня 2007, від 4 лютого 2015 на 24 арк.

124.Звіт про незалежну оцінку ринкової вартості майнових прав на майнові права вимоги за кредитними договорами №8/71385-А/2615 від 26 листопада 2007, від 4 лютого 2015 на 22 арк.

125.Технічна документація ДП «Київський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» з оптичним носієм інформації (1 шт) в томі на 170 арк.

126.Копія паспорту та коду ОСОБА_6 на 3 арк.

127.Договір від 30 листопада 2015 між «Мелбрідж Холдінгз Лімітед» та ТОВ «КУА «Скайп кепітал менеджмент» на 4 арк.

128.Протокол №91.4 зборів учасників ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» від 20 листопада 2015 на 2 арк.

129.Протокол №_ зборів учасників ТОВ «Цитадель холдінг україна» від 1 грудня 2015 на 3 арк.

130.Звіт про оцінку майна ТОВ «ВКФ Спарта» на 17 арк.

131.Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_9 на 4 арк.

132.Витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно на 1 арк.

133.Додаткова угода №3 від 2 травня 2018 на 2 арк.

134.Довідка №23.08.16 від 17.05.2018 ТОВ «КУА «Портофін» на 1 арк.

135.Витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно на 1 арк.

136.Акт огляду квартири від 23 серпня 2016 на 2 арк.

137.Акт огляду квартири від 23 серпня 2016 на 2 арк.

138.Технічний паспорт на громадський будинок група нежитлових приміщень в літері Д АДРЕСА_3 на 4 арк.

139.Звіт про незалежну оцінку ринкової вартості нежитлової нерухомості від 2 березня 201 за нежилими приміщеннями з №1 по №15 загальною площею 1551,8 за адресою: АДРЕСА_1 літера А на 28 арк.

140.Звіт про експертну оцінку ринкової вартості нежитлової нерухомості від 2 березня 2016 за нежилими приміщеннями з №1 по №14, загальною площею 1126,6, розташовані за адресою: АДРЕСА_1, літера А на 28 арк.

141.Копія Договору купівлі-продажу земельної ділянки від 15 червня 2017 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ТОВ «Весняна Вежа» на 2 арк.

142.Копія Договору від 15 червня 2017 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ТОВ «Весняна вежа» на 2 арк.

143.Копія Договору купівлі-продажу земельної ділянки від 15 червня 2017 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ТОВ «Весняна Вежа» на 2 арк.

144.Копія Договору купівлі-продажу земельної ділянки від 15 червня 2017 року між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ТОВ «Весняна вежа» на 2 арк.

145.Копія Договору купівлі-продажу земельної ділянки від 9 серпня 2017 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ТОВ «Весняна вежа» на 2 арк.

146.Копія Протоколу №1 загальних зборів учасників ТОВ «Весняна вежа» від 23 травня 2017 на 1 арк.

147.Копія Наказу №1 ТОВ «Весняна вежа» від 25 травня 2017 на 1 арк.

148.Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки на 4 арк.

149.Копія Виписки з державного реєстру юр. Осіб та фоп ТОВ «Весняна вежа» на 1 арк.

150.Копія Статуту ТОВ «Весняна Вежа» на 7 арк.

151.Копія Довідки Альфа Банку №38461 від 26.05.2017 на 1 арк.

152.Копія Опису документів що надаються юр. Особою держ. Реєстратору ТОВ «Весняна вежа» на 1 арк.

153.Договір купівлі-пролажу нежитлових приміщень між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ОСОБА_10 на 5 арк.

154.Повідомлення ОСОБА_10 на 1 арк.

155.Акт приймання-передачі нежитлових приміщень від 15 листопад 2017 на 1 арк.

156.Акти приймання-передачі нежитлових приміщень від 15 листопада 2017 на 1 арк.

157.Особові данні ОСОБА_10 на 3 арк.

158.Договір купівлі-продажу нежитлових приміщень від 1 липня 2017 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ТОВ «Еквілібріум групп» на 5 арк.

159.Акт прийому-передачі нежитлових приміщень від 31 липня 2017 на 1 арк.

160.Договір поруки від 1 серпня 2017 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ОСОБА_10 на 3 арк.

161.Копія паспорту та коду ОСОБА_10 на 2 арк.

162.Копія опису документів що надаються держ. Реєстратору ТОВ «Еквілібріум групп» на 2 арк.

163.Копія протоколу №1 загальних зборів учасників ТОВ «Еквілібріум групп» від 18 липня 2017 на 2 арк.

164.Копія наказу №1 ТОВ «Еквілібріум групп» від 18 липня 2017 на 2 арк.

165.Додатковий договір №3 від 3 липня 2018 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Еверест» на 2 арк.

166.Акт приймання-передачі майнових прав на квартири від 31 травня 2018 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ПАТ «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Еверест» на 2 арк.

167.Акт приймання-передачі майнових прав на квартири від 3 травня 2018 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ПАТ «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Еверест» на 2 арк.

168.Акт приймання-передачі майнових прав на квартири від 13 квітня 2018 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ПАТ «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Еверест» на 2 арк.

169.Акт приймання-передачі майнових прав на квартири від 11 квітня 2018 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ПАТ «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Еверест» на 2 арк.

170.Акт приймання-передачі майнових прав на квартири від 30 березня 2018 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ПАТ «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Еверест» на 4 арк.

171.Акт приймання-передачі майнових прав на квартири від 12 лютого 2018 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ПАТ «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Еверест» на 2 арк.

172.Акт приймання-передачі майнових прав на квартири від 25 січня 2018 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ПАТ «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Еверест» на 2 арк.

173.Акт приймання-передачі майнових прав на квартири від 15 січня 2018 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ПАТ «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Еверест» на 2 арк.

174.Акт приймання-передачі майнових прав на квартири від 15 січня 2018 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ПАТ «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Еверест» на 1 арк.

175.Акт приймання-передачі майнових прав на квартири від 25 вересня 2017 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ПАТ «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Еверест» на 2 арк.

176.Акт приймання-передачі майнових прав на квартири від 15 листопада 2017 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ПАТ «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Еверест» на 2 арк.

177.Акт приймання-передачі майнових прав на квартири від 9 листопада 2017 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ПАТ «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Еверест» на 2 арк.

178.Акт приймання-передачі майнових прав на квартири від 25 липня 2017 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ПАТ «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Еверест» на 2 арк.

179.Акт приймання-передачі майнових прав на квартири від 24 липня 2017 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ПАТ «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Еверест» на 1 арк.

180.Акт приймання-передачі майнових прав на квартири від 30 травня 2017 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ПАТ «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Еверест» на 1 арк.

181.Акт приймання-передачі майнових прав на квартири від 3 квітня 2017 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ПАТ «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Еверест» на 2 арк.

182.Акт приймання-передачі майнових прав на квартири від 31 березня 2017 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ПАТ «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Еверест» на 3 арк.

183.Акт приймання-передачі майнових прав на квартири від 6 березня 2017 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ПАТ «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Еверест» на 1 арк.

184.Акт приймання-передачі майнових прав на квартири від 20 грудня 2017 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ПАТ «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Еверест» на 2 арк.

185.Акт приймання-передачі майнових прав на квартири від 29 вересня 2017 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ПАТ «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Еверест» на 2 арк.

186.Додатковий договір №3 від 31 березня 2017 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ПАТ «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Еверест» на 1 арк.

187.Додатковий договір №2 від 6 березня 2017 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ПАТ «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Еверест» на 1 арк.

188.Додатковий договір №1 від 20 грудня 2016 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ПАТ «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Еверест» на 3 арк.

189.Додаткова угода №1.1 від 31 жовтня 2016 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ПАТ «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Еверест» на 1 арк.

190.Копія довідки №22.08.16 від 22 серпня 2016 на 1арк.

191.Копія інвестиційного договору №3-с від 22 серпня 2016 між ТОВ «Оболоньторгстандарт» та ТОВ ПАТ «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Еверест» на 7 арк.

192.Копія інвестиційного договору №1-Ч від 29 березня 2016 між ТОВ «Юніон Девелопмент груп» та ПАТ «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Еверест» на 9 арк.

193.Договір доручення №23-с.16 від 23 серпня 2016 між ТОВ «ФК «Локо», ТОВ «Оболоньторгстандарт», ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» на 3 арк.

194.Чорнові записи на 2 арк.

195.Угода від 23 серпня 2016 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ТОВ «ФК «Локо» на 2 арк.

196.Копія договору купівлі-продажу прав вимоги №1 від 23 серпня 2016 на 7 арк.

197.Договір від 23 серпня 2016 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ПАТ «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Еверест» на 11 арк.

198.Договір купівлі-продажу майнових прав №23.08.16.2 від 23 серпня 2016 між ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» та ПАТ «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Еверест» на 3 арк.

199.Акт прийому передачі виконаних робіт від 31 липня 2016 між ТОВ «Базальт-6» та ТОВ «ТД Бетонекс-Буд», без підписів, на 1 арк.

200.Перелік договорів та купівельна ціна права вимоги на 1 арк.

201.Копія паспорту ОСОБА_12 на 1 арк.

202.Копія свідоцтва ТОВ «ФК «Локо» на 2 арк.

203.Копія протоколу №5 загальних зборів учасників ТОВ «ФК «Локо» від 17 червня 2016 між ТОВ «Локо інцест» та ОСОБА_13 на 2 арк.

204.Звіт про експертно-грошову оцінку земельних ділянок загальною площею 40,7092 га за адресою: Київська область, Васильківський район, сільрада Великосолтанівська, на 39 арк.

205.Витяг із технічної документації про нормативу грошову оцінку земельної ділянки по АДРЕСА_2 на 1 арк.

206.Копія висновку про вартість об'єкту оцінки за кредитним договором №624 від 25.04.2008, замовник ТОВ «ФК «Іпотека Кредит» на 1 арк.

207.Звіт про оцінку щодо приміщення за адресою: АДРЕСА_3, на 25 арк.

208.Звіт про оцінку щодо приміщення за адресою: АДРЕСА_3, на 21 арк.

209.Звіт про оцінку експертно-грошову оцінку земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_4, на 16 арк.

210.Звіт про оцінку експертно-грошову оцінку земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_5, на 16 арк.

211.Звіт про оцінку житлового будинку за адресою:АДРЕСА_5, на 23 арк.

212.Звіт про оцінку експертно-грошову оцінку земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_5, на 16 арк.

213.Звіт про оцінку щодо приміщення в літері Д площею 865,2 за адресою: АДРЕСА_3 на 23 арк.

214.Звіт про оцінку щодо приміщення в літері Є, площею 686,6 за адресою: АДРЕСА_3 на 23 арк.

215.Звіт про оцінку щодо приміщення в літері Б площею 664,14 за адресою: АДРЕСА_3 на 23 арк.

216.Звіт про оцінку щодо приміщення в літері С площею 462,46 за адресою: АДРЕСА_3 на 23 арк.

217.Копія висновку про вартість об'єкту оцінки на 4 арк.

218.Звіт про оцінку нежилих приміщень, загальною площею 398,8 за адресою: АДРЕСА_6 на 24 арк.

219.Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки на 18 арк.

220.Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки на 18 арк.

221.Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки на 18 арк.

222.Звіт про оцінку майна ТОВ «ВКФ «Спарта» на 15 арк.

223.Чотири листи А4 з відбитками печатки ТОВ «Вудрест» (код 35632655) на 4 арк.

224.Звіт про оцінку житлового будинку за адресою: АДРЕСА_7 на 29 арк.

225.Звіт про оцінку житлового будинку за адресою:АДРЕСА_8 на 46 арк.

226.Протокол №4 загальних зборів учасників ТОВ «Південнобережний холдінг» від 31 жовтня 2016 на 1 арк.

227.Протокол №7 загальних зборів ТОВ «Вудрест» від 31 жовтня 2016 на 1 арк.

228.Протокол №4 загальних зборів учасників ТОВ «Південнобережний холдінг» від 31 жовтня 2016 на 1 арк.

229.копія Довідки про відкриття рахунку в цінних паперах №10523-65-207600 від 09.02.2017 на 1арк.

230.Копія паспорту та коду ОСОБА_14 на 1 арк.

231.Копія опису документів що надаються держ. Реєстратору щодо ТОВ «Вудрест» на 1 арк.

232.Акт звіряння між ТОВ «ТС Експертиза» та ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» на 2 арк.

233.Договір про внесення змін 1 від 27 лютого 2018 між ТОВ «Крем-1» та ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» на 1 арк.

234.Договір про внесення змін 1 від 27 лютого 2018 між ТОВ «Крем-1» та ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» на 1 арк.

235.Договір про внесення змін 1 від 29 листопада 2018 між ТОВ «Крем-1» та ТОВ «КУА «Скай кепітал менеджмент» на 1 арк.

236.Акт приймання-передачі майнових прав на квартири від 24 липня 2017 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ПАТ «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Еверест» на 2 арк.

237.Акт приймання-передачі майнових права на квартири від 6 березня 2017 між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ПАТ «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Еверест» на 1 арк.

238.Рахунок на оплату №8 від 15 січня 2018 між ТОВ «Служба захисту інтересів «Легіон ІХ» та ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» на 1 арк.

239.Рахунок на оплату №6 від 9 січня 2018 між ТОВ «Служба захисту інтересів «Легіон ІХ» та ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» на 1 арк.

240.Акт надання послуг №3 від 31 грудня 2017 між ТОВ «Служба захисту інтересів «Легіон ІХ» та ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» на 1 арк.

241.Акт надання послуг №3 від 31 грудня 2017 між ТОВ «Служба захисту інтересів «Легіон ІХ» та ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» на 1 арк.

242.Акт надання послуг №6 від 31 січня 2018 між ТОВ «Служба захисту інтересів «Легіон ІХ» та ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» на 1 арк.

243.Акт надання послуг №6 від 31 січня 2018 між ТОВ «Служба захисту інтересів «Легіон ІХ» та ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» на 1 арк.

244.Договір №2 на надання охоронних послуг від 29 грудня 2017 між ТОВ «Служба захисту інтересів «Легіон ІХ» та ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» на 5 арк.

245.Протокол узгодження договірної ціни від 29 грудня 2017 між ТОВ «Служба захисту інтересів «Легіон ІХ» та ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» на 1 арк.

246.Акт прийому Обєкта під охорону на 1 арк.

247.Договір №2 на надання охоронних послуг від 29 грудня 2017 між ТОВ «Служба захисту інтересів «Легіон ІХ» та ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» на 5 арк.

248.Протокол узгодження договірної ціни від 29 грудня 2017 між ТОВ «Служба захисту інтересів «Легіон ІХ» та ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» на 1 арк.

249.Акт прийому об'єкта під охорону на 1 арк.

250.Договір №2 на надання охоронних послуг від 29 грудня 2017 між ТОВ «Служба захисту інтересів «Легіон ІХ» та ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» на 5 арк.

251.Протокол узгодження договірної ціни від 29 грудня 2017 між ТОВ «Служба захисту інтересів «Легіон ІХ» та ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» на 1 арк.

252.Акт прийому об'єкта під охорону на 1 арк.

253.мобільний телефон «Iphone 8»IMEI НОМЕР_1, який належить ОСОБА_1

254.Договір про надання юридичних послуг між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ОСОБА_15 від 15 січня 2016р. з додатками на 17 аркушах;

255.Договір про надання юридичних послуг між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ОСОБА_15 від 04 квітня 2018р. на 1 аркуші;

256.Договір про надання юридичних послуг між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ОСОБА_15 від 04 квітня 2018р. на 1 аркуші;

257.Додатковий договір №1 до договору про надання юридичних послуг між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ОСОБА_15 від 15 січня 2016р. на 1 аркуші;

258.Акт прийому - передачі між ТОВ «КУА Скай Кепітал Менеджмент» та ТОВ «Оптіма плюс» від 09.11.2018 на 1 аркуші;

259.Акт надання послуг № 02/02-11.10.2017 від 11.10.2017р. на 1 аркуші;

260.Рахунок на оплату № 02/05-11.10.2017 від 11.10.2017р. на 1 аркуші;

261.копія листа №102/2 від 27.09.2017р. на 1 аркуші;

262.копія листа №102/2 від 27.09.2017р. на 1 аркуші;

263.Договір №09/04-13.02.2018 від 13.10.2018р на 3 аркушах;

264.Договір №02/05-11.10.20117 від 11.10.2017р з додатками 3 аркушах;

265.жорсткий диск Seagate SN W2AJSA08.

Негайне виконання ухвали про арешт майна покласти на прокурора відділу прокуратури м. Києва Швець Т.О.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити учасникам процесу, третім особам, які були присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Роз'яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали - 17 год 50 хв 20 листопада 2018 року.

Слідчий суддя: В.Б. Левко