Ухвала суду № 77935625, 16.11.2018, Харківський районний суд Харківської області

Справа № 635/4979/18

Провадження № 1-кс/635/2865/2018

УХВАЛА

16 листопада 2018 року Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді – Шинкарчука Я.А.,

секретар судового засідання – Желізова А.О.,

за участю прокурора – Муханова І.М.,

представників володільців майна – адвокатів ОСОБА_1,

ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_5, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018221430000250 від 17.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про арешт майна, -

встановив:

12 листопада 2018 року до Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_5, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018221430000250 від 17.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про арешт майна, в якому прокурор просить:

1. Накласти арешт на майно, яке знаходиться на зберіганні у ТОВ «КОМБІКОРМНИК» (ідентифікаційний код 14223117) в зерносховищі за адресою: Чернігівська область, Ічнянський район, м. Ічня, вулиця Залізнична, будинок 36, а саме:

- кукурудзу суху 13,4% кількістю 785 тон, що належить ТОВ «Берегиня» (ідентифікаційний код 30834824);

- кукурудзу суху 13,4% кількістю 597 тон, що належить ПОСП «Ічнянське» (ідентифікаційний код 30834688);

- кукурудзу суху 13,4% кількістю 2436 тон, що належить СТОВ «Крупичпільське» (ідентифікаційний код 32570188);

- кукурудзу вологу 25,7% кількістю 559 тон, що належить СТОВ «Крупичпільське» (ідентифікаційний код 32570188);

- кукурудзу суху 13,4% кількістю 7828 тон, що належить ТОВ «Агрофірма «Надія» (ідентифікаційний код 32365064);

- кукурудзу вологу 25,7% кількістю 2096 тон, що належить ТОВ «Агрофірма «Надія» (ідентифікаційний код 32365064);

- кукурудзу суху 13,4% кількістю 278 тон, що належить ПОСП «Хлібороб» (ідентифікаційний код 30935400);

- сою кількістю 36 тон, що належить ТОВ «Берегиня» (ідентифікаційний код 30834824);

- сою кількістю 48 тон, що належить ПОСП «Ічнянське» (ідентифікаційний код 30834688);

- сою кількістю 1174 тон, що належить СТОВ «Крупичпільське» (ідентифікаційний код 32570188);

- сою кількістю 768 тон, що належить ТОВ «Агрофірма «Надія» (ідентифікаційний код 32365064);

- пшеницю кількістю 798 тон, що належить ТОВ «Комбікормник» (ідентифікаційний код 14223117).

2. Заборонити ТОВ «Берегиня» (ідентифікаційний код 30834824), ТОВ «Агрофірма «Надія» (ідентифікаційний код 32365064), ПОСП «Ічнянське» (ідентифікаційний код 30834688), ПОСП «Хлібороб» (ідентифікаційний код 30935400), ТОВ «Комбікормник» (ідентифікаційний код 14223117), СТОВ «Крупичпільське» (ідентифікаційний код 32570188), ТОВ «Шалигинське» (ідентифікаційний код 03778295), ТОВ «Новгород-Сіверський Елеватор» (ідентифікаційний код 35289290), ТОВ «Росток-Холдинг» (ідентифікаційний код 37194630), ТОВ «Демор» (ідентифікаційний код 32054193), ПП «Новгород-Сіверські Аграрні Інвестиції» (ідентифікаційний код 35289259), ПП «Аграрні Інвестиції» (ідентифікаційний код 34950459), ПП «Ямпіль Інвест» (ідентифікаційний код 34113192), ТОВ Агрофірма «Обрій» (ідентифікаційний код 30924095), ТОВ «Росток-Трейд» (ідентифікаційний код 33940277), ТОВ Агрофірма «Ім.Чапаєва» (ідентифікаційний код 30822068), ПП «Середина-Буда Агро» (ідентифікаційний код 34204970), SIA Latexport (реєстраційний номер 40103341334) розпоряджатися арештованим майном, відчужувати його у будь-який спосіб, передавати його у заставу.

3. Заборонити ТОВ «КОМБІКОРМНИК» (ідентифікаційний код 14223117) здійснювати будь-які дії, щодо повернення зі зберігання (відпуску, видачі) арештованого майна на користь будь-яких осіб.

Як вбачається з клопотання прокурора, слідчим відділом Харківського ВП ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 42018221430000250 від 17 липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Прокурором у вказаному кримінальному провадженні було подано до Харківського районного суду Харківської області клопотання про арешт майна, а саме – сільськогосподарських культур (зерна), що зберігається у зерносховищах зернового складу ТОВ «Комбікормник» та належить підприємствам групи «Росток Холдинг».

Ухвалою слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 28.09.2018 (справа № 635/4979/18, провадження № 1-кс/635/2267/2018) – клопотання задоволено, накладено арешт на майно.

Підприємства групи «Росток Холдинг» не погодились із зазначеною ухвалою та подали до Харківського апеляційного суду відповідні апеляційні скарги.

Ухвалою Харківського апеляційного суду від 08.11.2018 апеляційні скарги задоволено частково – ухвалу слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 28.09.2018 скасовано, клопотання повернуто прокурору для приведення у відповідність з ч.2 ст. 171 КПК України. Встановлено прокурору строк для усунення недоліків в 72 години з часу отримання повного тексту даної ухвали.

На підставі викладеного, з урахуванням вимог ухвали Харківського апеляційного суду від 08.11.2018 (повний текст якої виготовлено 09.11.2018) та керуючись ст. 171, 172 КПК України, прокурором у встановлений судом строк усунено недоліки раніше поданого клопотання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2009 - 2013 р.р., в ході реалізації комерційного проекту з торгівлі зерновими культурами, іменованого «Зернотрейдинг», – один з учасників цього проекту, ОСОБА_6, маючи на меті вчинення шахрайських дій, шляхом зловживання довірою ОСОБА_7, як фінансового партнера проекту, аргументуючи необхідністю фінансування робочого капіталу проекту «Зернотрейдинг» з використанням грошових коштів підконтрольних ОСОБА_7 компаній, заволодів належними ОСОБА_7 грошовими коштами в особливо великих розмірах.

Допитаний в якості потерпілого в рамках кримінального провадження ОСОБА_7, пояснив, що в 2008 році до нього звернувся громадянин ОСОБА_6, який запропонував стати фінансовим партнером в проекті, пов’язаному з експортом зернових культур з України. Згідно з пропозицією, ОСОБА_6 та його партнер ОСОБА_8 мали б стати операційними партнерами в проекті. Зважаючи на високий обіцяний рівень прибутковості, потерпілий прийняв вищевказану пропозицію.

На початковому етапі, в 2008-2009 маркетингових роках, потерпілий профінансував реалізацію зернових культур на суму 3 млн. дол. США, надавши кредит через свої компанії компаніям, управління якими здійснював ОСОБА_6.

В 2009 році ОСОБА_7 та ОСОБА_6, спільно створили проект з торгівлі зерновими культурами «Зернотрейдинг», уклавши для цього меморандум зернового проекту «Зернотрейдинг» від 04 серпня 2009 року. Зазначений проект «Зернотрейдинг» неодноразово продовжувався шляхом укладання меморандумів.

В свою чергу ОСОБА_9 2009 року передбачав торгівлю зерновими культурами за комісійною схемою

Згідно п.2.1. умов меморандуму сторони повинні були створити чи придбати операційну компанію – юридичну особу на території України, яка повинна була здійснювати закупівлю зернових культур в Україні і експорт їх агентській компанії-нерезиденту. Агентська компанія-нерезидент повинна була перепродавати зернові культури компанії-продавцеві. Компанія продавець повинна була продавати зернові культури кінцевим покупцям і акумулювати прибуток проекту.

Для виконання меморандуму 2009 року ОСОБА_6 запропонував потерпілому використовувати ТОВ «ОСОБА_3 - Експерт», що раніше контролювалось ОСОБА_6, та було перейменоване в ТОВ «Зерно-Трейд» (ЄДРПОУ 32493237) в якості української операційної компанії (згодом - ТОВ «Росток-Трейд»), компанію SІА Grаіnex (реєстраційний номер 40103237446) в якості латвійської агентської компанії (згодом замінена на латвійську компанію SIA Latexport (реєстраційний номер 40103341334), компанію - комітента Ugraine K/S (реєстраційний номер 32466540) в якості датської компанії – продавця (згодом замінена на датську компанію Best Grain К/S (реєстраційний номер 33266391)).

В свою чергу ОСОБА_6 і його співробітники відповідали за створення та операційну діяльність цих компаній, що входили до проекту «Зернотрейдинг».

Як фінансовий партнер, потерпілий ОСОБА_7 надавав фінансування проекту «Зернотрейдинг» шляхом надання низки кредитів від підконтрольної потерпілому компанії Samoran Investments Limited (БВО), що оформлена 50/50% на потерпілого та його рідну сестру ОСОБА_10 Метою кредитів, як запевнював потерпілого громадянин ОСОБА_6, було поповнення робочого капіталу та оборотних коштів компаній, що використовувалися в проекті «Зернотрейдинг» для торгівлі зерновими культурами.

Далі, ОСОБА_6 та його представники регулярно надавали звітність, яка відображала прибутковість проекту, а тому потерпілий довіряючи ОСОБА_6, погоджувався на всі його пропозиції щодо структури управління проектом, торгової структури ведення бізнесу та продовжував надавати додаткове фінансування проекту.

В процесі виходу з проекту «Зернотрейдинг» у грудні 2013 року, потерпілий ОСОБА_7 дізнався про те, що ОСОБА_6 насправді подавав йому недостовірну інформацію в звітності проекту, де навмисно не відображалися збиткові для проекту операції.

Метою приховування ОСОБА_6 від потерпілого ОСОБА_7 фактичного фінансового стану проекту був намір якомога довше утримати потерпілого ОСОБА_7 від виходу з проекту та продовжувати отримувати фінансування проекту.

У подальшому, потерпілому ОСОБА_7 стало відомо, що ОСОБА_6 умисно, без відома потерпілого, присвоїв частку фінансування, отриманого від потерпілого у розмірі 21 215 500,00 дол. США, шляхом спрямування цих коштів всупереч ОСОБА_9 2009 року на користь компаній групи «Росток-Холдинг», якими володіє сам ОСОБА_6 та ОСОБА_11, які спільно займаються сільськогосподарським бізнесом, тобто з метою фінансування та розвитку власних компаній.

Схема виводу фінансування з проекту «Зернотрейдинг», яка була розроблена ОСОБА_6 полягала в наступному: компанії проекту «Зернотрейдинг» в процесі операційної діяльності укладали з компаніями групи «Росток-Холдинг» договори поставки з передплатою (форвардні контракти) на поставку зернових культур та надавали передоплату за цими контрактами. Починаючи з 2012 року, частка контрактів, укладених з компаніями, підконтрольними ОСОБА_6 і ОСОБА_11, збільшилася до 50% від загального обсягу укладених форвардних контрактів.

Факти одержання грошових коштів та їх спрямування ОСОБА_6 на підприємства групи «Росток Холдинг» та підтвердження контролю ОСОБА_6 та ОСОБА_11 над компаніями Best Grain К/S та SIA «Latexport» підтверджуються матеріалами досудового розслідування, а саме:

- копією Акціонерного договору про управління та поділ бізнесу від 01.09.2014 за підписами ОСОБА_6 та ОСОБА_11 Відповідно до вказаного Акціонерного договору прямо зазначено, що грошові кошти, отримані від ОСОБА_7, інвестовано в аграрні компанії групи «Росток-Холдинг», шляхом передплати за товар;

- копією ОСОБА_9 ОСОБА_12 від 26.06.2015 за підписами ОСОБА_7 та ОСОБА_6, відповідно до якого підтверджується факт одержання ОСОБА_6 грошових коштів в сумі 21 215 500 дол. США та їх подальше спрямування без згоди ОСОБА_7 та ОСОБА_10 на проект «Росток Холдинг».

- копією Протоколу зборів акціонерів групи компаній Росток-Холдинг від 01.12.2015 за підписом ОСОБА_11, яким визнається факт одержання від ОСОБА_7 грошових коштів в сумі 21 215 500 дол. США та їх подальше спрямування на проект «Росток Холдинг»;

- копією Розписки ОСОБА_6 Відповідно до вказаної Розписки сам ОСОБА_6 визнає факт отримання грошових коштів від ОСОБА_7 в сумі 21 215 500 дол. США;

- копіями кредитних договорів між компанією Samoran Investments Limited та компанією Best Grain К/S (підконтрольна ОСОБА_6 та ОСОБА_11, що підтверджується Меморандумами та Протоколами);

- копією акту звірки між компанією Samoran Investments Limited та Best Grain К/S;

- матеріалами наданими в межах допиту ОСОБА_13 (виписки з банківського рахунку Best Grain К/S);

- копіями форвардних контрактів, що були отримані в ході проведення слідчих дій, зокрема, Контрактами № RL-01-11 від 14.07.2011, № RL-02-11 від 15.07.2011, № RL-04-12 від 21.06.2012, № RL-03-13 від 01.03.2013, укладеними між ТОВ «Росток-Трейд» (продавець) та SIA «Latexport» (покупець).

Вищевикладені обставини підтверджуються також показами рідної сестри ОСОБА_7 - ОСОБА_10 відповідно до протоколу допиту від 05.11.2018. Так, під час допиту ОСОБА_10 підтвердила обставини створення проекту «Зернотрейдинг». З показань ОСОБА_10 вбачається, що компанія Samoran Investments Limited фактично належить її брату та їй самій.

Також ОСОБА_10 в допиті вказує на обставини підписання безпосередньо самим ОСОБА_6 меморандуму ОСОБА_12 від 26.06.2015, яким підтверджується факт одержання ОСОБА_6 від ОСОБА_7 грошових коштів в сумі 21 215 500 дол. США та їх подальше спрямування на проект «Росток Холдинг».

Також, в показаннях ОСОБА_10 вказує, що ОСОБА_6 надавав ОСОБА_7 недостовірну фінансову звітність по проекту «Зернотрейдинг» та спрямовував отримані від ОСОБА_7 грошові кошти на власні цілі.

Показаннями ОСОБА_13, яка є бухгалтером у підприємствах ОСОБА_7 відповідно до протоколу допиту від 05.11.2018 також підтверджується факт надання грошових коштів від ОСОБА_7 через компанію Samoran Investments Limited на компанію Best Grain K/S, яка перебувала в управлінні ОСОБА_6 Також, ОСОБА_13 підтверджені факти маніпулювання компанією Best Grain K/S фінансовою звітністю, надання аудиторам фінансових документів, які зі слів ОСОБА_13 містять підроблені підписи представників компанії Samoran Investments Limited. ОСОБА_13 зазначила, що з аналізу виписок з банківських рахунків вбачається, що до листопада 2017 року з компанії Best Grain K/S були виведені всі грошові кошти. Також, було встановлено, що менеджментом компанії Best Grain K/S створюються передумови для вилучення компанії з Реєстру компаній ОСОБА_3, а саме – не готується фінансова звітність для аудиторів за 2017 рік. Неподання такої звітності згідно із законодавством ОСОБА_3 є достатньою підставою для вилучення компанії з Реєстру.

Вилучення компанії Best Grain K/S з Реєстру компаній ОСОБА_3 унеможливило б у подальшому стягнення з неї будь-яких грошових коштів на користь компанії Samoran Investments Limited.

Харківський апеляційний суд в ухвалі від 08.11.2018 по справі № 635/4979/18, проаналізувавши вищевказані обставини та документи зазначив, що колегія суддів не погоджується з доводами апеляційних скарг про те, що між сторонами склалися цивільно-правові відносини та вважає, що відомості, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України є обґрунтованими на стадії досудового розслідування.

Усіма вищевказаними документами підтверджується факт отримання ОСОБА_6 від ОСОБА_7 через компанію Samoran Investments Limited грошових коштів у сумі 21 215 500 дол. США та їх подальше спрямування на проект «Росток Холдинг».

При цьому, ОСОБА_11, як другому бенефіціару компаній групи «Росток-Холдинг» було відомо, що гроші на розвиток цих компаній отримані ОСОБА_6 шахрайським шляхом. Отже, обидва власники компаній групи «Росток-Холдинг» діяли в змові, що підтверджується матеріалами, отриманими в межах досудового розслідування.

З моменту виявлення ОСОБА_7 вказаних шахрайських дій, ОСОБА_6, ОСОБА_11 неодноразово, шляхом підписання вказаних документів та проведенням переговорів запевняли потерпілого у тому, що повернуть грошові кошти, проте в дійсності лише вчиняють дії, спрямовані на затягування часу.

Статтею 190 Кримінального кодексу України передбачена кримінальна відповідальність за заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Наведені в цьому клопотанні факти свідчать про те, що у ОСОБА_6 виник умисел на неповернення ОСОБА_7 грошових коштів.

В подальшому цей умисел втілився в системні та цілеспрямовані дії ОСОБА_6 і підконтрольних йому посадових осіб компаній, що входять до групи «Росток-Холдинг», що були направлені на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 в розмірі 21 215 500,00 дол. США та подальше не повернення ОСОБА_7

При цьому, ОСОБА_6 на власний розсуд використав вказані грошові кошти для розширення бізнесу та поповнення обігових коштів власного бізнесу, а саме групи «Росток-Холдинг», в результаті чого громадянин ОСОБА_6, серед іншого, значно збільшив земельний банк групи «Росток-Холдинг» (з 11 719 гектарів в 2009 році до 55 000 гектарів в 2015 році), отримав кошти для закупівлі матеріалів, обладнання тощо за рахунок коштів потерпілого.

Таким чином, ОСОБА_6 та підконтрольні йому особи здійснили умисні, планомірні, системні, заздалегідь сплановані дії щодо шахрайського заволодіння коштами ОСОБА_7, шляхом спланованого ухилення від їх повернення ОСОБА_7

При цьому, зазначеними діями ОСОБА_7 завдано шкоду в розмірі, що дорівнює 21 215 500,00 дол. США.

З огляду на викладене випливає, що ОСОБА_6 та підконтрольними йому особами вчинено злочин, передбачений ч.4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Станом на сьогодні, отримані шахрайським шляхом грошові кошти не повернуті ОСОБА_7

До групи «Росток-Холдинг» входить загалом 18 підприємств. Так, компанії ROSTOK AGROINVEST LIMITED (Кіпр), бенефіціарними власниками якої згідно даних ЄДР є ОСОБА_6 та ОСОБА_11, належить 100% корпоративних прав у ТОВ «РОСТОК-ХОЛДИНГ» (ідентифікаційний код 37194630).

У свою чергу, ТОВ «РОСТОК-ХОЛДИНГ» належать:

1) 100% корпоративних прав у наступних підприємствах: ТОВ «НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» (ідентифікаційний код 35289290), ТОВ «ДЕМОР» (ідентифікаційний код 32054193), ПП «НОВГОРОД-СІВЕРСЬКІ АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (ідентифікаційний код 35289259), ТОВ «БЕРЕГИНЯ» (ідентифікаційний код 30834824), ТОВ «АГРОФІРМА «НАДІЯ» (ідентифікаційний код 32365064), ПОСП «ІЧНЯНСЬКЕ» (ідентифікаційний код 30834688), ПОСП «ХЛІБОРОБ» (ідентифікаційний код 30935400), ПП «АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (ідентифікаційний код 34950459), ПП «ЯМПІЛЬ ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 34113192), ТОВ АГРОФІРМА «ОБРІЙ» (ідентифікаційний код 30924095), ТОВ «РОСТОК-ТРЕЙД» (ідентифікаційний код 33940277);

2) 98,93% корпоративних прав у ТОВ «КОМБІКОРМНИК» (ідентифікаційний код 14223117). Інші 1,07% корпоративних прав належить ТОВ «АГРОФІРМА «НАДІЯ» (ідентифікаційний код 32365064), 100% корпоративних прав якої безпосередньо належить ТОВ «РОСТОК-ХОЛДИНГ»;

3) 99% корпоративних прав у СТОВ «КРУПИЧПІЛЬСЬКЕ» (ідентифікаційний код 32570188). Інші 1% корпоративних прав належать ТОВ «АГРОФІРМА «НАДІЯ» (ідентифікаційний код 32365064), 100% корпоративних прав якої безпосередньо належить ТОВ «РОСТОК-ХОЛДИНГ»;

4) 99% корпоративних прав у ТОВ «ШАЛИГИНСЬКЕ» (ідентифікаційний код 03778295). Інші 1% корпоративних прав належать ПП «АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (ідентифікаційний код 34950459), 100% корпоративних прав якої безпосередньо належить ТОВ «РОСТОК-ХОЛДИНГ»;

5) 99% корпоративних прав у ТОВ АГРОФІРМА «ІМ.ЧАПАЄВА» (ідентифікаційний код 30822068). Інші 1% корпоративних прав належать ПП «АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (ідентифікаційний код 34950459), 100% корпоративних прав якої безпосередньо належить ТОВ «РОСТОК-ХОЛДИНГ».

Також, ПП «ЯМПІЛЬ ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 34113192), яке належить ТОВ «РОСТОК-ХОЛДИНГ», володіє 100% корпоративних прав у ПП «СЕРЕДИНА-БУДА АГРО» (ідентифікаційний код 34204970).

Бенефіціарними власниками усіх вищевказаних підприємств відповідно до даних ЄДР зазначено ОСОБА_6 та ОСОБА_11

Таким чином, усі вищевказані українські підприємства належать ТОВ «РОСТОК-ХОЛДИНГ», єдиним учасником якого є компанія ROSTOK AGROINVEST LIMITED (Кіпр), бенефіціарними власниками якої виступають ОСОБА_6 та ОСОБА_11

Також, до групи компаній «Росток Холдинг» входить сервісна транзитна іноземна компанія SIA Latexport (реєстраційний номер 40103341334), що підтверджується матеріалами кримінального провадження, зокрема, Акціонерним договором про управління та поділ бізнесу від 01.09.2014, Протоколом зборів акціонерів групи компаній Росток-Холдинг від 01.12.2015.

Як вже було зазначено, належні потерпілому ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 21 215 500,00 дол. США, якими заволодів шахрайським шляхом ОСОБА_6, виводилися з проекту та використовувалися для створення, розвитку вказаних підприємств, їх матеріальної бази, земельного фонду та іншого.

Одним з підприємств групи «Росток Холдинг» є ТОВ «КОМБІКОРМНИК» (ідентифікаційний код 14223117). Прокурором було подано до Харківського районного суду Харківської області клопотання від 20.09.2018 про проведення обшуку в приміщеннях та прибудинкових територіях, які належать вказаному підприємству. Ухвалою слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 20.09.2018 по справі № 635/4979/18 (провадження № 1-кс/635/2192/2018) клопотання прокурора задоволено, надано дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях та прибудинкових територіях за місцем знаходження зерносховищ, які належать ТОВ «КОМБІКОРМНИК» (ідентифікаційний код 14223117).

На виконання вказаної ухвали слідчими та прокурорами, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, 08.10.2018 було проведено обшук за місцем знаходження зерносховищ, які належать ТОВ «КОМБІКОРМНИК» (ідентифікаційний код 14223117). Хід і результати обшуку зафіксовані у Протоколі обшуку від 08.10.2018.

Відразу після виконання обшуку було здійснено вручення ухвали про арешт від 28.09.2018.

За результатами проведеного обшуку за адресою: Чернігівська область, Ічнянський район, м. Ічня, вулиця Залізнична, будинок 36 були виявлені сільськогосподарські культури, які належать підприємствам групи «Росток Холдинг», а саме:

- кукурудзу суху 13,4% кількістю 785 тон, що належить ТОВ «Берегиня» (ідентифікаційний код 30834824);

- кукурудзу суху 13,4% кількістю 597 тон, що належить ПОСП «Ічнянське» (ідентифікаційний код 30834688);

- кукурудзу суху 13,4% кількістю 2436 тон, що належить СТОВ «Крупичпільське» (ідентифікаційний код 32570188);

- кукурудзу вологу 25,7% кількістю 559 тон, що належить СТОВ «Крупичпільське» (ідентифікаційний код 32570188);

- кукурудзу суху 13,4% кількістю 7828 тон, що належить ТОВ «Агрофірма «Надія» (ідентифікаційний код 32365064);

- кукурудзу вологу 25,7% кількістю 2096 тон, що належить ТОВ «Агрофірма «Надія» (ідентифікаційний код 32365064);

- кукурудзу суху 13,4% кількістю 278 тон, що належить ПОСП «Хлібороб» (ідентифікаційний код 30935400);

- сою кількістю 36 тон, що належить ТОВ «Берегиня» (ідентифікаційний код 30834824);

- сою кількістю 48 тон, що належить ПОСП «Ічнянське» (ідентифікаційний код 30834688);

- сою кількістю 1174 тон, що належить СТОВ «Крупичпільське» (ідентифікаційний код 32570188);

- сою кількістю 768 тон, що належить ТОВ «Агрофірма «Надія» (ідентифікаційний код 32365064);

- пшеницю кількістю 798 тон, що належить ТОВ «Комбікормник» (ідентифікаційний код 14223117).

Інформація щодо власників, виду та точної ваги сільськогосподарських культур була отримана в ході проведення обшуку безпосередньо від директора ТОВ «Комбікормник» ОСОБА_14 відповідно до наданої Розписки.

Таким чином, вже після винесення ухвали слідчого судді від 28.09.2018 про накладення арешту на весь обсяг сільськогосподарських культур (зерна), що перебуває на зберіганні у ТОВ «Комбікормник» та належить підприємствам, що входять до складу «Росток-Холдинг», досудовим слідством при проведенні обшуку було додатково встановлено конкретних власників, виду та точної ваги сільськогосподарських культур, що перебуває на зберіганні у зерносховищах підприємства та додатково встановлено його належність саме підприємствам групи «Росток Холдинг».

Увесь обсяг вищевказаного зерна, що виявлений в ході обшуку, належить підприємствам групи «Росток Холдинг». Вказана група підприємств являє собою єдину вертикально інтегровану структуру, що пов’язує в тому числі виробництво, зберігання та подальшу реалізацію сільськогосподарської продукції.

Всі підприємства, що входять до групи «Росток-Холдинг», фактично підконтрольні ОСОБА_6 та ОСОБА_11 через відповідний менеджмент ТОВ «Росток-Холдинг», та становлять єдиний суб’єкт господарювання.

Відповідно, все майно підприємств групи «Росток-Холдинг», в тому числі зерно окремих підприємств, що входять до складу агрохолдингу, фактично перебуває у власності ОСОБА_6 та ОСОБА_11

ТОВ «Комбікормник» згідно даних ЄДРПОУ здійснює діяльність, пов’язану зі складським господарством. Матеріалами кримінального провадження підтверджується, що вказане підприємство є зерновим складом, яке володіє зерносховищами (елеваторами), у яких здійснюється зберігання сільськогосподарських культур (зерна), що належить підприємствам групи «Росток-Холдинг».

При цьому все зерно, виявлене в ході обшуку, в розумінні ст.397 ЦК України перебуває у володінні зернового складу ТОВ «Комбікормник» та зберігається у зерносховищах, що належать ТОВ «Комбікормник».

Так як одержані шахрайським шляхом грошові кошти у розмірі 21 215 500,00 дол. США були направлені ОСОБА_6 на розвиток підприємств групи «Росток Холдинг», розширення земельного банку та збільшення потужностей виробництва - сільськогосподарські культури, які належать вказаним підприємствам та перебувають на зберіганні у зерносховищах ТОВ «Комбікормник», повністю відповідають ознакам, що визначені у ч. 1 ст. 98 КПК України, а отже є речовими доказами у кримінальному провадженні № 42018221430000250 та підлягають арешту відповідно до ст. 170 КПК України.

Харківський апеляційний суд в ухвалі від 08.11.2018 по справі № 635/4979/18 зазначив, що є обґрунтованими висновки слідчого судді про те, що вказане у клопотанні майно (сільськогосподарські культури) є доказом вчиненого злочину, підпадає під критерії, зазначені у ст. 98 КПК України, а накладення на нього арешту необхідне задля унеможливлення його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення та передачі іншим особам.

Відповідно до Постанови про визнання речових доказів від 10.10.2018, вищевказані сільськогосподарські культури, які виявлені в ході обшуку 08.10.2018 у зерносховищах ТОВ «Комбікормник» та належать підприємствам групи «Росток Холдинг», визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 42018221430000250.

З урахуванням усіх фактичних обставин, кваліфікації кримінального правопорушення, суми грошових коштів, якими заволодів ОСОБА_6 – арешт сільськогосподарських культур підприємств групи «Росток Холдинг» повністю відповідає вимогам розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Підставою для накладення арешту на майно є п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, ст. 98 КПК України – тобто збереження речових доказів. При накладенні арешту з наведених підстав жодним чином не враховується ані вартість майна, що є речовими доказами, ані співмірність такої вартості із розміром заподіяної кримінальним правопорушенням шкоди.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, досягнення дієвості кримінального провадження, виникла необхідність у накладенні арешту на майно підприємств групи «Росток Холдинг», а саме – виявлені у зерносховищах ТОВ «Комбікомрмник» за адресою: Чернігівська область, Ічнянський район, м. Ічня, вулиця Залізнична, будинок 36 сільськогосподарські культури, що належать підприємствам групи «Росток Холдинг».

Незастосування арешту щодо вказаних сільськогосподарських культур, які наявні на зберіганні у ТОВ «КОМБІКОРМНИК» (ідентифікаційний код 14223117), унеможливить виконання завдань кримінального провадження. У органу досудового розслідування є підстави вважати, що вказане майно може бути незаконно відчужене на користь третіх осіб.

Тому, незастосування засобу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту на вказане майно, може призвести до його зникнення або втрати, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Таким чином, при поданні цього клопотання про арешт майна виконано всі вимоги ч. 2 ст. 171 КПК України, а саме, зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Прокурор Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_5 в судовому засіданні підтримав вимоги клопотання та просив його задовольнити, з огляду, зокрема, на обставини викладені в клопотання та надані до суду докази.

Представники володільців майна – адвокати ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 проти задоволення клопотання про арешт майна заперечували в повному обсязі, вказуючи зокрема на безпідставність та необґрунтованість клопотання прокурора.

Слідчий суддя вислухавши прокурора та представників володільців майна, допитавши свідків, вивчивши надані документи та матеріали, якими обґрунтоване клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №42018221430000250 від 17.07.2018, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Так, згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018221430000250 від 17.07.2018, за фактом заволодіння ОСОБА_6 шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами, які належать ОСОБА_7, в розмірі понад один мільйон гривень, до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 липня 2018 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

На підставі постанови Генерального прокурора України ОСОБА_15 про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування від 06 серпня 2018 року, здійснення досудового розслідування кримінального провадження, передбаченого ч.4 ст.190 КК України в кримінальному проваджені №42018221430000250 від 17.07.2017 доручено слідчим слідчого відділу Харківського відділу Головного управління Національної поліції в Харківській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_11 є власниками 100% корпоративних прав ТОВ «Росток-Холдинг», до групи якого входить ряд підприємств, а саме: ТОВ «Новгород-Сіверський Елеватор», ТОВ «Росток-Холдинг», ТОВ «Демор», ПП «Новгород-Сіверські Аграрні Інвестиції», ТОВ «Берегиня», ТОВ «Агрофірма «Надія», ПОСП «Ічнянське», ПОСП «Хлібороб», ПП «Аграрні Інвестиції», ПП «Ямпіль Інвест», ТОВ «Росток-Трейд», ТОВ «Комбікормник», СТОВ «Крупичпільське», ТОВ «Шалигинське», ТОВ «Агрофірма «ОСОБА_16», ПП «Середина-Буда Агро».

ОСОБА_7 та ОСОБА_10 є бенефіціарними співвласниками компанії Samoran Investments Limited. Згідно наданої суду довідки від 21 вересня 2018 року, копія якої також є в матеріалах справи, вбачається, що ОСОБА_7 належать 50% частки у вказаній компанії.

В клопотанні прокурора про накладення арешту зазначено, що грошові кошти з компанії ОСОБА_7 Samoran Investments Limited передавались на компанію Best Grain K/S, що повністю є підконтрольною ОСОБА_6 та ОСОБА_11 та входить до групи «Росток-Холдинг». В подальшому вищевказані кошти переправлялися з компанії Best Grain K/S на трейдингову компанію SIA «Latexport», яка також повністю підконтрольна ОСОБА_6 та ОСОБА_11 та входить до групи «Росток-Холдинг». В свою чергу, з компанії SIA «Latexport» грошові кошти переправлялися до України на компанії групи «Росток-Холдинг» за договорами поставки з передплатою (Форвардні контракти), у тому числі через Українську трейдингову компанію групи ТОВ «Росток-Трейд», яка в подальшому перераховувала грошові кошти на інші підприємства цієї групи в Україні.

У підтвердження контролю ОСОБА_6 та ОСОБА_11 над компаніями Best Grain K/S та SIA «Latexport» та фактів одержання коштів останніми та їх спрямування на підприємства групи «Росток-Холдинг» в матеріалах справи є: копія ОСОБА_9 ОСОБА_12 від 26 червня 2015 року за підписами ОСОБА_17 та ОСОБА_6, відповідно до якого підтверджується факт одержання ОСОБА_6 грошових коштів у сумі 21 215 000 доларів США та їх подальше спрямування без згоди ОСОБА_7 та ОСОБА_10 на проект «Росток-Холдинг»; копія Акціонерного договору про управління та поділ бізнесу від 01 вересня 2014 року за підписами ОСОБА_6 та ОСОБА_11, відповідно до якого грошові кошти, отримані від ОСОБА_7, інвестовано в аграрні компанії групи «Росток-Холдинг», шляхом передплати за товар; копія Протоколу зборів акціонерів групи компанії Росток-Холдинг від 01 грудня 2015 року за підписом ОСОБА_11, яким визнається факт одержання від ОСОБА_7 грошових коштів в сумі 21215000 доларів США та їх подальше спрямування на проект «Росток-Холдинг»; копія розписки ОСОБА_6, відповідно до якої останній визнає факт отримання грошових коштів від ОСОБА_7 у сумі 21215 00 доларів США; копія акту звірки між компанією Samoran Investments Limited та Best Grain K/S; копії кредитних договорів між компанією Samoran Investments Limited та компанією Best Grain K/S (підконтрольної ОСОБА_6 та ОСОБА_11, що підтверджується Меморандумами та протоколами); копії форвардних контрактів, що були отримані в ході проведення слідчих дій, зокрема, Контрактами № RL-01-11 від 14.07.2011, № RL-02-11 від 15.07.2011, № RL-04-12 від 21.06.2012, № RL-03-13 від 01.03.2013, укладеними між ТОВ «Росток-Трейд» (продавець) та SIA «Latexport» (покупець); матеріалами наданими в межах допиту ОСОБА_13 ( в тому числі, виписки з банківського рахунку Best Grain К/S).

Згідно матеріалів кримінального провадження юридичні особи: ТОВ «Новгород-Сіверський Елеватор», ТОВ «Росток-Холдинг», ТОВ «Демор», ПП «Новгород-Сіверські Аграрні Інвестиції», ТОВ «Берегиня», ТОВ «Агрофірма «Надія», ПОСП «Ічнянське», ПОСП «Хлібороб», ПП «Аграрні Інвестиції», ПП «Ямпіль Інвест», ТОВ Агрофірма «Обрій», ТОВ «Росток-Трейд», ТОВ «Комбікормник», СТОВ «Крупчипільське», ТОВ «Шалигинське», ТОВ «Агрофірма «ОСОБА_16», ПП «Середина-Буда Агро», займаються вирощуванням зернових культур та насіння олійних культур.

Одним із підприємств, що входить до групи «Росток-Холдинг» є ТОВ «Комбікормник», яке розташоване за юридичною адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р-н, м. Ічня, вул. Залізнична, б.36, яке є зерновим складом, у якому зберігаються сільськогосподарські культури (зерно), в тому числі, сільськогосподарські культури (зерно), що належать підприємствам групи «Росток-Холдинг».

На підставі ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 28.09.2018 (справа № 635/4979/18, провадження № 1-кс/635/2267/2018) за клопотанням прокурора було накладено арешт на майно, а саме – сільськогосподарських культур (зерна), що зберігається у зерносховищах зернового складу ТОВ «Комбікормник» та належить підприємствам групи «Росток Холдинг».

Згідно з ухвалою Харківського апеляційного суду від 08 листопада 2018 року (справа № 635/4979/18, провадження № 11-с/818/196/18), ухвалу слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 28.09.2018 скасовано, клопотання повернуто прокурору для приведення у відповідність з ч.2 ст. 171 КПК України. Встановлено прокурору строк для усунення недоліків в 72 години з часу отримання повного тексту даної ухвали.

В своєму клопотанні про накладення арешту на майно, поданому на виконання вимог ухвали апеляційного суду, прокурор вказує, що сільськогосподарські культури (зерно), що належать підприємствам групи «Росток-Холдинг» та знаходяться на зберіганні в зерносховищі ТОВ «Комбікормник» (перелік видів, кількості та відповідно власників, приведено згідно з розпискою директора ТОВ «Комбікормник»), є предметом кримінального правопорушення, майном, яке було повністю, або частково перетворено, одержане внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Крім того, в клопотанні прокурора зазначено, що збереження цього майна необхідне для забезпечення конфіскації майна та відшкодування шкоди.

Вирішуючи питання про арешт майна, слідчим суддею враховано наступні положення закону.

Заходи забезпечення кримінального провадження, згідно вимог частини першої статті 131 КПК України, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Арешт майна є різновидів заходів забезпечення кримінального провадження (пункт 7 частини другої статті 131 КПК України).

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Пунктом 2 частини першої статті 170 КПК України визначено, що завданням арешту майна є, зокрема, запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно частини другої статті 170 КПК України, арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів (пункт 1).

Відповідно частини третьої статті 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК, а саме є матеріальними об'єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно частини десятої статті 170 КПК України арешт може бути накладений на рухоме та нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

В свою чергу, положеннями частини одинадцятої статті 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Так, відповідно до статей 91 та 98 КПК України зазначене в клопотанні майно (сільськогосподарські культури (зерно), вид і вага яких чітко визначена згідно з розпискою за підписом директора ТОВ «Комбікормник» ОСОБА_14І.) має ознаки як предмета кримінального правопорушення, так і ознаки майна, в яке було повністю або частково перетворено одержане внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а відтак є достатньо підстав вважати, що воно має важливе доказове значення в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018221430000250 від 17.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Разом з тим, слідчий суддя зауважує, що за змістом пункту 1 частини третьої статті 132 КПК України обов'язковою умовою застосування заходів забезпечення кримінального провадження є доведення слідчим, прокурором обґрунтованості підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Обґрунтована підозра визнається такою, якщо є факти або інформація, яка може переконати об’єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення у межах кримінального провадження (п.175 рішення Європейського суду з прав людини від 21.04.2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України»).

Враховуючи викладені обставини та матеріали справи, є підстави вважати, що існують підстави вчинення кримінального правопорушення відомості про яке, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Оцінивши всі доводи учасників кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку, що зазначене в клопотанні майно, підпадає під наступні критерії, зазначені у статті 98 КПК України, тобто є доказом вчиненого злочину, що згідно з частиною третьою статті 170 КПК України дає підстави для його арешту як речового доказу.

У зв’язку з чим, можливо вказати, що приведено достатньо підстав вважати, що зазначене в клопотанні майно (сільськогосподарські культури (зерно), що належать визначеним підприємствам групи «Росток-Холдинг», знаходяться на зберіганні в зерносховищі ТОВ «Комбікормник», вид і кількість яих чітко визначена) відповідає критеріям, визначеним у статті 98 КПК України, та існує необхідність накласти арешт на вказане майно, з метою унеможливлення приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі такого майна іншим особами.

Разом з тим, прокурор у своєму клопотанні просить накладаючи арешт на чіткий перелік сільськогосподарських культур (зерна), вказавши вагу і власників відповідно, однак встановити заборону розпоряджатися арештованим майном, відчужувати його у будь-який спосіб, передавати його у заставу, просить не тільки за визначеними власниками сільськогосподарських культур, а й іншими підприємствами групи «Росток-Холдинг». Натомість така обставина не обґрунтована та не вмотивована належним чином, а необхідності встановлення такої заборони з матеріалів справи не вбачається, у зв’язку з чим, в цій частині клопотання прокурора є не обґрунтоване.

Щодо встановлення переліку сільськогосподарських культур (зерна), їх ваги та відповідних власників, слідчий суддя виходив з розписки за підписом директора ТОВ «Комбікормник» ОСОБА_14, якому була передана на відповідальне зберігання чітко окреслена кількість сільськогосподарської продукції та з якої вбачається, що його було попереджено про кримінальну відповідальність за статтею 388 КК України, тобто за незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт.

Слідчим суддею в ході розгляду клопотання прокурора, також взято до уваги практику Європейського суду з прав людини, оскільки згідно зі статті 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» № 3477-IV від 23 лютого 2006 року, практика цього суду застосовується при розгляді справ як джерело права.

Так, Європейський суд з прав людини у рішенні по справі «East/West Alliance Limited» проти України», яке набуло статусу остаточного 02.06.2014, вказав, що згідно з усталеною практикою Суду стаття 1 Першого протоколу до Конвенції містить три окремі норми: перша, що виражається в першому реченні першого абзацу та має загальний характер, закладає принцип мирного володіння майном. Друга норма, що міститься в другому реченні того ж абзацу, охоплює питання позбавлення права власності та обумовлює його певними критеріями. Третя норма, що міститься в другому абзаці, визнає право договірних держав, серед іншого, контролювати використання майна в загальних інтересах. Друга та третя норми, які стосуються конкретних випадків втручання у право мирного володіння майном, повинні тлумачитися у світлі загального принципу, закладеного першою нормою. Перша та найбільш важлива вимога статті 1 Першого протоколу до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно бути законним. Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля. Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар. Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти.

В цій самій справі Європейський суд з прав людини вказав, що накладення арешту на речові докази може бути необхідним в інтересах належного відправлення судочинства, що є легітимною метою в «загальних інтересах» суспільства (див. рішення від 07 червня 2007 року у справі «Смірнов проти Росії» (Smirnov v. Russia), заява № 71362/01, п. 57).

Згідно частини першої статті 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Керуючись статтями 98, 131, 167, 170-175, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_5, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018221430000250 від 17.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про арешт майна – задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, а саме, сільськогосподарські культури (зерно), яке знаходиться на зберіганні у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМБІКОРМНИК» (ТОВ «Комбікормник») (ідентифікаційний код юридичної особи 14223117) в зерносховищі за адресою: Чернігівська область, Ічнянський район, м. Ічня, вулиця Залізнична, будинок 36, а саме:

- кукурудзу суху 13,4% кількістю 785 тон, що належить ТОВ «Берегиня» (ідентифікаційний код юридичної особи 30834824);

- кукурудзу суху 13,4% кількістю 597 тон, що належить ПОСП «Ічнянське» (ідентифікаційний код юридичної особи 30834688);

- кукурудзу суху 13,4% кількістю 2436 тон, що належить СТОВ «Крупичпільське» (ідентифікаційний код юридичної особи 32570188);

- кукурудзу вологу 25,7% кількістю 559 тон, що належить СТОВ «Крупичпільське» (ідентифікаційний код юридичної особи 32570188);

- кукурудзу суху 13,4% кількістю 7828 тон, що належить ТОВ «Агрофірма «Надія» (ідентифікаційний код юридичної особи 32365064);

- кукурудзу вологу 25,7% кількістю 2096 тон, що належить ТОВ «Агрофірма «Надія» (ідентифікаційний код юридичної особи 32365064);

- кукурудзу суху 13,4% кількістю 278 тон, що належить ПОСП «Хлібороб» (ідентифікаційний код юридичної особи 30935400);

- сою кількістю 36 тон, що належить ТОВ «Берегиня» (ідентифікаційний код юридичної особи 30834824);

- сою кількістю 48 тон, що належить ПОСП «Ічнянське» (ідентифікаційний код юридичної особи 30834688);

- сою кількістю 1174 тон, що належить СТОВ «Крупичпільське» (ідентифікаційний код юридичної особи 32570188);

- сою кількістю 768 тон, що належить ТОВ «Агрофірма «Надія» (ідентифікаційний код 32365064);

- пшеницю кількістю 798 тон, що належить ТОВ «Комбікормник» (ідентифікаційний код юридичної особи 14223117),

шляхом встановлення заборони його власникам розпоряджатися арештованим майном та відчужувати його у будь-який спосіб, в тому числі, передавати його у заставу, а також встановивши заборону ТОВ «КОМБІКОРМНИК» (ідентифікаційний код юридичної особи 14223117) здійснювати будь-які дії, щодо повернення зі зберігання (відпуску, видачі) арештованого майна на користь будь-яких осіб.

В іншій частині клопотання прокурора – відмовити.

Згідно статті 175 КПК України ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено 19 листопада 2018 року.

Слідчий суддя – Я.А. Шинкарчук