Ухвала суду № 77940368, 09.11.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/54270/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Лаптій Олександри Олександрівни про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Лаптій Олександри Олександрівни про тимчасовий доступ до документів, щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків клієнтів ТОВ "ВАЛАРТ ТРЕЙД" код 41032374, а саме: №№ 26000013060287, 26009000160287, 26055013060287; ТОВ"САНТЕН ГРУП" код 41051381: №№ 26000013056860, 26009000156860, 26055013056860; ТОВ"АГРО-М АЛЬЯНС ГРУП" код 41924375: №№ 26000000170328, 26001013070328, 26056013070328, які знаходяться у володінні АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, буд.46. В судове засідання слідчий не з'явилась, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі та просила задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник АТ "СБЕРБАНК" в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється розслідування кримінального правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018000000000376 за фактом розтрати та заволодіння майном службовими особами районної в місті Києві державної адміністрації, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що в діях посадових осіб Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району» вчиняють та ТОВ «Комун Сервіс» вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. З метою подальшого об'єктивного документування вчинення кримінального правопорушення посадовими особами КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району» виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме до завірених належним чином копій документів, які свідчать про відкриття та обслуговування розрахункових рахунків та банківських виписок контрагентів ТОВ «Комун Сервіс» та КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району». Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що у

АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, буд.46, було відкрито рахунки клієнтів ТОВ "ВАЛАРТ ТРЕЙД" код 41032374, а саме: №№ 26000013060287, 26009000160287, 26055013060287; ТОВ"САНТЕН ГРУП" код 41051381: №№ 26000013056860, 26009000156860, 26055013056860; ТОВ"АГРО-М АЛЬЯНС ГРУП" код 41924375: №№ 26000000170328, 26001013070328, 26056013070328. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність у задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні АТ "СБЕРБАНК", оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Лаптій Олександри Олександрівни про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції

Лаптій Олександрі Олександрівні, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Медведєвій Наталі Вікторівні, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Гончаруку Антону Петровичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Платову Олександру Станіславовичу тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків клієнтів ТОВ "ВАЛАРТ ТРЕЙД" код 41032374, а саме: №№ 26000013060287, 26009000160287, 26055013060287; ТОВ"САНТЕН ГРУП" код 41051381: №№ 26000013056860, 26009000156860, 26055013056860; ТОВ"АГРО-М АЛЬЯНС ГРУП" код 41924375: №№ 26000000170328, 26001013070328, 26056013070328, які знаходяться у володінні АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627),юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, буд.46, а саме: - банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках

юридичної особи, в друкованому та електронному вигляді у файлах формату Excel з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з 01.01.2017 до моменту винесення ухвали слідчим суддею; - платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичної особи, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам; - банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичної особи; - договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов'язковим зазначенням ІР-адрес, з яких були зроблені сеанси зв'язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки, з можливістю ознайомитись та зробити копії документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам АТ "СБЕРБАНК" надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/54270/18-к Прим.2 - слідчому Лаптій О.О.

Копія: АТ "СБЕРБАНК" Виконавець: Остапчук Т.В. 09.11.2018 р.