Ухвала суду № 77921247, 16.11.2018, Кам’янський районний суд Запорізької області (до 25.04.2025 - Куйбишевський районний суд Запорізької області)

КУЙБИШЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 319/1462/18

Провадження №1-кс/319/401/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 листопада 2018 року смт. Більмак

Слідчий суддя Куйбишевського районного суду Запорізької області Горбачов Ю.М., за участю секретаря судового засідання Поньки Н.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Більмак Запорізької області клопотання старшого слідчого СВ Більмацького ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Куйбишевського відділу Бердянської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080270000410 від 12 вересня 2018року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Більмацького ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017080270000410 від 12 вересня 2018року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що посадові особи Смирновської сільської ради Більмацького району Запорізької області (ЄДРПОУ - 04352635) (далі – Смирновська сільська рада) в ході закупівлі навчальних засобів (комплектів обладнання для кабінетів математики, біології, фізики, хімії, географії) внесли неправдиві відомості до офіційних документів, а саме до видаткової накладної №2 від 03.07.2018 року про отримання вказаного обладнання.

Відомості про вищевказане кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080270000410 від 12 вересня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 18 червня 2018 року між Смирновською сільською радою Більмацького району Запорізької області та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_3 (ІПН - НОМЕР_1) (далі – ФОП ОСОБА_3Л.) укладено договір №66 про постачання навчальних засобів (комплектів обладнання для кабінетів математики, біології, фізики, хімії, географії) на загальну суму 1 544 309,51 грн. без врахування ПДВ.

Відповідно до пункту 1.1 вказаного договору Покупець (Смирновська сільська рада) зобов’язується прийняти належної якості Товар та оплатити його вартість.

Згідно пункту 1.3 даного договору Постачальник (ФОП ОСОБА_3Л.) підтверджує, що Товар є його власністю, не знаходиться під забороною відчуження, арешту, не є предметом застави або іншим способом забезпечення виконання зобов’язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами чи державою, а також не обтяжений будь-яким іншим чином, передбаченим чинним законодавством.

Відповідно до пунктів 2.1 та 2.2 договору строк поставки Товару визначено до 31.08.2018, а місцем поставки Товару є адреса – Запорізька область, Більмацький район, с. Смирнове, вул. Торгова, 1.

Згідно пункту 2.3 договору перехід права власності на Товар від постачальника до покупця, а також ризику випадкового знищення та випадкового пошкодження Товару відбувається в момент передачі вказаного Товару та підписання сторонами видаткової накладної.

В ході подальшого розслідування встановлено, що 03 липня 2018 року постачальником ФОП ОСОБА_3 оформлено рахунок №02 на загальну суму 1 544 309,51 грн., який надано до Смирновської сільської ради для проведення повної оплати за весь Товар, що передбачений умовами вказаного договору.

В подальшому 03 липня 2018 року між представниками Смирновським сільським головою та ФОП ОСОБА_3 підписано накладну №02 від 03.07.2018 та акт прийому-здачі матеріальних цінностей від 03.07.2018 про начебто одержання повного переліку навчальних засобів, передбачених Специфікацією до договору №66 від 18.06.2018 та умовами Тендерної документації зі змінами на проведення процедури відкритих торгів на закупівлю товару, затвердженої Протоколом засідання тендерного комітету Смирновської сільської ради №17 від 22.05.2018.

Однак, після цього у той же день (день отримання повного переліку товару) 03.07.2018 між Смирновським сільським головою ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_3 укладено договір відповідального зберігання №01/2018, відповідно до якого Поклажодавець (Смирновська сільська рада) передає, а Зберігач (ФОП ОСОБА_3Л.) приймає на відповідальне зберігання частину з того майна (навчальні засоби), яке повинно бути передано у повному обсязі Смирновській сільській раді згідно видаткової накладної №02 від 03.07.2018 на суму 1 544 309,51 грн. Перелік майна, що передається на відповідальне зберігання ФОП ОСОБА_3 визначено у Специфікації (Додаток №1) до договору відповідального зберігання №01/2018 від 03.07.2018, а згідно ОСОБА_5 прийому-здачі матеріальних цінностей на відповідальне зберігання такий товар був начебто переданий у с. Смирнове Більмацького району Запорізької області на зберігання ФОП ОСОБА_3

Вивченням змісту договору відповідального зберігання №01/2018 не визначена адреса місця зберігання переданого майна та причини (підстави) необхідності та доцільності передачі цього майна. Крім того, відповідно до пункту 2.2 цього договору Поклажодавець (Смирновська сільська рада) та Зберігач (ФОП ОСОБА_3Л.) при передачі на відповідальне зберігання майна повинні були здійснити поверхневий огляд з метою виявлення та фіксації можливих пошкоджень та недоліків. Згідно пункту 2.4 останнього договору Зберігач не має права передавати майно у користування третім особам.

В ході досудового розслідування була проведена телефонна бесіда із ФОП ОСОБА_3 з метою вручення останньому запиту про надання копій документів щодо транспортування переданого на зберігання майна та інформації про фактичне місце його зберігання. Однак, ФОП ОСОБА_3 відмовився приймати даний запит та надавати будь-яку інформацію про місце зберігання навчальних засобів.

В ході подальшого розслідування допитано в якості свідка директора Олексіївського НВК (ОСОБА_6 ступенів ДНЗ) ОСОБА_5, для потреб якого Смирновська сільська рада здійснювала закупівлю навчальних засобів у ФОП ОСОБА_3 За результатами допиту ОСОБА_5 з’ясовано, що на момент приймання передачі у приміщенні спортивного залу НВК даних навчальних засобів та після проведення звірки встановлено відсутність частини цього навчального обладнання, а про причини відсутності частини такого майна ОСОБА_5 нічого не відомо.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що на момент підписання накладної №02 від 03.07.2018 про приймання-передачу повного переліку навчальних засобів та укладання договору відповідального зберігання №01/2018 від 03.07.2018 частина цього майна фактично не перебувала у володінні ФОП ОСОБА_3, тобто взагалі не була придбана цим суб’єктом господарювання у офіційного виробника цієї продукції і фактично не могла постачатися останнім для потреб Олексіївського НВК у вказаний термін.

Відповідно до договору №66 від 18.06.2018 та інформації про транзакції з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів (транзакція №105841957) 04 липня 2018 року замовником Смирновською сільською радою перераховано бюджетні грошові кошти в якості оплати за вище вказаним договором на загальну суму 1 544 309,51 грн. на банківський рахунок №26002455033268, відкритий в АТ «ОТП Банк» (МФО - 300528) для обслуговування ФОП ОСОБА_3

Приймаючи до уваги, що ФОП ОСОБА_3, знаходячись за попередньою змовою із посадовими особами Смирновської сільської ради Більмацького району Запорізької області, причетний до факту складання завідомо неправдивих офіційних документів (договору відповідального зберігання №01/2018 від 03.07.2018 та акту прийому-здачі матеріальних цінностей на відповідальне зберігання від 03.07.2018) та можливого заволодіння бюджетними коштами в ході поставки вказаних навчальних засобів, а також можливо причетний до фактів легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, і можливо здійснював обготівкування перерахованих Смирновською сільською радою бюджетних грошових коштів, з метою встановлення цих фактів, а також інформації про фактичні дати придбання ФОП ОСОБА_3 у виробника ТОВ «БМС ТЕХНО» частини шкільного обладнання, що начебто було передано Смирновською сільською радою на відповідальне зберігання, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів ФОП ОСОБА_3 (індивідуальний податковий номер - НОМЕР_1) на банківському рахунку №26002455033268, оригіналів заяви особи, яка здійснювала його відкриття (закриття), зразків відбиток печаток та підписів, документів, що надавалися клієнтом до АТ «ОТП Банк» (ЄДРПОУ – 21685166, МФО 300528), та інших документів, що оформлювалися ФОП ОСОБА_3 або його уповноваженими представниками.

Враховуючи те, що оригінали вище зазначених документів, що стали підставою для відкриття (закриття) банківського рахунку №26002455033268 ФОП ОСОБА_3 (індивідуальний податковий номер - НОМЕР_1) в АТ «ОТП Банк», містять оригінальні підписи та почерк вказаної фізичної особи та необхідні для проведення відповідної судової почеркознавчої експертизи з метою встановлення факту підписання даним громадянином завідомо неправдивих офіційних документів - договору відповідального зберігання №01/2018 від 03.07.2018 та акту прийому-здачі матеріальних цінностей на відповідальне зберігання від 03.07.2018.

Крім цього, відомості, які маються у вище вказаних документах є доказами, та свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що для повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, необхідно встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об'єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (а у разі їх відсутності – до копій вказаних документів), які перебувають у володінні АТ «ОТП Банк».

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання старшого слідчого СВ Більмацького ВП Бердянського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вирішуючи питання про застосування тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя враховує, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що для проведення повного, об’єктивного та всебічного розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ «ОТП Банк», які можуть бути використані, як докази вчинення кримінального правопорушення і іншими способами отримати дані докази чи довести обставини, які мають значення в ході розслідування кримінального провадження не має можливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення внесеного клопотання.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 562 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення Більмацького ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ «ОТП Банк», за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018080270000410 від 12 вересня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Більмацького ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ ОСОБА_7, оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ ОСОБА_8, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ ОСОБА_9 тимчасовий доступ до наступних оригіналів документів (а в разі їх відсутності – до завірених належним чином копій нижче вказаних документів), а саме до: роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку №26002455033268 фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_1) у розрізі контрагентів із зазначенням найменування відповідного контрагенту, його коду ЄДРПОУ, суми і призначення платежів, дати перерахування та дати і місця їх обготівкування за період з 01.06.2018 до теперішнього часу, оригіналів заяви особи, яка здійснювала відкриття (закриття) вказаного рахунку, зразків відбитків печаток і підписів особи (осіб) клієнта, договорів відкриття та обслуговування рахунку, довіреностей, грошових чеків на зняття готівкових грошових коштів або інших документів, що стали підставою для зняття готівки, документів, що уповноважували особу на відкриття (закриття) рахунку від імені ФОП ОСОБА_3, а також інших документів, що надавалися уповноваженими особами вказаної фізичної особи-підприємця до АТ «ОТП Банк» та знаходяться у володінні АТ «ОТП Банк» (ЄДРПОУ – 21685166, МФО - 300528), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Жилянська,43, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ухвала щодо тимчасового доступу до документів у тому числі ознайомлення з ними та вилучення їх, підлягає виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слвдчий суддя: Ю. М. Горбачов