Ухвала суду № 77939377, 22.10.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/15944/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"22" жовтня 2018 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва Марченко М.В., при секретарі Мізерній К.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №42018100000000666 від 17 липня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.2 ст.222 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС четвертого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М. звернулась до суду в рамках кримінального провадження №42018100000000666 від 17 липня 2018 року з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: матеріалів кредитних справ ТОВ «МАКСИМА СПЕЦТОРГ» (код 36706775), ТОВ «ІНТАЛТЕХ» (код 37316886), ПП «ЕНПРО» (код 30006808), ТОВ «ІНВЕСТ-ТРЕЙД КОМПАНІ», ТОВ «РАГНАТЕК» (код 37405939), ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «ІНТЕН» (код 37432517), ТОВ «РАЙФІНА» (код 34979682), ТОВ «ЕДВАЙС КОМУНІКЕЙШН КОМПАНІ» (код 36594286), а саме: договорів № № КЮ-188 від 25.12.2015 року, КЮ-249 від 27.12.2016 року, КЮ-236 від 03.11.2016 року, КЮ-237 від 17.11.2016 року; КЮ-207 від 25.11.2016 року, КЮ-247 від 20.12.2016 року, КЮ-238 від 21.11.2016 року, КЮ-252 від 02.02.2017 року, договорів іпотеки, договорів поруки, доповнень та додаткових угод до вказаних договорів; довіреностей, виданих на представництво інтересів сторін за вказаними договорами; висновків юридичного та кредитного відділів, а також служби безпеки банку, складених у процесі обслуговування вказаних юридичних осіб; протоколів засідання кредитного комітету щодо розгляду питання про надання вказаним юридичним особам кредитів, подальшої їх пролонгації, збільшення кредитної лінії; актів перевірок заставного (іпотечного) майна; документів, що подавались позичальниками, заставодавцями, поручителями, іпотекодавцями з метою отримання кредитів (заяв на отримання кредиту, заяв про надання кредиту, анкет-заяв юридичної особи - позичальника, анкет-заяв особи - поручителя, фінансових звітів позичальника, копій паспорту гр-на України та довідок про присвоєння ідентифікаційного номера посадових осіб вказаних підприємств, довіреностей, висновків незалежної оцінки про вартість об'єктів, рецензій тощо); виписок руху грошових коштів по рахунках №26009010107061 (ТОВ Група Компаній Інтен, відкритий 26.12.2016 року), №26001010106015 (ТОВ "МАКСИМА СПЕЦТОРГ", відкритий 25.07.2016 року), №26008010106018 (ТОВ "ІНВЕСТ-ТРЕЙД КОМПАНІ", відкритий 21.07.2016 року), №26000010105857 (ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЕНПРО", відкритий 24.02.2016 року), №26003010107001 (ТОВ "РАГНАТЕК", відкритий 19.12.2016 року), №26006010106366, №26002010105673 (ТОВ «Райфіна», відкритий 23.11.2015 року), №26003010107142 (ТОВ «ЕДВАЙС КОМУНІКЕЙШН КОМПАНІ», відкритий 06.01.2017 року) за весь період функціонування таких рахунків, а також інших позичкових та поточних рахунків, відкритих вказаними юридичними особами у зв'язку із укладанням кредитних договорів, документів, які складались у зв'язку із відкриттям вказаних рахунків (заяв про відкриття рахунку, карток зі зразками підпису, договорів банківського рахунку); меморіальних ордерів; заявок на отримання готівки; документації ведення претензійної та позовної роботи; копій страхового полісу; копій розпоряджень кредитного підрозділу на перерахування кредитних коштів та відповідних заяв уповноважених осіб позичальників; виписок із журналу реєстрації кредитних договорів щодо реєстрації кредитних договорів, укладених з вказаними юридичними особами; копій статуту ПАТ «ВЕРНУМ БАНК», Положень «Про кредитний комітет», «Про кредитування юридичних осіб», наказів про призначення та звільнення членів кредитного комітету та осіб, які супроводжували вказані кредити, членів спостережної ради ПАТ «ВЕРНУМ БАНК», їх посадових обов'язків, копій паспортів громадянина України та ідентифікаційних кодів, що перебувають у володінні службових осіб ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (код 36301800), МФО 380689, юридична адреса: м. Київ, Проспект Юрія Гагаріна, 17в.

Згідно мотивів клопотання, слідчий посилається на те, що СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 420181000000000666 від 17.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що державним нотаріусом п'ятої Київської державної нотаріальної контори Кононовою К.В. внесенні відомості про виникнення права власності (з відкриттям розділу) за наступними суб'єктами господарювання: комплекси нежитлових приміщень площею 3272 кв.м. по АДРЕСА_8 за ТОВ «РЕФІН ЛЮКС» (код 39087183), площею 2382 кв.м. по АДРЕСА_5 за ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛІКІМ» (код 39069337), площею 2382 кв.м. по АДРЕСА_6 за ТОВ «АРВЕС» (код 39531915), площею 2066 кв.м. по вул. Черняховського, буд. 5б у м. Києві за ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «БАЗІС ГАРАНТ» (код 40301047), площею 2382 кв.м. по вул. Карпатська, 11 б у м. Києві за ТОВ «СІЛЬТРЕЙД» (код 39128161), площею 13024 кв.м. по вул. Карпатська, 21а у м. Києві за ТОВ «ВЕРІТАС ДІДЖНЛ» (код 40049146), площею 9405 кв.м. по вул. Карпатська, 6в у м. Києві за ТОВ «ЕКСМА МАШІНЕРІ» (код 39105825), площею 6707 кв.м. по вул. Патріотів, 11а у м. Києві за ПП «ВЕСТА ТОРГ» (код 39866532).

Поряд з цим, було встановлено, що підставою виникнення права власності на вказані об'єкти нерухомого майна стали декларації про готовність до експлуатації об'єктів, видані вказаними суб'єктами господарювання.

Водночас, факт видачі та реєстрації вказаних декларацій спростовано під час досудового розслідування, оскільки відповідно до інформації Департаментів з питань архітектурно-будівельного контролю, містобудування та архітектури КМДА, державної архітектурно-будівельної інспекції у м. Києві вказаними органами контролю документація дозвільного характеру не видавалась, не погоджувалась та не реєструвалась, дані щодо присвоєння вказаних поштових адрес у Реєстрі відсутні.

Разом з цим, в ході огляду місцевості по вулицям Карпатська, Патріотів та Черняховського оперативними працівникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві наведені об'єкти нерухомості встановити не виявилось можливим у зв'язку з їх фактичною відсутністю за адресами розташування, при цьому з'ясовано, що на вказаних вулицях розташовані земельні ділянки малоповерхової житлової забудови, що унеможливлює розміщення поруч об'єктів промисловості.

Крім того, дослідженням даних Єдиного державного реєстру речових прав з'ясовано, що після виникнення права власності на вказані об'єкти 28.09.2017 року та 29.09.2017 року до Реєстру внесені відомості про їх обтяження іпотекою на підставі іпотечних договорів, укладених з ПАТ «ВЕРНУМ БАНК».

Також в ході досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до електронних та паперових реєстраційних справ за вказаними об'єктами нерухомого майна, у тому числі отримані копії договорів іпотеки, укладені з ПАТ «ВЕРНУМ БАНК».

Дослідженням даних отриманої документації було з'ясовано, що 28.09.2017 року між ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» та ТОВ «РЕФІН ЛЮКС» (код 39087183) укладений договір іпотеки, відповідно до умов якого іпотекодавець з метою забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «ГРУПА КОМПАНЙ ІНТЕН» (код 37432517) по кредитному договору № КЮ-249 від 27.12.2016 року (розмір кредитного ліміту 10,4 млн. грн.) передає в іпотеку комплекс нежитлових приміщень «Завод з виробництва мінеральної води», площею 3272 кв.м. по АДРЕСА_8.

В аналогічний спосіб ТОВ «Науково-виробниче підприємство «ПОЛІКІМ» (код 39069337) 29.09.2017 року передано в іпотеку ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» комплекс нежитлових приміщень «лікеро-горілчаних виробів», площею 2382 кв.м. по АДРЕСА_5 в забезпечення виконання ТОВ «РАЙФІНА» «код 34979682) зобов'язань по кредитному договору № КЮ-188 від 25.12.2015 про відкриття кредитної лінії загальним розміром 24,9 мільйонів гривень.

ТОВ «АРВЕС» (код 39531915) 29.09.2017 передано в іпотеку ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» комплекс нежитлових приміщень «Завод з виробництва лікувально-столової води», площею 2382 кв.м. по АДРЕСА_6 в забезпечення виконання ТОВ «ЕДВАЙС КОМУНІКЕЙШН КОМПАНІ» (код 36594286) зобов'язань по кредитному договору № КЮ-252 від 02.02.2017 про відкриття кредитної лінії загальним розміром 10,5 мільйонів гривень.

ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «БАЗІС ГАРАНТ» (код 40301047) 28.09.2017 укладено договір іпотеки з ПАТ «ВЕРНУМ БАНК», відповідно до умов якого іпотекодавецем з метою забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «МАКСИМА СПЕЦТОРГ» (код 36706775) по кредитному договору № КЮ-236 від 03.11.2016 (загальний розмір кредитного ліміту 8 млн. грн.) передано в іпотеку комплекс нежитлових приміщень «Нафто перевантажувальну станцію», площею 2066 кв.м. по вул. Черняховського, 5б у м. Києві.

ТОВ «СІЛЬТРЕЙД» (код 39128161) 28.09.2017 передано в іпотеку ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» комплекс нежитлових приміщень, площею 2382 кв.м., по вул. Караптська, 11 б у м. Києві з метою забезпечення виконання ТОВ «Інвест-трейд Компані» (код 39522921) зобов'язань за кредитним договором №КЮ-237 від 17.11.2016 про відкриття строкової кредитної лінії із загальним лімітом в розмірі 9,5 мільйонів гривень.

ТОВ «ВЕРІТАС ДІДЖНЛ» (код 40049146) 28.09.2017 укладено договір іпотеки з ПАТ «ВЕРНУМ БАНК», відповідно до умов якого іпотекодавцем з метою забезпечення виконання ТОВ «ЕНПРО» (код 30006808) зобов'язань по кредитному договору № КЮ-207 від 25.11.2016 про відкриття кредитної лінії із лімітом у розмірі 16,2 млн. грн., передано комплекс нежитлових приміщень «Асфальтний завод», загальною площею 13024 кв.м. по вул. Карпатській, 21а у м. Києві.

ТОВ «ЕКСМА МАШІНЕРІ» (код 39105825) 29.09.2017 укладено договір іпотеки з ПАТ «ВЕРНУМ БАНК», відповідно до умов якого іпотекодавцем з метою забезпечення виконання ТОВ «РАГНАТЕК» (код 37405939) зобов'язань по кредитному договору № КЮ-247 від 20.12.2016 про відкриття кредитної лінії із лімітом у розмірі 9,3 млн. грн., передано комплекс нежитлових приміщень, загальною площею 9045 кв.м. по АДРЕСА_2.

ПП «ВЕСТА ТОРГ» (код 39866532) 29.09.2017 укладено договір іпотеки з ПАТ «ВЕРНУМ БАНК», відповідно до умов якого іпотекодавцем з метою забезпечення виконання ТОВ «ІНТАЛТЕХ» (код 37316886) зобов'язань по кредитному договору № КЮ-238 від 21.11.2016 про відкриття кредитної лінії із лімітом у розмірі 9 млн. грн., передано комплекс нежитлових приміщень, загальною площею 6707 кв.м. по вул. Патріотів, 11а у м. Києві.

Наведене свідчить про наявність достатніх даних, що вказують на ознаки фіктивності вищезазначених підприємств з числа вказаних позичальників ПАТ «ВЕРНУМ БАНК».

Крім того, в обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32017100060000034 від 16.05.2017 року за ч. 1 ст. 205 КК України працівниками ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві допитаний ОСОБА_4 (згідно з даними Єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців - засновник та директор ПП «ЕНПРО»), який заперечив свою причетність до створення (реєстрації) та здійснення господарської діяльності вказаного підприємства.

Також було встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016060000000028 від 20.04.2016 за ч. 2 ст. 28, ч. ч. 1,2 ст. 204, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, яке завершено 11.04.2017 року направленням обвинувального акту стосовно організаторів злочинної схеми.

У вказаному провадженні 03.08.2016 року слідчими СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області спільно з працівниками УСБ України в Житомирській області проведено обшук за адресою м. Київ, вул. Козацька, 116, каб. № 104 в ході якого виявлено та вилучено: печатки ряду фіктивних підприємств, серед яких ТОВ «ІНТАЛТЕХ» (код 37316886) та ТОВ «ІНВЕСТ-ТРЕЙД КОМПАНІ» (код 39522921).

Разом з цим, працівниками СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області встановлена група «підконтрольних» суб'єктів господарювання, серед яких ТОВ «МАКСИМА СПЕЦТОРГ» (код 36706775), які використовувались для проведення ряду безтоварних фінансово-господарських операцій з метою легалізації походження сфабрикованого дизельного пального, яке у подальшому неправомірно вводилось в обіг та реалізовувалось зацікавленим особам.

27.09.2018 року допитано власника земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 - ОСОБА_5, який повідомив, що не укладав договір оренди земельної ділянки з ТОВ «Веста Торг» від 19.12.2014. Крім того, ОСОБА_5 повідомив, що за адресою: АДРЕСА_1 не існує комплексу нежитлових приміщень площею 6 707, 2 кв.м.

27.09.2018 року допитано власника земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 - ОСОБА_6, яка повідомила, що їй не відомо ТОВ «НВП «ЕКСМА Машінері», остання не укладала з ТОВ «НВП «ЕКСМА Машінері» договір оренди земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2. Також, ОСОБА_7 повідомила, що за адресою земельної ділянки АДРЕСА_2 відсутній комплекс нежитлових приміщень площею 9 405 кв.м.

04.10.2018 року допитано власника земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_3 - ОСОБА_8, яка повідомила, що їй не відомо ТОВ «Верітас Діджтл», а також остання не підписувала договір оренди земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_3з ТОВ «Верітас Діджтл».

04.10.2018 року допитано в якості свідка власника земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_4 - ОСОБА_9, яка повідомила, що ТОВ «ЮК «Базис Гарант» їй не відомо, а також те, що не укладала договір оренди земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_4 з ТОВ «ЮК «Базис Гарант».

09.10.2018 року допитано в якості свідка власника земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_5 - ОСОБА_10, який повідомив, що ТОВ «НВП «Полікім» йому не відомо. Також ОСОБА_10 повідомив, що він не укладав договір оренди земельної ділянки з ТОВ «НВП «Полікім».

08.10.2018 року, допитано в якості свідка власника земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_6 ОСОБА_11, яка повідомила, що являється власником вказаної ділянки з 2002 року. З пред'явленого договору іпотеки між ПАТ «Вернум БАнк» та ТОВ «Арвес» від двадцять дев'ятого вересня 2017 року ОСОБА_11 пояснила, що у вказаному договорі як предмет іпотеки вказано комплекс нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_7 та кадастровий номер земельної ділянки НОМЕР_1, однак, ці записи у договорі іпотеки не відповідають дійсності, оскільки, земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_7 дійсно належить їй, але вона має присвоєний кадастровий номер НОМЕР_2. Крім того, за адресою: АДРЕСА_7 з часу приватизації нею цієї земельної ділянки та по теперішній час не було та не має ніяких комплексів нежитлових приміщень, в тому числі заводу з виробництва лікувально-столової мінеральної води. За вказаною адресою знаходиться виключно її житловий будинок.

Поряд з цим, 09.10.2018 року допитано в якості свідка директора та власника ТОВ «Веста Торг» (код ЄДРПОУ 39866532) - ОСОБА_12, яка надала покази, що у 2017 році, на прохання не встановлених осіб, за грошову винагороду, зареєструвала вказане підприємство на своє ім'я без мети ведення фінансово-господарської діяльності.

Крім того, 09.10.2018, допитано в якості свідка директора та власника ТОВ «Райфіна» (код ЄДРПОУ 34979682) - ОСОБА_13, який показав, що у 2017 році, на прохання не встановлених осіб, за грошову винагороду, зареєстрував вказане підприємство на своє ім'я без мети ведення фінансово-господарської діяльності.

Вказані обставини на думку сторони обвинувачення дають підстави стверджувати, що діяльність ТОВ «МАКСИМА СПЕЦТОРГ» (код 36706775), ТОВ «ІНТАЛТЕХ» (код 37316886), ПП «ЕНПРО» (код 30006808) та ТОВ «ІНВЕСТ-ТРЕЙД КОМПАНІ» (код 39522921) підконтрольна одній групі невстановлених осіб та спрямована на прикриття незаконної діяльності, у тому числі для заволодіння коштами ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» під виглядом укладання фінансово-господарських правочинів та подальшої їх легалізації.

Також, обґрунтовуючи клопотання слідчий вказує на те, що обставини кримінальних правопорушень, ураховуючи спільні за ознаками та механізмом створення засобів для заволодіння коштами банківської установи, існують достатні підстави вважати, що ТОВ «РАГНАТЕК» (код 37405939), ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «ІНТЕН» (код 37432517), ТОВ «РАЙФІНА» (код 34979682), ТОВ «ЕДВАЙС КОМУНІКЕЙШН КОМПАНІ» (код 36594286), також використовувались невстановленими особами з метою заволодіння коштами ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» та подальшої їх легалізації.

Серед іншого, про злочинну змову та спільну мету групи осіб свідчать обставини виникнення права власності на вказані об'єкти нерухомості за вказаними СГД, зокрема: проведення реєстрації прав одним нотаріусом упродовж одного робочого дня, за заявою однієї особи представника та передача в іпотеку до однієї банківської установи.

Поряд з цим, мотивуючи клопотання слідчий посилається на те, що наведені вище обставини дають підстави вважати, що невстановлені особи, за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «МАКСИМА СПЕЦТОРГ» (код 36706775), ТОВ «ІНТАЛТЕХ» (код 37316886), ПП «ЕНПРО» (код 30006808) та ТОВ «ІНВЕСТ-ТРЕЙД КОМПАНІ», ТОВ «РАГНАТЕК» (код 37405939), ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «ІНТЕН» (код 37432517), ТОВ «РАЙФІНА» (код 34979682), ТОВ «ЕДВАЙС КОМУНІКЕЙШН КОМПАНІ» (код 36594286) використовуючи підконтрольні підприємства - ТОВ «РЕФІН ЛЮКС» (код 39087183), ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛІКІМ» (код 39069337), ТОВ «АРВЕС» (код 39531915), ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «БАЗІС ГАРАНТ» (код 40301047), ТОВ «СІЛЬТРЕЙД» (код 39128161), ТОВ «ВЕРІТАС ДІДЖНЛ» (код 40049146), ТОВ «ЕКСМА МАШІНЕРІ» (код 39105825), ПП «ВЕСТА ТОРГ» (код 39866532), з метою отримання кредитів у вересні 2017 року надали до ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» неправдиві відомості щодо нерухомого майна переданого в іпотеку, чим завдано великої матеріальної шкоди вказаній банківській установі.

Крім того, на даний час існують достатні підстави підозрювати, що подальші фінансові операції вказаних суб'єктів господарської діяльності пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

За вказаними фактами було розпочато кримінальне провадження №42018100000000666 від 17.07.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст.222 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Крім того, в обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що документи, які знаходяться у володінні службових осіб ПАТ «ВЕРНУМ БАНК», а саме: матеріали кредитних справ ТОВ «МАКСИМА СПЕЦТОРГ» (код 36706775), ТОВ «ІНТАЛТЕХ» (код 37316886), ПП «ЕНПРО» (код 30006808), ТОВ «ІНВЕСТ-ТРЕЙД КОМПАНІ», ТОВ «РАГНАТЕК» (код 37405939), ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «ІНТЕН» (код 37432517), ТОВ «РАЙФІНА» (код 34979682), ТОВ «ЕДВАЙС КОМУНІКЕЙШН КОМПАНІ» (код 36594286), договорів № № КЮ-188 від 25.12.2015 року, КЮ-249 від 27.12.2016 року, КЮ-236 від 03.11.2016 року, КЮ-237 від 17.11.2016 року; КЮ-207 від 25.11.2016 року, КЮ-247 від 20.12.2016 року, КЮ-238 від 21.11.2016 року, КЮ-252 від 02.02.2017 року, договори іпотеки, договори поруки, доповнення та додаткові угоди до вказаних договорів; довіреності, видані на представництво інтересів сторін за вказаними договорами; висновки юридичного та кредитного відділів, а також служби безпеки банку, складених у процесі обслуговування вказаних юридичних осіб; протоколи засідання кредитного комітету щодо розгляду питання про надання вказаним юридичним особам кредитів, подальшої їх пролонгації, збільшення кредитної лінії; акти перевірок заставного (іпотечного) майна; документи, що подавались позичальниками, заставодавцями, поручителями, іпотекодавцями з метою отримання кредитів (заяви на отримання кредиту, заяви про надання кредиту, анкети-заяв юридичної особи - позичальника, анкети-заяв особи - поручителя, фінансові звіти позичальника, копії паспорту гр-на України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру посадових осіб вказаних підприємств, довіреності, висновки незалежної оцінки про вартість об'єктів, рецензій тощо); виписки руху грошових коштів по рахунках №26009010107061 (ТОВ Група Компаній Інтен, відкритий 26.12.2016 року), №26001010106015 (ТОВ "МАКСИМА СПЕЦТОРГ", відкритий 25.07.2016 року), №26008010106018 (ТОВ "ІНВЕСТ-ТРЕЙД КОМПАНІ", відкритий 21.07.2016 року), №26000010105857 (ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЕНПРО", відкритий 24.02.2016 року), №26003010107001 (ТОВ "РАГНАТЕК", відкритий 19.12.2016 року), №26006010106366, №26002010105673 (ТОВ «Райфіна», відкритий 23.11.2015 року), №26003010107142 (ТОВ «ЕДВАЙС КОМУНІКЕЙШН КОМПАНІ», відкритий 06.01.2017 року) за весь період функціонування таких рахунків, а також інших позичкових та поточних рахунків, відкритих вказаними юридичними особами у зв'язку із укладанням кредитних договорів, документи, які складались у зв'язку із відкриттям вказаних рахунків (заяви про відкриття рахунку, карток зі зразками підпису, договорів банківського рахунку); меморіальні ордери; заявки на отримання готівки; документація ведення претензійної та позовної роботи; копії страхового полісу; копії розпоряджень кредитного підрозділу на перерахування кредитних коштів та відповідні заяви уповноважених осіб позичальників; виписок із журналу реєстрації кредитних договорів щодо реєстрації кредитних договорів, укладених з вказаними юридичними особами; копія статуту ПАТ «ВЕРНУМ БАНК», Положення «Про кредитний комітет», «Про кредитування юридичних осіб», накази про призначення та звільнення членів кредитного комітету та осіб, які супроводжували вказані кредити, членів спостережної ради ПАТ «ВЕРНУМ БАНК», посадові обов'язки, копії паспортів громадянина України та ідентифікаційних кодів, мають значення для встановлених обставин кримінальних правопорушень, у відсутність вищезазначених відомостей, які знаходяться у володінні службових осіб ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (код 36301800), МФО 380689, юридична адреса: м.Київ, проспект Ю.Гагаріна, 17в, неможливо довести обставини даних кримінальних правопорушень. Крім того, інформація, що знаходиться у володінні з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши думку слідчого, яка просила суд задовольнити клопотання з мотивів наведених у ньому, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з положеннями ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 Цього Кодексу.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст.222, ч.1 ст.358 КК України, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, виникла необхідність отримання інформації, що знаходиться у вищезазначених документах та перебуває у володінні службових осіб ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (код 36301800), МФО 380689.

Крім того, в судовому засіданні сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, довела, що у будь-який інший спосіб не зможе здобути документи, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні службових осіб ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (код 36301800), МФО 380689, юридична адреса: м.Київ, проспект Ю.Гагірна, 17-В, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві Кучер А.М. підлягає задоволенню частково, так як слідчим не наведено обґрунтування в частині необхідності вилучення саме оригіналів документів.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №42018100000000666 від 17 липня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.2 ст.222 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС четвертого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Кучер Альоні Миколаївні, старшому слідчому з ОВС слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції Новосельському Сергію Івановичу, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури міста Києва Бурмістрову Віктору Ігоровичу, Безкоровайному Богдану Вікторовичу, Буковчанику Сергію Васильовичу, Хоменку Андрію Валентиновичу або за їх письмовим дорученням працівникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві доступ до оригіналів документів з можливістю їх копіювання та вилучення їх копій, а саме: матеріалів кредитних справ ТОВ «МАКСИМА СПЕЦТОРГ» (код 36706775), ТОВ «ІНТАЛТЕХ» (код 37316886), ПП «ЕНПРО» (код 30006808), ТОВ «ІНВЕСТ-ТРЕЙД КОМПАНІ», ТОВ «РАГНАТЕК» (код 37405939), ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «ІНТЕН» (код 37432517), ТОВ «РАЙФІНА» (код 34979682), ТОВ «ЕДВАЙС КОМУНІКЕЙШН КОМПАНІ» (код 36594286), а саме: договорів № № КЮ-188 від 25.12.2015 року, КЮ-249 від 27.12.2016 року, КЮ-236 від 03.11.2016 року, КЮ-237 від 17.11.2016 року; КЮ-207 від 25.11.2016 року, КЮ-247 від 20.12.2016 року, КЮ-238 від 21.11.2016 року, КЮ-252 від 02.02.2017 року, договорів іпотеки, договорів поруки, доповнень та додаткових угод до вказаних договорів; довіреностей, виданих на представництво інтересів сторін за вказаними договорами; висновків юридичного та кредитного відділів, а також служби безпеки банку, складених у процесі обслуговування вказаних юридичних осіб; протоколів засідання кредитного комітету щодо розгляду питання про надання вказаним юридичним особам кредитів, подальшої їх пролонгації, збільшення кредитної лінії; актів перевірок заставного (іпотечного) майна; документів, що подавались позичальниками, заставодавцями, поручителями, іпотекодавцями з метою отримання кредитів (заяв на отримання кредиту, заяв про надання кредиту, анкет-заяв юридичної особи - позичальника, анкет-заяв особи - поручителя, фінансових звітів позичальника, копій паспорту гр-на України та довідок про присвоєння ідентифікаційного номера посадових осіб вказаних підприємств, довіреностей, висновків незалежної оцінки про вартість об'єктів, рецензій тощо); виписок руху грошових коштів по рахунках №26009010107061 (ТОВ Група Компаній Інтен, відкритий 26.12.2016 року), №26001010106015 (ТОВ "МАКСИМА СПЕЦТОРГ", відкритий 25.07.2016 року), №26008010106018 (ТОВ "ІНВЕСТ-ТРЕЙД КОМПАНІ", відкритий 21.07.2016 року), №26000010105857 (ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЕНПРО", відкритий 24.02.2016 року), №26003010107001 (ТОВ "РАГНАТЕК", відкритий 19.12.2016 року), №26006010106366, №26002010105673 (ТОВ «Райфіна», відкритий 23.11.2015 року), №26003010107142 (ТОВ «ЕДВАЙС КОМУНІКЕЙШН КОМПАНІ», відкритий 06.01.2017 року) за весь період функціонування таких рахунків, документів, які складались у зв'язку із відкриттям вказаних рахунків (заяв про відкриття рахунку, карток зі зразками підпису, договорів банківського рахунку); меморіальних ордерів; заявок на отримання готівки; документації ведення претензійної та позовної роботи; копій страхового полісу; копій розпоряджень кредитного підрозділу на перерахування кредитних коштів та відповідних заяв уповноважених осіб позичальників; виписок із журналу реєстрації вказаних кредитних договорів щодо реєстрації кредитних договорів, укладених з вказаними юридичними особами; копій статуту ПАТ «ВЕРНУМ БАНК», Положень «Про кредитний комітет», «Про кредитування юридичних осіб», наказів про призначення та звільнення членів кредитного комітету та осіб, які супроводжували вказані кредити, членів спостережної ради ПАТ «ВЕРНУМ БАНК», їх посадових обов'язків, копій паспортів громадянина України та ідентифікаційних кодів, що перебувають у володінні службових осіб ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (код 36301800), МФО 380689, юридична адреса: м. Київ, Проспект Юрія Гагаріна, 17в, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні і можуть містити сліди злочинної діяльності та будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: