Ухвала суду № 77950536, 05.11.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/12905/18

Провадження № 1-кс/234/6255/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 листопада 2018 року слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Пікалова Н.М., з участю секретаря судового засідання Романенко К.П., слідчого Комель О.О., представника ТОВ "Краматорськтеплоенерго" ОСОБА_1, розглянув у судовому засіданні у м. Краматорську Донецької області клопотання слідчого Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2, погодженого із прокурором Краматорської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей, що знаходяться у володінні ТОВ «Краматорськтеплоенерго».

Клопотання надійшло до суду 26.10.2018 року.

Суд, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018050390001582 від 25.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №12018050390001582 від 25.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у період 2017 року посадові особи ТОВ «Краматорськтеплоенерго» шляхом шахрайства, заволоділи бюджетними коштами, шляхом укладання угод на поставку вугілля з компанією «E.CONNECT» S.R.O (Словаччина).

Відповідні відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018050390001582 від 25.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України по факту заволодіння чужим майном шляхом обману або зловживання довірою.

Встановлено, що 28.08.2017 між компанією ООО «Е. КОННЕКТ» «E.CONNECT» S.R.O», юридичною особою згідно законодавства Словацької республіки (продавець), у особі генерального директора ОСОБА_4, та між ТОВ «Краматорськтеплоенерго», юридичною особою згідно законодавства України (покупець), в особі генерального директора ОСОБА_5, укладено контракт № 08/17-КТЕ, згідно умов якого, Продавець поставляє (продає), а Покупець приймає та оплачує (покупає) вугілля антрацит розміром 0-15 мм походження Російська федерація, виробник ВАТ «Донуголь» у кількості 21000 метричних тон +/- 10% по відбору Продавця, строком постачання з 01.10.2017 по 30.11.2017. Загальна сума товару відповідно до специфікації товару складала 1 827 000,00 доларів США.

Висновком № 7/05-99-16-02-16/34657789 від 23.01.2018 аналітичного дослідження ГУ ДФС у Донецькій області «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Краматорськтеплоенерго» (код за ЄДРПОУ 34657789) щодо наявності ознак правопорушень, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2017 по 31.12.2017. встановлено, що внаслідок придбання вугілля за завищеною вартістю посадовими особами ТОВ «Краматорськтеплоенерго» у період з 01.01.2017 по 31.12.2017 були здійснені дії по протиправному витрачанню коштів місцевого бюджету, чим, можливо, було нанесено шкоду у сумі 117 838 083,04 гривень, та що може бути пов’язане з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних незаконним шляхом.

06.06.2018 за № 9403/301/03-2018 на адресу ТОВ «Краматорськтеплоенерго» направлений запит з метою надання копій контракту № 08/17 КТЕ від 28.08.2017, що укладений між компанією ООО «Е. КОННЕКТ» «E.CONNECT» S.R.O», юридичною особою згідно законодавства Словацької республіки (продавець), у особі генерального директора ОСОБА_4, та між ТОВ «Краматорськтеплоенерго», юридичною особою згідно законодавства України (покупець), в особі генерального директора ОСОБА_5, з наданням додаткових угод, специфікацій, актів прийому-передачі, товарно-транспортних, залізничних накладних, рахунків, посвідчень якості, експертних висновків та платіжних документів, стосовно постачання вугілля марки антрацит розміром 0-15 мм походження Російська федерація, виробник ВАТ «Донуголь» у кількості 21000 метричних тон +/- 10% по відбору Продавця, строком постачання з 01.10.2017 по 30.11.2017.

Таким чином, посадовими особами ТОВ «Краматорськтеплоенерго» вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України.

12.09.2018 року у ТОВ «Краматорськтеплоенерго» на підставі Ухвали слідчого судді Краматорського міського суду Пікалової Н.М. був здійснений тимчасовий досту та вилучені оригінали договірної документації та оригінали документів, які містяться у специфікації № 2.

20.09.2018 року на підставі Ухвали слідчого судді Краматорського міського суду Чернобай А.О. було здійснено тимчасовий досту до документівДонецької торгово-проимслової палати.

Так, згідно заявки ТОВ «Краматорськтеплоенерго» на проведення експертизи по підтвердженню контрактної вартості по контракту № 08/17 КТЕ від 28.08.2017 до Донецької ТПП були пред’явлені специфікації №3 та № 4.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у призначенні судової товарознавчої експертизи з метою втсановлення ринкової вартості вугілля. Для дослідження експерту необхідно надати контракт № 08/17 КТЕ від 28.08.2017 та усі специфікації до нього.

Відповідно до ст.12 КК України, злочин передбачений ч.1 ст.190 КК України є злочином невеликої тяжкості, відповідальність за який передбачено у вигляді штрафу до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.

З метою отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та експертного дослідження, в ході досудового розслідування виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до оригіналів усіх специфікацій (окрім специфікації № 2) до контракту № 08/17 КТЕ від 28.08.2017, що укладений між компанією ООО «Е. КОННЕКТ» «E.CONNECT» S.R.O», юридичною особою згідно законодавства Словацької республіки (продавець), у особі генерального директора ОСОБА_4, та між ТОВ «Краматорськтеплоенерго», юридичною особою згідно законодавства України (покупець), в особі генерального директора ОСОБА_5, з наданням актів прийому –передачі, товарно-транспортних, залізничних накладних, рахунків, посвідчень якості, експертних висновків та платіжних документів, стосовно постачання вугілля марки антрацит розміром 0-15 мм походження Російська Федерація, виробник ВАТ «Донуголь», що перебувають у володінні ТОВ «Краматорськтеплоенерго».

Враховуючи вищевикладене, для забезпечення швидкого розслідування кримінального провадження, досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та експертного дослідження, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ.

У судовому засіданні слідчий просила клопотання задовольнити.

Представник ТОВ «Краматорськтеплоенерго» ОСОБА_1 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання, бо вказана у фабулі кримінального провадження кількість тонн вугілля та строк поставки відносить до Специфікації № 2, оригінали документів, якої були вже раніше вилучені слідчим Ремез В.О. на підставі ухвали суду. Інші Специфікації до контракту № 08/17 –КТЕ від 28.08.2017 року на поставку вугілля мають інший період поставки та іншу кількість вугілля, тому не мають ніякого відношення до кримінального провадження №12018050390001582 від 25.05.2018, у зв’язку із чим немає законних підстав для надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення. Кримінальне провадження порушено по факту заволодіння посадовими особами ТОВ «Краматорськтеплоенерго» бюджетними коштами. Починаючи зі Специфікації № 3 і в подальшому ТОВ «Краматорськтеплоенерго» із заявами про повернення сум бюджетного відшкодування не зверталося, тому при поставці вугілля по іншим Специфікаціям не може бути някого заволодіння бюджетними коштами. Крім того, безпідставне вилучення документів паралізує господарську діяльність ТОВ «Краматорськтеплоенерго» по виробництву та постачанню теплової енергії, в тому числі населенню м. Краматорська, та електроенергії, бо оригінали документів по контракту № 08/17 –КТЕ від 28.08.2017 року їм необхідно надавати в банк, митні органи, НКРЕКП. Просила в задоволенні подання відмовити.

Заслухавши слідчого, представника ТОВ «Краматорськтеплоенерго», дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково за таких підстав.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження №12018050390001582 від 25.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, у період 2017 року посадові особи ТОВ «Краматорськтеплоенерго» шляхом шахрайства, заволоділи бюджетними коштами, шляхом укладання угод на поставку вугілля з компанією «E.CONNECT» S.R.O (Словаччина). Так, 28.08.2017 між компанією ООО «Е. КОННЕКТ» «E.CONNECT» S.R.O», юридичною особою згідно законодавства Словацької республіки (продавець), у особі генерального директора ОСОБА_4, та між ТОВ «Краматорськтеплоенерго», юридичною особою згідно законодавства України (покупець), в особі генерального директора ОСОБА_5, укладено контракт № 08/17-КТЕ, згідно умов якого, Продавець поставляє (продає), а Покупець приймає та оплачує (покупає) вугілля антрацит розміром 0-15 мм походження Російська федерація, виробник ВАТ «Донуголь» у кількості 21000 метричних тон +/- 10% по відбору Продавця, строком постачання з 01.10.2017 по 30.11.2017. Загальна сума товару відповідно до специфікації товару складала 1 827 000,00 доларів США. Висновком № 7/05-99-16-02-16/34657789 від 23.01.2018 аналітичного дослідження ГУ ДФС у Донецькій області встановлено, що внаслідок придбання вугілля за завищеною вартістю посадовими особами ТОВ «Краматорськтеплоенерго» у період з 01.01.2017 по 31.12.2017 були здійснені дії по протиправному витрачанню коштів місцевого бюджету, чим, можливо, було нанесено шкоду у сумі 117 838 083,04 гривень, та що може бути пов’язане з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних незаконним шляхом.

12.09.2018 року у ТОВ «Краматорськтеплоенерго» на підставі Ухвали слідчого судді Краматорського міського суду Пікалової Н.М. був здійснений тимчасовий досту та вилучені оригінали договірної документації та оригінали документів, які містяться у специфікації № 2.

20.09.2018 року на підставі Ухвали слідчого судді Краматорського міського суду Чернобай А.О. було здійснено тимчасовий доступ до документів Донецької торгово-промислової палати.

Так, відповідно до заявки ТОВ «Краматорськтеплоенерго» на проведення експертизи по підтвердженню контрактної вартості по контракту № 08/17 КТЕ від 28.08.2017 до Донецької ТПП були пред’явлені специфікації №3 та № 4, до яких, суд вважає, і необхідно надати слідчому тимчасовий доступ.

Судом встановлено, що є підстави вважати, що оригінали документів, а саме: оригінали специфікацій № 3 та № 4 до контракту № 08/17 КТЕ від 28.08.2017, що укладений між компанією ООО «Е. КОННЕКТ» «E.CONNECT» S.R.O», юридичною особою згідно законодавства Словацької республіки (продавець), у особі генерального директора ОСОБА_4, та між ТОВ «Краматорськтеплоенерго», юридичною особою згідно законодавства України (покупець), в особі генерального директора ОСОБА_5, з наданням актів прийому –передачі, товарно-транспортних, залізничних накладних, рахунків, посвідчень якості, експертних висновків та платіжних документів, стосовно постачання вугілля марки антрацит розміром 0-15 мм походження Російська Федерація, виробник ВАТ «Донуголь», перебувають у володінні ТОВ «Краматорськтеплоенерго», що розташоване по вул. О. Тихого, 8-Д у м. Краматорську.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим доведено, що інформація, яка міститься в зазначених документах, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення експертиз, а тому, суд прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2, погодженого із прокурором Краматорської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей, що знаходяться у володінні ТОВ «Краматорськтеплоенерго», – задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Краматорського ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: специфікацій № 3 та № 4 до контракту № 08/17 КТЕ від 28.08.2017, що укладений між компанією ООО «Е. КОННЕКТ» «E.CONNECT» S.R.O», юридичною особою згідно законодавства Словацької республіки (продавець), у особі генерального директора ОСОБА_4, та між ТОВ «Краматорськтеплоенерго», юридичною особою згідно законодавства України (покупець), в особі генерального директора ОСОБА_5, з наданням актів прийому –передачі, товарно-транспортних, залізничних накладних, рахунків, посвідчень якості, експертних висновків та платіжних документів, стосовно постачання вугілля марки антрацит розміром 0-15 мм походження Російська Федерація, виробник ВАТ «Донуголь», які перебувають у володінні ТОВ «Краматорськтеплоенерго», що розташоване по вул. О. Тихого, 8-Д у м. Краматорську.

Дати розпорядження посадовим особам ТОВ «Краматорськтеплоенерго», що розташоване по вул. О. Тихого, 8-Д у м. Краматорську, надати слідчому СВ Краматорського ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до вищевказаних оригіналів документів, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити до 03 грудня 2018 року.

Роз’яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Краматорського міського

суду Донецької області ОСОБА_6