Ухвала суду № 77891907, 09.11.2018, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/6343/18

Номер провадження 1-кс/404/3638/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2018 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Галаган О.В., при секретарі Туровській О.Л., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_1про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №12017120020012960, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_1, звернувся до суду із клопотанням про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів у вказаному кримінальному провадженні, яке погоджене прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_2

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017120020012960 від 20.11.2017 за ч. 3 ст. 191 України відносно службових осіб управління капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації, які вступивши в злочинну змову з керівництвом ТОВ Підприємство «Арталекс», намагались привласнити бюджетні кошти шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей до офіційних документів в частині завищення вартості та об’ємів проведених ремонтних робіт по об’єкту «Реконструкція очисних споруд потужністю 150м^3/добу в смт. Новгородка Кіровоградської області».

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що між управлінням капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації і керівництвом ТОВ Підприємство «Арталекс» укладено договір підряду №72/17 від 30.11.2017 «Реконструкція очисних споруд потужністю 150м^3/добу в смт. Новгородка Кіровоградської області». Загальна вартість робіт по вказаному об’єкту складає 9 804 287 грн., з яких вартість робіт, яка доручається підряднику у 2017 році складала 2 466 693 грн. Строк виконання договору 151 календарний день на протязі 2017-2018 років. Згідно додаткової угоди №72/17/02 до договору підряду №72/17 від 30.11.2017 сторони дійшли згоди, що загальна вартість робіт, яка буде виконана по вказаному об’єкту у 2018 році складає 9 804 287 грн. Згідно рахунку №31 від 08.02.2018 було оплачено 2 941 286,10 грн., довідки про вартість виконаних робіт ф. КБ-3 №1 від 13.03.2018 оплачено 1 771,04 грн., довідки про вартість виконаних робіт ф. КБ-3 №2 від 21.03.2018 оплачено 3 661 186,80 грн., довідки про вартість виконаних робіт ф. КБ-3 №3 від 05.05.2018 оплачено 2 447 524,80 грн., довідки про вартість виконаних робіт ф. КБ-3 №4 від 18.05.2018 оплачено 682 237,20 грн., довідки про вартість виконаних робіт ф. КБ-3 №5 від 20.07.2018 оплачено 60 255,60 грн. на адресу ТОВ Підприємство «Арталекс» управлінням капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації за виконані роботи по вказаному об’єкту, загалом було оплачено вартість робіт у повному обсязі в сумі 9 794 261,54 грн.

На запит УЗЕ в області ДЗЕ НП України від від 06.08.2018 року №6431/39/110/02-18 на адресу ТОВ Підприємство «Арталекс» щодо добровільного надання оригіналів документів фінансово-господарських стосунків та про приймання-передачу виконаних робіт, укладених з управління капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації по об’єкту «Реконструкція очисних споруд потужністю 150м^3/добу в смт Новгородка Кіровоградської області» листом від 23.08.2018 року № 59 було отримано відмову у добровільній видачі оригіналів документів, керуючись ст. 159 КПК України.

На запит УЗЕ в області ДЗЕ НП України від 06.08.2018 року №6435/39/110/02-18 на адресу управління капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації щодо добровільного надання оригіналів документів фінансово-господарських стосунків та про приймання-передачу виконаних робіт, укладених з ТОВ Підприємство «Арталекс» по об’єкту «Реконструкція очисних споруд потужністю 150м^3/добу в смт. Новгородка Кіровоградської області» листом від 14.08.2018 № 01.01-38/743/0.31 було отримано відмову у добровільній видачі оригіналів документів, керуючись ст. 159 КПК України.

Згідно інформації, викладеної в листі Кропивницької об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Кіровоградській області від 09.08.2018 №198/9/11-23-08-01-08 для здійснення господарської діяльності ТОВ Підприємство «Арталекс» (код ЄДРПОУ 24151270, юридична адреса: м. Кропивницький, пров. І-й Госпітальний, 20/63) використовує розрахункові рахунки № 26053052917366, № 26006312743001, № 26062312743001, 26049052904082, відкриті відповідно 26.05.2017, 27.08.2001, 31.03.2004 і 12.01.2018 у Філії «Кіровоградське регіональне управління» ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 323583, юридична адреса: вул. Преображенська, б.26/70, м. Кропивницький, 25006), та відповідно зазначене дає підстави вважати, що нижче зазначені документи перебувають у володінні цієї банківської установи.

ТОВ Підприємство «Арталекс» отримало на розрахунковий рахунок №26006312743001 в АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 323583, юридична адреса: вул. Грушевського, 1-Д, м. Київ) з рахунку управління капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації №35422145002208, відкритого в ГУ ДКСУ у Кіровоградській області, за проведення робіт по об’єкту «Реконструкція очисних споруд потужністю 150м^3/добу в смт. Новгородка Кіровоградської області» на загальну суму 9 794 261,54 грн. (згідно платіжних доручень №1 від 08.02.2018 на суму 2 941 286,10 грн., № 13 від 13.03.2018 на суму 1 171, 04 грн, № 20 від 21.03.2018 на суму 3 661 186,80 грн., № 84 від 18.05.2018 на суму 682 237,20 грн., № 74 від 05.05.2018 на суму 2 447 524,80 грн., № 149 від 20.07.2018 на суму 60 255,60 грн.).

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом’якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів і речей.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково, оскільки підстав для вилучення оригіналів документів не має. Так, вказану слідчим експертизу можна провести за наявності належним чином завірених копій, а вилучення оригіналів є втручанням в господарську діяльність підприємства.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

За таких підстав, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково надавши тимчасовий доступ до інформації, з вилученням тільки копій зазначених в клопотанні документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ що речей і документів – відомостей, що становлять банківську таємницю по розрахунковим рахункам ТОВ Підприємство «Арталекс» (код ЄДРПОУ 24151270, юридична адреса: м. Кропивницький, пров. І-й Госпітальний, 20/63) по розрахунковим рахункам № 26053052917366, № 26006312743001, № 26062312743001, 26049052904082, відкритим відповідно 26.05.2017 року, 27.08.2001 року, 31.03.2004 року і 12.01.2018 року у АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 323583, юридична адреса: вул. Грушевського, 1-Д, м. Київ) за період часу з 30.11.2017 по 25.10.2018 (включно) з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити ці копії, а саме:

1) документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковим рахункам ТОВ Підприємство «Арталекс» (код ЄДРПОУ 24151270, юридична адреса: м. Кропивницький, пров. І-й Госпітальний, 20/63) № 26053052917366, № 26006312743001, № 26062312743001, 26049052904082, відкритим відповідно 26.05.2017, 27.08.2001, 31.03.2004 і 12.01.2018 у АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 323583, юридична адреса: вул. Грушевського, 1-Д, м. Київ) з 30.11.2017 по 25.10.2018 (включно) на паперовому носії, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи;

2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по розрахунковим рахункам ТОВ Підприємство «Арталекс» (код ЄДРПОУ 24151270, юридична адреса: м. Кропивницький, пров. І-й Госпітальний, 20/63) № 26053052917366, № 26006312743001, № 26062312743001, 26049052904082, відкритим відповідно 26.05.2017, 27.08.2001, 31.03.2004 і 12.01.2018 у АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 323583, юридична адреса: вул. Грушевського, 1-Д, м. Київ) з 30.11.2017 по 25.10.2018 (включно);

3) заяв ТОВ Підприємство «Арталекс» (код ЄДРПОУ 24151270, юридична адреса: м. Кропивницький, пров. І-й Госпітальний, 20/63) про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

4) роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з якої вказаний клієнт ТОВ Підприємство «Арталекс» (код ЄДРПОУ 24151270, юридична адреса: м. Кропивницький, пров. І-й Госпітальний, 20/63) користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи;

5) актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів, за якими встановлено та через які здійснювався зв’язок з сервером банку по розрахунковим рахункам ТОВ Підприємство «Арталекс» (код ЄДРПОУ 24151270, юридична адреса: м. Кропивницький, пров. І-й Госпітальний, 20/63) № 26053052917366, № 26006312743001, №26062312743001, 26049052904082, відкритим відповідно 26.05.2017, 27.08.2001, 31.03.2004 і 12.01.2018 у АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 323583, юридична адреса: вул. Грушевського, 1-Д, м. Київ) з 30.11.2017 по 25.10.2018 (включно);

6) довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по розрахунковим рахункам ТОВ Підприємство «Арталекс» (код ЄДРПОУ 24151270, юридична адреса: м. Кропивницький, пров. І-й Госпітальний, 20/63) № 26053052917366, № 26006312743001, № 26062312743001, 26049052904082, відкритим відповідно 26.05.2017, 27.08.2001, 31.03.2004 і 12.01.2018 у АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 323583, юридична адреса: вул. Грушевського, 1-Д, м. Київ), отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

7) акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення ТОВ Підприємство «Арталекс» (код ЄДРПОУ 24151270, юридична адреса: м. Кропивницький, пров. І-й Госпітальний, 20/63) системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

8) карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ Підприємство «Арталекс» (код ЄДРПОУ 24151270, юридична адреса: м. Кропивницький, пров. І-й Госпітальний, 20/63), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття розрахункових рахунків ТОВ Підприємство «Арталекс» (код ЄДРПОУ 24151270, юридична адреса: м. Кропивницький, пров. І-й Госпітальний, 20/63) № 26053052917366, № 26006312743001, № 26062312743001, 26049052904082, відкритим відповідно 26.05.2017, 27.08.2001, 31.03.2004 і 12.01.2018 у АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 323583, юридична адреса: вул. Грушевського, 1-Д, м. Київ), а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

9) платіжних доручень ТОВ Підприємство «Арталекс» (код ЄДРПОУ 24151270, юридична адреса: м. Кропивницький, пров. І-й Госпітальний, 20/63), в т.ч. на сплату податків, зборів, обов’язкових платежів по розрахунковим рахункам № 26053052917366, № 26006312743001, № 26062312743001, 26049052904082, відкритим відповідно 26.05.2017, 27.08.2001, 31.03.2004 і 12.01.2018 у АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 323583, юридична адреса: вул. Грушевського, 1-Д, м. Київ);

10) заяв на видачу готівки ТОВ Підприємство «Арталекс» (код ЄДРПОУ 24151270, юридична адреса: м. Кропивницький, пров. І-й Госпітальний, 20/63);

11) інформації відносно ТОВ Підприємство «Арталекс» (код ЄДРПОУ 24151270, юридична адреса: м. Кропивницький, пров. І-й Госпітальний, 20/63), яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);

12) інформації про організаційно-правову структуру ТОВ Підприємство «Арталекс» (код ЄДРПОУ 24151270, юридична адреса: м. Кропивницький, пров. І-й Госпітальний, 20/63), її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов’язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;

13) заяв на отримання чекових книжок ТОВ Підприємство «Арталекс» (код ЄДРПОУ 24151270, юридична адреса: м. Кропивницький, пров. І-й Госпітальний, 20/63) по розрахунковим рахункам № 26053052917366, № 26006312743001, № 26062312743001, 26049052904082, відкритим відповідно 26.05.2017, 27.08.2001, 31.03.2004 і 12.01.2018 у АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 323583, юридична адреса: вул. Грушевського, 1-Д, м. Київ);

14) заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» ТОВ Підприємство «Арталекс» (код ЄДРПОУ 24151270, юридична адреса: м. Кропивницький, пров. І-й Госпітальний, 20/63) по розрахунковим рахункам № 26053052917366, № 26006312743001, № 26062312743001, 26049052904082, відкритим відповідно 26.05.2017, 27.08.2001, 31.03.2004 і 12.01.2018 у АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 323583, юридична адреса: вул. Грушевського, 1-Д, м. Київ);

15) договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» ТОВ Підприємство «Арталекс» (код ЄДРПОУ 24151270, юридична адреса: м. Кропивницький, пров. І-й Госпітальний, 20/63);

16) актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по розрахунковим рахункам ТОВ Підприємство «Арталекс» (код ЄДРПОУ 24151270, юридична адреса: м. Кропивницький, пров. І-й Госпітальний, 20/63) по розрахунковим рахункам № 26053052917366, № 26006312743001, № 26062312743001, 26049052904082, відкритим відповідно 26.05.2017, 27.08.2001, 31.03.2004 і 12.01.2018 у АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 323583, юридична адреса: вул. Грушевського, 1-Д, м. Київ);

17) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по розрахунковим рахункам ТОВ Підприємство «Арталекс» (код ЄДРПОУ 24151270, юридична адреса: м. Кропивницький, пров. І-й Госпітальний, 20/63) № 26053052917366, № 26006312743001, № 26062312743001, 26049052904082, відкритим відповідно 26.05.2017, 27.08.2001, 31.03.2004 і 12.01.2018 у АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 323583, юридична адреса: вул. Грушевського, 1-Д, м. Київ);

18) кредитних договорів укладених між ТОВ Підприємство «Арталекс» (код ЄДРПОУ 24151270, юридична адреса: м. Кропивницький, пров. І-й Госпітальний, 20/63) та банківською установою за період з 30.11.2017 по 25.10.2018 (включно);

19) договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ Підприємство «Арталекс» (код ЄДРПОУ 24151270, юридична адреса: м. Кропивницький, пров. І-й Госпітальний, 20/63) за період з 30.11.2017 по 25.10.2018 (включно);

20) інформації щодо звітності банківської установи відносно ТОВ Підприємство «Арталекс» (код ЄДРПОУ 24151270, юридична адреса: м. Кропивницький, пров. І-й Госпітальний, 20/63), в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.

В решті вимог – відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 09.12.2018 року включно.

Роз’яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда О. В. Галаган