Ухвала суду № 77903794, 06.11.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/42110/18

Провадження № 1-кс/761/28519/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 листопада 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Кіпчарський О.М., з участю секретаря судового засідання Ярусевич А.С., прокурора Саранчука І.О., підозрюваного ОСОБА_1, захисника Герасимова П.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва Саранчука І.О. про продовження строку тримання під вартою відносно підозрюваного:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянина України, не працюючого, не одруженого, без місця реєстрації, проживаючого за адресою: АДРЕСА_3, раніше не судимого,

у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100100001049 від 28.01.2017 року у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2,3,4 ст. 190 , ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 186 КК України, -

в с т а н о в и в :

до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва звернувся прокурор відділу прокуратури м. Києва Саранчук І.Р. із клопотанням про продовження строку запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно ОСОБА_1, який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2,3,4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 186 КК України.

В обгрунтування заявленого клопотання прокурор зазначає, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017100100001049 від 28.01.2017 року за підозрою ОСОБА_1 за ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2,3,4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 186 КК України та ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 186, ст. 348 КК України.

Зазначає, що на даний час досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановленому досудовим розслідуванні місці, в невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 вступив в злочинну змову з ОСОБА_1 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, направлену на заволодіння шляхом обману, під виглядом обміну валюти, коштами громадян.

Для цього ОСОБА_1, ОСОБА_5 та інша невстановлена слідством особа, орендували приміщення № АДРЕСА_4, яке обладнали під відділення банку «УкрСоцБанк», в якому наявний обмін валют.

За попередньою домовленістю, до вказаного приміщення прибув потерпілий ОСОБА_6, який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_1 та ОСОБА_5,та мав намір здійснити обмін 10 000 (десяти тисяч) доларів США.

Отримавши від ОСОБА_7 вказані кошти, ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_5 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, з метою ведення останнього в оману та отримання можливості вільно залишити приміщення, повідомив, що він вийде до сховища щоб взяти гривні. В цей час, ОСОБА_7 зрозумів, що ОСОБА_1 намагається вийти із кімнати з його коштами в сумі 10 000 (десять тисяч) доларів США та шахрайським шляхом ними заволодіти, почав голосно кричати в сторону ОСОБА_1, щоб він повернувся назад та віддав гроші.

Однак, ОСОБА_1 усвідомлюючи, що його дії носять відкритий характер, від вчинюваного злочину не відмовився, виконуючи свою роль, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_5 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, поклав отримані від ОСОБА_7 кошти до рюкзаку та передав його через відкрите вікно ОСОБА_5, який в цей час знаходився на вулиці, після чого самостійно виліз через відкрите вікно на вулицю.

З метою отримання можливості розпорядитися вказаними коштами на свій розсуд, ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_5, розуміючи, що в цей час їх дії стали помічені іншими особами та носять відкритий характер, від вчинюваного злочину не відмовились та намагалися втекти з місця вчинення злочину разом з коштами, що належать ОСОБА_7, виконавши усі дії, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі, оскільки вони були затримані працівниками поліції на місці вчинення злочину.

Окрім цього, ОСОБА_1 та невстановлена досудовим розслідуванням особа розробили спільний план із розподілом ролей кожного з них, згідно якого ОСОБА_1 орендуватиме необхідні приміщення та облаштовуватиме їх для створення хибного враження щодо функціонування в них реального пункту обміну валют, в свою чергу невстановлена досудовим розслідуванням особа підшуковуватиме осіб, які погодяться обмінювати в них іноземну валюту на гривні, після чого ОСОБА_1 під виглядом касира пункту обміну валют отримуватиме вказані гроші та під видуманим приводом разом з грошима потерпілих зникатиме з місця вчинення злочину. При цьому, щоб не бути викритими працівниками правоохоронних органів, ОСОБА_1 та невстановлена досудовим розслідуванням особа домовилися, що вони постійно змінюватимуть мобільні телефони та абонентські номери, які використовуватимуть під час вчинення вказаних злочинів, а також використовуватимуть під виглядом функціонування в них реального пункту обміну валют приміщення, які орендуватимуть в різних місцях міста Києва.

З метою реалізації спільного злочинного умислу направленого на заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян, під виглядом обміну валюти, ОСОБА_1, виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, 24 січня 2017 року, використовуючи з метою приховування своїх достовірних даних, отриманий в невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, заздалегідь підготовлений, паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3, орендував квартиру АДРЕСА_1. Орендувавши вказану квартиру, ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, провели ремонт та облаштували дану квартиру, яка за своїми характеристиками відповідала їх спільному злочинному умислу, направленому на введення потерпілого в оману, шляхом створення хибного враження щодо функціонування в даній квартирі реального пункту обміну валют та запасний вихід.

В свою чергу, невстановлена досудовим розслідуванням особа, виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_1, використовуючи мобільний телефон з абонентським номером 066-201-15-59, який попередньо був придбаний для вчинення кримінального правопорушення, з метою пошуку осіб, які виявлять бажання обміняти іноземну валюту на гривні, 27 та 28 січня 2017 року розмістила в мережі Інтернет на веб-сайті «minfin.com.ua» оголошення про обмін іноземної валюти на гривні пунктом обміну валюти по вигідному курсу.

Так, 28 січня 2017 року, приблизно о 10 год. 00 хв., ОСОБА_9 у зв'язку з необхідністю обміну наявних в нього 10 000 доларів США на гривні, в мережі Інтернет на веб-сайті «minfin.com.ua» знайшов оголошення про купівлю іноземної валюти пунктом обміну валют в м. Києві по вигідному на той час курсу, яке його зацікавило та він зателефонував на вказаний в оголошення абонентський номер 066-201-15-59. На даний дзвінок відповіла невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка діяла за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_1, та домовившись з ОСОБА_9 про обмін наявних в нього 10 000 доларів США на гривні по курсу 27 гривень 80 копійок за 1 долар США повідомила адресу пункту обміну валюти по вул. Дмитрівська, в м. Києві. Після цього, невстановлена досудовим розслідуванням особа, повідомила ОСОБА_1 про наміри ОСОБА_9 обміняти 10 000 доларів США на гривні та його абонентський номер.

З метою реалізації спільного злочинного умислу направленого на заволодіння шляхом обману, під виглядом обміну валюти, грошовими коштами ОСОБА_9 у великих розмірах, ОСОБА_1, виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, 28 січня 2017 року, приблизно о 11 год. 00 хв., знаходячись біля будинку № АДРЕСА_5, зустрів ОСОБА_9 та провів його до приміщення орендованої ним квартири № 10, що знаходяться в даному будинку.

Реалізовуючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння шляхом обману, під виглядом обміну валюти, грошовими коштами ОСОБА_9 у великих розмірах, ОСОБА_1, який діяв за попередньою змовою групою осіб разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, 28 січня 2017 року, приблизно о 11 год. 30 хв., знаходячись в орендованій ним квартирі АДРЕСА_1, створивши у ОСОБА_9 хибне враження щодо функціонування в даній квартирі реального пункту обміну валют, чим ввівши його в оману, видаючи себе за касира даного пункту обміну валют, отримав від ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 10 000 доларів США, які останній передав ОСОБА_1 для обміну їх на гривні по раніше узгодженому з невстановленою досудовим розслідування особою курсу 27 гривень 80 копійок за 1 долар США, не усвідомлюючи про справжні злочинні наміри останніх.

Продовжуючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння шляхом обману, під виглядом обміну валюти, грошовими коштами ОСОБА_9 у великих розмірах, ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, з метою доведення вчинюваного ним злочину до кінця, під виглядом здійснення телефонного дзвінка разом з отриманими від ОСОБА_9 грошовими коштами в сумі 10 000 доларів США, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, вийшов з приміщення кімнати та через облаштований запасний вихід вийшов з приміщення квартири АДРЕСА_2 в

м. Києві на вулицю та з місця вчинення злочину зник. Після чого, ОСОБА_1 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи за попередньою змовою групою осіб, розпорядилися грошовими коштами в сумі 10 000 доларів США, що належать ОСОБА_9 на власний розсуд.

А всього, в результаті вказаних злочинних дій, ОСОБА_1 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 10 000 (десять тисяч) доларів США, що належать потерпілому ОСОБА_9, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 28.01.2017 по курсу 2721 гривень 30 копійок за 100 доларів США становить 272 130 (двісті сімдесят дві тисячі сто тридцять) гривень, тобто на суму, яка двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, якими розпорядилися на власний розсуд спричинивши потерпілому ОСОБА_9 матеріального збитку у великих розмірах на вказану суму.

Крім цього, з метою реалізації спільного злочинного умислу направленого на заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян під виглядом обміну валюти, невстановлена досудовим розслідуванням особа виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_1, використовуючи мобільний телефон з абонентським номером 063-817-15-74, з метою пошуку осіб, які виявлять бажання придбати іноземну валюту за гривні, 19 лютого 2017 року розмістила в мережі Інтернет на веб-сайті «minfin.com.ua» оголошення про продаж іноземної валюти за гривні пунктом обміну валюти по вигідному курсу вказавши контактні номери телефонів 063-817-15-74 та 093-345-05-27, які попередньо були придбані для вчинення кримінального правопорушення,.

Так, 19 лютого 2017 року, приблизно о 12 год. 30 хв., ОСОБА_10 у зв'язку з необхідністю купівлі ним 1800 доларів США за гривні, в мережі Інтернет на веб-сайті «minfin.com.ua» знайшла оголошення про купівлю-продаж іноземної валюти пунктом обміну валют в м. Києві по вигідному на той час курсу, яке її зацікавило та вона зателефонувала на вказані в оголошені абонентські номери 063-817-15-74 та 093-345-05-27. На даний дзвінок відповіла невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка діяла за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_1, та домовившись з ОСОБА_10 про купівлю 1800 доларів США за гривні по курсу 27 гривень за 1 долар США повідомила адресу пункту обміну валюти по АДРЕСА_6 в м. Києві. Після цього, невстановлена досудовим розслідуванням особа повідомила ОСОБА_1 про наміри ОСОБА_10 купити 1800 доларів США.

З метою реалізації спільного злочинного умислу направленого на заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян, під виглядом обміну валюти, ОСОБА_1, виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, 19 лютого 2017 року, приблизно о 15 год. 40 хв., знаходився в приміщенні по АДРЕСА_7 в м. Києві, де очікував на ОСОБА_10

Приблизно о 15 год. 40 хв. 19 лютого 2017 року, до приміщення, що розташоване по АДРЕСА_6 в м. Києві, яке за своїми характеристиками створювало хибного враження щодо функціонування в даному приміщенні реального пункту обміну іноземних валют, прибула ОСОБА_10 разом з ОСОБА_11 Створивши у ОСОБА_10 хибне враження щодо функціонування в даному приміщенні реального пункту обміну іноземних валют та ввівши її в оману, ОСОБА_1, 19 лютого 2017 року, приблизно о 15 год. 40 хв., видаючи себе за касира, отримав від ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 49 100 (сорок дев'ять тисяч сто) гривень для купівлю нею 1800 доларів США.

Реалізовуючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_10, ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, з метою доведення вчинюваного ним злочину до кінця, повідомивши ОСОБА_10, що зараз повернеться з 1800 доларів США, разом з отриманими від останньої грошовими коштами в сумі 49 100 (сорок дев'ять тисяч сто) гривень, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, вийшов з даного приміщення на вулицю та з місця вчинення злочину зник. Після чого, ОСОБА_1 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи за попередньою змовою групою осіб, розпорядилися грошовими коштами в сумі 49 100 (сорок дев'ять тисяч сто) гривень, що належать ОСОБА_10 на власний розсуд.

А всього, в результаті вказаних злочинних дій, ОСОБА_1 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи за попередньою змовою групою осіб, повторно, шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 49 100 (сорок дев'ять тисяч сто) гривень, що належать потерпілому ОСОБА_10, якими розпорядилися на власний розсуд, чим спричинили потерпілій матеріального збитку на вказану суму.

Крім цього, з метою реалізації спільного злочинного умислу направленого на заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян під виглядом обміну валюти, ОСОБА_1, виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, 22 лютого 2017 року, використовуючи з метою приховування своїх достовірних даних, заздалегідь підготовлений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_4, отриманий в невстановлений досудовим розслідування спосіб, орендував нежитлове приміщення по АДРЕСА_8 в м. Києві. Орендувавши вказане приміщення, ОСОБА_1 діючи разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою за попередньою змовою групою осіб, провели ремонт та облаштували нежитлове приміщення по АДРЕСА_8 в м. Києві, яке за своїми характеристиками відповідало їх злочинному умислу, направленому на введення потерпілого в оману, шляхом створення хибного враження щодо функціонування в даному приміщенні реального пункту обміну валют та запасний вихід.

В свою чергу, невстановлена досудовим розслідуванням особа, виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_1, використовуючи мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_1, який попередньо був придбаний для вчинення кримінального правопорушення, з метою пошуку осіб, які виявлять бажання обміняти іноземну валюту на гривні, в період часу з 27 лютого 2017 року по 12 год. 15 хв. 28 лютого 2017 року розмістила в мережі Інтернет на веб-сайті «minfin.com.ua» понад 30 оголошення про обмін іноземної валюти на гривні пунктом обміну валюти по вигідному курсу.

Так, 28 лютого 2017 року, приблизно в період часу з 09 год. 40 хв. по 10 год.

10 хв., ОСОБА_13 у зв'язку з необхідністю обміну наявних в нього 57 000 доларів США на гривні, в мережі Інтернет на веб-сайті «minfin.com.ua» знайшов оголошення про купівлю іноземної валюти пунктом обміну валют в м. Києві по вигідному на той час курсу, яке його зацікавило та він цього ж дня, приблизно о 12 год. 21 хв. зателефонував на вказаний в оголошення абонентський номер НОМЕР_1. На даний дзвінок відповіла невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка діяла за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_1, та домовившись з

ОСОБА_13 про обмін наявних в нього 57 000 доларів США на гривні по курсу 27 гривень 06 копійок за 1 долар США повідомила адресу пункту обміну валюти по

вул. Вишгородська, 33-А в м. Києві, хоча фактично вказаний пункт обміну валюти розташований поряд по АДРЕСА_8 в м. Києві. Після цього, невстановлена досудовим розслідуванням особа, повідомила ОСОБА_1, про наміри ОСОБА_13 обміняти 57 000 доларів США та його контактний номер телефону.

З метою реалізації спільного злочинного умислу направленого на заволодіння шляхом обману, під виглядом обміну валюти, грошовими коштами ОСОБА_13 в особливо великих розмірах, ОСОБА_1, виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, 28 лютого 2017 року, приблизно о 13 год. 13 хв., знаходячись в приміщенні по АДРЕСА_8 в м. Києві, використовуючи мобільний телефон із абонентським номером НОМЕР_2, який попередньо був придбаний для вчинення кримінального правопорушення, зателефонував на абонентський номер ОСОБА_13 та зорієнтував, де саме знаходиться їх пункт обміну валюти. Після чого, цього ж дня, приблизно о 13 год. 23 хв., ОСОБА_13 разом з ОСОБА_14 зайшли до нежитлового приміщення, що розташоване по АДРЕСА_8 в м. Києві, де на нього очікував ОСОБА_1

Реалізовуючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння шляхом обману під виглядом обміну валюти грошовими коштами ОСОБА_13 в особливо великих розмірах, ОСОБА_1, який діяв за попередньою змовою групою осіб разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, 28 лютого 2017 року, приблизно о 13 год. 30 хв., знаходячись в приміщенні по АДРЕСА_8 в м. Києві, створивши у ОСОБА_13 хибне враження щодо функціонування в даному приміщенні реального пункту обміну іноземних валют чим ввівши останнього в оману, видаючи себе за касира, отримав від ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 56 500 доларів США, які останній не усвідомлюючи про справжні злочинні наміри передав ОСОБА_1 для обміну їх на гривні по раніше узгодженому з невстановленою досудовим розслідування особою курсу 27 гривень 06 копійок за 1 долар США.

Продовжуючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння шляхом обману під виглядом обміну валюти грошовими коштами ОСОБА_13 в особливо великих розмірах, ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, з метою доведення вчинюваного ним злочину до кінця, сказавши ОСОБА_13, що візьме із сейфу 1 528 890 гривень для передачі їх останньому, разом з отриманими від ОСОБА_13 грошовими коштами в сумі 56 500 доларів США, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, через облаштований отвір вийшов з даного нежитлового приміщення на вулицю та з місця вчинення злочину зник. Після чого, ОСОБА_1 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи за попередньою змовою групою осіб, розпорядилися грошовими коштами в сумі 56 500 доларів США, що належать ОСОБА_13 на власний розсуд.

А всього, в результаті вказаних злочинних дій, ОСОБА_1 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 56 500 (п'ятдесят шість тисяч п'ятсот) доларів США, що належать ОСОБА_13, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 28.02.2017 по курсу 2705 гривень 36 копійок за 100 доларів США становить 1 528 528 (один мільйон п'ятсот двадцять вісім тисяч п'ятсот двадцять вісім) гривень 40 копійок, тобто на суму, яка шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, якими розпорядилися на власний розсуд, чим спричинили потерпілому матеріального збитку в особливо великих розмірах, на вказану суму.

Крім цього, з метою реалізації спільного злочинного умислу направленого на заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян під виглядом обміну валюти, ОСОБА_1, виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, 19 квітня 2017 року, орендував нежитлове приміщення по АДРЕСА_9 в м. Києві. Орендувавши вказане приміщення, ОСОБА_1 діючи разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою за попередньою змовою групою осіб, провели ремонт та облаштували нежитлове приміщення по АДРЕСА_9 в

м. Києві, яке за своїми характеристиками відповідало їх злочинному умислу, направленому на введення потерпілого в оману, шляхом створення хибного враження щодо функціонування в даному приміщенні реального пункту обміну валют та запасний вихід.

В свою чергу, невстановлена досудовим розслідуванням особа, виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_1, використовуючи мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_3, який попередньо був придбаний для вчинення кримінального правопорушення, з метою пошуку осіб, які виявлять бажання обміняти іноземну валюту на гривні, 26 квітня 2017 року розмістила в мережі Інтернет на веб-сайті «minfin.com.ua» оголошення про обмін іноземної валюти на гривні пунктом обміну валюти по вигідному курсу.

Так, 26 квітня 2017 року, приблизно о 15 год. 30 хв., ОСОБА_15 у зв'язку з необхідністю обміну наявних в нього 21 400 доларів США на гривні, в мережі Інтернет на веб-сайті «minfin.com.ua» знайшов оголошення про купівлю іноземної валюти пунктом обміну валют в м. Києві по вигідному на той час курсу, яке його зацікавило та його дружина ОСОБА_16 цього ж дня, приблизно о 15 год. 30 хв. зателефонував на вказаний в оголошення абонентський номер НОМЕР_3. На даний дзвінок відповіла невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка діяла за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_1, та домовившись з ОСОБА_16 про обмін 21 400 доларів США на гривні по курсу 26 гривень 28 копійок за 1 долар США, та повідомила адресу пункту обміну валюти по вул. Чавдар, 18 в м. Києві, хоча фактично вказаний пункт обміну валюти розташований поряд по АДРЕСА_9 в м. Києві. Після цього, невстановлена досудовим розслідуванням особа, повідомила ОСОБА_1 про наміри ОСОБА_16 обміняти 21 400 доларів США та контактний номер телефону.

З метою реалізації спільного злочинного умислу направленого на заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян під виглядом обміну валюти, ОСОБА_1, виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, 26 квітня 2017 року, приблизно о 16 год. 00 хв., знаходячись в приміщенні по АДРЕСА_9 в м. Києві, використовуючи мобільний телефон із абонентським номером НОМЕР_4, який попередньо був придбаний для вчинення кримінального правопорушення, зателефонував на абонентський номер ОСОБА_16 та зорієнтував, де саме знаходиться пункт обміну валюти. Після чого, цього ж дня, приблизно о 16 год. 30 хв., ОСОБА_15 разом з ОСОБА_16 зайшли до нежитлового приміщення, що розташоване по АДРЕСА_9 в м. Києві, де на них очікував ОСОБА_1

Реалізовуючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння шляхом обману під виглядом обміну валюти грошовими коштами ОСОБА_15 в особливо великих розмірах, ОСОБА_1, який діяв за попередньою змовою групою осіб разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, виконуючи свою роль згідно раніше розробленого плану, 26 квітня 2017 року, приблизно о 16 год. 30 хв., знаходячись в даному приміщенні, створивши у ОСОБА_15 та ОСОБА_16 хибне враження щодо функціонування в даному приміщенні реального пункту обміну іноземних валют чим ввівши останніх в оману, видаючи себе за касира, отримав від ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 21 400 доларів США, які остання не усвідомлюючи про справжні злочинні наміри передала ОСОБА_1 для їх обміну на гривні по раніше узгодженому з невстановленою досудовим розслідування особою курсу.

Продовжуючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння шляхом обману під виглядом обміну валюти грошовими коштами ОСОБА_15 в особливо великих розмірах, ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, з метою доведення вчинюваного ним злочину до кінця, разом з отриманими від ОСОБА_16 грошовими коштами в сумі 21 400 доларів США, що належать ОСОБА_15, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, через облаштований вихід вийшов з даного нежитлового приміщення на вулицю та з місця вчинення злочину зник. Після чого, ОСОБА_1 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи за попередньою змовою групою осіб, розпорядилися грошовими коштами в сумі 21 400 доларів США, що належать ОСОБА_15 на власний розсуд.

А всього, в результаті вказаних злочинних дій, ОСОБА_1 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 21 400 (двадцять одна тисяча чотириста) доларів США, що належать ОСОБА_15, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 26.04.2017 по курсу 2663 гривень 18 копійок за 100 доларів США становить 569 920 (п'ятсот шістдесят дев'ять тисяч дев'ятсот двадцять) гривень 52 копійки, тобто на суму, яка шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, якими розпорядилися на власний розсуд спричинивши потерпілому ОСОБА_15 матеріального збитку в особливо великих розмірах на вказану суму.

Крім цього, з метою реалізації спільного злочинного умислу направленого на заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян під виглядом обміну валюти, невстановлена досудовим розслідуванням особа, виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_1, з метою пошуку осіб, які виявлять бажання обміняти іноземну валюту на гривні, в травні 2017 року, знаходячись біля станції Київського метрополітену «Академмістечко» в м. Києві розмістила оголошення про обмін іноземної валюти на гривні пунктом обміну валюти вказавши контактний номер телефону НОМЕР_5, який був попередньо придбаний для вчинення даного кримінального правопорушення.

В свою чергу, ОСОБА_1, виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, підшукала невстановлену досудовим розслідуванням особу, яка 21 червня 2017 року, орендувала нежитлове приміщення по АДРЕСА_10 в м. Києві. Орендувавши вказане приміщення, ОСОБА_1 діючи разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою за попередньою змовою групою осіб, провели ремонт та облаштували нежитлове приміщення по АДРЕСА_10 в м. Києві, яке за своїми характеристиками відповідало їх злочинному умислу, направленому на введення потерпілого в оману, шляхом створення хибного враження щодо функціонування в даному приміщенні реального пункту обміну валют та запасний вихід.

Так, 26 червня 2017 року, приблизно о 10 год. 00 хв., ОСОБА_17 у зв'язку з необхідністю обміну наявних в нього 57 000 доларів США на гривні, та зателефонував на абонентський номер НОМЕР_5. На даний дзвінок відповіла невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка діяла за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_1, та домовилася з ОСОБА_17 про обмін 57 000 доларів США на гривні. Після цього, невстановлена досудовим розслідуванням особа, повідомила ОСОБА_1 про наміри ОСОБА_17 обміняти ним 57000 доларів США та його контактний номер телефону.

З метою реалізації спільного злочинного умислу направленого на заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян під виглядом обміну валюти, ОСОБА_1, виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, 26 червня 2017 року, приблизно о 10 год. 05 хв., використовуючи мобільний телефон із абонентським номером НОМЕР_6, який попередньо був придбаний для вчинення кримінального правопорушення, зателефонував до ОСОБА_17 на номер телефону НОМЕР_7 та домовився про обмін ним 57 000 доларів США на гривні по курсу 26 гривень 03 копійки за 1 долар США та повідомив адресу пункту обміну валюти. Після чого, цього ж дня, приблизно о 14 год. 00 хв., ОСОБА_17 прибув до приміщення, що розташоване по АДРЕСА_10 в м. Києві, де на нього очікував ОСОБА_1

Реалізовуючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння шляхом обману під виглядом обміну валюти грошовими коштами ОСОБА_17 в особливо великих розмірах, ОСОБА_1, який діяв за попередньою змовою групою осіб разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, 26 червня 2017 року, приблизно о 14 год. 00 хв., знаходячись в даному приміщенні, створивши у ОСОБА_17 хибне враження щодо функціонування в даному приміщенні реального пункту обміну іноземних валют чим ввівши останніх в оману, видаючи себе за касира, отримав від ОСОБА_17 грошові кошти в сумі 57 000 доларів США, які останній не усвідомлюючи про справжні злочинні наміри передав ОСОБА_1 для їх обміну на гривні по раніше узгодженому курсу.

Продовжуючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння шляхом обману під виглядом обміну валюти грошовими коштами ОСОБА_17 в особливо великих розмірах, ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, з метою доведення вчинюваного ним злочину до кінця, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, разом з отриманими від ОСОБА_17 грошовими коштами в сумі 57 000 доларів США, через облаштований запасний вихід вийшов з даного нежитлового приміщення на вулицю та з місця вчинення злочину зник. Після чого, ОСОБА_1 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи за попередньою змовою групою осіб, розпорядилися грошовими коштами в сумі 57 000 доларів США, що належать ОСОБА_17 на власний розсуд.

А всього, в результаті вказаних злочинних дій, ОСОБА_1 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 57 000 (п'ятдесят сім тисяч) доларів США, що належать ОСОБА_17, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 26.06.2017 по курсу 2603 гривень 11 копійок за 100 доларів США становить 1 483 772 (один мільйон чотириста вісімдесят три тисячі сімсот сімдесят дві) гривні 70 копійок, тобто на суму, яка шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, якими розпорядилися на власний розсуд спричинивши потерпілому ОСОБА_17 матеріального збитку в особливо великих розмірах на вказану суму.

Крім цього, на початку липня 2017 року (конкретну дату досудовим розслідуванням на даний час не встановлено), знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_1 разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, для реалізації спільного злочинного умислу направленого на заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян під виглядом обміну валюти, для того, щоб не бути викритими та затриманими під час отримання грошових коштів від громадян, згідно раніше розробленого спільного плану, ОСОБА_1 забезпечить оренду та ремонт необхідного приміщення, яке буде використане під виглядом функціонування реального пункту обміну валют та підшукає особу, яка орендуватиме необхідні приміщення та особу, яка виконає роль касира для отримання грошових коштів від громадян, після чого під видуманим приводом разом з грошима вийде на вулицю та передасть грошові кошти ОСОБА_1, який буде очікувати неподалік.

Так, на початку липня 2017 року, ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, знаходячись у м. Києві, вступив в злочинну змову з неповнолітнім ОСОБА_18 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за № 12017100010006588 від 19.07.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) та невстановленою досудовим розслідуванням особою жіночої статті, направлену на спільне заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме іноземною валютою потерпілих в особливо великих розмірах під приводом обміну валют, з метою особистого збагачення, з розподілом ролей кожного учасника групи.

Реалізовуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_1 діючи разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, згідно розподілених ролей, в липні 2017 року інформаційній мережі «Інтернет» на сайті «ОLХ» знайшов оголошення ОСОБА_19 про здачу в оренду нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Київ, АДРЕСА_11, яке за своїми характеристиками відповідало злочинному умислу, направленому на введення потерпілих в оману, шляхом створення хибного враження щодо функціонування в даному приміщенні реального пункту обміну іноземних валют, а неповнолітній ОСОБА_18 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за № 12017100010006588 від 19.07.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) разом із невстановленою досудовим розслідуванням особою жіночої статті, згідно розподілених ролей, орендували вказане приміщення.

Після чого, неповнолітній ОСОБА_18 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за № 12017100010006588 від 19.07.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду), згідно відведеної йому ролі, підготував орендоване приміщення для вчинення злочину та швидкої, безперешкодної втечи з нього після вчинення злочину, обклеївши приміщення з зовнішньої сторони наклейками з написами «Грошові перекази», і зробивши отвір в стіні до сусіднього не функціонуючого приміщення, та отвір в даху сусіднього приміщення. В свою чергу, невстановлена досудовим розслідуванням особа жіночої статті, згідно відведеної їй ролі, обладнала зазначене приміщення спеціальною технікою, що є характерною для пунктів обміну іноземної валюти.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння іноземною валютою шляхом шахрайства, невстановлена досудовим розслідуванням особа діючи за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_1, в липні 2017 року розмістила в мережі Інтернет на веб-сайті «minfin.com.ua» оголошення про купівлю іноземної валюти по курсу, що значно відрізнявся від офіційного курсу НБУ, вказавши у даному оголошенні для зв'язку абонентський номер мобільного терміналу НОМЕР_8, який попередньо був придбаний для вчинення кримінального правопорушення. Після чого, 18 липня 2017 року, відповідно до наданого оголошення, в ході розмови по мобільному телефону домовилась зі ОСОБА_20 про зустріч з метою обміну останнім наявних в нього 20 300 Євро, яка мала відбутися того ж дня у заздалегідь підготовленому для вчинення злочину приміщенні по АДРЕСА_12 в м. Києві. Після цього, невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_1, повідомила останнього про наміри ОСОБА_20 прибути для обміну ним 20 300 Євро.

Так, 18 липня 2017 року, приблизно о 12 год. 40 хв., ОСОБА_20 відповідно до попередньої домовленості, прибув до приміщення по АДРЕСА_12 в

м. Києві з метою обміну іноземної валюти на гривні, де на нього очікував неповнолітній ОСОБА_18 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за № 12017100010006588 від 19.07.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду), виконуючи свою роль згідно раніше розробленого плану з ОСОБА_1 та з невстановленою досудовим розслідуванням особою, діючи за попередньою змовою групою осіб, видавав себе за працівника установи.

Створивши у ОСОБА_20 хибне враження щодо функціонування в даному приміщенні реального пункту обміну іноземних валют та ввівши його в оману, неповнолітній ОСОБА_18 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за № 12017100010006588 від 19.07.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду), 18 липня 2017 року, приблизно о 12 год. 40 хв., знаходячись в приміщені по АДРЕСА_12 в м. Києві, отримав від ОСОБА_20 грошові кошти в сумі 20 300 Євро, та перерахував їх за допомогою спеціального пристрою для перерахунку грошових коштів. У подальшому, неповнолітній ОСОБА_18 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за № 12017100010006588 від 19.07.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду), виконуючи свою роль згідно раніше розробленого плану з ОСОБА_1 та з невстановленою досудовим розслідуванням особою, діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою доведення вчинюваного ним злочину до кінця, повідомивши ОСОБА_20 про те, що йому нібито потрібно покласти отриману валюту до сейфу, та взяти з нього гривні для передачі їх останньому, тримаючи при собі отриманні від ОСОБА_20 кошти в сумі 20 300 Євро, зник з поля зору потерпілого, та залишив приміщення через заздалегідь підготовлений вихід, а саме отвори у стіні та даху.

В подальшому, відповідно до розробленого плану, неповнолітній ОСОБА_18 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за № 12017100010006588 від 19.07.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) передав отриманні від ОСОБА_20 кошти в сумі 20 300 Євро ОСОБА_1, який очікував на нього поблизу, довівши спільний злочинний умисел до кінця та разом з останнім зник з місця вчинення злочину у невідомому напрямку.

А всього, в результаті вказаних злочинних дій, ОСОБА_1 разом з невстановленими досудовим розслідуванням особами, повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з неповнолітнім ОСОБА_18 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за № 12017100010006588 від 19.07.2017, обвинувальний акт по якому направлено до суду), шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 20 300 (двадцять тисяч триста) Євро, що належать ОСОБА_20, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 18.07.2017 по курсу 29 гривень 76 копійок за 1 Євро становить 604 128 (шістсот чотири тисячі сто двадцять вісім) гривень, тобто на суму, яка шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, якими розпорядилися на власний розсуд спричинивши потерпілому ОСОБА_20 матеріального збитку в особливо великих розмірах на вказану суму.

Крім цього, продовжуючи з метою збагачення злочинну діяльність, направлену на спільне заволодіння шахрайським шляхом іноземною валютою потерпілих у особливо великих розмірах під приводом обміну валют, ОСОБА_1 діючи разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, згідно розподілених ролей, 22 липня 2017 року в інформаційній мережі Інтернет на сайті «ОLХ» знайшли оголошення ОСОБА_22 про здачу в оренду нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_13, яке за своїми характеристиками відповідало злочинному умислу, направленому на введення потерпілого в оману, шляхом створення хибного враження щодо функціонування в даному приміщенні реального пункту обміну іноземних валют, неповнолітній ОСОБА_18 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за № 12017100010006588 від 19.07.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) разом із невстановленою досудовим розслідуванням особою жіночої статті, згідно раніше розподілених ролей, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_1, орендували вказане приміщення, реалізовуючи спільний злочинний умисел на вчинення шахрайства.

Після чого, неповнолітній ОСОБА_18 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за № 12017100010006588 від 19.07.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду), згідно відведеної йому ролі, підготував вказане приміщення для вчинення злочину і швидкої безперешкодної втечи з нього після заволодіння грошовими коштами потерпілого, обклеївши приміщення з зовнішньої сторони наклейками з написами «Грошові перекази» та видаливши скло з віконної рами в приміщенні. В свою чергу, невстановлена досудовим розслідуванням особа жіночої статті, згідно відведеної їй ролі, обладнала зазначене приміщення спеціальною технікою, що є характерною для пунктів обміну іноземної валюти.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння іноземною валютою шляхом шахрайства, ОСОБА_1 разом з невстановленими досудовим розслідуванням особами діючи групою осіб, в кінці липня 2017 року розмістили в інформаційній мережі «Інтернет», а саме на сайті «minfin.com.ua», оголошення про купівлю іноземної валюти по курсу, що значно відрізнявся від офіційного курсу НБУ, вказавши у даному оголошенні для зв'язку абонентський номер мобільного терміналу, який попередньо був придбаний для вчинення кримінального правопорушення. Після чого, 31 липня 2017 року, відповідно до наданого оголошення, в ході розмови по мобільному телефону невстановлена досудовим розслідуванням домовилась з ОСОБА_23, який зателефонував на вказаний в оголошенні номер, про зустріч з метою обміну останнім 70 000 доларів США, яка мала відбутись того ж дня у заздалегідь підготовленому неповнолітнім ОСОБА_18 для вчинення злочину приміщенні по АДРЕСА_14.

Так, 31 липня 2017 року, приблизно о 10 годині 05 хвилин, ОСОБА_23, відповідно до попередньої домовленості, прибув до приміщення по АДРЕСА_14 з метою обміну іноземної валюти на гривні, де згідно із розробленим планом, на нього очікував неповнолітній ОСОБА_18, який виконуючи роль працівника установи діяв згідно раніше розробленого плану за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_1

Створивши у ОСОБА_23 хибне враження щодо функціонування в даному приміщенні реального пункту обміну іноземних валют, та ввівши його в оману, неповнолітній ОСОБА_18 отримав від останнього грошові кошти в сумі 70 000 доларів США для обміну на гривні та перерахував їх за допомогою спеціального пристрою для перерахунку грошових коштів. Далі неповнолітній ОСОБА_18 виконуючи роль працівника установи діяв згідно раніше розробленого плану за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_1, повідомивши ОСОБА_23 про те, що йому нібито потрібно покласти отриману валюту до сейфу та взяти з нього гривні для передачі їх останньому, та тримаючи при собі отриманні від ОСОБА_23

70 000 доларів США, зник з поля зору потерпілого, та залишив приміщення через заздалегідь підготовлений ним вихід у вікні. В подальшому, відповідно до розробленого плану, неповнолітній ОСОБА_18 передав отриманні від ОСОБА_23 70 000 доларів США ОСОБА_1, який очікував на нього поблизу, довівши спільний злочинний умисел до кінця та разом з останнім зник з місця вчинення кримінального правопорушення у невідомому напрямку.

В результаті вказаних злочинних дій, ОСОБА_1 за попередньою змовою групою осіб з неповнолітнім ОСОБА_18 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, повторно, шляхом обману, заволодів грошовими коштами в сумі 70 000 доларів США, що належать ОСОБА_23, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 31 липня 2017 року складало 25 гривень 92 копійки за 1 долар США, а всього на загальну суму 1 814 400 (один мільйон вісімсот чотирнадцять тисяч чотириста) гривень, завдавши при цьому потерпілому ОСОБА_23 матеріальної шкоди у особливо великих розмірах, що більш ніж у 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, на вказану суму.

Крім цього, продовжуючи з метою збагачення злочинну діяльність, направлену на спільне заволодіння шахрайським шляхом іноземною валютою потерпілих у особливо великих розмірах під приводом обміну валют, після того як ОСОБА_1 разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, згідно раніше розподілених ролей, 18 серпня 2017 року в інформаційній мережі «Інтернет» на сайті «ОLХ» знайшли оголошення ОСОБА_24 про здачу в оренду нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Київ, АДРЕСА_15, яке за своїми характеристиками відповідало злочинному умислу, направленому на введення потерпілого в оману, шляхом створення хибного враження щодо функціонування в даному приміщенні реального пункту обміну іноземних валют, неповнолітній ОСОБА_18 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за № 12017100010006588 від 19.07.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду), разом із невстановленою досудовим розслідуванням особою жіночої статті, згідно розподілених ролей, орендували вказане приміщення, реалізовуючи спільний злочинний умисел на вчинення шахрайства.

Після чого, неповнолітній ОСОБА_18 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за № 12017100010006588 від 19.07.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду), згідно відведеної йому ролі, підготував вказане приміщення для вчинення злочину і швидкої безперешкодної втечи з нього після вчинення злочину, обклеївши його клейкими вивісками з написами «обмін валют», розмістивши над входом до приміщенням рекламну вивіску (банер) з написом «Обмін валют», та вмонтувавши додаткові перегородки в приміщенні, з метою зникнення з поля зору потерпілого, та унеможливлення виявлення потерпілим запасного виходу з приміщенні при подальшому зникненні з місця вчинення злочину. В свою чергу, невстановлена досудовим розслідуванням особа жіночої статті, згідно відведеної їй ролі, обладнала зазначене приміщення спеціальною технікою, що є характерною для пунктів обміну іноземної валюти.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння іноземною валютою шляхом шахрайства, ОСОБА_1 разом з невстановленими досудовим розслідуванням особами та неповнолітнім ОСОБА_18 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за № 12017100010006588 від 19.07.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду), в середині серпня 2017 року розмістили в інформаційній мережі «Інтернет», а саме на сайті «minfin.com.ua» оголошення про купівлю іноземної валюти по курсу, що значно відрізнявся від офіційного курсу НБУ, вказавши у даному оголошенні для зв'язку абонентський номер мобільного терміналу, який був попередньо придбаний для вчинення даного кримінального правопорушення. Після чого, 21 серпня 2017 року, відповідно до наданого оголошення, в ході розмови по мобільному телефону, невстановлена досудовим розслідуванням особа домовилась з ОСОБА_25 про зустріч з метою обміну останнім 37 000 доларів США, яка мала відбутись у той же день, у заздалегідь підготовленому неповнолітнім ОСОБА_18 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за № 12017100010006588 від 19.07.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) для вчинення злочину приміщенні по АДРЕСА_15 в м. Києві.

Так, 21 серпня 2017 року, приблизно о 15 годині 05 хвилин, ОСОБА_25 відповідно до попередньої домовленості, прибув до приміщення по АДРЕСА_15 у м. Києві, з метою обміну іноземної валюти на гривні, де згідно із розробленим планом, на нього очікував неповнолітній ОСОБА_18 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за № 12017100010006588 від 19.07.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду), який виконуючи роль працівника установи діяв згідно раніше розробленого плану за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_1

Створивши у ОСОБА_25 хибне враження щодо функціонування в даному приміщенні реального пункту обміну іноземних валют, та ввівши його в оману, неповнолітній ОСОБА_18 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за № 12017100010006588 від 19.07.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) отримав від останнього для обміну вказані 37000 доларів США та перерахував їх за допомогою спеціального пристрою для перерахунку грошових коштів. Далі, неповнолітній ОСОБА_18 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за № 12017100010006588 від 19.07.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду), діючи згідно раніше розробленого плану з ОСОБА_1, повідомивши ОСОБА_25 про те, що йому нібито потрібно покласти отриману валюту до сейфу, та взяти з нього гривні для передачі їх останньому, тримаючи при собі отримані від ОСОБА_25 кошти в сумі 37000 доларів США, зник з поля зору потерпілого, та залишив приміщення через заздалегідь підготовлений запасний вихід. В подальшому, відповідно до розробленого спільного плану, неповнолітній ОСОБА_18 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за № 12017100010006588 від 19.07.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) передав отримані від ОСОБА_25 кошти в сумі 37000 доларів США ОСОБА_1, який очікував на нього поблизу, довівши спільний злочинний умисел до кінця та разом з останнім зник з місця вчинення кримінального правопорушення у невідомому напрямку.

В результаті вказаних злочинних дій, ОСОБА_1 за попередньою змовою групою осіб з неповнолітнім ОСОБА_18 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за № 12017100010006588 від 19.07.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) та невстановленими досудовим розслідуванням особами, повторно, шляхом обману, заволодів грошовими коштами в сумі 37000 доларів США, що належать потерпілому ОСОБА_25, що офіційного курсу Національного банку України станом на 21.08.2017 складало 25 гривень 49 копійок за 1 долар США, а всього в сумі 943 130 (дев'ятсот сорок три тисячі сто тридцять) гривень, завдавши при цьому потерпілому ОСОБА_25 матеріальної шкоди у особливо великих розмірах, що більш ніж у 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, на вказану суму.

Крім того, продовжуючи з метою особистого збагачення злочинну діяльність, направлену на спільне заволодіння шахрайським шляхом іноземною валютою потерпілих у особливо великих розмірах під приводом обміну валют, після того як ОСОБА_1 разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, згідно раніше розподілених ролей, 01 вересня 2017 року в інформаційній мережі «Інтернет» на сайті «ОLХ» знайшли оголошення ОСОБА_26 про здачу в оренду нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою: м. Київ, АДРЕСА_16, яке за своїми характеристиками відповідало злочинному умислу, направленому на введення потерпілого в оману, шляхом створення хибного враження щодо функціонування в даному приміщенні реального пункту обміну іноземних валют, неповнолітній ОСОБА_18, разом із невстановленою досудовим розслідуванням особою жіночої статті, згідно розподілених ролей, орендували вказане приміщення, реалізовуючи спільний злочинний умисел на вчинення шахрайства.

Після чого, неповнолітній ОСОБА_18 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за № 12017100010006588 від 19.07.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду), згідно відведеної йому ролі, підготував орендоване приміщення для вчинення злочину та швидкої і безперешкодної втечи з нього після вчинення злочину, обклеївши його наклейками з написом «Грошові перекази», зробивши отвір в даху зазначеного приміщення, та виготовивши спеціально пристосовані сходи до нього. В свою чергу, невстановлена досудовим розслідуванням особа жіночої статті, згідно відведеної їй ролі, обладнала зазначене приміщення спеціальною технікою, що є характерною для пунктів обміну іноземної валюти.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння іноземною валютою, ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою групою осіб разом з неповнолітнім ОСОБА_18 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за № 12017100010006588 від 19.07.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) та невстановленими досудовим розслідуванням особами, на початку вересня 2017 року розмістили в інформаційній мережі «Інтернет», а саме на сайті «minfin.com.ua», оголошення про купівлю іноземної валюти по курсу, що значно відрізнявся від офіційного курсу НБУ, вказавши у даному оголошенні для зв'язку абонентський номер мобільного терміналу, який був попередньо придбаний для вчинення даного кримінального правопорушення. Після чого, 04 вересня 2017 року, відповідно до наданого оголошення, в ході розмови по мобільному телефону невстановлена досудовим розслідуванням особа домовилась з ОСОБА_27 про зустріч з метою обміну останньою 20 000 доларів США, яка мала відбутись того ж дня, у заздалегідь підготовленому неповнолітнім ОСОБА_18 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за № 12017100010006588 від 19.07.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) для вчинення злочину приміщенні по пр. Оболонському, 5 в м. Києві.

Так, 04 вересня 2017 року, приблизно о 11 годині 30 хвилин, ОСОБА_27 відповідно до попередньої домовленості, прибула до приміщення по пр. Оболонському, 5 в м. Києві з метою обміну іноземної валюти на гривні, де згідно із розробленим планом, на неї очікував неповнолітній ОСОБА_18 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за № 12017100010006588 від 19.07.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду), який виконуючи роль працівника установи діяв згідно раніше розробленого плану за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_1

Створивши у ОСОБА_27 хибне враження щодо функціонування в даному приміщенні реального пункту обміну іноземних валют, та ввівши її в оману, неповнолітній ОСОБА_18 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за № 12017100010006588 від 19.07.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду), з метою особистого збагачення отримав від останньої для обміну грошові кошти в сумі 20 000 доларів США та перерахував їх. Далі неповнолітній ОСОБА_18 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за № 12017100010006588 від 19.07.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) повідомивши ОСОБА_27 про те, що йому нібито потрібно покласти отримані гроші до сейфу, та взяти з нього гривні для передачі їх останній, тримаючи при собі вказані 20000 доларів США, зник з поля зору потерпілої, та з метою втечі з місця вчинення злочину, став підніматись по спеціально підготовлених сходах на дах вказаного приміщення. В цей час, ОСОБА_27, яка запідозрила щось неладне, через незамкнені вхідні двері зайшла до приміщенні, де перебував неповнолітній ОСОБА_18 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за № 12017100010006588 від 19.07.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) та помітила як останній сходами піднімався на дах приміщення, з метою подальшої втечі через заздалегідь підготовлений ним отвір в даху, утримуючи при собі її грошові кошти.

Усвідомлюючи відкритий, протиправний характер дій неповнолітнього ОСОБА_18 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за № 12017100010006588 від 19.07.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду), потерпіла ОСОБА_27 намагалась його зупинити, хапаючи руками за ногу, при цьому голосно кричала, вимагаючи від неповнолітнього ОСОБА_18 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за № 12017100010006588 від 19.07.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) зупинитись і повернути її грошові кошти. Однак, неповнолітній ОСОБА_18 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за № 12017100010006588 від 19.07.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) усвідомлюючи відкритий і протиправний характер своїх дій, не звертаючи уваги на спроби ОСОБА_27 зупинити його, вчиняючи дії, які не охоплювалися спільним злочинним умислом згідно раніше розробленого спільного плану з ОСОБА_1, втік з місця вчинення злочину з викраденими грошовими коштами через завчасно підготовлений отвір у даху приміщення № АДРЕСА_17 у м. Києві, та побіг по пр. Оболонському намагаючись переховатись, а потерпіла ОСОБА_27 побігла за ним, голосно кличучи на допомогу. При цьому, неповнолітній ОСОБА_18 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за № 12017100010006588 від 19.07.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) з метою створення умов для полегшення втечі та відволікання потерпілої і прохожих осіб, підкинув частину грошових коштів в повітря, тим самим розпорядився частиною викрадених грошових коштів на власний розсуд.

У подальшому ОСОБА_18 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за № 12017100010006588 від 19.07.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) був затриманий працівниками поліції неподалік місця вчинення злочину.

А всього, внаслідок вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_1 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою жіночої статті та неповнолітнім ОСОБА_18 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за № 12017100010006588 від 19.07.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду), який вчинив дії, які не охоплювалися спільним умислом з ОСОБА_1 щодо повторного відкритого викрадення чужого майна, намагалися шляхом обману заволодіти грошовими коштами в сумі 20 000 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 04.09.2017 складало 25 гривень 75 копійок за 1 долар США, а всього в сумі 515 000 (п'ятсот п'ятнадцять тисяч) гривень, що належать потерпілій ОСОБА_27, тобто на суму яка у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, але з причин, що не залежали від їх волі, не вчинили усіх дій, які вважали необхідними для доведення злочин до кінця.

Крім цього, з метою реалізації спільного злочинного умислу направленого на заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян під виглядом обміну валюти, ОСОБА_1, виконуючи свою роль згідно раніше розробленого плану, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, підшукав невстановлену досудовим розслідуванням особу, яка в період часу 20-22 вересня 2017 року орендувала нежитлове приміщення по АДРЕСА_18 в м. Києві. Орендувавши вказане приміщення, ОСОБА_1 діючи разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою за попередньою змовою групою осіб, провели ремонт та облаштували нежитлове приміщення по АДРЕСА_19 в м. Києві, яке за своїми характеристиками відповідало їх злочинному умислу, направленому на введення потерпілого в оману, шляхом створення хибного враження щодо функціонування в даному приміщенні реального пункту обміну іноземних валют на гривні та запасний вихід.

В свою чергу, невстановлена досудовим розслідуванням особа, виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_1, використовуючи мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_9, який був попередньо придбаний для вчинення даного кримінального правопорушення, з метою пошуку осіб, які виявлять бажання обміняти іноземну валюту на гривні, 27 вересня 2017 року розмістила в мережі Інтернет на веб-сайті «minfin.com.ua» оголошення про обмін іноземної валюти на гривні пунктом обміну валюти по вигідному курсу.

Так, 27 вересня 2017 року, приблизно о 10 год. 00 хв., ОСОБА_28 у зв'язку з необхідністю обміну наявних в нього 110 000 доларів США на гривні, в мережі Інтернет на веб-сайті «minfin.com.ua» знайшов оголошення про купівлю іноземної валюти пунктом обміну валют в м. Києві по вигідному на той час курсу, яке його зацікавило та він цього ж дня, зателефонував на вказаний в оголошення абонентський номер НОМЕР_9. На даний дзвінок відповіла невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка діяла за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_1, та домовившись з ОСОБА_28 про обмін 110 000 доларів США на гривні, та повідомила адресу пункту обміну валюти по АДРЕСА_20 в м. Києві. Після цього, невстановлена досудовим розслідуванням особа, повідомила ОСОБА_1 про наміри ОСОБА_28 обміняти ним 110 000 доларів США.

Реалізовуючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння шляхом обману під виглядом обміну валюти грошовими коштами ОСОБА_28 в особливо великих розмірах, ОСОБА_1, який діяв за попередньою змовою групою осіб разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, 27 вересня 2017 року, приблизно о 11 год. 00 хв., знаходячись в приміщенні по АДРЕСА_18 в м. Києві, куди прибув ОСОБА_28, створивши у останнього хибне враження щодо функціонування в даному приміщенні реального пункту обміну іноземних валют чим ввівши ОСОБА_28 в оману, видаючи себе за касира отримав від ОСОБА_28 грошові кошти в сумі 110 000 доларів США, які останній не усвідомлюючи про справжні злочинні наміри передав ОСОБА_1 для обміну їх на гривні по раніше узгодженому з невстановленою досудовим розслідування особою курсу.

Продовжуючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння шляхом обману під виглядом обміну валюти грошовими коштами ОСОБА_28 в особливо великих розмірах, ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, з метою доведення вчинюваного ним злочину до кінця, разом з отриманими від ОСОБА_28 грошовими коштами в сумі 110 000 доларів США, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, через облаштований вихід вийшов з даного нежитлового приміщення на вулицю та з місця вчинення злочину зник. Після чого, ОСОБА_1 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи за попередньою змовою групою осіб, розпорядилися грошовими коштами в сумі 110 000 доларів США, що належать ОСОБА_28 на власний розсуд.

А всього, в результаті вказаних злочинних дій, ОСОБА_1 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 110 000 (сто десять тисяч) доларів США, що належать ОСОБА_28, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 27.09.2017 по курсу 2638 гривень 34 копійок за 100 доларів США становить 2 902 174 (два мільйони дев'ятсот дві тисячі сто сімдесят чотири) гривні, тобто на суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, якими розпорядилися на власний розсуд спричинивши потерпілому ОСОБА_28 матеріального збитку в особливо великих розмірах на вказану суму.

Крім цього, на початку жовтня 2017 року (конкретну дату досудовим розслідуванням на даний час не встановлено), знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_1 разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, для реалізації спільного злочинного умислу направленого на заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян під виглядом обміну валюти, для того, щоб не бути викритими та затриманими під час отримання грошових коштів від громадян, згідно раніше розробленого спільного плану, ОСОБА_1 забезпечить оренду та ремонт необхідного приміщення, яке буде використане під виглядом функціонування реального пункту обміну валют та підшукає особу, яка орендуватиме приміщення та особу, яка виконає роль касира для отримання грошових коштів від громадян, після чого під видуманим приводом разом з грошима вийде на вулицю та передасть грошові кошти ОСОБА_1, який буде очікувати неподалік.

Так, на початку жовтня 2017 року, ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, знаходячись у м. Києві, вступив в злочинну змову з ОСОБА_29 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за № 12017100040014970 від 04.11.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду), з метою особистого збагачення, шляхом вчинення умисних злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства. Також останні, розподілили між собою ролі, а саме: ОСОБА_1 координує роботу учасників злочинного плану, викладає у Всесвітню мережу «Інтернет» оголошення щодо обміну валюти, знаходить приміщення, яке в подальшому переобладнують під пункт «Обміну валюти». В свою чергу ОСОБА_29 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за № 12017100040014970 від 04.11.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) відповідає на телефонні дзвінки та повинен виконувати функцію касира пункту «Обміну валют» та після отримання грошових коштів передає їх ОСОБА_1

З метою реалізації спільного злочинного умислу направленого на заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян під виглядом обміну валюти, ОСОБА_29 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за № 12017100040014970 від 04.11.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду), за попередньою змовою з ОСОБА_1, у кінці жовтня 2017 року розмістили в інформаційній мережі «Інтернет» на сайті «minfin.com.ua» оголошення про купівлю та продаж іноземної валюти по курсу, що значно відрізнявся від офіційного курсу НБУ, вказавши у даному оголошенні абонентський номер мобільного терміналу оператора мобільного зв'язку ТОВ «лайфселл» +38063-599-21-36, який попередньо був придбаний для вчинення кримінального правопорушення.

В кінці жовтня 2017 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, з метою готування до вчинення кримінального правопорушення, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, ОСОБА_29 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за № 12017100040014970 від 04.11.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) діючи разом з ОСОБА_1, підібрали нежитлове приміщення, а саме побачили у Всесвітній мережі Інтернет на сайті «OLX» оголошення щодо здачі в оренду нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Київ, АДРЕСА_21, із зазначенням номеру телефону власника - ОСОБА_30 НОМЕР_10. Після чого, ОСОБА_29 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за № 12017100040014970 від 04.11.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) зателефонував по зазначеному в оголошенні номеру телефону, представившись ОСОБА_11, домовився про перегляд приміщення з ОСОБА_30, попередньо узгодивши дату зустрічі, а саме 27.10.2017.

У зазначений день, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_29 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за № 12017100040014970 від 04.11.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) зустрівся з ОСОБА_30 за адресою: м. Київ, АДРЕСА_21, домовився про оренду даного приміщення та вніс авансовий платіж.

З метою створення у потерпілого хибної уяви про функціональне використання даного приміщення, ОСОБА_29 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за № 12017100040014970 від 04.11.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) діючи за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_1, який діяв за попередньою змовою групою осіб разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, обладнали його під пункт «Обмін валют», розташованого на першому поверсі нежитлового приміщення за адресою: м. Київ, вул. Червонотацька, 33/10, яке використовували у своїй злочинній діяльності для досягнення спільної мети.

З метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, ОСОБА_29 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за № 12017100040014970 від 04.11.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду), 03 листопада 2017 року, приблизно о 13 год. 15 хв., отримав телефонний дзвінок на вказаний ними в оголошені контактний номер мобільного телефону, домовився про зустріч з ОСОБА_21 для обміну валюти, створюючи у співрозмовника хибну уяву про намір виконання своїх зобов'язань щодо обміну валюти, а в дійсності маючи намір заволодіти грошовими коштами, що належать останньому, попередньо узгодив з ним час, місце зустрічі та суму обміну грошових коштів, а саме 23 000 (двадцять три тисячі) доларів США та курс обміну, а саме про зустріч за адресою: м. Київ, АДРЕСА_21, 03 листопада 2017 року о 13 год. 45 хв.

Того ж дня, ОСОБА_21 прибув в заздалегідь обумовлене місце та час, де біля входу до якого знаходилась вивіска «Обмін валют», а саме до кімнати клієнтів. Потім, ОСОБА_21 запитав у ОСОБА_29 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за № 12017100040014970 від 04.11.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) чи здійснить той обмін валют, на що останній повідомив завідомо неправдиву інформацію про здійснення ним обміну валют.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, ОСОБА_29 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за № 12017100040014970 від 04.11.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) діючи згідно розподіленої йому ролі, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_1, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою збагатитись за чужий рахунок, користуючись створеною на місці вчинення злочинною обстановкою, яка викликала у потерпілого впевненість про функціональне призначення приміщення як пункту обміну валюти, отримав від ОСОБА_21 грошові кошти в сумі 23000 (двадцять три тисячі) доларів США для їх обміну, сказав потерпілому що відійде від віконця для здійснення обміну валюти.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах та бажаючи збагатитися за рахунок викраденого, ОСОБА_29 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за № 12017100040014970 від 04.11.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) взявши викрадені кошти, які належать ОСОБА_21, вийшов через таємний вихід з приміщення та передавши вказані грошові кошти ОСОБА_1, який очікував на нього неподалік, зник з місця вчинення кримінального правопорушення.

А всього, внаслідок вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_1 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_29 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за № 12017100040014970 від 04.11.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду), розпорядилися грошовими коштами в сумі 23 000 (двадцять три тисячі) доларів США, що в перерахунку згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 03 листопада 2017 року становить 619 390 (шістсот дев'ятнадцять тисяч триста дев'яносто) гривень 00 копійок, що належать ОСОБА_21 на власний розсуд чим спричинили потерпілому матеріального збитку в особливо великих розмірах на вказану суму.

Крім того, продовжуючи з метою особистого збагачення злочинну діяльність, направлену на спільне заволодіння шахрайським шляхом іноземною валютою потерпілих у особливо великих розмірах під приводом обміну валют, ОСОБА_29 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за № 12017100040014970 від 04.11.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) за попередньою змовою з ОСОБА_1, який діяв за попередньою змовою групою осіб разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, у листопаді 2017 року розмістили в інформаційній мережі «Інтернет» на сайті «minfin.com.ua» оголошення про купівлю та продаж іноземної валюти по курсу, що значно відрізнявся від офіційного курсу НБУ, вказавши у даному оголошенні абонентський номер мобільного терміналу оператора мобільного зв'язку ТОВ «лайфселл» НОМЕР_11, який попередньо був придбаний для вчинення кримінального правопорушення.

У листопаді 2017 року, але не пізніше 15 листопада 25017 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, з метою готування до вчинення кримінального правопорушення, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, ОСОБА_29 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за № 12017100040014970 від 04.11.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) та ОСОБА_1, підібрали нежитлове приміщення, знайшовши оголошення у Всесвітній мережі Інтернет, що розташоване за адресою: АДРЕСА_22, Після чого, ОСОБА_29 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за № 12017100040014970 від 04.11.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) представившись ОСОБА_11, домовився з невідомою особою про перегляд приміщення та узгодили дату укладання договору оренди вказаного приміщення, а саме 15 листопада 2017 року.

У зазначений день, ОСОБА_29 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за № 12017100040014970 від 04.11.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) прибув за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 10-А, де зустрівся з ОСОБА_31, що працює в ТОВ «Юніверсал консалтинг плюс», у власності якого перебуває вказане приміщення, де представився ОСОБА_32 та уклав договір між ТОВ «Юніверсал консалтинг плюс» в особі директора ОСОБА_33 та ОСОБА_29 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за № 12017100040014970 від 04.11.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) про оренду нежитлового приміщення, за адресою: АДРЕСА_22, та вніс авансовий платіж.

З метою створення у потерпілого хибної уяви про функціональне використання даного приміщення, ОСОБА_29 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за № 12017100040014970 від 04.11.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) діючи за оппередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_1, обладнали його під пункт «Обмін валют», розташованого на першому поверсі нежитлового приміщення, за адресою: АДРЕСА_22, яке використовували у своїй злочинній діяльності для досягнення спільної мети.

З метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, ОСОБА_29 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за № 12017100040014970 від 04.11.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду), 30 листопада 2017 року, приблизно о 10 год. 30 хв. отримав телефонний дзвінок на вказаний ними контактний номер мобільного телефону в оголошенні, домовився про зустріч з ОСОБА_34 та ОСОБА_35, створюючи у співрозмовників хибну уяву про намір виконання своїх зобов'язань щодо обміну валюти, а в дійсності маючи намір заволодіти грошовими коштами, що належать останнім, попередньо узгодив з ними час, місце зустрічі та суму обміну грошових коштів, а саме 50000 (п'ятдесят тисяч) доларів США та курс обміну, а саме про зустріч за адресою: АДРЕСА_22, 30 листопада 2017 року о 11 год. 45 хв.

Того ж дня, ОСОБА_34 та ОСОБА_35 прибули в заздалегідь обумовлене місце та час, де біля входу до якого знаходилась вивіска «Діамант банк», а саме до кімнати клієнтів. Потім, ОСОБА_34 та ОСОБА_35 запитали у ОСОБА_29 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за № 12017100040014970 від 04.11.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) чи здійснить той обмін валют, на що останній повідомив завідомо неправдиву інформацію про здійснення ним обміну валют.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, ОСОБА_29 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за № 12017100040014970 від 04.11.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) діючи згідно розподіленої йому ролі разом з ОСОБА_1, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою збагатитись за чужий рахунок, користуючись створеною на місці вчинення злочинною обстановкою, яка викликала у потерпілого впевненість про функціональне призначення приміщення як пункту обміну валюти, отримав від ОСОБА_34 грошові кошти в сумі 25000 (двадцять п'ять тисяч) доларів США та у ОСОБА_35 грошові кошти в сумі 25000 (двадцять п'ять тисяч) доларів США для їх обміну, сказав потерпілим що відійде від віконця для здійснення обміну валюти.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах та бажаючи збагатитися за рахунок викраденого, ОСОБА_29 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за № 12017100040014970 від 04.11.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) взявши викрадені кошти, які належать ОСОБА_34 та ОСОБА_35, вийшов через таємний вихід з приміщення та передавши вказані грошові кошти ОСОБА_1, який очікував на нього неподалік, зник з місця вчинення кримінального правопорушення.

А всього, внаслідок вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_1 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_29 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за № 12017100040014970 від 04.11.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду), розпорядилися грошовими коштами в сумі 25 000 доларів США, що належать ОСОБА_34 та грошовими коштами в сумі 25 000 доларів США, що належать ОСОБА_35, а всього на загальну суму 50 000 (п'ятдесят тисяч) доларів США, що в перерахунку згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 30 листопада 2017 року становить 1 350 500 (один мільйон триста п'ятдесят тисяч п'ятсот) гривень 00 копійок на власний розсуд, чим спричинили потерпілим матеріального збитку в особливо великих розмірах на суму 675 250 (шістсот сімдесят п'ять тисяч двісті п'ятдесят) гривень 00 копійок кожному.

Крім того, продовжуючи з метою особистого збагачення злочинну діяльність, направлену на спільне заволодіння шахрайським шляхом іноземною валютою потерпілих у особливо великих розмірах під приводом обміну валют, ОСОБА_29 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за № 12017100040014970 від 04.11.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) за попередньою змовою з ОСОБА_1, який діяв за попередньою змовою групою осіб разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, у грудні 2017 року розмістили в інформаційній мережі «Інтернет» на сайті «minfin.com.ua» оголошення про купівлю та продаж іноземної валюти по курсу, що значно відрізнявся від офіційного курсу НБУ, вказавши у даному оголошенні абонентський номер мобільного терміналу оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_12, який попередньо був придбаний для вчинення кримінального правопорушення.

Так, з метою реалізації вказаного злочинного умислу, 12 грудня 2017 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, з метою готування до вчинення кримінального правопорушення, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, ОСОБА_29 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за № 12017100040014970 від 04.11.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) та ОСОБА_1, підібрали нежитлове приміщення, а саме побачили на фасаді будівлі, розташованої за адресою: м. Київ, АДРЕСА_23, оголошення щодо здачі в оренду вказаного приміщення із зазначенням номеру телефону власника ОСОБА_36 НОМЕР_13. Після чого, ОСОБА_29 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за № 12017100040014970 від 04.11.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) зателефонував по зазначеному в оголошенні номеру телефону, представившись ОСОБА_36, домовився про перегляд приміщення з ОСОБА_36, попередньо узгодивши дату та час зустрічі, а саме 13 грудня 2017 року о 10 год. 30 хв.

У зазначений день та час, ОСОБА_29 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за № 12017100040014970 від 04.11.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) зустрівся з ОСОБА_46 за адресою: м. Київ, АДРЕСА_23, домовився про оренду даного приміщення та вніс авансовий платіж в сумі 200 доларів США.

З метою створення у потерпілого хибної уяви про функціональне використання даного приміщення, ОСОБА_29 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за № 12017100040014970 від 04.11.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) діючи за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_1, який діяв за попередньою змовою групою осіб разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, обладнали його під пункт «Обмін валют», розташованого на першому поверсі нежитлового приміщення, за адресою: м. Київ, АДРЕСА_23, яке використовували у своїй злочинній діяльності для досягнення спільної мети.

З метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, ОСОБА_29 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за № 12017100040014970 від 04.11.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду), 18 грудня 2017 року, приблизно о 10 год. 45 хв. отримав телефонний дзвінок на вказаний ними контактний номер мобільного телефону в оголошенні, домовився про зустріч з ОСОБА_37, створюючи у останнього хибну уяву про намір виконання своїх зобов'язань щодо обміну валюти, а в дійсності маючи намір заволодіти грошовими коштами, що належать останньому, попередньо узгодив з ним час, місце зустрічі та суму обміну грошових коштів, а саме 45000 (сорок п'ять тисяч) доларів США та курс обміну, а саме про зустріч за адресою: м. Київ, АДРЕСА_23, 18 грудня 2017 року о 11 год. 45 хв.

Того ж дня, ОСОБА_37 прибув в заздалегідь обумовлене місце та час, де біля входу до якого знаходилась вивіска «Обмін валют», а саме до кімнати клієнтів. Потім, ОСОБА_37 запитав у ОСОБА_29 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за № 12017100040014970 від 04.11.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) чи здійснить той обмін валют, на що останній повідомив завідомо неправдиву інформацію про здійснення ним обміну валют.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, ОСОБА_29 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за № 12017100040014970 від 04.11.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) згідно розподіленої йому ролі разом з ОСОБА_1, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою збагатитись за чужий рахунок, користуючись створеною на місці вчинення злочинною обстановкою, яка викликала у потерпілого впевненість про функціональне призначення приміщення як пункту обміну валюти, отримав від ОСОБА_37 грошові кошти в сумі 45000 (сорок п'ять тисяч) доларів США для їх обміну, сказав потерпілому що відійде від віконця для здійснення обміну валюти.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах та бажаючи збагатитися за рахунок викраденого, ОСОБА_29 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за № 12017100040014970 від 04.11.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) взявши викрадені кошти, які належать ОСОБА_37, вийшов через таємний вихід з приміщення, передав вказані грошові кошти ОСОБА_1, який очікував на нього неподалік, які зникли з місця вчинення кримінального правопорушення.

А всього, внаслідок вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_1 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_29 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за № 12017100040014970 від 04.11.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду), розпорядилися грошовими коштами в сумі 45 000 (сорок п'ять тисяч) доларів США, що в перерахунку згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 18 грудня 2017 року становить 1 243 800 (один мільйон двісті сорок три тисячі вісімсот) гривень 00 копійок, чим спричинили потерпілому матеріального збитку в особливо великих розмірах на вказану суму.

Крім того, продовжуючи з метою особистого збагачення злочинну діяльність, направлену на спільне заволодіння шахрайським шляхом іноземною валютою потерпілих у особливо великих розмірах під приводом обміну валют, ОСОБА_29 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за № 12017100040014970 від 04.11.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) за попередньою змовою з ОСОБА_1, який діяв за попередньою змовою групою осіб разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, у січні 2018 року розмістили в інформаційній мережі «Інтернет» на сайті «minfin.com.ua» оголошення про купівлю та продаж іноземної валюти по курсу, що значно відрізнявся від офіційного курсу НБУ, вказавши у даному оголошенні абонентський номер мобільного терміналу оператора мобільного зв'язку ТОВ «лайфселл» НОМЕР_14, який попередньо був придбаний для вчинення кримінального правопорушення.

На початку січня 2018 року, але не пізніше 04 січня 2018 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, з метою готування до вчинення кримінального правопорушення, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, ОСОБА_29 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за № 12017100040014970 від 04.11.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) діючи спільно з ОСОБА_1, який діяв за попередньою змовою групою осіб разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, підібрали нежитлове приміщення, а саме побачили на фасаді будівлі, розташованої за адресою: м. Київ, АДРЕСА_24, оголошення щодо здачі в оренду вказаного приміщення із зазначенням номеру телефону засновника ТОВ «КАСАНДРА» код ЄДРПОУ 23168133 на балансі якого знаходиться вказане приміщення, ОСОБА_38 НОМЕР_15. Після чого, ОСОБА_29 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за № 12017100040014970 від 04.11.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) зателефонував по зазначеному в оголошенні номеру телефону, домовився про перегляд приміщення з ОСОБА_38 попередньо узгодивши дату та час зустрічі, а саме 04 січня 2018 року в період часу з 15 год. 00 хв. по 16 год. 00 хв.

У зазначений день та час, ОСОБА_29 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за № 12017100040014970 від 04.11.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) виконуючи свою роль згідно раніше узгодженого спільного плану з ОСОБА_1 прибув на зустріч разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, зустрівся з ОСОБА_38 за адресою: м. Київ, АДРЕСА_24, домовився про оренду даного приміщення та вніс авансовий платіж.

З метою створення у потерпілого хибної уяви про функціональне використання даного приміщення, ОСОБА_29 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за № 12017100040014970 від 04.11.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) діючи спільно з ОСОБА_1, обладнали його під пункт «Обмін валют», розташованого у підвальному нежитловому приміщенні, за адресою: м. Київ, АДРЕСА_24, яке використовували у своїй злочинній діяльності для досягнення спільної мети.

З метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, ОСОБА_29 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за № 12017100040014970 від 04.11.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду), 09 січня 2018 року, приблизно о 12 год. 20 хв. отримав телефонний дзвінок на вказаний ними контактний номер мобільного телефону в оголошенні, домовився про зустріч з ОСОБА_39, створюючи у останнього хибну уяву про намір виконання своїх зобов'язань щодо обміну валюти, а в дійсності маючи намір заволодіти грошовими коштами, що належать останньому, попередньо узгодив з ним час, місце зустрічі та суму обміну грошових коштів, а саме 45000 (сорок п'ять тисяч) доларів США та курс обміну, а саме про зустріч за адресою: АДРЕСА_25, 09 січня 2018 року о 14 год. 30 хв.

Того ж дня, ОСОБА_39 прибув в заздалегідь обумовлене місце та час, де біля входу до якого знаходилась вивіска «Обмін валют», а саме до кімнати клієнтів. Потім, ОСОБА_39 запитав у ОСОБА_29 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за № 12017100040014970 від 04.11.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) чи здійснить той обмін валют, на що останній повідомив завідомо неправдиву інформацію про здійснення ним обміну валют.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, ОСОБА_29 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за № 12017100040014970 від 04.11.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) згідно розподіленої йому ролі разом з ОСОБА_1, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою збагатитись за чужий рахунок, користуючись створеною на місці вчинення злочинною обстановкою, яка викликала у потерпілого впевненість про функціональне призначення приміщення як пункту обміну валюти, сказав надати ОСОБА_39 заздалегідь обумовлену суму грошових коштів в сумі 45000 (сорок п'ять тисяч) доларів США для їх обміну, але останній зазначив, що надаватиме кошти частинами та передав 2000 доларів США. Після чого, ОСОБА_29 не очікуючи такої поведінки потерпілого, сказав що відійде від віконця для здійснення обміну валюти та направився до запасного виходу з приміщення, де неподалік на нього очікував ОСОБА_1 Але в цей момент потерпілий ОСОБА_39 почув, що ОСОБА_29 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за № 12017100040014970 від 04.11.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) відчинив двері та намагається втекти з його грошовими коштами, тим самим викрив його злочинний план. В свою чергу

ОСОБА_29 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за № 12017100040014970 від 04.11.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) зрозумів, що його дії стали явним та переросли у відкрите викрадення чужого майна, відступив від раніше узгодженого з ОСОБА_1 спільного плану щодо заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, про що невідомо було ОСОБА_1, покинув місце вчинення кримінального правопорушення тобто вчинив дії, які не охоплювалися спільним умислом з ОСОБА_1, який діяв за попередньою змовою групою осіб разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою.

У подальшому ОСОБА_29 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за № 12017100040014970 від 04.11.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) був затриманий працівниками поліції неподалік місця вчинення злочину.

А всього, внаслідок вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_1 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_29 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за № 12017100040014970 від 04.11.2017, та обвинувальний акт по якому направлено до суду), який вчинив дії, які не охоплювалися спільним умислом з ОСОБА_1 щодо повторного відкритого викрадення чужого майна, намагалися шляхом обману заволодіти грошовими коштами в сумі

45 000 (сорок п'ять тисяч) доларів США, що в перерахунку згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 09 січня 2018 року становить 1 269 400 (один мільйон двісті шістдесят дев'ять тисяч чотириста) гривень, що належать ОСОБА_39, тобто на суму яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, але з причин, що не залежали від їх волі, не вчинили усіх дій, які вважали необхідними для доведення злочин до кінця.

Крім цього, з метою реалізації спільного злочинного умислу направленого на заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян під виглядом обміну валюти, ОСОБА_1, виконуючи свою роль згідно раніше розробленого плану, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, підшукав невстановлену досудовим розслідуванням особу, яка 18-20 жовтня 2017 року орендувала нежитлове приміщення по НОМЕР_16 в м. Києві. Орендувавши вказане приміщення, ОСОБА_1 діючи разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою за попередньою змовою групою осіб, провели ремонт та облаштували нежитлове приміщення по НОМЕР_16 в м. Києві, яке за своїми характеристиками відповідало їх злочинному умислу, направленому на введення потерпілого в оману, шляхом створення хибного враження щодо функціонування в даному приміщенні реального пункту обміну іноземних валют на гривні.

В свою чергу, невстановлена досудовим розслідуванням особа, виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_1, використовуючи мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_17, який попередньо був придбаний для вчинення кримінального правопорушення, з метою пошуку осіб, які виявлять бажання обміняти іноземну валюту на гривні, 24 жовтня 2017 року розмістила в мережі Інтернет на веб-сайті «minfin.com.ua» оголошення про обмін іноземної валюти на гривні пунктом обміну валюти по вигідному курсу.

Так, 24 жовтня 2017 року, в денний час, ОСОБА_40 у зв'язку з необхідністю обміну наявних в нього 20 000 доларів США на гривні, в мережі Інтернет на веб-сайті «minfin.com.ua» знайшов оголошення про купівлю іноземної валюти пунктом обміну валют в м. Києві по вигідному на той час курсу, яке його зацікавило та він цього ж дня, зателефонував на вказаний в оголошення абонентський номер НОМЕР_17. На даний дзвінок відповіла невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка діяла за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_1, та домовившись з ОСОБА_40 про обмін 20 000 доларів США на гривні по курсу 26 гривень 68 копійок за 1 долар США, та повідомила адресу пункту обміну валюти по НОМЕР_16 в м. Києві. Після цього, невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_1, повідомила останнього про наміри ОСОБА_40 обміняти 20 000 доларів США.

З метою реалізації спільного злочинного умислу направленого на заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян під виглядом обміну валюти, ОСОБА_1, виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, з метою переконання потерпілого про нібито працюючий в даному приміщені пункт обміну валюти, домовився з ОСОБА_41 про нібито проходження нею 24 жовтня 2018 року стажуванням в приміщенні облаштованого ним як пункт обміну валюти, що розташоване по НОМЕР_16 в м. Києві, для подальшого працевлаштуванням, яка не усвідомлюючи про справжні злочинні наміри останнього погодилася та на протязі дня знаходилася в даному приміщенні.

Реалізовуючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння шляхом обману під виглядом обміну валюти грошовими коштами ОСОБА_40 в особливо великих розмірах, ОСОБА_1, який діяв за попередньою змовою групою осіб разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, 24 жовтня 2017 року, приблизно о 16 год. 20 хв., знаходячись в приміщенні по НОМЕР_16 в м. Києві, створивши у ОСОБА_40 хибне враження щодо функціонування в даному приміщенні реального пункту обміну іноземних валют чим ввівши останніх в оману, видаючи себе за касира, отримав від ОСОБА_40 грошові кошти в сумі 20 000 доларів США, які останній не усвідомлюючи про справжні злочинні наміри передав ОСОБА_1 для обміну їх на гривні по раніше узгодженому з невстановленою досудовим розслідування особою курсу.

Продовжуючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння шляхом обману під виглядом обміну валюти грошовими коштами ОСОБА_40 в особливо великих розмірах, ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, з метою доведення вчинюваного ним злочину до кінця, разом з отриманими від ОСОБА_40 грошовими коштами в сумі 20 000 доларів США, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, через облаштований вихід вийшов з даного нежитлового приміщення на вулицю та з місця вчинення злочину зник. Після чого, ОСОБА_1 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи за попередньою змовою групою осіб, розпорядилися грошовими коштами в сумі 20 000 доларів США, що належать ОСОБА_40 на власний розсуд.

А всього, в результаті вказаних злочинних дій, ОСОБА_1 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 20 000 (двадцять тисяч) доларів США, що належать ОСОБА_40, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 24 жовтня 2017 року по курсу 2657 гривень 67 копійок за 100 доларів США становить 531 534 (п'ятсот тридцять одна тисяча тридцять чотири) гривні, тобто на суму, яка шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, якими розпорядилися на власний розсуд спричинивши потерпілому ОСОБА_40 матеріального збитку в особливо великих розмірах на вказану суму.

Крім цього, з метою реалізації спільного злочинного умислу направленого на заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян під виглядом обміну валюти, ОСОБА_1, виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, 17 січня 2018 року орендував нежитлове приміщення № 1 по АДРЕСА_26 в м. Києві. Орендувавши вказане приміщення, ОСОБА_1 діючи разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою за попередньою змовою групою осіб, провели ремонт та облаштували нежитлове приміщення № 1 по АДРЕСА_26 в м. Києві, яке за своїми характеристиками відповідало їх злочинному умислу, направленому на введення потерпілого в оману, шляхом створення хибного враження щодо функціонування в даному приміщенні реального пункту обміну іноземних валют на гривні.

В свою чергу, невстановлена досудовим розслідуванням особа, виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_1, використовуючи мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_18, який попередньо був придбаний для вчинення кримінального правопорушення, з метою пошуку осіб, які виявлять бажання обміняти іноземну валюту на гривні, 25 січня 2018 року розмістила в мережі Інтернет на веб-сайті «old.kurs.com.ua» оголошення про обмін іноземної валюти на гривні пунктом обміну валюти по вигідному курсу.

Так, 25 січня 2018 року, приблизно о 10 год. 56 хв., ОСОБА_42 у зв'язку з необхідністю обміну наявних в нього 100 000 доларів США на гривні, в мережі Інтернет на веб-сайті «old.kurs.com.ua» знайшов оголошення про купівлю іноземної валюти пунктом обміну валют в м. Києві по вигідному на той час курсу, яке його зацікавило та він цього ж дня, зателефонував на вказаний в оголошення абонентський номер НОМЕР_18. На даний дзвінок відповіла невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка діяла за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_1, та домовившись з ОСОБА_42 про обмін 100 000 доларів США на гривні, та повідомила адресу пункту обміну валюти по АДРЕСА_26 в м. Києві. Після цього, невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_1, повідомила останнього про наміри ОСОБА_42 обміняти 100 000 доларів США.

Реалізовуючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння шляхом обману під виглядом обміну валюти грошовими коштами ОСОБА_42 в особливо великих розмірах, ОСОБА_1, який діяв за попередньою змовою групою осіб разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, 25 січня 2018 року, приблизно о 11 год. 30 хв., знаходячись в приміщенні по АДРЕСА_26 в м. Києві, створивши у ОСОБА_42 хибне враження щодо функціонування в даному приміщенні реального пункту обміну іноземних валют чим ввівши останніх в оману, видаючи себе за касира, отримав від ОСОБА_42 грошові кошти в сумі 100 000 доларів США, які останній не усвідомлюючи про справжні злочинні наміри передав ОСОБА_1 для обміну їх на гривні по раніше узгодженому з невстановленою досудовим розслідування особою курсу.

Продовжуючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння шляхом обману під виглядом обміну валюти грошовими коштами ОСОБА_42 в особливо великих розмірах, ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, з метою доведення вчинюваного ним злочину до кінця, разом з отриманими від ОСОБА_42 грошовими коштами в сумі 100 000 доларів США, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, через облаштований вихід вийшов з даного нежитлового приміщення на вулицю, та з місця вчинення злочину зник. Після чого, ОСОБА_1 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи за попередньою змовою групою осіб, розпорядилися грошовими коштами в сумі 100 000 доларів США, що належать ОСОБА_42 на власний розсуд.

А всього, в результаті вказаних злочинних дій, ОСОБА_1 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 100 000 (сто тисяч) доларів США, що належать ОСОБА_42, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 25 січня 2018 року по курсу 2886 гривень 53 копійки за 100 доларів США становить 2 886 530 (два мільйони вісімсот п'ятдесят шість тисяч п'ятсот тридцять) гривень, тобто на суму, яка шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, якими розпорядилися на власний розсуд спричинивши потерпілому ОСОБА_42 матеріального збитку в особливо великих розмірах на вказану суму.

Крім цього, ОСОБА_1 знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванням місці, в січні 2018 року (конкретну дату досудовим розслідуванням на даний час не встановлено), вступив в злочинну змову з невстановленою досудовим розслідуванням особою, направлену на заволодіння шляхом обману, під виглядом обміну валют, коштами громадян з метою особистого збагачення та розробили злочинний план, згідно з яким ОСОБА_1 мав знайти особу, яка виступить в ролі нібито касира пункту обміну валют, підшукає та орендує необхідне приміщення та в подальшому отримає від касира кошти потерпілого. В свою чергу, невстановлена досудовим розслідуванням особа згідно заздалегідь розробленого плану, розмістивши в мережі «Інтернет» відповідне оголошення, підшукає особу, яка виявить бажання здійснити обмін валюти саме в них.

З метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману коштами громадян під виглядом обміну валют, ОСОБА_1, виконуючи свою роль, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, запропонував наглядно знайомій неповнолітній ОСОБА_43 (матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження за № 12018100000000952 від 27.09.2018, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) оплачувану роботу, не повідомивши останній про свої справжні злочинні наміри, на що остання погодилася.

Так, 10.02.2018 в денний час доби (конкретний час досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_43 (матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження за № 12018100000000952 від 27.09.2018, та обвинувальний акт по якому направлено до суду), знаходячись на Контрактовій площі у м. Києві, зустрілася із раніше наглядно знайомим ОСОБА_1, який повідомив останній, що робота буде полягати у вигляді допомоги йому у пошуку певного приміщення з метою його подальшої оренди, не повідомивши останній про свої справжні злочинні наміри щодо шахрайського заволодіння коштами громадян. На вказану пропозицію ОСОБА_43 (матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження за № 12018100000000952 від 27.09.2018, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) погодилась.

В подальшому, 11.02.2018 ОСОБА_43 (матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження за № 12018100000000952 від 27.09.2018, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) разом з ОСОБА_1 прибули до Інтернет-кафе, що знаходиться в Центральному залізничному вокзалі міста Києва, де здійснили в мережі «Інтернет» пошук оголошень про здачу в оренду приміщень на території міста Києва.

Після цього, в період часу з 12 по 15 лютого 2018 року, ОСОБА_43 (матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження за № 12018100000000952 від 27.09.2018, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) разом з ОСОБА_1 їздили по місту Києву де оглядали приміщення, які здавалися в оренду, одне з яких було розташоване по АДРЕСА_27 у м. Києві.

Так, 15.02.2018, ОСОБА_43 (матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження за № 12018100000000952 від 27.09.2018, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) разом з ОСОБА_1 прибули до вказаного приміщення та оглянули його, після чого ОСОБА_1 домовився із власником вказаного приміщення про зустріч для укладання договору оренди.

Наступного дня в денний час доби, неповнолітня ОСОБА_43 (матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження за № 12018100000000952 від 27.09.2018, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) разом з ОСОБА_1 прибули на АДРЕСА_28 в м. Києві, де ОСОБА_1 надав ОСОБА_43 грошові кошти для використання під час укладення договору оренди приміщення по АДРЕСА_27 у м. Києві, який ОСОБА_43 (матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження за № 12018100000000952 від 27.09.2018, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) підписала із власником.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, в період часу з 16.02.2018 по 20.02.2018, ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленою досудовим розслідуванням особою, разом з неповнолітньою ОСОБА_43 (матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження за № 12018100000000952 від 27.09.2018, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) провели ремонт орендованого приміщення по АДРЕСА_27 в м. Києві та облаштували його таким чином, що воно за своїми характеристиками відповідало злочинному умислу ОСОБА_1 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, направленому на введення потерпілих в оману, шляхом створення хибного враження щодо функціонування в даному приміщенні реального пункту обміну іноземних валют.

Після цього, ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою групою осіб разом невстановленою досудовим розслідуванням особою, знаходячись разом з неповнолітньою ОСОБА_43 (матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження за № 12018100000000952 від 27.09.2018, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) в орендованому приміщенні, розповів останній, що вона має виступити в ролі касира так званого пункту обміну валют та ввівши клієнта в оману, що вона є дійсно працівником пункту обміну валют, отримати від нього гроші в іноземні валюті для нібито обміну на гривні. В подальшому, отримавши кошти, вона має вийти з приміщення через попередньо обладнаний ними запасний вихід, схований від поля зору клієнта, та на вулиці передати гроші йому, за що вона отримає свою частину заробітку. На дану пропозицію неповнолітня ОСОБА_43 (матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження за № 12018100000000952 від 27.09.2018, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) погодилася, таким чином вступивши у злочину змову з ОСОБА_1, який діяв за попередньою змовою групою осіб разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, направлену на заволодіння шляхом обману, під виглядом обміну валют, грошовими коштами громадян з метою особистого збагачення.

В подальшому, в період часу з 20.02.2018 по 23.02.2018, ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою та неповнолітньою ОСОБА_43 (матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження за № 12018100000000952 від 27.09.2018, та обвинувальний акт по якому направлено до суду), діючи згідно раніше розробленого плану та виконуючи свою роль, знаходячись в орендованому приміщенні по АДРЕСА_27 в м. Києві, з метою досягнення спільного злочинного умислу, провів навчання неповнолітньої ОСОБА_43 (матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження за № 12018100000000952 від 27.09.2018, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) щодо її дій під час вчинення нею шахрайських дій, направлених на заволодіння грошовими коштами потерпілого під виглядом обміну валют.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, 26.02.2018, приблизно о 08:00 год., ОСОБА_43 (матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження за № 12018100000000952 від 27.09.2018, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) та ОСОБА_1 прибули до орендованого приміщення по АДРЕСА_27 в м. Києві, яке було облаштовано під пункт обміну валют, де почали очікувати на отримання інформації від невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка виконуючи свою роль згідно раніше розробленого плану з ОСОБА_1 мала повідомити останніх при прибуття особи, яка виявила бажання обміняти в них іноземну валюту на гривні.

В подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_1, виконуючи свою роль згідно раніше розробленого з останнім злочинного плану, 26.02.2018, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, розмістила в мережі «Інтернет» на веб-сайті «minfin.com.ua» оголошення про здійснення обміну валют по курсу 27 гривень 03 копійки за 1 долар США, що відрізнявся від офіційного курсу встановленого Національним банком України, станом на 26.02.2018, який становив 2698 гривень 86 копійок за 100 доларів США, зазначивши контактний абонентський номер НОМЕР_19, який був попередньо придбаний для вчинення даного кримінального правопорушення, на який 26.02.2018, приблизно об 11 год. 40 хв., зателефонував ОСОБА_44, у зв'язку з необхідністю обміну наявних у нього 73 000 доларів США на гривні, та домовився з невстановленою досудовим розслідуванням особою про обмін зазначеної суми на гривні. При цьому, невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_1, повідомила ОСОБА_44 про те, що пункт обміну валюти, де йому здійснять вказаний обмін іноземної валюти на гривні, знаходиться по АДРЕСА_27 в м. Києві.

Після цього, невстановлена досудовим розслідуванням особа по мобільному телефону повідомила ОСОБА_1 абонентський номер НОМЕР_20, яким користується ОСОБА_44, вказавши, що вказаний чоловік виявив бажання обміняти в них 73 000 доларів США на гривні та прибуде до облаштованого ними пункту обміну валют по АДРЕСА_27 в м. Києві.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою та неповнолітньою ОСОБА_43 (матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження за № 12018100000000952 від 27.09.2018, та обвинувальний акт по якому направлено до суду), виконуючи свою роль згідно раніше розробленого злочинного плану, 26.02.2018, приблизно о 12 год. 20 хв., використовуючи абонентський номер НОМЕР_21, зателефонував на абонентський номер НОМЕР_20, яким користується ОСОБА_44, та повідомив про те, що в пункті обміну валют, що знаходиться по АДРЕСА_27 в м. Києві, готові обміняти йому всю суму доларів США на гривні і що саме в цьому пункті обміну валюти наявна необхідна йому кількість гривень.

Реалізовуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману під виглядом обміну валют коштами ОСОБА_44 в особливо великих розмірах, ОСОБА_1, який діяв за попередньою змовою групою осіб разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, повідомив неповнолітню ОСОБА_43 (матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження за № 12018100000000952 від 27.09.2018, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) про те, що до облаштованого ними пункту обміну валют прибуде особа, яка виявила бажання обміняти в них 73 000 (сімдесят три тисячі) доларів США на гривні, і що вона має діяти згідно раніше розробленого ними злочинного плану. Після цього, ОСОБА_43 (матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження за № 12018100000000952 від 27.09.2018, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) 26 лютого 2018 року, приблизно о 12 год. 20 хв., виконуючи свою роль згідно раніше розробленого з ОСОБА_1 злочинного плану, знаходилася в облаштованому ними хибного пункту обміну валюти під виглядом реального, де чекала на прихід ОСОБА_44

В свою чергу, ОСОБА_1, виконуючи свою роль згідно раніше розробленого злочинного плану, знаходився на вулиці неподалік будинку № 8 по вул. Антоновича в м. Києві та очікував на ОСОБА_43, яка після отримання коштів від ОСОБА_44 мала вийти з приміщення на вулицю та передати їх йому.

В цей же день, приблизно о 13 год. 00 хв., до приміщення, яке за своїми характеристиками створювало хибне враження щодо функціонування у ньому реального пункту обміну іноземних валют по АДРЕСА_27 в м. Києві, прибув ОСОБА_44 разом з ОСОБА_45, яких зустріла ОСОБА_43 (матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження за № 12018100000000952 від 27.09.2018, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) та з метою введення потерпілого в оману представилася ОСОБА_44 працівником пункту обміну валют, яка має обміняти наявні в нього 73 000 (сімдесят три тисячі) доларів США на гривні.

Створивши у ОСОБА_44 хибне враження щодо функціонування в даному приміщенні реального пункту обміну іноземних валют та ввівши його в оману, заздалегідь розуміючи, що обмін не відбудеться, ОСОБА_43 (матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження за № 12018100000000952 від 27.09.2018, та обвинувальний акт по якому направлено до суду), приблизно о 13 год. 05 хв., отримала від останнього кошти в сумі 73 000 (сімдесят три тисячі) доларів США, які перерахувавши за допомогою спеціального пристрою для перерахунку грошових коштів, виконуючи свою роль згідно раніше розробленого злочинного плану та діючи за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_1, який діяв за попередньою змовою групою осіб разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, повідомила ОСОБА_44, що вона вийде до сховища щоб сховати отримані від нього 73 000 (сімдесят три тисячі) доларів США та взяти гривні для нібито видачі їх останньому.

Усвідомлюючи протиправність та суспільно-небезпечний характер свого діяння, бажаючи настання негативних наслідків, тримаючи грошові кошти в сумі 73 000 (сімдесят три тисячі) доларів США, ОСОБА_43 (матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження за № 12018100000000952 від 27.09.2018, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) зникла з поля зору потерпілого ОСОБА_44 та вийшла з приміщення будинку на вулицю через запасний вихід, де підійшла до ОСОБА_1, який чекав на неї, та передала йому отримані від ОСОБА_44 кошти в сумі 73 000 (сімдесят три тисячі) доларів США.

Після чого, ОСОБА_1 та ОСОБА_43 (матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження за № 12018100000000952 від 27.09.2018, та обвинувальний акт по якому направлено до суду) з місця вчинення злочину зникли, розпорядившись грошовими коштами разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою на власний розсуд.

А всього, в результаті вказаних злочинних дій, ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою та неповнолітньою ОСОБА_43 (матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження за № 12018100000000952 від 27.09.2018, та обвинувальний акт по якому направлено до суду), повторно, шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 73 000 (сімдесят три тисячі) доларів США, що належать потерпілому ОСОБА_44 та згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 26.02.2018 по курсу 2698 гривень 86 копійок за 100 доларів США становить 1 970 167 (один мільйон дев'ятсот сімдесят тисяч сто шістдесят сім) гривень 80 копійок, спричинивши тим самим ОСОБА_44 матеріального збитку у особливо великих розмірах, який у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

09.05.2018 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 186 КК України.

10.05.2018 року слідчим суддею відносно ОСОБА_1 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 06.07.2018 включно.

03.07.2018 року строк тримання під вартою ОСОБА_1 слідчим суддею продовжено до 01.09.2018 року включно, визначено ОСОБА_1 заставу в розмірі 528 000 гривень.

30.08.2018 року строк тримання під вартою ОСОБА_1 слідчим суддею продовжено до 28.10.2018 року включно, визначено ОСОБА_1 заставу в розмірі 299 540,00 гривень з покладення на нього додаткових обов'язків, передбачених ст. 194 КПК України у разі внесення застави.

22.10.2018 року ОСОБА_1 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України та зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 186 КК України.

26.10.2018 року строк тримання під вартою ОСОБА_1 слідчим суддею продовжено до 09.11.2018 року, визначено ОСОБА_1 альтернативну заставу в розмірі 299 540,00 гривень з покладення на нього додаткових обов'язків, передбачених ст. 194 КПК України у разі внесення застави.

25.06.2018 року слідчим суддею строк досудового розслідування по даному кримінальному провадженню продовжено до 4 місяців 09.09.2018.

29.08.2018 слідчим суддею строк досудового розслідування по даному кримінальному провадженню продовжено до 6 місяців, тобто до 09.11.2018 року.

Вказує, що повідомлена ОСОБА_1 підозра у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 186, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України є обґрунтованою та підтверджується доданими до матеріалів клопотання доказами.

Щодо заявлених ризиків поза процесуальної поведінки ОСОБА_1, зазначає, що враховуючи тяжкість кримінального правопорушення, його суспільно-небезпечний характер та можливий термін покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна, з урахування відсутності у нього місця реєстрації, останній з метою ухилення від відбування покарання може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, впливати на потерпілих та свідків, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, вчинити інше кримінальне право порушення, а тому інші, більш м'які запобіжні заходи, не здатні запобігти наявним ризикам.

Вказує, що досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, матеріали провадженні надані стороні захисту для ознайомлення, а тому строк досудового розслідування зупинено.

Як наслідок, просить продовжити відносно ОСОБА_1 дію запобіжного заходу у виді тримання під вартою ще на 60 днів.

В судовому засіданні прокурор заявлене клопотання підтримав, просить таке задовольнити, надав пояснення аналогічні його доводам, щодо альтернативного розміру застави, просить залишити такий незмінним.

Підозрюваний та його захисники проти заявленого клопотання заперечили, вважають повідомлену підозру необґрунтованою, просять в задоволенні клопотання відмовити.

Заслухавши доводи прокурора на підтримання заявленого клопотання, думку підозрюваного та його захисника, дослідивши надані сторонами докази та матеріали, слідчим суддею встановлено наступне.

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017100100001049 від 28.01.2017 року, що підтверджується відповідним витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

09.05.2018 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 186 КК України.

09.05.2018 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 186 КК України.

10.05.2018 року слідчим суддею відносно ОСОБА_1 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 06.07.2018 включно.

03.07.2018 року строк тримання під вартою ОСОБА_1 слідчим суддею продовжено до 01.09.2018 року включно, визначено ОСОБА_1 альтернативну заставу в розмірі 528 000,00 гривень.

30.08.2018 року строк тримання під вартою ОСОБА_1 слідчим суддею продовжено до 28.10.2018 року включно, визначено ОСОБА_1 заставу в розмірі 299 540,00 гривень з покладення на нього додаткових обов'язків, передбачених ст. 194 КПК України у разі внесення застави.

22.10.2018 року ОСОБА_1 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України та зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 186 КК України.

26.10.2018 року строк тримання під вартою ОСОБА_1 слідчим суддею продовжено до 09.11.2018 року, визначено ОСОБА_1 альтернативну заставу в розмірі 299 540,00 гривень з покладення на нього додаткових обов'язків, передбачених ст. 194 КПК України у разі внесення застави.

25.06.2018 року слідчим суддею строк досудового розслідування по даному кримінальному провадженню продовжено до 4 місяців 09.09.2018 року.

29.08.2018 слідчим суддею строк досудового розслідування по даному кримінальному провадженню продовжено до 6 місяців, тобто до 09.11.2018 року.

Застава ОСОБА_1 не сплачена, а тому такий продовжує перебувати під вартою.

Попередньо оскаржені ухвали про продовження строку застосування запобіжного заходу залишені судом апеляційної інстанції без змін.

Причетність підозрюваного ОСОБА_1 та обґрунтованість його підозри у вчиненні інкримінованих йому діянь підтверджується доказами долученими до матеріалів клопотання в їх сукупності.

Вирішуючи питання щодо наявності чи відсутності підстав для задоволення клопотання, а також здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя виходить із наступного.

За приписами ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст.5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод обмеження прав особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Аналогічне положення містить ст. 12 КПК України, яка передбачає, що під час кримінального провадження ніхто не може триматися під вартою, бути затриманим або обмеженим у здійсненні права на вільне пересування в інший спосіб через підозру або обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення інакше як на підставах та в порядку, передбачених цим Кодексом.

За приписами ст. 7 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на засадах, в тому числі, верховенства права, згідно якої людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави, законності, згідно якої під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов'язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства, а також забезпечення права на свободу та особисту недоторканність, згідно якої ніхто не може триматися під вартою, бути затриманим або обмеженим у здійсненні права на вільне пересування в інший спосіб через підозру або обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення інакше як на підставах та в порядку, передбачених цим Кодексом.

Згідно вимог ч. 1,3 ст. 197 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою або продовження строку тримання під вартою не може перевищувати шістдесяти днів. Строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до ст. 199 КПК України, клопотання про продовження строку тримання під вартою подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування. Слідчий суддя зобов'язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу, в тому числі із дотриманням вимог ст. 176-178 КПК України.

Так, відповідно до ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до вимог ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов'язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; вік та стан здоров'я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв'язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного, обвинуваченого; майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Не вдаючись до детального аналізу, оцінки дій, винуватості особи та не порушуючи презумпції невинуватості на цій стадії кримінального провадження, слідчий суддя повинен пересвідчитись, що повідомлена підозра є обґрунтованою, тобто такою, що передбачає наявність достатніх даних, які б могли переконати об'єктивного та стороннього спостерігача у тому, що особа могла вчинити правопорушення у якому її підозрюють.

При цьому, за усталеною практикою Європейського суду з прав людини, ці докази не повинні бути до такої міри переконливими та очевидними, щоб свідчити про винуватість особи, однак створювати у слідчого судді реальне бачення причетності особи до вчинення кримінального правопорушення, яке їй інкримінується.

З врахуванням вищевказаних письмових доказів, що були надані слідчим, здійснюючи їх оцінку за своїм внутрішнім переконанням, слідчий суддя, приходить до висновку, що повідомлена ОСОБА_1 підозра у вчиненні кримінальних правопорушень, не може вважатись не обґрунтованою, а докази надані органом досудового розслідування є на даний час досить вагомими, щоб свідчити про причетність ОСОБА_1 до кримінальних правопорушень, що йому інкримінується.

Слідчий суддя враховує, що сама по собі тяжкість покарання за злочин, яке інкримінується підозрюваному не є виправданням у продовженні тримання ОСОБА_1 під вартою, однак, суворість такого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування або повторно вчинення злочинів.

Згідно практики Європейського Суду з прав людини, вагомою підставою для вирішення питання про необхідність попереднього ув'язнення особи є ризик перешкоджання встановленню істини у справі та переховування цієї особи від правосуддя. При цьому зазначено, що небезпека перешкоджання встановленню істини у справі та переховування особи від правосуддя може вимірюватися суворістю можливого покарання в сукупності з наявністю даних про матеріальний, соціальний стан особи, її зв'язками з державою, у якій його переслідують та міжнародними контактами.

Враховуючи вищевказане та дані про особу підозрюваного, в їх сукупності, відсутність у підозрюваного стійких соціальних зв'язків, оскільки такий не одружений, не працевлаштований, дітей не має, проживає без реєстрації, переслідуючи мету захисту інтересів суспільства, які очевидно переважають в даному випадку принцип поваги до особистої свободи, зважаючи, що надані стороною обвинувачення докази про причетність підозрюваного до злочину є вагомими, тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_1, у разі визнання його винуватим, враховуючи, що заявлені слідчим та прокурором ризики знайшли своє підтвердження під час розгляду заявленого клопотання, оцінюючи сукупність встановлених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставним та підлягає до задоволення, а перебування підозрюваного під вартою буде виправданим за вказаних умов, таким, що не порушуватиме принципу пропорційності, та не буде свавільним.

Виходячи із встановлених обставин, раніше визначений альтернативний розмір застави - 299 540,00 грн. слід залишити незмінним.

З врахуванням зазначеного, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання є підставним та підлягає до задоволення, а застосування більш м'якого запобіжного заходу не буде доречним та не зможе запобіти наявним ризикам позапроцесуальної поведінки підозрюваного.

Водночас, слідчий суддя зазначає, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 09.11.2018 року, сторону захисту 01.11.2018 року повідомлено про завершення досудового розслідування та здійснено відкриття матеріалів провадження, відтак, в силу ч. 3 ст. 219 КПК України, строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строки досудового розслідування.

Однак, слідчому судді не надано відомостей про те, що сторона захисту зловживає своїми правами та затягує час на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, відтак слідчий суддя не вбачає підстав для продовження запобіжного заходу на строк 60 днів, а за вказаних обставин вважає за доцільне продовжити такий на 30-ти денний строк.

Керуючись ст. 2, 7-9, 176-178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 199, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в :

клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва Саранчука І.О. про продовження строку тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити частково.

Продовжити відносно підозрюваного ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, дію запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Строк дії ухвали про продовження строку тримання підозрюваного під вартою визначити тривалістю 30 днів, тобто до 05 грудня 2018 року включно.

Визначити підозрюваному ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, розмір застави, достатній для забезпечення виконання підозрюваним обов'язків, передбачених КПК України, у розмірі ста сімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 299 540,00 (двісті дев'яносто дев'ять тисяч п'ятсот сорока) гривень, яка може бути внесена як самими підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок для внесення застави: (код ЄДРПОУ - 26268059, банк - Державна казначейська служба України м. Київ, МФО 820172, розрахунковий рахунок №37318005112089, отримувач - ТУДСАУ в місті Києві, призначення платежу - застава за підозрюваного ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, по справі №761/42110/18, кримінальне провадження № 12017100100001049 від 28.01.2017 року).

Підозрюваний або заставодавець має право в будь-який момент внести заставу в розмірі, зазначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, протягом терміну дії ухвали.

З моменту звільнення з-під варти, у зв'язку з внесенням застави підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Роз'яснити підозрюваному ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, що в разі внесення застави у встановленому в даній ухвалі розмірі, оригінал документа з відміткою банку, що підтверджує внесення застави на розрахунковий рахунок повинен бути наданий уповноваженій посадовій особі ДУ «Київський слідчий ізолятор» або уповноваженій особі установи, де останній буде утримуватись під вартою.

Після отримання та перевірки документа, що підтверджує внесення застави, підозрюваний ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, підлягає негайному звільненню з під варти.

Про внесення застави та звільнення підозрюваного з під варти негайно повідомити слідчого, прокурора та суд.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, у разі внесення застави наступні обов'язки:

- з'являтися за викликом до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця свого проживання та/або праці;

- не відлучатись без дозволу слідчого, прокурора або суду за межі м. Києва;

- утримуватись від спілкування із свідками, потерпілими та підозрюваними по кримінальному провадженню;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт громадянина України для виїзду за кордон та/або інші документи, що дають право на виїзд та в'їзд за межі території України;

- носити електронний засіб контролю.

Визначити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ухвалою слідчого судді обов'язків - до 05 грудня 2018 року.

У разі невиконання обов'язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з'явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов'язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

В задоволенні іншої частини вимог клопотання - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя О.М. Кіпчарський