Ухвала суду № 77900345, 29.10.2018, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.10.2018 Справа №607/21744/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбич В.Л., за участю секретаря судового засідання Грабської Ю.І., слідчого Остапчука Ю.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№42017211180000018 від 07.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, звернувся слідчий СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області Остапчук Ю.М., за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити, з підстав викладених у ньому.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні слідчого, у провадженні СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017211180000018 від 07.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Встановлено, що згідно рапорту оперуповноваженого ВКЗЕ УСБ України в Тернопільській області А.Чекрія від 5 квітня 2017 року за №69/8-1840, посадові особи ВАТ «Тернопільобленерго», діючи за попередньою змовою, зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно привласнюють кошти внаслідок зловживань під час проведення публічних закупівель із суб’єктами господарювання.

Зокрема, службові особи ВАТ з жовтня 2017 року по січень 2018 року, забезпечили перемогу у конкурсних торгах обленерго ПП «Західенергомонтаж» (ЄДРПОУ 36404211), ТОВ «УкрЄвроМаз» (ЄДРПОУ 37474578) та ФОП ОСОБА_3, з представниками яких проводили попередні зустрічі, з метою укладання усних домовленостей щодо завищення вартості товарів та послуг, технічних вимог до предмета закупівлі, а також узгодження кваліфікаційних критеріїв та переліку необхідних документів. В подальшому, тендерна документація формувалась на основі попередніх домовленостей з підконтрольними СГД, що забезпечувало беззаперечну перемогу останніх у тендерах, на загальну суму понад 61 млн. грн.

Крім того, помічник голови правління ВАТ з координації та контролю енергозбутової роботи РЕМ ОСОБА_4 здійснює контроль за діяльністю ПП «Західенергомонтаж» та ТОВ «Елітар» (ЄДРПОУ 32549968), які протягом 2015-2018 років освоїли інвестиційних коштів ВАТ «Тернопільобленерго» у загальній сумі понад 300 млн. грн.

Так, у 2018 році ПП «Західенергомонтаж» буде освоювати кошти інвестиційної програми «Тернопільобленерго» на будівництво та модернізацію електричних мереж, у розмірі 58,6 млн. грн. Також, ОСОБА_4 координує фінансово-господарську діяльність ПП «ЕТК», працівником якого є ОСОБА_5 (ІНФОРМАЦІЯ_1, +380667169916, +380963964657), який паралельно здійснює підприємницьку діяльність як ФОП, і через банківські рахунки якого, вищевказані афілійовані підприємства ВАТ «Тернопільобленерго» ймовірно здійснюють розтрату (привласнення) державних коштів ВАТ «Тернопільобленерго».

Також, встановлено, що інженер групи з організації закупівлі товарів, робіт і послуг ВАТ ОСОБА_6, сприяла у забезпечені перемоги ТОВ «УкрЄвроМаз» у тендерній процедурі на закупівлю автомобільного гідравлічного підйомника, ціна якого складає 3 млн. грн. Крім того, ОСОБА_6 до оголошення закупівлі підйомника, формувала тендерну документацію на основі пропозиції, наперед отриманої від представників ТОВ «УкрЄвроМаз», а також у технічних вимогах до предмета закупівлі за погодженням з працівником «УкрЄвроМаз» було визначено конкретний вид та технічні характеристики техніки.

Крім того, 30.01.2018 «Тернопільобленерго» здійснило закупівлю дерев’яних опор у ФОП ОСОБА_3 на загальну суму 130,5 тис. грн. Проте, проведеним порівняльним вивченням встановлено, що тендерна вартість опор значно завищена, ринкова вартість становить 63,3 тис. грн. У 2017 ВАТ придбало у ОСОБА_3, за аналогічною схемою дерев’яні опори на суму 510 тис. грн.

Також, встановлено, що згідно електронної системи публічних закупівель «ProZorro», 19 лютого 2018 року ВАТ «Тернопільобленерго» оголосило відкриті торги на закупівлю робіт по технічному переоснащенні повітряних та кабельних ліній електропередач, модернізація підстанцій в населених пунктах області, очікувана вартість яких складає 47 492 512, 00 грн.

Зокрема, переможцем вказаного тендеру 12 березня поточного року визначено ТОВ «Елітар», яке протягом 2015-2017 років освоїло коштів «Тернопільобленерго» у загальній сумі понад 142,2 млн. грн.

Поряд із тим, задокументовано факт, проведення до моменту оголошення переможця вищезазначеної тендерної процедури, технічного переоснащення повітряних та кабельних ліній електропередач, що знаходяться у с. Ігровиця, Тернопільського р-н. (які визначено у додатку 3 тендерної документації (технічні вимоги до предмету закупівлі), силами та засобами працівників ТОВ «Елітар», що свідчить про те, що керівництву ВАТ наперед було відомо про переможця оголошених відкритих торгів.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що ФОП ОСОБА_5, який проживає за адресою: Тернопіль, вул АДРЕСА_1, здійснює підприємницьку діяльність та подає податкову звітність до Головного управління ДФС у Тернопільській області (ЄДРПОУ: 39502025, м.Тернопіль, вулиця Білецька, 1).

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов’язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

На підставі вищенаведеного та беручи до уваги, що документи податкової звітності та матеріали проведених податкових перевірок ФОП ОСОБА_5 за період з 1 січня 2015 року по даний час, які знаходяться у володінні Головного управління ДФС у Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вулиця Білецька, 1, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, враховуючи, що іншими способами одержати відомості на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ТВП ГУНП Тернопільській області Остапчуку Юрію Михайловичу та слідчому СВ ТВП ГУНП Тернопільській області Мандибурі Аліні Ігорівній на тимчасовий доступ до документів податкової звітності, матеріалів податкових перевірок ФОП ОСОБА_5 (АДРЕСА_2) за період з 01 січня 2015 року по 29 жовтня 2018 року, які знаходяться у володінні Головного управління ДФС у Тернопільській області, код ЄДРПОУ: 39502025, за адресою: м. Тернопіль, вулиця Білецька, 1, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Слідчий суддя

Головуючий суддяОСОБА_7