Ухвала суду № 77939986, 01.11.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/11538/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"01" листопада 2018 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cлідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016101070000001 від 30 грудня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 за погодженням з прокурором прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №42016101070000001 від 30 грудня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України, з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку приміщення за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал, будинок 68, офіс 211, яке на праві власності належить компанії-нерезиденту «Форін Проперті Сервісіз Лімітед», з метою виявлення та відшукання і вилучення: оригіналів документів, які відображають фінансово-господарські відносини ТОВ «КУА «Скай Кепітал Менеджмент» з ТОВ «Фінансова компанія «Іпотека Кредит» (код 35141063) за весь період взаємовідносин.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в ході досудовго розслідування було встановлено, що що службові особи ПАТ «Омега Банк», діючи умисно, зловживаючи своїми повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, всупереч інтересам ПАТ «Омега Банк», на підставі договору купівлі-продажу прав вимог від 31 грудня 2014 року за заниженою вартістю в розмірі 5000000 грн відчужили підконтрольному ТОВ «Фінансова компанія «Іпотека Кредит» право вимоги за кредитними договорами, заборгованість по яким становила 1369829028 грн 20 к., а вартість забезпечення складала 3623707250 грн 03 к.

Постановою Національного Банку України №152 від 02 березня 2015 року ПАТ «Омега Банк» віднесено до категорії неплатоспроможних. Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №52 від 02 березня 2015 року у ПАТ «Омега Банк» запроваджено тимчасову адміністрацію.

Установлено, що ТОВ «Фінансова компанія «Іпотека Кредит» (код 35141063) на підставі договору купівлі-продажу прав вимог відчужило ТОВ «КУА «Скай Кепітал Менеджмент» право вимоги за вказаними вище кредитними договорами.

Ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 14 вересня 2018 року задоволено клопотанням про тимчасовий доступ та надано дозвіл на вилучення оригіналів вказаних документів.

25 вересня 2018 року ухвалу оголошено та її копію вручено директору ТОВ «КУА «Скай Кепітал Менеджмент». Для проведення тимчасового доступу директора викликано на 28 вересня 2018 року. Однак, директор на виклик не прибула, документи не надала. Після цього, директора ТОВ «КУА «Скай Кепітал Менеджмент» повторно викликано для проведення тимчасового доступу.

11 жовтня 2018 року директор ТОВ «КУА «Скай Кепітал Менеджмент» прибула на виклик та на виконання вказаної вище ухвали слідчого судді надала лише окремі копії із зазначених документів.

Крім того, слідчий мотивуючи клопотання посилається на те, що в ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «КУА «Скай Кепітал Менеджмент» зареєстровано та використовує у своїй діяльності приміщення за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал, 68, офіс 211, яке на праві власності належить компанії-нерезиденту «Форін Проперті Сервісіз Лімітед».

За вказаним фактом 30 грудня 2015 року було розпочато кримінальне провадження №42016101070000001 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Крім того, в обґрунтування клопотання слідчий посилається на необхідність проведення обшуку в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал, будинок 68, офіс 211, можуть зберігатись оригінали документів, які відображають фінансово-господарські відносини ТОВ «КУА «Скай Кепітал Менеджмент» з ТОВ «Фінансова компанія «Іпотека Кредит» (код 35141063) за весь період взаємовідносин, які мають значення для розкриття правопорушення, містять на собі відомості про обставини кримінального правопорушення та мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 будучи належним чином повідомленим про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився. Разом з тим, на адресу Дніпровського районного суду міста Києва надійшла заява слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про розгляд справи без його участі, у зв`язку із зайнятістю та проведенням слідчих дій.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими прокурор обгрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.234 КПК України обшук житла чи іншого володіння особи проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з положеннями ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості, перелік яких визначений п.п.1-7 ч.3 ст.234 КПК України, при цьому до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обгрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Разом зтим,відповідно довимог ч.5ст.234КПК України,слідчий суддявідмовляє узадоволенні клопотанняпро обшук,якщо прокурор,слідчий недоведе наявністьдостатніх підставвважати,що:1)було вчиненокримінальне правопорушення; 2)відшукуванні речіі документимають значеннядля досудовогорозслідування; 3)відомості,які містятьсяу відшукуванийречах ідокументах,можуть бутидоказами підчас судовогорозгляду; 4) відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Як вбачається зі змісту клопотання прокурора про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал, будинок 68, офіс 211, слідчим не доведено, що було вчинене кримінальне правопорушення, а також не наведено, відповідно до вищезазначених вимог закону, які саме відомості, що знаходяться в документах, які відображають фінансово-господарські відносини ТОВ «КУА «Скай Кепітал Менеджмент» з ТОВ «Фінансова компанія «Іпотека Кредит» (код 35141063) за весь період взаємовідносин, мають значення для досудового розслідування.

Поряд з цим, слід зазначити, що відповідно до змісту клопотання слідчого він звертається до слідчого судді в рамках кримінального провадження №42016101070000001 від 30.12.2015 року у якому здійснюється досудове розслідування щодо службових осіб ПАТ «Омега Банк» за фактом зловживання службовими особами своїми повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, всупереч інтересам ПАТ «Омега Банк», на підставі договору купівлі-продажу прав вимог від 31 грудня 2014 року за заниженою вартістю в розмірі 5000000 грн відчужили підконтрольному ТОВ «Фінансова компанія «Іпотека Кредит» право вимоги за кредитними договорами, заборгованість по яким становила 1369829028 грн 20 к., а вартість забезпечення складала 3623707250 грн 03 копійки, разом з тим просить надати дозвіл на проведення обшуку приміщення за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал, будинок 68, офіс 211, яке на праві власності належить компанії-нерезиденту «Форін Проперті Сервісіз Лімітед», з метою вилучення фінансового господарської діяльності ТОВ «КУА «Скай Кепітал Менеджмент», що виходить за межі відомостей внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом яких здійснюється досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України.

Виходячи з вищезазначених вимог кримінального процесуального кодексу України, відповідно до яких саме на слідчого, прокурора покладається обов`язок доведення наявності достатніх підстав для проведення обшуку чи іншого володіння особи, враховуючи поряд з цим відсутність належного обґрунтування слідчим таких підстав, як в змісті клопотання, вважаю, що клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку приміщення за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал, будинок 68, офіс 211, яке на праві власності належить компанії-нерезиденту «Форін Проперті Сервісіз Лімітед» не підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016101070000001 від 30 грудня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: