Ухвала суду № 77891261, 16.11.2018, Славутицький міський суд Київської області

У Х В А Л А

Справа №377/816/18

Провадження №1-кс/377/268/18

16 листопада 2018 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області Теремецька Н.Ф.,

за участю:

секретаря судових засідань – ОСОБА_1,

слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області – ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Славутичі клопотання слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк «УкрСиббанк», по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 12018110270000188 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

УСТАНОВИЛА:

До суду подано зазначене клопотання, погоджене з прокурором, у якому слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ «УкрСиббанк» з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що неможливо встановити в інший спосіб.

Представник АТ КБ «УкрСиббанк» був повідомлений, однак у судове засідання не з’явився, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області, з’ясувавши питання, зазначені у клопотанні, вважаю необхідним зробити наступний висновок.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 цієї статті суд постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що слідчим відділенням Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018110270000188 від 25 жовтня 2018 року за заявою ОСОБА_3 за фактом таємного викрадення 23 вересня 2018 року невідомою особою її грошових коштів на загальну суму 4854 гривні, що знаходились на картковому рахунку АТ «УкрСиббанк».

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_3 встановлено, що 21 вересня 2018 року на свою банківську картку АТ «УкрСиббанк» № 5169 3048 0634 2285 вона отримала заробітну плату в сумі 3224 гривні, доступний залишок після надходження коштів склав 6397,30 гривень. Того ж дня, о 17 годині 15 хвилин, вона розплатилась вказаною карткою в магазині «Сільпо» м. Славутич, після чого пішла додому. У нічний час з 22 на 23 вересня 2018 року на її мобільний телефон надійшло декілька смс-повідомлень від банку АТ «УкрСиббанк» про блокування коштів на карті та зняття по 1 гривні, після чого декілька смс-повідомлень про здійснення оплати різними сумами на загальну суму 4751,50 гривень. Усього в цей день невідомою особою з її карти було знято грошових коштів на загальну суму 4854 гривні, чим спричинено їй матеріальної шкоди на вказану суму.

Згідно з випискою АТ «УкрСиббанк» про рух коштів по картковим рахункам клієнта ОСОБА_3 за період з 21.09.2018 року по 24.09.2018 року по карті № 516930*****2285 23 вересня 2018 року здійснено такі операції:

- за кодом авторизації 950387 – оплата товарів/послуг – інтернет/TEL000000000000000M000KYIV UKR на суму 55,00 гривень;

- за кодом авторизації 951550 – оплата товарів/послуг – інтернет/STARS DOUGLAS GBR на суму 2601,50 гривень у валюті операції та 2660,07 гривень у валюті рахунку;

- за кодом авторизації 951472 – оплата товарів/послуг – інтернет/STARS DOUGLAS GBR на суму 2000 гривень у валюті операції та 2044,88 гривень у валюті рахунку;

- за кодом авторизації 950124 – оплата товарів/послуг – інтернет/TEL000000000000000M000KYIV UKR на суму 95,00 гривень у валюті операції та у валюті рахунку.

Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у ст. 91 КПК України.

У судовому засіданні слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області пояснив, що іншим шляхом встановити особу, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення неможливо, оскільки проведеними слідчими діями не вдалося встановити місце вчинення злочину та особи, яка причетна до вчинення цього злочину.

Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області про те, що вказана інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ «УкрСиббанк», має суттєве значення для встановлення таких важливих обставин злочину як місце його вчинення, особи, яка вчинила злочин, осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що не може бути встановлена в інший спосіб, оскільки перебуває у володінні лише АТ КБ «УкрСиббанк».

За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4, начальнику СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_5, слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_6, слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_2, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, і знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) та надати можливість їх вилучити, а саме: до речей і документів, що становлять банківську таємницю та містять відомості про рух грошових коштів по банківській карті № 5169 3048 0634 2285 на ім’я ОСОБА_3 за період з 19 вересня по 24 вересня 2018 року, реквізити контрагентів, за якими з вказаної картки 23 вересня 2018 року були здійснені операції за кодами авторизації 950387, 951550, 951472, 950124, реєстраційні дані (номер телефону, адреса електронної пошти, IP-адреса) особи, яка авторизувалась за вказаними кодами для здійснення операцій по карті № 5169 3048 0634 2285 23 вересня 2018 року.

Зобов’язати службових осіб акціонерного товариства «УкрСиббанк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та виготовити на паперовому та електронному носіях копії документів з наступними відомостями:

- про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по карті № 5169 3048 0634 2285, відкритій в АТ «УкрСиббанк», за період з 19 по 24 вересня 2018 року;

- реквізити контрагентів, за якими з карти № 5169 3048 0634 2285 23 вересня 2018 року були здійснені операції за кодами авторизації 950387, 951550, 951472, 950124;

- реєстраційні дані (номер телефону, адреса електронної пошти, IP-адреса) особи, яка авторизувалась за кодами авторизації 950387, 951550, 951472, 950124 для здійснення операцій по карті № 5169 3048 0634 2285 23 вересня 2018 року

Встановити строк дії цієї ухвали по 16 грудня 2018 року.

Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент проголошення.

Слідчий суддя Н. Ф. Теремецька