Ухвала суду № 77940018, 19.11.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/17464/17

1-кс/755/6373/18

Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" листопада 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Головатюк І.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури міста Києва Ходаківського С.П. про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017100000000288 від 03 березня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 206-2, ч. 1 ст. 368-4 КК України,

ВСТАНОВИВ:

14 листопада 2018 року слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури міста Києва Ходаківський С.П. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури міста Києва Ходаківському Сергію Петровичу, слідчому групи слідчих прокуратури міста Києва Ковальову Артему Вадимовичу, слідчим групи слідчих прокуратури міста Києва у кримінальному провадженні №42017100000000288, за їх дорученням іншим уповноваженим особам, тимчасовий доступ до речей та документів та дозвіл на вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3, а саме: до всіх документів, які відображають укладення та посвідчення договору купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «Імбрем Аурум ЛТД.» (код 41812829), а саме: договір купівлі-продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі тощо) ТОВ «Імбрем Аурум ЛТД.» (код 41812829), актів прийому-передачі, платіжних доручень, документів, які відображають учасників правочину, їх повноваження та інші документи.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що другим слідчим відділом прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №420171000000000288 від 03.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 206-2, ч. 1 ст. 368-4 КК України.

Досудовим розслідуванням серед іншого встановлено, що група осіб у складі ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та інших, окремі з яких на даний час невстановлені, діючи умисно, за попередньою змовою, упродовж грудня 2017 року - січня 2018 року з використанням підконтрольного ТОВ «Імбрем Аурум ЛТД.» (код 41812829), шляхом вчинення правочинів на підставі підроблених документів протиправно заволоділи нерухомим майном групи компаній "БРСМ-Нафта", яке належить наступним товариствам: ПП «Віт» (код 31634732), ПП «Таня» (код 30129366), ТОВ «Дар-С» (код 32303254), ТОВ «Інса» (код 30900357), ТОВ «АЗС - Прим Ойл» (код 40849753), ТОВ «БРСМ» (код 25642969), ТОВ «БРСМ-Груп» (код 40849748), ТОВ «БРСМ-Нафта» (код 32054607), ТОВ «ВП «Побутрембудматеріали» (код 24888504), ТОВ «Гуд Марк» (код 40253879), ТОВ «Логос-2016» (код 40852326), ТОВ «Макро Поіс Плюс» (код 33261095), ТОВ «Нафтазахідне НВ» (код 40852111), ТОВ «Нафтозбут» (код 20607715), ТОВ «Нове Паливне Товариство» (код 40851922), ТОВ «Оптон» (код 37411151), ТОВ «Укртрансагро» (код 20611177), ТОВ «Фірма «Газпромсервіс» (код 24581912).

Також, у ході слідства встановлено, що у березні 2018 року ОСОБА_5, ОСОБА_6 та інші на даний час невстановлені особи, діючи умисно, за попередньою змовою, продовжуючи вказану вище злочинну діяльність щодо протиправного заволодіння нерухомим майном групи компаній "БРСМ-Нафта", уклали правочин щодо відчуження корпоративних прав ТОВ "Імбрем Аурум ЛТД." громадянину ОСОБА_11

Установлено, що вказаний правочин посвідчувався приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3.

З метою проведення всебічного, повного і об'єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 - до всіх документів, які відображають укладення та посвідчення договору купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «Імбрем Аурум ЛТД.» (код 41812829), а саме: договір купівлі-продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі тощо) ТОВ «Імбрем Аурум ЛТД.» (код 41812829), актів прийому-передачі, платіжних доручень, документів, які відображають учасників правочину та їх повноваження та інші.

Зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо визначити коло осіб причетних до вчинення злочину тощо.

Без проведення вищевказаних дій відомості про вчинене кримінальне правопорушення, неможливо отримати в інший спосіб.

Оригінали вказаних документів необхідно вилучити, з метою подальшого їх приєднання до матеріалів кримінального провадження та проведення судових експертиз (судово-почеркознавча експертиза підписів ОСОБА_5, ОСОБА_6.).

Клопотання погоджено прокурором відділу прокуратури міста Києва Кольцовою К.В.

В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України.

При цьому слідчий суддя враховує положення ч. 4 ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат», згідно якої вилучення (виїмка) реєстрів нотаріальних дій та документів, що передані нотаріусу на зберігання в порядку, передбаченому цим Законом, а також печатки нотаріуса не допускається. Такі реєстри нотаріальних дій, документи чи печатка нотаріуса можуть бути надані судом за мотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті судом негайно після огляду.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3, та з метою встановлення обставин, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури міста Києва Ходаківського С.П. про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017100000000288 від 03 березня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 206-2, ч. 1 ст. 368-4 КК України - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури міста Києва Ходаківському Сергію Петровичу, слідчому групи слідчих прокуратури міста Києва Ковальову Артему Вадимовичу, слідчим групи слідчих прокуратури міста Києва у кримінальному провадженні №42017100000000288, за їх дорученням іншим уповноваженим особам, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3, а саме: до всіх документів, які відображають укладення та посвідчення договору купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «Імбрем Аурум ЛТД.» (код 41812829), а саме: договір купівлі-продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі тощо) ТОВ «Імбрем Аурум ЛТД.» (код 41812829), актів прийому-передачі, платіжних доручень, документів, які відображають учасників правочину, їх повноваження та інші документи.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.Г.Сазонова

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/17464/17-к.

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Ходаківському С.П.

Копія - приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3

Слідчий суддя М.Г.Сазонова