Ухвала суду № 77922380, 09.11.2018, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 09.11.2018

Справа № 334/8371/18

Провадження № 1-кс/334/3421/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2018 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , узгоджене із прокурором Запорізької міської прокуратури №3 Запорізької області ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні за №12018080060000997 від 16 квітня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділу Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Запорізькій області, на підставі постанови про доручення здійснення розслідування кримінального правопорушення іншому слідчому підрозділу, винесеної першим заступником прокурора Запорізької області, знаходяться матеріали кримінального провадження № 12018080060000997, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 квітня 2018 року слідчим СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України за заявою ОСОБА_5 ..

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16 квітня 2018 року до Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_6 , про вчинення у відношегіні нього у проміжок часу з липня 2015 року по червень 2016 року невстановленими особами шахрайських дій, в результаті яких заявникові було спричинено матеріальну шкоду в сумі 1 726 000 доларів США та 1 257 000 євро.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 пояснив, що у червні 2015 року зі слів свого знайомого ОСОБА_7 він довідався що засновник Повного товариства «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «Демос» - ОСОБА_8 , з метою розширення свого підприємства та його товарообігу приймає від фізичних осіб грошові кошти під відсотки, які сплачує щомісяця.

Після особистого спілкування з ОСОБА_8 , яке відбулось за адресою АДРЕСА_1 . ОСОБА_6 вирішив пристати на пропозицію ОСОБА_8 та починаючи з червня 2015 року до жовтня 2015 року передав йому особисто 3 569 400 грн, які відповідно до домовленості з ОСОБА_8 , було конвертовано в долари США по курсу на день передачі та 102 000 доларів СІГІА, які. відповідно до домовленості з ОСОБА_8 , було конвертовано в євро по курсу на день передачі. Передачі грошових коштів фіксувались розписками. В подальшому ОСОБА_8 повідомив, що надалі спілкуватись з ОСОБА_6 буде ОСОБА_9 . З жовтня 2015 по червень 2016 року ОСОБА_6 передавав по кілька разів кожного місяця ОСОБА_9 грошові кошти в національній валюті, які конвертувались в долари США по курсу на день передачі та долари США, які конвертувались в євро по курсу на день передачі. Передачі грошових коштів фіксувались розписками. Крім того при всіх передачах грошових коштів був присутній знайомий ОСОБА_6 , якого він не називає. З червня 2016 року ОСОБА_8 та ОСОБА_9 перестали спілкуватись з ОСОБА_10 відповідати на його звернення та інше. За весь вказаний час ОСОБА_10 жодного разу не отримав обіцяних процентів на зроблені ним вклади. На час звернення ОСОБА_10 передав ОСОБА_8 та ОСОБА_9 1 726 000 доларів США та 1 257 000 євро. Передачі грошових коштів відбувались за адресами в м. Запоріжжя : вул. Лєрмонтова, 10, пр. Маяковського,22 та в районі зупинки громадського транспорту «ТЦ Україна».

Згідно копій документів, наданих засновником Повного товариства «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «Демос» - ОСОБА_11 вказане товариство має вісімнадцять відокремлених підрозділів, а саме: відокремлений підрозділ № 24512986.001, розташований за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 192, приміщення № 65; відокремлений підрозділ № 24512986.002, розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Базарна, 20, приміщення № 1; відокремлений підрозділ № 24512986.004, розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Іванова, 81-А, приміщення № 65; відокремлений підрозділ № 24512986.005, розташований за адресою: м. Запоріжжя.вул. Лєрмонтова, 10, приміщення №№ 19-21; відокремлений підрозділ № 24512986.006, розташований за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 151, приміщення № 11; відокремлений підрозділ № 24512986.007, розташований за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 177. приміщення № 138; відокремлений підрозділ № 24512986.008. розташований за адресою; м. Запоріжжя, пр. Соборний, 222; відділення № 24512986.009, розташований за адресою: м. Запоріжжя, пр. Ювілейний, 27, приміщення № 39; відділення № 24512986.010, розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Новокузнецька, 27-А; відділення № 24512986.011. розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 11, приміщення № 23; відокремлений підрозділ № 24512986.012, розташований за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 139; відділення № 24512986.013, розташований за адресою: м. Запоріжжя, пр. Металургів, 10, приміщення № 77; відділення № 24512986.014, розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Добровольчих Батальонів, 77; відділення № 24512986.015, розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Ладозька, 22, приміщення № 2; відділення № 24512986.016, розташований за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 51, приміщення №11; відділення № 24512986.017. розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чумаченка, 43; відділення № 24512986.018, розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї бригади, 5, приміщення № 73; відділення № 24512986.019, розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї бригади, 15, приміщення № 2.

Вбачається що одним з видів протиправної діяльності Повного товариства «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «Демос» є заволодіння грошовими коштами у шахрайський спосіб, під прикриттям запровадження від імені Мережі «Демос» псевдо фінансової піраміди.

Так, злочинна організація під приводом здійснення законної господарської діяльності, під великі відсотки отримує від фізичних осіб (місцевих мешканців) грошові кошти на певний проміжок часу, зобов`язуючи у подальшому регулярно виплачувати кошти за користування позикою.

Однак договірні зобов`язання у вигляді виплати відсотків за користування позикою злочинна організація фактично не виконує, внаслідок чого позичальники не лише позбавляються можливості в отриманні відсотків за користування позикою, а й взагалі у повернені грошових коштів переданих у якості позики.

Таким чином, з повідомленої інформації вбачається, що невстановлені особи під прикриттям здійснення нібито законної господарської діяльності від імені ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК Демос» ідентифікаційний код 24512986, Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Ювелірна корпорація «Демос», ідентифікаційний код 34317866, Товариства з обмеженою відповідальністю «Ювелірна корпорація «Демос», ідентифікаційний код 34317892 Споживчого товариства «КС Демос» ідентифікаційний код 41163708. створивши злочинну організацію, діючи умисно, з корисливих мотивів, здійснюють діяльність, яка має явні ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно даних інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, приміщення АДРЕСА_2 належить на праві приватної власності ОСОБА_12 та відповідно до договору оренди нежитлового приміщення №2 від 01.01.2017 року надано в оренду ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «Демос».

Таким чином, на підставі вищевикладеного слідство вважає, що для подальшого проведення досудового розслідування, його повноти та об`єктивності, встановлення та дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно провести обшук у приміщенні, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний 89, приміщення № 28, з метою відшукання майна здобутого завідомо злочинним шляхом, а саме: ювелірних виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, побутової техніки, готівкових грошових коштів здобутих в результаті злочинної діяльності відокремленого підрозділу, оригінали документів фінансово- господарської діяльності Г1Т «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «Демос», ТОВ «Ювелірна Корпорація «Демос», флеш-носіїв інформації, жорстких дисків, оптичних дисків, на яких міститься інформація про фінансово-господарську діяльність ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «Демос». ТОВ «Ювелірна Корпорація «Демос», а також зброю та інші предмети та речі, що мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку що клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частина 3 ст.234 КПК України передбачає, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Встановлено,що упровадженні слідчого відділу Вознесенівського відділу поліції Дніпровського ВП Головного управління Національної поліції у Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження, № 12018080060000997, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 квітня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Обставини, встановлені на досудовому слідстві, на які посилається слідчий у клопотанні, не підтверджуються доданими до клопотання документами.

Матеріалами клопотання не підтверджено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

Проаналізувавши доводи клопотання та надані до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 234-235 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , узгодженого із прокурором Запорізької міської прокуратури №3 Запорізької області ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні за №12018080060000997 від 16.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1