Ухвала суду № 77951629, 20.11.2018, Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

243/11496/18

1-кс/243/2790/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 листопада 2018 року м. Слов'янськ

Слідчий суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області Сидоренко І.О.,

при секретарі Лісняк К.В.,

за участю:

прокурора Костенко М.П.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду № 11 м. Слов'янська клопотання слідчого СВ Слов'янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції Матрьоніна П.А. за кримінальним провадженням № 12016050510001562 від 04 червня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

19.11.2018 року до Слов'янського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Слов'янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенант поліції Матрьонін П.А. з клопотанням, узгодженим з прокурором Слов'янської місцевої прокуратури Костенко М.П. надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З клопотання видно, що невідома особа 14.04.2016 року надійшла заява від ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що невідома особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами, чим спричинила останній матеріальну шкоду на суму 19 500.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 пояснила, що 01.04.2016 року вона знайшла в мережі Інтернет об'яву про продаж коробки передач для автомобіля Нісан Кашкай. Вона подзвонила на номер, який вказувався в об'яві НОМЕР_2. Продавець представився, як ОСОБА_4. В ході розмови вони домовились про умови купівлі вказаної коробки передач. Потерпіла в період з 03.04.2016 року по 05.04.2016 року здійснила декілька платежів за проханням ОСОБА_4 на банківську карту «Укрсиббанк» НОМЕР_3, яка відкрита на ім'я -ОСОБА_4. Загальна сума склала 19300 гривень. Але вказану коробку передач потерпіла не отримала.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вказана особа для здійснення своїх шахрайський дій використовувала банківську карту, на яку перераховувалися кошти, а саме: ПАТ «Укрсиббанк» - НОМЕР_3.

Вказані обставини можуть свідчити про факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченим ч.1 ст.190 КК України, а саме заволодіння грошовими коштами в сумі 19300 гривень, які належали потерпілій ОСОБА_3

На теперішній час органу досудового розслідування для з'ясування всіх обставин по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Укрсиббанк» (ЄДРПОУ 09807750) є: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, будинок 2/12, а саме документів, на підставі яких був відкритий рахунок НОМЕР_3, а також фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з 02.04.2016 до 08.04.2016, відомості щодо переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів на рахунку з зазначенням дати, суми адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, інформація про контрагентів, підстави перерахування коштів, фото, відеозаписів знаття грошових коштів та відомостей щодо всіх номерів телефонів за якими закріплювався картковий рахунок, а також інших документів в яких міститься підписи або рукописний текст осіб, (які користувались рахунком).

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, місцезнаходження юридичної особи Публічного акціонерного товариства «Укрсиббанк» (ЄДРПОУ 09807750) є: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, будинок 2/12.

Вказані фінансові документи, які містять банківську таємницю, можливо буде використано як докази по кримінальному провадженню, зокрема, підтвердження факту перерахування коштів, встановлення контрагентів та підстав поповнення карткового рахунку, та встановлення осіб, які знімали грошові кошти.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судці під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року № 2121 - III містять банківську таємницю та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто, тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Враховуючи викладене, на виконання ч. 6 ст. 163 КПК України доведено, можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні посадових та службових осіб ПАТ «Укрсиббанк» (ЄДРПОУ 09807750) та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, через те, що саме кримінальна відповідальність за ч. 1 ст. 190 КК України настає за заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживанням довірою (шахрайство).

З метою отримання повної інформації щодо обставин відкриття розрахункового рахунку та перерахування грошових коштів, що має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вислухавши пояснення прокурора, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим, надані наступні докази.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016050510001562 від 04 червня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відповідно до якого, 14.04.2016 до ЧЧ Слов'янського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, про те, що невідома особа, шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами, чим спричинила останній матеріальну шкоду на 19 500 (ЄО № 11688 від 03.06.2016).

Протокол допиту потерпілої ОСОБА_3 від 20 червня 2016, яка зазначила, що « 01.04.2016 року приблизно о 15 год. 00 хв. вона зателефонувала на номер НОМЕР_1 ОСОБА_4, який в Інтернеті продавав коробку передач на автомобіль Нісан Кашкай, оскільки вона була їй потрібна. Адреси сторінки в Інтернеті вона не пам'ятає. Їй відповів чоловічий голос і вони домовилися про ціну в 1000 Доларів США, але він поступився їй до 900 доларів і сказав, що 02.04.2016 року він їде до Польщі і зможе привести потрібну їй коробку. Увечері цього ж дня вона написала ОСОБА_4 смс з він-кодом коробки, аби він взяв саме цю коробку, оскільки побоювалася, що він не зможе додзвонитися їй із Польщі.

03.04.2016 року о 10 год. 00 хв. їй на мобільний телефон подзвонив невідомий номер, який починався з +4 .... було написано Польща, чоловік представився ОСОБА_4 та сказав, що все добре, він в Польщі, їде в Німеччину купувати людям машину і на зворотному шляху купить вищевказану коробку, але йому потрібно надіслати передоплату. ОСОБА_4 з номера НОМЕР_1 надіслав смс: «УКРСИВБАНК НОМЕР_3 - ОСОБА_4. Потім подзвонив знову з польського номера і попросив оплатити половину вартості коробки, але вона сказала, що у неї з собою грошей немає, на що він відповів, щоб вона скинула на вищевказану карту грошей скільки є. Вона відразу ж пішла в банк і оплатила 5000 грн., а потім ще 7400 грн. Після останньої оплати ОСОБА_4 подзвонив і сказав, що отримав гроші, завтра буде вже з Німеччини їхати до Польщі.

05.04.2016 року о 13 год. 37 хв. вона оплатила ще 3000 грн. на карту ОСОБА_4, оскільки він сказав, що йому потрібно заплатити продавцю в Польщі 600 доларів за коробку, а решту 150 доларів вона віддасть йому при зустрічі, коли буде забирати коробку.

Приблизно 05-06.04.2016 року, десь в обідню пору, їй знову подзвонив ОСОБА_4 і сказав, що коробка у нього, але грошей у нього немає і на митниці потрібно заплатити штраф 200 доларів, але я йому відмовила в грошах.

08.04.2016 року вона була в Києві о 10 год. 01 хв., ОСОБА_4 з номеру НОМЕР_1 надіслав смс : «ОСОБА_3 привіт, я тільки що прокинувся, я повернувся в Польщі, були термінові справи, коробка вже в Україні у м. Ковель, дай адресу куди її відправити, поповню рахунок і передзвоню з польського номеру». Я написала. Він відповів: «Пробач, що не побачилися, були проблеми на кордоні, ОСОБА_3, перекажи за коробку ще 3900 грн., які ти повинна доплатити». Вона запропонувала відправити їх накладним платежем, на що він відповів: «Я не проти, але коробка у моїх знайомих, які мені позичили гроші, коли у мене виникли проблеми на кордоні».

В цей же день їй подзвонив ОСОБА_4 і сказав, що у нього багато проблем та потрібно терміново перерахувати 3900 грн., через три години вона перерахувала кошти. Більше ОСОБА_4 на зв'язок не виходив, коробку їй не прислав. Вона зрозуміла, що стала жертвою шахраїв та звернулася в поліцію ».

Витяг з реєстру юридичних осіб відповідно до якого юридична особа Публічне акціонерне товариство «Укрсиббанк» розташована за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги, що слідчим як стороною кримінального провадження у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які знаходяться у документах Публічного акціонерного товариства «Укрсиббанк», зазначені у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим способом довести обставини за провадженням не уявляється за можливе, тому клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходиться в Публічному акціонерному товаристві «Укрсиббанк», підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Слов'янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції Матрьоніна П.А. за кримінальним провадженням № 12016050510001562 від 04 червня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому Слов'янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Матрьоніну Павлу Антоновичу тимчасовий доступ до документів, на підставі яких була відкрита банківська карта НОМЕР_3, а також фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з 02.04.2016 року до 08.04.2016 року, відомості щодо переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів на рахунку з зазначенням дати, суми адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, інформація про контрагентів, підстави перерахування коштів, фото - відеозаписів знаття грошових коштів та відомостей щодо всіх номерів телефонів за якими закріплювався картковий рахунок, а також інших документів, в яких містяться підписи або рукописний текст осіб, (які користувались рахунком), що полягає у можливості ознайомитися з ними та здійснити їх виїмку в оригіналі, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Укрсиббанк» (ЄДРПОУ 09807750) є: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, будинок 2/12.

Зобов'язати посадових осіб Публічного акціонерного товариства «Укрсиббанк» (ЄДРПОУ 09807750) надати всі вищезазначені документи в оригіналах і в повному обсязі, а у разі їх відсутності належним чином засвідчені копії та документи, що підтверджують їх вилучення та розмістити зазначену інформацію на електронно-матеріальному носії.

Термін надання відомостей ПАТ «Укрсиббанк» - 15 діб, з моменту отримання даної ухвали.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 20.12.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Слов'янського міськрайонного суду І.О. Сидоренко