Ухвала суду № 77903791, 23.10.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/39273/18

Провадження № 1-кс/761/26603/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 жовтня 2018 року cлідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Кіпчарський О.М., з участю секретаря судового засідання Салати В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката Поволоцької Наталії Михайлівни, подане в інтересах ОСОБА_2 та ОСОБА_3, про скасування арешту майна, -

в с т а н о в и в :

до Шевченківського районного суду надійшло клопотання адвоката Поволоцької Наталії Михайлівни, подане в інтересах ОСОБА_2 та ОСОБА_3, про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №32016100000000135 від 09.11.2016 року, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21.12.2016 року.

В обгрунтування заявленого клопотання зазначає, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21.12.2016 року задоволено клопотання слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ДФС у м. Києві про арешт майна у кримінальному провадженні №32016100000000135 від 09.11.2016 року та накладено арешт на грошові кошти фізичних осіб, що знаходяться в банківській установі ПАТ «Банк Камбіо», в тому числі і на рахунки ОСОБА_2, ІПН НОМЕР_1, рахунок № НОМЕР_3 та ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_2, рахунок № НОМЕР_4. Вказує, що арешт накладено необґрунтовано, на даний час у застосуванні такого заходу відпала потреба, оскільки власники вищевказаного рахунку та грошові кошти ОСОБА_2 та ОСОБА_3, які знаходяться на рахунку ПАТ «Банк Камбіо», не мають відношення до кримінального провадження №32016100000000135 від 09.11.2016 року, грошові кошти були набуті правомірним шляхом, та не є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Представник заявників в судове засідання не з'явилась, однак подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі.

Слідчий в судове засідання не з'явився, причин неявки не повідомив, про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що наявні підстави для його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва Мартинова Є.О. від 21.12.2016 року задоволено клопотання слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ДФС у м. Києві про арешт майна у кримінальному провадженні №32016100000000135 від 09.11.2016 року та накладено арешт на грошові кошти фізичних осіб, що знаходяться на рахунках в банківській установі ПАТ «Банк Камбіо», в тому числі і на рахунок № НОМЕР_3, відкритий в ПАТ «Банк Камбіо» на ім'я ОСОБА_2, ІПН НОМЕР_1 та рахунок № НОМЕР_4, відкритий в ПАТ «Банк Камбіо» на ім'я ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_2.

При вирішенні питання про накладення арешту на грошові кошти слідчий суддя виходив з тих обставин, що невстановлені посадові особи ПАТ «Банк Камбіо», проведеними операціями в період 2013-2014 років, шляхом розтрати активів Банку - коштів рефінансування, наданих НБУ та шляхом приховування і маскування незаконного походження таких коштів, прав на них, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення) умисно, з корисливих мотивів призвели до віднесення банку до категорії неплатоспроможних, що завдало великої матеріальної шкоди державі та кредиторам.

Крім того, слідчий суддя зазначив, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках вказаних в клопотанні фізичних осіб, в тому числі заявників, мають ознаки предмету кримінального правопорушення, а також є засобом вчинення кримінального правопорушення, з метою збереження речових доказів, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про накладення арешту на кошти на рахунках, відкритих у банку.

Як вбачається з із договору строкового банківського вкладу (депозиту) «CLASSIC» в іноземній валюті, зі сплатою процентів наприкінці строку, без права поповнення на користь третьої особи № 20-984 від 04.09.2014 року, такий був укладений між ПАТ «Банк Камбіо» та ОСОБА_4, однак відповідно до додаткової угоди від 09.09.2014 року ОСОБА_2 набула права Вкладника за вказаним договором, у зв'язку з цим був змінений номер банківського рахунку Вкладника на № НОМЕР_3. За вказаним договором, банк прийняв від вкладника грошову суму у розмірі 11 500 доларів США для її розміщення на депозитному рахунку, зі сплатою 4,00 % річних, на строк до 08.10.2014 року.

Також, відповідно до додаткової угоди від 15.09.2014 року до договору строкового банківського вкладу (депозиту) «CLASSIC» в іноземній валюті, зі сплатою процентів наприкінці строку, без права поповнення на користь третьої особи № 20-984 від 04.09.2014 року, який був укладений між ПАТ «Банк Камбіо» та ОСОБА_4, згідно ст. 1063 ЦК України ОСОБА_3 набув права Власника за вказаним договором, у зв'язку з цим був змінений номер банківського рахунку Вкладника на № 26305200108887. За вказаним договором, банк прийняв від вкладника грошову суму у розмірі 11 000 доларів США для її розміщення на депозитному рахунку, зі сплатою 4,00 % річних, на строк до 08.10.2014 року

Вирішуючи питання щодо наявності чи відсутності підстав для задоволення клопотання, а також здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя виходить із наступного.

Згідно ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном.

Статтею 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти, користуватись і розпоряджатись своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної власності, творчої діяльності. Право приватної власності набувається в порядку визначеному законом. Право приватної власності є непорушним.

За приписами ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ст. 7 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на засадах, в тому числі, верховенства права, згідно якої людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави, законності, згідно якої під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов'язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства, а також недоторканості права власності, відповідно до якої позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

За вимогами ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку . Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення, в тому числі, збереження речових доказів; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно вимог ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За приписами ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Зважаючи на те, що ПАТ «Банк Камбіо» грошові кошти прийнято на підставі строкового депозитного договору, відсутність достатніх даних про те, що грошові кошти на рахунках ОСОБА_2 та ОСОБА_3 є предметом кримінального правопорушення та набуті кримінально протиправним шляхом, керуючись принципами диспозитивності та змагальності сторін, слідчий суддя вважає, що клопотання про скасування арешту майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 2, 7-9, 16, 131,132, 170, 174, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в :

клопотання адвоката Поволоцької Наталії Михайлівни, подане в інтересах ОСОБА_2 та ОСОБА_3, про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21.12.2016 року (справа №761/44571/16-к), в частині накладення арешту на грошові кошти ОСОБА_2, ІПН НОМЕР_1, які знаходяться в банківській установі ПАТ «Банк Камбіо», код ЄДРПОУ 26549700, на рахунку № НОМЕР_3 та ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_2, які знаходяться в банківській установі ПАТ «Банк Камбіо», код ЄДРПОУ 26549700, на рахунку № НОМЕР_4.

Скасувати заборону посадовим особам ПАТ «Банк Камбіо», код ЄДРПОУ 26549700, а також будь-яким іншим особам відчужувати, розпоряджатися та використовувати грошові кошти ОСОБА_2, ІПН НОМЕР_1, які знаходяться в банківській установі ПАТ «Банк Камбіо», код ЄДРПОУ 26549700, на рахунку № НОМЕР_3 та ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_2, які знаходяться в банківській установі ПАТ «Банк Камбіо», код ЄДРПОУ 26549700, на рахунку № НОМЕР_4.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Кіпчарський