Ухвала суду № 77903606, 16.11.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/5299/18

ун. № 759/18335/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Величко Т.О. при секретарі: Дудник В.В. розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м.Києві Косинського Д.С., у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018100080008179 від 13.11.2018 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

16.11.2018 року слідчий звернувся до Святошинського районного суду м. Києва з клопотанням про надання тимчасового доступ до речей і документів.

Слідчий вказав, що у провадженні слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у місті Києві, перебувають матеріали кримінального провадження внесеного в ЄРДР за №12018100080008179 від 13.11.2018 за ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням, як вказав слідчий, встановлено, що 07.10.2018 ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленою органом досудового розслідування особою на ім'я ОСОБА_6 шляхом обману, перебуваючи за адресою: м. Київ, вулиця М. Котельнікова, 89, заволодів грошовими коштами в сумі 3 200 доларів США (що згідно курсу НБУ станом на 07.10.2018 року становить 89 920 грн.) що належать потерпілому ОСОБА_3, за наступних обставин;

Так 10.09.2018 року у потерпілого ОСОБА_4 виник намір, придбати за кордоном автомобіль марки «Honda Jazz», з метою подальшого його розмитнення на території України та власного користування. З цією метою потерпілий знайшов оголошення з продажу подібного авто марки «Honda Jazz» на сайті Аb.ua де у мобільному додатку «Viber» не встановлена досудовим розслідуванням особа на ім'я ОСОБА_6 запевнила потерпілого що займається придбанням за кордоном транспортних засобів з подальшим перевезенням їх на територію України. Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману невстановлена особа на ім'я ОСОБА_6 у мобільному додатку «Viber», запевнила потерпілого що після внесення передплати в сумі 3 200 доларів США, він виконає зобов'язання по підшукуванню та доставці автомобіля з країн Європейського союзу.

07.10.2018 о 15.00 за адресою: м. Київ, вулиця М. Котельнікова, 89, ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім'я ОСОБА_6, використовуючи завідомо підробний документа, а саме паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_5, отримав від потерпілого грошові кошти в сумі 3 200 доларів США (що згідно курсу НБУ станом на 06.10.2018 року становить 89 920грн.), при цьому з метою запевнення обов'язковості виконання зобов'язання власноруч написав розписку про отримання вказаних коштів. В подальшому, ОСОБА_2, своє зобов'язання не виконав, а грошові кошти належні потерпілому ОСОБА_3, передав невстановленій особі на ім'я ОСОБА_6.

Слідчий зазначив, що від даного кримінального правопорушення, злочинними діями ОСОБА_2, що діяв за попередньою змовою з невстановленою особою завдано значної матеріальної шкоди потерпілому ОСОБА_3, в розмірі 89 920 грн. Крім того, як пояснив ОСОБА_2, він використовуючи підробний паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_5 у відділенні Акціонерного товариства "ОТП БАНК" оформив картковий рахунок НОМЕР_2 та отримав відповідну банківську карту. На вказану картку він мав зараховувати кошти які були отримані ним злочинним шляхом з метою подальшого переказу невстановленій особі.

Слідчий зазначив, що у органа досудового розслідування є намір отримати тимчасовий доступ до речей та документів та вилучити їх, оскільки їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб Акціонерного товариства "ОТП БАНК", код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528, отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно картковому рахунку НОМЕР_2, який відкритий на ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_1, не позбавляє фізичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Слідчий у судове засідання не з"явився, разом з клопотанням направив до суду заяву в якій просив розглядати клопотання у його відсутність, у зв"язку із зайнятістю.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до статті 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Вивчивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити, оскільки зазначені документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160-165 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві Косинському Дмитру Сергійовичу (або за письмовим дорученням в порядку ст.40, ст.41 КПК України іншим працівникам Національної поліції України), про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати керівника Акціонерного товариства "ОТП БАНК", код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528, ( м. Київ, вулиця Жилянська, 43) розкрити банківську таємницю по картковому рахунку НОМЕР_3, який відкритий на ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_1, та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

-виписку руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_3, який відкритий на ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_1, із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 14.11.2018 року;

-електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні Акціонерного товариства "ОТП БАНК", код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528, де було здійснено видачу готівки по поточному картковому НОМЕР_3 за період часу з дати відкриття рахунку по 14.11.2018 року;

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, запречення можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Т.О. Величко