Ухвала суду № 77902541, 28.09.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/13936/18

Провадження по справі № 1-кс/752/8467/18

У Х В А Л А

28.09.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Плахотнюк К.Г., за участю секретаря судового засідання Веременко Т.В. в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши внесене в кримінальному провадженні провадженні № № 42018100000000598 від 27 червня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч.2 ст. 364 КК України., клопотання подане прокурором четвертого відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва Столярчуком А.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ "Укрсоцбанк" (код ЄДРПОУ 00039019), юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29, з вилученням їх копій, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ "Укрсоцбанк" (код ЄДРПОУ 00039019), юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29.

В обґрунтування заявлених вимог, Столярчук А.Ю. зазначив, що четвертим відділом процесуального керівництва управління з розслідувань кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42018100000000598 від «27» червня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч.2 ст. 364 КК України.

Звертаючись з зазначеним клопотанням Столярчук А.Ю. просив розглянути його за відсутності службових осіб ПАТ "Укрсоцбанк" (код ЄДРПОУ 00039019) з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Прокурор четвертого відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва Столярчук А.Ю. подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ "Укрсоцбанк" (код ЄДРПОУ 00039019), фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв'язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

За даними наявними в матеріалах кримінального провадження №42018100000000598 від 27.06.2018 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом заволодіння майном ТОВ «Мерген» шляхом шахрайства за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

У 2017 році ТОВ «Мерген» і ТОВ «Алпен Трейд» реалізувала низку успішних угод з ТОВ «Мідас Оіл» на загальну суму 63 255 486,05 грн. та 76 289 795,90 грн. відповідно. Увесь 2017 рік ТОВ «Мідас Оіл» працювало на умовах передоплати, 30-50% передоплати надходили в момент перетину кордону товаром, ця оплата йшла на митні платежі за товар, при цьому товар знаходився у власності ТОВ «Мерген», товар відпускався з нафтобаз після повної оплати за нього.

25.06.2018 між ТОВ «Мерген» та ТОВ «МІДАС ОІЛ ЛТД» був підписаний акт зарахування зустрічних однорідних вимог, відповідно до якого заборгованість ТОВ «МІДАС ОІЛ ЛТД» перед ТОВ «Мерген» було зменшено до 21 773 414,53 грн., а заборгованість ТОВ «Мерген» перед ТОВ «МІДАС ОІЛ ЛТД» - до 2 159 012,34 грн. Відтак «чиста» заборгованістьнаразіскладає 19 614 402,19 грн.

Встановлено, що основний обсяг безготівкових операцій, обготівкування та виведення грошових коштів в тіньовий сектор економіки здійснюється через наступні рахунки ТОВ «МІДАС ОІЛ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41343397), а саме: 26002012126762 (978-ЄВРО) відкритий в ПАТ "Укрсоцбанк" МФО 300023, 26004012126760 (840-Долар США) відкритий в ПАТ "Укрсоцбанк" МФО 300023, 26005012126747 (980-Українська гривня) відкритий в ПАТ "Укрсоцбанк" МФО 300023, 26008012142201 (980-Українська гривня) відкритий в ПАТ "Укрсоцбанк" МФО 300023.

За даними відповіді Слобожанської ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області ТОВ «МІДАС ОІЛ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41343397) має наступні рахунки у банківській установі ПАТ "Укрсоцбанк": 26002012126762 (978-ЄВРО) відкритий в ПАТ "Укрсоцбанк" МФО 300023, 26004012126760 (840-Долар США) відкритий в ПАТ "Укрсоцбанк" МФО 300023, 26005012126747 (980-Українська гривня) відкритий в ПАТ "Укрсоцбанк" МФО 300023, 26008012142201 (980-Українська гривня) відкритий в ПАТ "Укрсоцбанк" МФО 300023 за адресою м. Київ, вул. Ковпака, 29.

В органу досудового розслідування з метою повного, всебічного і об'єктивного розслідування у розумні строки, виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківських виписок, платіжних документів та документів, що стали підставою для відкриття й обслуговування банківських рахунків ТОВ «МІДАС ОІЛ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41343397), які відкриті в з можливістю вилучення їх копій.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у розпорядженні ПАТ "Укрсоцбанк" МФО 300023 за адресою м. Київ, вул. Ковпака, 29, дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ "Укрсоцбанк" МФО 300023 за адресою м. Київ, вул. Ковпака, 29, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва Столярчука А.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні та розпорядженні ПАТ "Укрсоцбанк" (код ЄДРПОУ 00039019) за адресою м. Київ, вул. Ковпака, 29 , з вилученням їх копій, задовольнити.

Надати дозвіл прокурору четвертого процесуального відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Столярчуку А.Ю., прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні№42018100000000598 від 27.06.2018 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю подальшого вилучення їх копій в ПАТ "Укрсоцбанк" (код ЄДРПОУ 00039019), юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29, а саме:

копій документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «МІДАС ОІЛ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41343397) в ПАТ "Укрсоцбанк" (код ЄДРПОУ 00039019), а саме: 26002012126762 (978-ЄВРО) відкритий в ПАТ "Укрсоцбанк" МФО 300023, 26004012126760 (840-Долар США) відкритий в ПАТ "Укрсоцбанк" МФО 300023, 26005012126747 (980-Українська гривня) відкритий в ПАТ "Укрсоцбанк" МФО 300023, 26008012142201 (980-Українська гривня) відкритий в ПАТ "Укрсоцбанк" МФО 300023;

копій карток із зразками підписів уповноважених на здійснення операцій за вказаними вище рахунками осіб та відбитками печаток підприємств, а також відповідних довіреностей на здійснення операцій за рахунками, договорів про обслуговування в системі «клієнт-банк», документів стосовно приймання-передачі ключів доступу до цієї системи тощо;

банківських виписок про рух грошових коштів по зазначеним вище рахункам по всім видам валют на електронних та паперових носіях, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали, з відомостями про: час операції; залишок грошових коштів на кінець банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, у яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та їх коди ЄДРПОУ;

грошових чеків або інших документів, на підставі яких здійснювалось зняття готівки з рахунків.

Роз'яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К.Г. Плахотнюк