Ухвала суду № 77950546, 15.11.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/4960/17

Провадження № 1-кс/234/6676/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини)

15 листопада 2018 року Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області

ОСОБА_1, при секретарі - Пагуліч Д.Г.

за участю: слідчого – Курганської Ш.Я.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області майора податкової міліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016050390000078 від 16.08.2016р, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України, -

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області майора податкової міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до відомостей стосовно ТОВ «Магнат ПК» (ЄДРПОУ 39416298), що містять банківську таємницю та перебувають у володінні службових осіб банківської установи: АT «УкрСиббанк» (юридична адреса: 61001, м.Харків, проспект Московський, 60 , МФО 351005):

№ 26046537752000 (українська гривня) з 06.11.2014р закрито 13.03.2015р,

№ 26002537752000 ( українська гривня) з 04.11.2014р закрито 16.03.2015р, а саме:

- роздруківки реєстрів руху грошових коштів по зазначеному рахунку з вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені ці операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх кодів ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з 25.08.2015р по теперішній час, на паперових та електронних носіях;

- грошових чеків на видачу готівки з вище вказаного банківського рахунку, оформлених від імені зазначених вище підприємств за період з 25.08.2015р по теперішній час;

- оригінали (копії) справи з юридичного оформлення рахунку, а саме реєстраційних документів підприємства, договорів на банківське обслуговування рахунку та інших документів, які знаходяться в матеріалах справи; карток із зразками підписів службових осіб та відбитками печаток, доручень на розпорядження фінансами по вище вказаних банківських рахунках, договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції вказаної системи на комп’ютерах підприємств, включаючи місце проведення вказаної операції, IP адреси з датами, часом з’єднання з системою «Банк-Клієнт» кінцевого обладнання, логів абонента та поштової скриньки.

- документи кредитних справ, у тому числі стосовно фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств, їх фінансового стану, платоспроможності та ін., що надавалися службовими особами підприємств до установи банку в електронному вигляді та на паперових носіях для відкриття кредитних ліній, овердрафтів, придбання валютних коштів, тощо. Висновки перевірок з виявлення ризиків кредитування, рішення кредитного комітету та інші матеріали, щодо прийняття рішень банку з кредитування.

Зобов’язати службових осіб АT «УкрСиббанк» видати вказані речі та документи та надати можливість їх вилучити прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Донецької області ОСОБА_3, ОСОБА_4, начальнику другого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_5, заступнику начальнику другого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_6, старшим слідчим ГУ ДФС у Донецькій області Орловському А.І., Колікову М.М., Кононенку В.Ю., Курганській Ш.Я., Бондаренко Є.В., Зубковій О.Ю. та/або за дорученням слідчого старшим оперуповноваженим ОУ ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_7О, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, або іншій посадовій особі уповноваженій слідчим або прокурором відповідно з діючим законодавством, іншим оперативним працівникам ДФС України, що будуть діяти на підставі доручення слідчого (в порядку ст.40 КПК України).

Строк дії ухвали – 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде проголошений 16.11.2018р о 09-00 годині.

Слідчий судя: ОСОБА_1