YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Миколаївська область

/

Заводський районний суд м. Миколаєва

Ухвала суду № 77892995, 24.10.2018, Заводський районний суд м. Миколаєва

Дата ухвалення

24.10.2018

Номер справи

487/869/18

Номер документу

77892995

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 487/869/18

Провадження № 1-кс/487/3516/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.10.2018 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва Сухаревич З.М., за участю секретаря судового засідання Лунгол А.Г., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Миколаївській області Становського А.С. у кримінальному провадженні № 12017150030004550 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

18.10.2018 року слідчий СУ ГУ НП в Миколаївській області Становський А.С., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Рудь Р.В., в рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12017150030004550, звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на речі та документи, які були вилучені в ході проведення обшуку за місцем розташування офісних приміщень за адресою м. Харків, пр. Гагаріна, 43, нежитлових приміщень 2-го поверху №№51, 51а, 51б, 51в, та речі, які були вилучені під час особистого обшуку ОСОБА_2 і ОСОБА_3

Підставою для внесення клопотання стало те, що зазначене майно є речовими доказами, оскільки відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України - є матеріальними об'єктами, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, містять відомості, які використовуються як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є об'єктами кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом, а тому згідно ч.3 ст.170 КПК України підлягають арешту. Зазначене майно необхідне для забезпечення його збереження як речового доказу, запобігання можливості приховування, знищення доказів злочинної діяльності, проведення огляду із залученням спеціалістів, криміналістичних експертиз, а також має суттєве значення для розслідування кримінального провадження, є об'єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

На підставі ст. 172 КПК України, клопотання розглянуто без участі слідчого, прокурора, власника майна та захисника.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що СВ Заводського відділу поліції ГУ Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12017150030004550 зареєстрованого в ЄРДР 21.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з включенням до складу слідчої групи - слідчих СУ ГУНП в Миколаївській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з вересня 2017 року, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, та інші не встановлені в ході слідства особи, діючи у складі організованої групи, перебуваючи на території Миколаївської, Одеської та Харківської областей, шляхом обману, використовуючи реквізити суб'єктів підприємницької діяльності ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС» ЄДРПОУ 41579813, ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (СТОКСОЛЮШЕН) ЄДРПОУ 41946163, ТОВ «АЛЬТФІНКОМ» (АЖУР-ЛОГІСТИКА) ЄДРПОУ 41920234, ТОВ «МОТОРСКОМІНВЕСТ» ЄДРПОУ 42215499, ТОВ «АВТО-ЕНЕРДЖІ» ЄДРПОУ 41339031, ТОВ «ДРІМКАР» ЄДРПОУ 42150380, ТОВ «ТРАСТМОТОРС» ЄДРПОУ 41945751, ПП «СОФІСТІКЕЙТ» ІКП42455138, під приводом купівлі-продажу транспортних засобів, заволоділи грошовими коштами потерпілих, спричинивши їм матеріальні збитки на загальну суму 798 395,92 грн..

17.10.2018 року о 10 год. 10 хв., на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від, було розпочато обшук в нежитлових офісних приміщеннях 2-го поверху №№35,35а,35б,36-38 за адресою: Харківська область, м. Харків, пр.. Гагаріна,43. В ході проведення обшуку з'ясувалось, що вказані офісні приміщення, на обшук яких надано дозвіл в ухвалі слідчого судді, згідно реєстраційної документації мають №№ 51, 51а, 51б, 51в у будинку за адресою : м. Харків, пр.. Гагаріна, 43. В зв'язку з чим, на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, з метою врятування майна та безпосереднім переслідуванням осіб, причетних до вчинення злочину ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, як у невідкладному випадку, слідчим було прийнято рішення увійти до приміщення, розташованого за адресою: м. Харків, пр.. Гагаріна, 43, нежитлові приміщення 2-го поверху №№51, 51а, 51б, 51в до постановлення ухвали слідчого судді, під час якого вилучено наступне майно:

1. Ноутбук Asus X553M ECNOCV413782519 CN-0900 з зарядним пристроєм Asus модель AD890026, із наявною документацією ТОВ «Трансмоторс» щодо купівлі-продажу транспортних засобів;

2. Блокнот з обкладинкою синього кольору на якому наявний запис: «YUKO Lubricants», з чорновими записами про осіб, які дзвонили з приводу купівлі автомобілів;

3. Блокнот з обкладинкою червоного кольору з чорновими записами про осіб, які дзвонили з приводу купівлі автомобілів;

4. Блокнот з обкладинкою блакитного кольору з чорновими записами про осіб, які дзвонили з приводу купівлі автомобілів;

5. 4. Блокнот з обкладинкою блакитного кольору, з чорновими записами про осіб, які дзвонили з приводу купівлі автомобілів;

6. Зошит у клітинку на 24 аркушах з чорновими записами про поведінку співробітників при візиті співробітників правоохоронних органів та при розмові з клієнтами;

7. Папка, в якій наявні наступні документи: бланки договорів із проханням надати транспортний засіб на 1 арк. у 3 примірниках; бланки реквізитів на сплату коштів на рахунок ТОВ «Трансмоторс» № 26003013185001 на 1 арк. у 3 примірниках; бланк заяви громадянина на ім'я ТОВ «Смартбизнес» про повернення пробачених коштів на 1 аркуші;

8. Стартовий пакет «Київстар» номер телефону НОМЕР_3 запечатаний;

9. Стартовий пакет «Київстар» номер телефону НОМЕР_4 без сім карти;

10. Стартовий пакет «Київстар» номер телефону НОМЕР_5 без сім карти;

11. Стартовий пакет «Київстар» номер телефону НОМЕР_6 без сім карти;

12. Стартовий пакет «Водафон» номер телефону НОМЕР_7 без сім карти;

13. Стартовий пакет «Водафон» номер телефону НОМЕР_8 без сім карти;

14. Стартовий пакет «Водафон» номер телефону НОМЕР_9 без сім карти;

15. Стартовий пакет «Водафон» номер телефону НОМЕР_10 без сім карти;

16. Стартовий пакет «Водафон» номер телефону НОМЕР_11 без сім карти;

17. Стартовий пакет «Водафон» номер телефону НОМЕР_12 з сім картою;

18. Стартовий пакет «Водафон» номер телефону НОМЕР_13 без сім карти;

19. Стартовий пакет «Лайфсел» номер телефону НОМЕР_14 без сім карти;

20. Мобільний телефон «Леново» моделі А369і - імей1: НОМЕР_15, імей2: НОМЕР_16, з сім картою «Водафон» номер телефону НОМЕР_17;

21. Ноутбук «Леново» В50-30 моделі 20382 CN-СВ31934260 МТМ:59426063 з зарядним пристроєм Леново 11S45NO297Z1ZS9M46D697 з наявними у ньому платіжними документами про сплату грошових коштів громадянами за придбання автомобілів;

22. Блокнот А5 на спіралі з написом «Париж» на 60 аркушах, в якому наявні чорнові записи по датам з номерами телефонів та сумами;

23. Договір доручення №Д-00004 без дати між ТОВ «Дрімкар» та ОСОБА_13 щодо пошуку транспортного засобу на 3 арк.;

24. Копія паспорту громадянина України ОСОБА_13 на 1 арк.

25. заява ОСОБА_3 до директора ТОВ «Дрімкар» про перерахунок коштів на 1 арк.;

26. Копія паспорту громадянки України ОСОБА_14 на 1 арк.

27. Зошит загальний А4 - 80 арк. з обкладинкою «Best Photo», з наявними чорновими записами про звіт договорів за період з 16.06. по 16.10. з заповненими 4 аркушами;

28. останні сторінки договорів з підписами «повірений» директор ПП «Технокрон» ОСОБА_15 та печаткою на 1 арк. в 7 екземплярах;

29. Блокнот синього кольору «Оптіма 2016» в якому містяться чорнові записи номерів мобільних телефонів, переліки договорів укладених з громадянами з зазначенням номерів клієнтів, та 7 аркушів паперу з чорновими записами окремо;

30. Блокнот А5 на спіралі блакитного кольору, в якому наявні чорнові записи з номерами телефонів та прізвищами клієнтів, переліком автомобілів;

31. Блокнот А5 на спіралі блакитного кольору, в якому наявні чорнові записи з номерами телефонів та прізвищами клієнтів, переліком автомобілів;

32. Блокнот жовтого кольору, в якому наявні чорнові записи з номерами телефонів та прізвищами клієнтів, переліком автомобілів;

33. Бланки договорів про надання транспортних засобів заниженої марки та комплектації на 1 арк. у 2 примірниках;

34. Договір №Д0111 від 12.09.2018 про звернення ОСОБА_16 про надання транспортних засобів заниженої марки та комплектації на 1 арк.;

35. Копія паспорту ОСОБА_17 на 1 арк.;

36. Копія ідентифікаційного номеру ОСОБА_17 на 1 арк.;

37. Договір №Т0100 від 05.10.2018 про звернення ОСОБА_18 про надання транспортного засобу заниженої марки та комплектації на 1 арк.;

38. Аркуші паперу з чорновими записами на 4 арк.;

39. Бланк платіжного документу (рахунку) ТОВ «Дрімкар» на 1 арк.;

40. Стартовий пакет «Водафон» номер телефону НОМЕР_18 без сім карти;

41. Стартовий пакет «Водафон» номер телефону НОМЕР_19 без сім карти;

42. Стартовий пакет «Водафон» номер телефону НОМЕР_20 без сім карти;

43. Стартовий пакет «Водафон» номер телефону НОМЕР_21 без сім карти;

44. Стартовий пакет «Водафон» номер телефону НОМЕР_22 без сім карти;

45. Стартовий пакет «Водафон» номер телефону НОМЕР_23 без сім карти;

46. Стартовий пакет «Водафон» номер телефону НОМЕР_24 без сім карти;

47. Стартовий пакет «Водафон» номер телефону НОМЕР_25 без сім карти;

48. Стартовий пакет «Водафон» номер телефону НОМЕР_26 без сім карти;

49. Стартовий пакет «Водафон» номер телефону НОМЕР_27 без сім карти;

50. Стартовий пакет «Водафон» номер телефону НОМЕР_28 без сім карти;

51. Стартовий пакет «Водафон» номер телефону НОМЕР_29 з сім картою;

52. Стартовий пакет «Водафон» номер телефону НОМЕР_30 без сім карти;

53. Стартовий пакет «Водафон» номер телефону НОМЕР_31 з сім картою;

54. Картка від стартового пакету «Водафон» номер телефону НОМЕР_27 без сім карти;

55. Картка від стартового пакету «Водафон» номер телефону НОМЕР_32 без сім карти;

56. Картка від стартового пакету «Водафон» номер телефону НОМЕР_33 без сім карти;

57. Картка від стартового пакету «Водафон» номер телефону НОМЕР_20 без сім карти;

58. Картка від стартового пакету «Водафон» номер телефону НОМЕР_34 без сім карти;

59. Картка від стартового пакету «Водафон» номер телефону НОМЕР_35 без сім карти;

60. Картка від стартового пакету «Водафон» номер телефону НОМЕР_18 без сім карти;

61. Картка від стартового пакету «Водафон» номер телефону НОМЕР_36 без сім карти;

62. Картка від стартового пакету «Водафон» номер телефону НОМЕР_37 без сім карти;

63. Картка від стартового пакету «Водафон» номер телефону НОМЕР_38 без сім карти;

64. Картка від стартового пакету «Водафон» номер телефону НОМЕР_39 без сім карти;

65. Картка від стартового пакету «Водафон» номер телефону НОМЕР_40 без сім карти;

66. Сім карти МТС в кількості 6 штук: НОМЕР_41, НОМЕР_42, НОМЕР_43, НОМЕР_44, НОМЕР_45, НОМЕР_124;

67. Картка від стартового пакету «Київстар» номер телефону НОМЕР_46 без сім карти;

68. Картка від стартового пакету «Київстар» номер телефону НОМЕР_47 без сім карти;

69. Картка від стартового пакету «Київстар» номер телефону НОМЕР_48 без сім карти;

70. Картка від стартового пакету «Київстар» номер телефону НОМЕР_49 без сім карти;

71. Картка від стартового пакету «Київстар» номер телефону НОМЕР_50 без сім карти;

72. Картка від стартового пакету «Київстар» номер телефону НОМЕР_51 без сім карти;

73. Картка від стартового пакету «Київстар» номер телефону НОМЕР_125 без сім карти;

74. Сім карти «Київстар» в кількості 9 штук;

75. Мобільний телефон «Флай» чорного кольору, який знаходиться в розбитому стані, моделі DS133, імей 1: НОМЕР_52, імей 2:НОМЕР_53, з сім картою «Водафон» НОМЕР_54.

76. Мобільний телефон «Нокіа» який знаходиться в розбитому стані, моделі Х1 імей 1: НОМЕР_55, імей 2:НОМЕР_56 з сім картою «Водафон» НОМЕР_57;

77. Мобільний телефон «Нокіа» який знаходиться в розбитому стані, моделі С206 імей 1: НОМЕР_58, імей 2:НОМЕР_59.

78. Договір доручення №Т0102 від 09.10.2018 з копією документів на 6 арк.;

79. Договір доручення №Т0103 від 10.10.2018 з копією документів на 6 арк.;

80. Договір доручення №Т0104 від 12.10.2018 з копією документів на 6 арк.;

81. Договір доручення №Т0105 від 16.10.2018 з копією документів на 7 арк.;

82. Договір доручення №Т0106 від 16.10.2018 з копією документів на 7 арк.;

83. Договір доручення №Т0107 від 16.10.2018 з копією документів на 6 арк.;

84. Договір доручення №Т0108 від 16.10.2018 з копією документів на 6 арк.;

85. Наказ ПП «Технокрон» №13-т від 08.10.2018 на 1 арк.;

86. Наказ ПП «Технокрон» №9-т від 08.10.2018 на 1 арк.;

87. Наказ ПП «Технокрон» №12-т від 08.10.2018 на 1 арк.;

88. Заяви ОСОБА_19 до ПП «Технокрон» на 4 арк.;

89. Виписка з державного реєстру юридичних осіб щодо ПП «Технокрон» на 1 арк.;

90. Копія договору оренди приміщення від 01.10.2018 між ОСОБА_20 та ПП «Технокрон» на 3 арк.;

91. Ноутбук «ASUS» моделі Х553М ECN0CV413802514 CN-5407 з зарядним пристроєм ASUS BAN14471, із наявною у ньому заявою від ОСОБА_21 на директора ТОВ «Дрімкар» по договору №Т0501 від 20.09.2017 про повернення грошових коштів в сумі 44500 грн., договором доручення №Т0103 від 10.10.2018 між ОСОБА_22 та ПП «Технокрон»;

92. Блокнот зеленого кольору з написом: «Морозиво врятує світ» «Геркулес»в якому наявні записи з номерами телефонів, переліком автомобілів клієнтів.

93. Блокнот жовтого кольору з написом: «Альфакоммерсгруп» в якому наявні записи з номерами телефонів, переліком автомобілів клієнтів.

94. Блокнот коричневого кольору в якому наявні записи з номерами телефонів, переліком автомобілів клієнтів.

95. Наказ ПП «Технокрон» №20-т від 08.10.2018 на 1 арк.

96. Дві заяви ОСОБА_2 до директора ПП «Технокрон» від 08.10.2018 на 2 арк.

97. Бланк договору доручення №Т0100 між ПП «Технокрон» на 3 арк.

98. Прайс лист на автомобілі на 7 арк.

99. Платіжні реквізити ТОВ «Дрімкар» на 1 арк. в 2 екземплярах.

100. Платіжні реквізити ПП «Технокрон» на 1 арк. в 4 екземплярах.

101. Копія паспорту громадянина України ОСОБА_23 на 1 арк.

102. Прайс лист на автомобілі затверджений директором ТОВ «Дрімкар» на 2 арк.

103. Останній сторінки договору з підписом директора ПП Технокрон» ОСОБА_15 та відтиском мастичної печатки ПП «Технокрон» на 1 арк. у 9 екземплярах.

104. Стартовий пакет «Водафон» номер телефону НОМЕР_60 без сім карти;

105. Стартовий пакет «Водафон» номер телефону НОМЕР_61 без сім карти;

106. Стартовий пакет «Водафон» номер телефону НОМЕР_62 з сім картою;

107. Стартовий пакет «Водафон» номер телефону НОМЕР_63 з сім картою;

108. Стартовий пакет «Водафон» номер телефону НОМЕР_64 з сім картою;

109. Стартовий пакет «Водафон» номер телефону НОМЕР_65 з сім картою;

110. Стартовий пакет «Водафон» номер телефону НОМЕР_66 без сім карти;

111. Стартовий пакет «Водафон» номер телефону НОМЕР_67 без сім карти;

112. Стартовий пакет «Водафон» номер телефону НОМЕР_68 без сім карти;

113. Стартовий пакет «Водафон» номер телефону НОМЕР_69 з сім картою;

114. Стартовий пакет «Водафон» номер телефону НОМЕР_70 з сім картою;

115. Стартовий пакет «Водафон» номер телефону НОМЕР_71 без сім карти;

116. Стартовий пакет «Київстар» номер телефону НОМЕР_72 без сім карти;

117. 2 сім карти «Київстар» НОМЕР_74; НОМЕР_75;

118. Сім карта лайф НОМЕР_73;

119. Мобільний телефон «Самсунг» імей НОМЕР_76 з сім картою НОМЕР_77.

120. Мобільний телефон самсунг s/n НОМЕР_79, імей НОМЕР_78 з сім картою водафон НОМЕР_83

121. Мобільний телефон «самсунг дуос» імей1 НОМЕР_80, імей НОМЕР_81, з сім картою водафон НОМЕР_82, та сім картою Київстар» НОМЕР_84

122. Мобільний телефон «Самсунг» імей НОМЕР_85 та сім картою «водафон» НОМЕР_86;

123. Мобільний телефон «Самсунг» імей НОМЕР_88 та сім картою водафон НОМЕР_87;

124. Мобільний телефон «Самсунг» S7 імей 1 - НОМЕР_89, імей 2 - НОМЕР_90 з сім картою «Водафон» НОМЕР_91. Пароль телефону - 2105.

125. Мобільний телефон «Номі» імей 1 - НОМЕР_92, імей 2 - НОМЕР_93 з сім картою «Водафон» НОМЕР_94 з сім картою «Київстар» НОМЕР_95.

126. Мобільний телефон «Нокіа» імей 1 - НОМЕР_96, імей 2 - НОМЕР_97, з сім картою «Водафон» НОМЕР_98, з сім картою «Водафон» НОМЕР_99.

127. Мобільний телефон «Ксяомі» імей 1 - НОМЕР_100, імей 2 - НОМЕР_101, з сім картою «Водафон» НОМЕР_102.

128. Ноутбук «ASUS» моделі Х553М ECN0CV244445509 CN-3455 з зарядним пристроєм ASUS BAN14451 із наявною у ньому документацією ПП «Технокрон» з перепискою у електронній пошті;

129. Блокнот виробника ПП «Компанія Скат» з написом на обкладинці «Lavender Personal jrganizer» в якому наявні чорнові записи ОСОБА_3 з номерами телефонів, переліком автомобілів клієнтів;

130. Блокнот з обкладинкою блакитного кольору з чорновими записами ОСОБА_3 з номерами телефонів, переліком автомобілів клієнтів.

131. Зошит у клітинку на 24 арк. з написом «ОСОБА_26», в якому наявні чорнові записи ОСОБА_3 як треба вести себе з клієнтами.

132. Копія договору №Т0106 від 16.10.2018 укладеного з ОСОБА_24 на 1 арк.

133. Чорнові аркуші паперу з написами прізвищ, сум, телефонів на 13 арк.

134. Копія прайсу на автомобілі затверджено директором ТОВ «Дрімкар» ОСОБА_25 на 5 арк.

135. Чек «ПриватБанк» від 29.08.2018 на суму 240 грн.

136. Стартовий пакет «Водафон» номер телефону НОМЕР_103 без сім карти;

137. Стартовий пакет «Водафон» номер телефону НОМЕР_104 без сім карти;

138. Стартовий пакет «Київстар» номер телефону НОМЕР_105 без сім карти;

139. Стартовий пакет «Київстар» номер телефону НОМЕР_106 без сім карти;

140. 6 сім карт мобільного оператора «Водафон» НОМЕР_107, НОМЕР_108, НОМЕР_109, НОМЕР_110, НОМЕР_111, НОМЕР_112.

141. Сім карта мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_113;

142. Мобільний телефон «Номі» імей НОМЕР_114, з сім картою «Київстар» НОМЕР_115;

143. Мобільний телефон «Номі» імей НОМЕР_116, з сім картою «Водафон» НОМЕР_117;

144. Мобільний телефон «Номі» імей 1- НОМЕР_118, імей 2 - НОМЕР_119, з сім картою «Київстар» НОМЕР_1, з сім картою «Київстар» НОМЕР_120;

145. Мобільний телефон «Нокіа» імей 1 - НОМЕР_121, імей 2 - НОМЕР_122 з чорновим аркушем паперу;

146. Мобільний телефон iPhone, імей НОМЕР_123 з сім картою «Водафон» НОМЕР_2. Пароль телефону 190697;

147. Флеш карта з документами фірми «Kingston» DTSE9 8 gb.

Крім того, під час особисто обшуку ОСОБА_2 було вилучено :

1. Ланцюжок з білого металу з хрестом на якому є білі камені;

2. сережки - самоколки (2 штуки) з металу білого кольору, на яких мається 2 прозорих камені;

Під час особистого обшуку ОСОБА_3 було вилучено :

1. Ланцюжок з білого металу з хрестом з білого металу та прозорими каменями;

2. Годинник (фітнес браслет) чорного кольору;

3. Сережки-самоколки (2 штуки) з каменями білого прозорого кольору;

4. Кільце з металу біло-червоного кольору з прозорим каменем посередині.

17.10.2018 року слідчим винесено постанову про визнання вилученого майна речовими доказами.

Вилучені речі та документи не входять до переліку щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку,в зв'язку з чим, згідно ч. 7 ст. 236 КПК України, вважаються тимчасово вилученим майном.

За змістом ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Виходячи з положень ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може буди накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.2, 3 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд, у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно вимог ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Слідчим доведено, що вилучене майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що наявні обґрунтовані підстави вважати, що вилучені в ході обшуку речі та документи мають суттєве значення для кримінального провадження, є матеріальними об'єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, містять відомості, які використовуються як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є об'єктами кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.

Також доведена наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу та існує необхідність накладення арешту на це майно для забезпечення збереження його як речового доказу та виконання завдань кримінального провадження.

Крім того, частиною 4 статті 190 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, а тому на речі, вилучені під час особистого обшуку підозрюваних ОСОБА_2 та ОСОБА_3, може бути накладено арешт з метою забезпечення можливої конфіскації.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може мати наслідком перешкоджання кримінальному провадженню та встановленню істини у ньому, шляхом знищення чи зміни вказаного майна.

Таке обмеження права власності є розумним та співрозмірним із завданням кримінального провадження.

Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту цього майна.

З урахування викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 131-132, 167, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Миколаївській області Становського А.С. у кримінальному провадженні №12017150030004550 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене 17.10.2018 року в ході обшуку нежитлових приміщень 2-го поверху №№51, 51а, 51б, 51в, розташованих за адресою: м. Харків, пр.. Гагаріна, 43, та в ході особистого обшуку ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, а саме: