Ухвала суду № 77918134, 29.08.2018, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 201/9257/18

Провадження № 1-кс/201/5587/2018

УХВАЛА

29 серпня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Федоріщев С.С., з секретарем Кияшко Н.В., розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 про дозвіл на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні слідчого зазначено, що посадові особи селянського фермерського господарства “Індафі”, ЄДРПОУ 30482116, юридична адреса: с.Микильське-на-Дніпрі Солонянського району Дніпропетровської області, вул. Комсомольська, 17, селянського фермерського господарства “Гіф-Агро”, ЄДРПОУ 35798435, юридична адреса: с. Микильське-на-Дніпрі Солонянського району Дніпропетровської області, вул. Фермівська, 9, ФГ “Агроальянс”, ЄДРПОУ 32220739, юридична адреса: с. Миропіль, Солонянського р-ну, Дніпропетровської області, ; сільськогосподарське ТОВ “Агрос”, ЄДРПОУ 30205462, юридична адреса вул. Горького, 105, с. Башмачка, Солонянського р-ну, Дніпропетровської області, а також посадові особи інших селянських фермерських господарств, що здійснюють діяльність на території Кам'янського (Дніпродзержинського), Петриківського, Царичанського та Жовтоводського районів — у зонах обслуговування відповідних відділень Кам'янської ОДПІ ГУ ДФС в Дніпропетровській області, а також на територіях Солонґянського Дніпропетровського району Дніпропетровської області у зонах обслуговування Солонянської та Дніпровської ОДПІ ГУ ДФС України в Дніпропетровській області, у тому числі ТОВ “Агрофірма “Агростеп”, ТОВ “Аграрії Придніпров'я”, ТОВ “Інтертрейдінг груп”, ТОВ ВП “Універсалагрозернопродукт”, ТОВ “АПФ “Агроінвест”, ТОВ “Любимівка”, ПП “Перемога АВК”, ПП “Лан”СГ ТОВ “Прогресс”, СФГ “Славутич” та інші сільськогосподарські підприємства області, з метою зменшення бази оподаткування та виведення товарно-грошового обігу в тіньовий сектор економіки, здійснюють фальсифікацію звітності шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей щодо заниження фактичної врожайності та фальсифікації відомостей щодо фактично виплачених пайових доходів власникам земельних ділянок (паїв). Окремими посадовими особами вказаних селянських фермерських господарств із метою формування фіктивного податкового кредиту шляхом подальшого укладення безтоварних операцій щодо продажу зернових із іншими суб'єктами господарювання, здійснюється фальсифікація звітності шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей щодо завищення фактичної врожайності.

Встановлено, що вказана незаконна діяльність посадових осіб селянських фермерських господарств здійснюється за корупційного сприяння з боку безпосередніх керівників територіальних органів Державної фіскальної служби України. Так, посадовими особами вказаних селянських фермерських господарств вносяться до податкової звітності завідомо неправдиві відомості щодо фактичної врожайності, обсягу вирощеної та реалізованої сільськогосподарської продукції, також завідомо неправдиві відомості щодо підприємств-постачальиків та покупців сільськогосподарської продукції, що мають ознаки фіктивності, тобто у яких відсутні відповідні виробничі потужності, за місцем реєстрації не знаходяться та фактично будь якої фінансово-господарської діяльності не проводять.

Старшим слідчим першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 під час проведення обшуку 17квітня 2018 року в кабінеті бухгалтера СФГ «Індафі», ФГ «ГіфАгро» ОСОБА_4 за адресою: Дніпропетровська область, Солонянський район, смт Солоне, вул.Гагаріна, 12а, 3 поверх, було вилучене наступне майно: 1.Папка з написом С(Ф)Г «Індафі» приход IV квартал 2016 рік зі 139арк.; 2.С(Ф)Г «Індафі» приход ІІ квартал 2016 рік зі 270арк.; 3.Папка С(Ф)Г «Індафі» приход І квартал 2016 рік зі 214 арк.; 4.Папка С(Ф)Г «Індафі» податкове зобов’язання податковий кредит ІІ квартал 2016рік зі 139 арк.; 5. Папка С(Ф)Г «Індафі» податкове зобов’язання податковий кредит IV квартал 2016рік зі 130 арк.; 6. С(Ф)Г «Індафі» звіти ІІІ квартал зі 76арк.; 7. Папка С(Ф)Г «Індафі» приход IV квартал 2017 рік зі 159арк.; 8. Папка С(Ф)Г «Індафі» приход ІІІ квартал 2017 рік зі 204арк.; 9. Папка С(Ф)Г «Індафі» податкове зобов’язання податковий кредит I квартал 2017рік зі 171 арк.; 10. Папка С(Ф)Г «Індафі» накази 2011-2016рр. зі 176арк.; 11. Папка С(Ф)Г «Індафі» фін. допомога Укрдержфонд 2016-2020 роки зі 5 арк.; 12. Папка С(Ф)Г «Індафі» штатний розпис 2016-2017 роки 2018 рік зі 17 арк.; 13. Папка С(Ф)Г «Індафі» податкове зобов’язання податковий кредит IІІ квартал 2017рік зі 168 арк.; 14. Папка С(Ф)Г «Індафі» накази 2017-2018 роки зі 73 арк.; 15. Папка С(Ф)Г «Індафі» звіти IV квартал 2017 рік зі 80арк.; 16. Папка С(Ф)Г «Індафі» реалізація 2017 рік зі 273арк.; 17. Папка С(Ф)Г «Індафі» каса 2017 рік зі 79арк.; 18. Папка С(Ф)Г «Індафі» звіти ІІІ квартал 2017 рік зі 51арк.; 19. Папка С(Ф)Г «Індафі» звіти IІ квартал 2017 рік зі 41арк.; 20. Папка С(Ф)Г «Індафі» звіти I квартал 2017 рік зі 11арк.; 21. Папка С(Ф)Г «Індафі» основні засоби 2017 рік зі 120арк.; 22. Папка С(Ф)Г «Індафі» рахунки І півріччя 2017 рік зі 164арк.; 23. Папка С(Ф)Г «Індафі» приход IІ квартал 2017 рік зі 218арк.; 24. Папка С(Ф)Г «Індафі» рахунки ІІ півріччя 2017 рік зі 206арк.; 25. Папка С(Ф)Г «Індафі» інші рахунки банку 2017 рік зі 78арк.; 26. Папка С(Ф)Г «Індафі» зарплата 2017 рік зі 142арк.; 27. Папка С(Ф)Г «Індафі» приход січень-лютий 2017 рік зі 126арк.; 28. Папка С(Ф)Г «Індафі» звіти ІІ квартал 2016 рік зі 63арк.; 29. Папка С(Ф)Г «Індафі» звіти І квартал 2016 рік зі 108арк.; 30. Папка С(Ф)Г «Індафі» основні засоби 2016 рік зі 85арк.; 31. Папка С(Ф)Г «Індафі» податкові зобов’язання податковий кредит І квартал 2016 рік зі 155арк.; 32. Папка С(Ф)Г «Індафі» поточний рахунок 2016 рік зі 67арк.; 33. Папка С(Ф)Г «Індафі» каса 2016 рік зі 171арк.; 34. Папка С(Ф)Г «Індафі» паї (свідоцтво про право на спадщину) зі 63арк.; 35. Папка С(Ф)Г «Індафі» звіти IV квартал 2016 рік зі 117арк.; 36. Папка С(Ф)Г «Індафі» реалізація 2016 рік зі 297арк.; 37. Папка С(Ф)Г «Індафі» приход ІІІ квартал 2016 рік зі 247арк.; 38. Папка С(Ф)Г «Індафі» рахунки І півріччя 2016 рік зі 195арк.; 39. Папка С(Ф)Г «Індафі» податкове зобов’язання податковий кредит IІІ квартал 2016 рік зі 210арк.; 40. Папка С(Ф)Г «Індафі» рахунки ІІ півріччя 2016 рік зі 173арк.; 41. Папка С(Ф)Г «Індафі» інші рахунки з банку 2016 рік зі 74арк.; 42. Папка С(Ф)Г «Індафі» зарплата 2016 рік зі 107арк.; 43. Папка С(Ф)Г «Індафі» звіти І квартал 2018 рік зі 96арк.; 44. Папка С(Ф)Г «Індафі» поточній місяць зі 413арк.; 45. Папка С(Ф)Г «Індафі» рахунки І півріччя 2016 рік зі 96арк.; 46. Папка С(Ф)Г «Індафі» податкове зобов’язання податковий кредит І квартал 2018 рік зі 101арк.; 47. Папка С(Ф)Г «Індафі» основні засоби 2018 рік із 13арк.; 48. Папка С(Ф)Г «Індафі» інші рахунки з банку 2018 рік зі 17арк.; 49. Папка С(Ф)Г «Індафі» зарплата 2018 рік зі 230арк.; 50. Папка С(Ф)Г «Індафі» реалізація 2018 рік зі 155арк.; 51. Папка С(Ф)Г «Індафі» поточний рахунок 2018 рік зі 13арк.; 52. Папка С(Ф)Г «Індафі» приход І квартал 2018 рік зі 225арк.; 53. Папка ФГ «ГІФ-Агро» рахунки 2016 рік зі 223арк.; 54. Папка ФГ «ГІФ-Агро» поточний рахунок 2016 рік зі 105арк.; 55. Папка ФГ «ГІФ-Агро» приход І півріччя 2016 рік зі 210арк.; 56. Папка ФГ «ГІФ-Агро» приход ІІІ квартал 2016 рік зі 175арк.; 57. Папка ФГ «ГІФ-Агро» основні засоби 2016 рік зі 53арк.; 58. Папка ФГ «ГІФ-Агро» інші рахунки в банку 2016 рік зі 17арк.; 59. Папка ФГ «ГІФ-Агро» приход ІV квартал 2016 рік зі 140арк.; 60. Папка «ФГ ГІФ-Агро» звіти І квартал 2016 рік зі 80арк.; 61. Папка ФГ «ГІФ-Агро» звіти ІІ квартал 2016 рік зі 52арк.; 62. Папка ФГ «ГІФ-Агро» звіти ІІІ квартал 2016 рік зі 62арк.; 63. Папка ФГ «ГІФ-Агро» звіти ІV квартал 2016 рік зі 106арк.; 64. Папка ФГ «ГІФ-Агро» зарплата 2016 рік зі 112арк.; 65. Папка ФГ «ГІФ-Агро» податкове зобов’язання податковий кредит ІІ півріччя 2016 рік зі 208арк.; 66. Папка ФГ «ГІФ-Агро» реалізація 2016 рік зі 159арк.; 67. Папка ФГ «ГІФ-Агро» податкове зобов’язання податковий кредит І півріччя 2016 рік зі 168арк.; 68. Папка ФГ «ГІФ-Агро» каса 2016 рік зі 28арк.; 69. Папка ФГ «ГІФ-Агро» штатний розпис 2016-2017 роки зі 16арк.; 70. Папка ФГ «ГІФ-Агро» рахунки 2017 рік зі 219арк.; 71. Папка ФГ «ГІФ-Агро» податкове зобов’язання податковий кредит 2017 рік зі 171арк.; 72. Папка ФГ «ГІФ-Агро» звіти ІІІ квартал 2017 рік зі 40арк.; 73. Папка ФГ «ГІФ-Агро» звіти ІІ квартал 2017 рік зі 45арк.; 74. Папка ФГ «ГІФ-Агро» звіти І квартал 2017 рік зі 72арк.; 75. Папка ФГ «ГІФ-Агро» банк 2017 рік зі 83арк.; 76. Папка ФГ «ГІФ-Агро» зарплата 2017 рік зі 122арк.; 77. Папка ФГ «ГІФ-Агро» каса 2017 рік зі 26арк.; 78. Папка «ФГ ГІФ-Агро» звіти ІV квартал 2017 рік зі 72арк.; 79. Папка С(Ф)Г «Індафі» поточний рахунок 2017 рік зі 71арк.; 80. Папка С(Ф)Г «Індафі» приход березень 2017 рік зі 154арк.; 81. Папка С(Ф)Г «Індафі» податкове зобов’язання податковий кредит ІІ квартал 2017 рік зі 258арк.; 82. Папка С(Ф)Г «Індафі» податкове зобов’язання податковий кредит ІV квартал 2017 рік зі 170арк.; 83. Папка ФГ «ГІФ-Агро» приход І квартал 2017 рік зі 150арк.; 84. Папка «ФГ ГІФ-Агро» реалізація 2017 рік зі 189арк.; 85. Папка ФГ «ГІФ-Агро» приход І квартал 2017 рік зі арк.; 86. Папка ФГ «ГІФ-Агро» інші рахунки банку 2017 рік зі 11арк.; 87. Папка ФГ «ГІФ-Агро» податкове зобов’язання податковий кредит ІІ півріччя 2017 рік зі 204арк.; 88. Папка ФГ «ГІФ-Агро» приход ІV квартал 2017 рік зі 60арк.; 89. Папка ФГ «ГІФ-Агро» приход ІІІ квартал 2017 рік зі 182арк.; 90. Папка ФГ «ГІФ-Агро» запити, відповіді на запити зі 61арк.; 91. Папка ФГ «ГІФ-Агро» спадщини документи (копії) зі 30арк.; 92. Папка ФГ «ГІФ-Агро» накази зі 130арк.; 93. Папка ФГ «ГІФ-Агро» звіти РЕС зі 78арк.; 94. Папка ФГ «ГІФ-Агро» поточний місяць зі 298арк.; 95. Папка ФГ «ГІФ-Агро» рахунки 2018 рік зі 56арк.; 96. Папка ФГ «ГІФ-Агро» реалізація 2018 рік зі 19арк.; 97. Папка ФГ «ГІФ-Агро» основні засоби 2018 рік зі 9арк.; 98. Папка ФГ «ГІФ-Агро» приход І квартал 2018 рік зі 92арк.; 99. Папка ФГ «ГІФ-Агро» звіти І квартал 2018 рік зі 94арк.; 100. Папка ФГ «ГІФ-Агро» банк 2018 рік зі 16арк.; 101. Папка ФГ «ГІФ-Агро» зарплата 2018 рік зі 32арк.; 102. Папка ФГ «ГІФ-Агро» податкове зобов’язання податковий кредит 2018 рік зі 56арк.; 103. Довідник бірюзового кольору із тисненням «2012» 1 шт.; 104. Зошит без обкладинки із нотатками на 16арк.; 105. Документи фінансово-господарські, нотатки зі столу ОСОБА_3 на 141арк.; 106. Печатка «для документів «ІНДАФІ»» 1 шт.; 107. Флеш-носій VERICO 04 DORDIAL на який скопійовано файли із жорсткого диску комп’ютера ОСОБА_4

Обшук від 17 квітня 2018 року був проведений на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська від 02 квітня 2018 року, якою дозволено слідчому в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 проведення обшуку за місцем фактичного проживання робочого місця головного бухгалтера СФГ «Індафі» та СФГ «Гіф-Агро» ОСОБА_4, за адресою: смт. Солоне Солонянського району Дніпропетровської області, вул. Гагаріна, б. 12а, 3 поверх, з метою відшукання та вилучення грошових коштів та інших цінностей, здобутих злочинним шляхом, відомостей щодо кількості, місцезнаходження оброблюваних земель та правових підстав здійснення сільськогосподарської діяльності на цих землях (відомості про право власності, договори оренди тощо), документів офіційної звітності та «чорнової» бухгалтерії підприємств, що містять відомості про фактичне нарахування та видачу пайових виплат власникам земельних ділянок та про фактичну врожайність оброблюваних сільськогосподарських земель, а також документів, що можуть свідчити про фальсифікацію таких відомостей у офіційній звітності (документи щодо фактичного використання сільськогосподарської техніки, розходування пального, видачу заробітної плати співробітникам тощо), документів та інших носіїв інформації, у тому числі електронних, що можуть містити у собі такі відомості, встановлення місцезнаходження та вилучення частин інформаційних систем (жорсткі диски персональних комп'ютерів), які використовувались особами, причетними до скоєння можливого правопорушення з метою організації та вчинення можливого правопорушення, або такі інформаційні системи в цілому (у разі неможливості вилучення окремо жорсткого диску ноутбуки, планшети), мобільних терміналів систем зв'язку (мобільні телефони), які використовувались особами, задіяними у реалізації схеми можливого правопорушення, а також встановлення місцезнаходження та вилучення цінного особистого майна з метою його арешту.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська зобов'язано сторону обвинувачення повернути вказане майно володільцям. Враховуючи, що відомості, які містяться у вказаних документах, мають вирішальне значення для прийняття законного та обґрунтованого рішення у провадженні та перебування вказаних доументів у розпорядженні третіх осіб може призвести до їх втрати, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до них із можливістю вилучення.

До суду надійшла заява від слідчого про розгляд клопотання без його особистої участі.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню, оскільки прокурором надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163–166, 309, 369–372 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 дозвіл на проведення тимчасового із можливістю вилучення до наступного майна СФГ “Індафі”: 1.Папка з написом С(Ф)Г «Індафі» приход IV квартал 2016 рік зі 139арк.; 2.С(Ф)Г «Індафі» приход ІІ квартал 2016 рік зі 270арк.; 3.Папка С(Ф)Г «Індафі» приход І квартал 2016 рік зі 214 арк.; 4.Папка С(Ф)Г «Індафі» податкове зобов’язання податковий кредит ІІ квартал 2016рік зі 139 арк.; 5. Папка С(Ф)Г «Індафі» податкове зобов’язання податковий кредит IV квартал 2016рік зі 130 арк.; 6. С(Ф)Г «Індафі» звіти ІІІ квартал зі 76арк.; 7. Папка С(Ф)Г «Індафі» приход IV квартал 2017 рік зі 159арк.; 8. Папка С(Ф)Г «Індафі» приход ІІІ квартал 2017 рік зі 204арк.; 9. Папка С(Ф)Г «Індафі» податкове зобов’язання податковий кредит I квартал 2017рік зі 171 арк.; 10. Папка С(Ф)Г «Індафі» накази 2011-2016рр. зі 176арк.; 11. Папка С(Ф)Г «Індафі» фін. допомога Укрдержфонд 2016-2020 роки зі 5 арк.; 12. Папка С(Ф)Г «Індафі» штатний розпис 2016-2017 роки 2018 рік зі 17 арк.; 13. Папка С(Ф)Г «Індафі» податкове зобов’язання податковий кредит IІІ квартал 2017рік зі 168 арк.; 14. Папка С(Ф)Г «Індафі» накази 2017-2018 роки зі 73 арк.; 15. Папка С(Ф)Г «Індафі» звіти IV квартал 2017 рік зі 80арк.; 16. Папка С(Ф)Г «Індафі» реалізація 2017 рік зі 273арк.; 17. Папка С(Ф)Г «Індафі» каса 2017 рік зі 79арк.; 18. Папка С(Ф)Г «Індафі» звіти ІІІ квартал 2017 рік зі 51арк.; 19. Папка С(Ф)Г «Індафі» звіти IІ квартал 2017 рік зі 41арк.; 20. Папка С(Ф)Г «Індафі» звіти I квартал 2017 рік зі 11арк.; 21. Папка С(Ф)Г «Індафі» основні засоби 2017 рік зі 120арк.; 22. Папка С(Ф)Г «Індафі» рахунки І півріччя 2017 рік зі 164арк.; 23. Папка С(Ф)Г «Індафі» приход IІ квартал 2017 рік зі 218арк.; 24. Папка С(Ф)Г «Індафі» рахунки ІІ півріччя 2017 рік зі 206арк.; 25. Папка С(Ф)Г «Індафі» інші рахунки банку 2017 рік зі 78арк.; 26. Папка С(Ф)Г «Індафі» зарплата 2017 рік зі 142арк.; 27. Папка С(Ф)Г «Індафі» приход січень-лютий 2017 рік зі 126арк.; 28. Папка С(Ф)Г «Індафі» звіти ІІ квартал 2016 рік зі 63арк.; 29. Папка С(Ф)Г «Індафі» звіти І квартал 2016 рік зі 108арк.; 30. Папка С(Ф)Г «Індафі» основні засоби 2016 рік зі 85арк.; 31. Папка С(Ф)Г «Індафі» податкові зобов’язання податковий кредит І квартал 2016 рік зі 155арк.; 32. Папка С(Ф)Г «Індафі» поточний рахунок 2016 рік зі 67арк.; 33. Папка С(Ф)Г «Індафі» каса 2016 рік зі 171арк.; 34. Папка С(Ф)Г «Індафі» паї (свідоцтво про право на спадщину) зі 63арк.; 35. Папка С(Ф)Г «Індафі» звіти IV квартал 2016 рік зі 117арк.; 36. Папка С(Ф)Г «Індафі» реалізація 2016 рік зі 297арк.; 37. Папка С(Ф)Г «Індафі» приход ІІІ квартал 2016 рік зі 247арк.; 38. Папка С(Ф)Г «Індафі» рахунки І півріччя 2016 рік зі 195арк.; 39. Папка С(Ф)Г «Індафі» податкове зобов’язання податковий кредит IІІ квартал 2016 рік зі 210арк.; 40. Папка С(Ф)Г «Індафі» рахунки ІІ півріччя 2016 рік зі 173арк.; 41. Папка С(Ф)Г «Індафі» інші рахунки з банку 2016 рік зі 74арк.; 42. Папка С(Ф)Г «Індафі» зарплата 2016 рік зі 107арк.; 43. Папка С(Ф)Г «Індафі» звіти І квартал 2018 рік зі 96арк.; 44. Папка С(Ф)Г «Індафі» поточній місяць зі 413арк.; 45. Папка С(Ф)Г «Індафі» рахунки І півріччя 2016 рік зі 96арк.; 46. Папка С(Ф)Г «Індафі» податкове зобов’язання податковий кредит І квартал 2018 рік зі 101арк.; 47. Папка С(Ф)Г «Індафі» основні засоби 2018 рік із 13арк.; 48. Папка С(Ф)Г «Індафі» інші рахунки з банку 2018 рік зі 17арк.; 49. Папка С(Ф)Г «Індафі» зарплата 2018 рік зі 230арк.; 50. Папка С(Ф)Г «Індафі» реалізація 2018 рік зі 155арк.; 51. Папка С(Ф)Г «Індафі» поточний рахунок 2018 рік зі 13арк.; 52. Папка С(Ф)Г «Індафі» приход І квартал 2018 рік зі 225арк.; 53. Папка ФГ «ГІФ-Агро» рахунки 2016 рік зі 223арк.; 54. Папка ФГ «ГІФ-Агро» поточний рахунок 2016 рік зі 105арк.; 55. Папка ФГ «ГІФ-Агро» приход І півріччя 2016 рік зі 210арк.; 56. Папка ФГ «ГІФ-Агро» приход ІІІ квартал 2016 рік зі 175арк.; 57. Папка ФГ «ГІФ-Агро» основні засоби 2016 рік зі 53арк.; 58. Папка ФГ «ГІФ-Агро» інші рахунки в банку 2016 рік зі 17арк.; 59. Папка ФГ «ГІФ-Агро» приход ІV квартал 2016 рік зі 140арк.; 60. Папка «ФГ ГІФ-Агро» звіти І квартал 2016 рік зі 80арк.; 61. Папка ФГ «ГІФ-Агро» звіти ІІ квартал 2016 рік зі 52арк.; 62. Папка ФГ «ГІФ-Агро» звіти ІІІ квартал 2016 рік зі 62арк.; 63. Папка ФГ «ГІФ-Агро» звіти ІV квартал 2016 рік зі 106арк.; 64. Папка ФГ «ГІФ-Агро» зарплата 2016 рік зі 112арк.; 65. Папка ФГ «ГІФ-Агро» податкове зобов’язання податковий кредит ІІ півріччя 2016 рік зі 208арк.; 66. Папка ФГ «ГІФ-Агро» реалізація 2016 рік зі 159арк.; 67. Папка ФГ «ГІФ-Агро» податкове зобов’язання податковий кредит І півріччя 2016 рік зі 168арк.; 68. Папка ФГ «ГІФ-Агро» каса 2016 рік зі 28арк.; 69. Папка ФГ «ГІФ-Агро» штатний розпис 2016-2017 роки зі 16арк.; 70. Папка ФГ «ГІФ-Агро» рахунки 2017 рік зі 219арк.; 71. Папка ФГ «ГІФ-Агро» податкове зобов’язання податковий кредит 2017 рік зі 171арк.; 72. Папка ФГ «ГІФ-Агро» звіти ІІІ квартал 2017 рік зі 40арк.; 73. Папка ФГ «ГІФ-Агро» звіти ІІ квартал 2017 рік зі 45арк.; 74. Папка ФГ «ГІФ-Агро» звіти І квартал 2017 рік зі 72арк.; 75. Папка ФГ «ГІФ-Агро» банк 2017 рік зі 83арк.; 76. Папка ФГ «ГІФ-Агро» зарплата 2017 рік зі 122арк.; 77. Папка ФГ «ГІФ-Агро» каса 2017 рік зі 26арк.; 78. Папка «ФГ ГІФ-Агро» звіти ІV квартал 2017 рік зі 72арк.; 79. Папка С(Ф)Г «Індафі» поточний рахунок 2017 рік зі 71арк.; 80. Папка С(Ф)Г «Індафі» приход березень 2017 рік зі 154арк.; 81. Папка С(Ф)Г «Індафі» податкове зобов’язання податковий кредит ІІ квартал 2017 рік зі 258арк.; 82. Папка С(Ф)Г «Індафі» податкове зобов’язання податковий кредит ІV квартал 2017 рік зі 170арк.; 83. Папка ФГ «ГІФ-Агро» приход І квартал 2017 рік зі 150арк.; 84. Папка «ФГ ГІФ-Агро» реалізація 2017 рік зі 189арк.; 85. Папка ФГ «ГІФ-Агро» приход І квартал 2017 рік зі арк.; 86. Папка ФГ «ГІФ-Агро» інші рахунки банку 2017 рік зі 11арк.; 87. Папка ФГ «ГІФ-Агро» податкове зобов’язання податковий кредит ІІ півріччя 2017 рік зі 204арк.; 88. Папка ФГ «ГІФ-Агро» приход ІV квартал 2017 рік зі 60арк.; 89. Папка ФГ «ГІФ-Агро» приход ІІІ квартал 2017 рік зі 182арк.; 90. Папка ФГ «ГІФ-Агро» запити, відповіді на запити зі 61арк.; 91. Папка ФГ «ГІФ-Агро» спадщини документи (копії) зі 30арк.; 92. Папка ФГ «ГІФ-Агро» накази зі 130арк.; 93. Папка ФГ «ГІФ-Агро» звіти РЕС зі 78арк.; 94. Папка ФГ «ГІФ-Агро» поточний місяць зі 298арк.; 95. Папка ФГ «ГІФ-Агро» рахунки 2018 рік зі 56арк.; 96. Папка ФГ «ГІФ-Агро» реалізація 2018 рік зі 19арк.; 97. Папка ФГ «ГІФ-Агро» основні засоби 2018 рік зі 9арк.; 98. Папка ФГ «ГІФ-Агро» приход І квартал 2018 рік зі 92арк.; 99. Папка ФГ «ГІФ-Агро» звіти І квартал 2018 рік зі 94арк.; 100. Папка ФГ «ГІФ-Агро» банк 2018 рік зі 16арк.; 101. Папка ФГ «ГІФ-Агро» зарплата 2018 рік зі 32арк.; 102. Папка ФГ «ГІФ-Агро» податкове зобов’язання податковий кредит 2018 рік зі 56арк.; 103. Довідник бірюзового кольору із тисненням «2012» 1 шт.; 104. Зошит без обкладинки із нотатками на 16арк.; 105. Документи фінансово-господарські, нотатки зі столу ОСОБА_3 на 141арк.; 106. Печатка «для документів «ІНДАФІ»» 1 шт.; 107. Флеш-носій VERICO 04 DORDIAL на який скопійовано файли із жорсткого диску комп’ютера ОСОБА_4

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 42017040000001434.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить 30 днів з моменту її винесення.

Суддя С.С. Федоріщев