Ухвала суду № 77879524, 04.09.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/21090/17

Провадження по справі № 1-кс/752/7410/18

У Х В А Л А

04.09.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Плахотнюк К.Г., за участю секретаря судового засідання Веременко Т.В. в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 12016100080011251 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві Нечваля Максима Юрійовича погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Краснобрижим А.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ «Подільська фондова компанія», з вилученням їх оригіналів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві Нечваля Максима Юрійовича погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Краснобрижим А.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ «Подільська фондова компанія».

В обґрунтування заявлених вимог, Нечваль М.Ю. зазначив, щовВідділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києвіздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016100080011251 від 10.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Звертаючись з зазначеним клопотанням Нечваль М.Ю. просив розглянути його за відсутності представника ТОВ «Подільська фондова компанія» з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві старший лейтенант поліції Нечваль М.Ю. подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ «Подільська фондова компанія», фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв'язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

За даними наявними в матеріалах кримінального провадження № 12016100080011251 встановлено, що протягм серпня-вересня 2016 року службовими особами ТОВ «Компанія КМТ» з метою заволодіння майном підприємства ТОВ «ВН-Центр» вчинено підробку договору поруки, у зв'язку із чим вчинено службове підроблення.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи спільного українсько-російського підприємства приватне акціонерне товариство «КМТ» (Україна, м. Вінниця, код ЄДРПОУ 23104877)та його кінцевий бенефіціарний власник (контролер) ОСОБА_3 вступили між собою у попередню злочинну змову,спрямовану на заволодіння грошовими коштами компанії Велгевос Ентерпрайзес Лімітед (VelgevosEnterprisesLimited),Республіка Кіпр, м. Лімассол, надалі - Велгевос Ентерпрайзес Лімітед, шляхом зловживання довірою в особливо великих розмірах.

Встановлено, що реалізуючи свій злочинний умисел, невстановлені досудовим розслідуванням особи створили передумови для укладення та 28.04.2011 року уклали договір позики № 6 між Спільним українсько-російським підприємством приватне акціонерне товариство «КМТ» (Україна, м. Вінниця, код ЄДРПОУ 23104877), позичальник за договором, та ВелгевосЕнтерпрайзес Лімітед. позикодавець за договором.

За даними вказаного договору позики компанія Велгевос Ентерпрайзес Лімітед зобов'язалась надати Спільному українсько-російському підприємству приватне акціонерне товариство «КМТ» позику в сумі 3 000 000,00 (три мільйони) доларів США. Сторони договору позики домовились, що вона буде надаватися позичальникові траншами (частками). Мета надання позики - для поповнення обігових коштів позичальника та для повернення кредиторської заборгованості за договорами позичальника.

При розслідуванні даного злочину виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи низки документів - так званих «понятійних розписок» на предмет того, хто виконав підписи на цих документах від імені ОСОБА_3 Такі підписи на цих «понятійних розписках» були виконані у різні періоди часу протягом 2011-2016 років. необхідно отримати вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_3, котрі містяться у документах, що знаходяться у ТОВ «Подільська фондова компанія», код ЄДРПОУ 31255142 (адреса: 21050, м. Вінниця, вул. Магістратська, 60).

Звертаючись з клопотанням до слідчого судді слідчий стверджує, що ОСОБА_3 та підконтрольні йому компанії від імені яких він виступав як посадова особа, протягом 2011-2016 р.р. документи користувалися послугами вказаної компаніє як торговця цінними паперами, а також як акціонера. Відтак, вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_3 містяться в оригіналах облікових та реєстраційних документів, зокрема, але не виключно: установчі договори та статути; протоколи чергових та позачергових загальних зборів акціонерів, протоколи чергових та позачергових загальних зборів учасників ТОВ; договори купівлі-продажу, дарування, міни цінних паперів; заяви про відкриття рахунків у цінних паперах, договори про обслуговування рахунків у цінних паперах, анкети та опитувальні листи, анкети рахунків, анкети розпорядників рахунків, заяви про надання згоди на обробку та використання персональних даних, розпорядження про зарахування цінних паперів на рахунки, розпорядження про списання цінних паперів із рахунків, розпорядження про знерухомлення цінних паперів на рахунку, відомості про контролерів, бенефіціарів, інші документи, що знаходяться у ТОВ «Подільська фондова компанія», код ЄДРПОУ 31255142 (адреса: 21050, м. Вінниця, вул. Магістратська, 60).

Крім того, зазначає, що оскільки підписи на цих «понятійних розписках» були виконані у різні періоди часу протягом 2011-2016 років, то для проведення почеркознавчої експертизи необхідні вільні зразки почерку ОСОБА_3 саме за цей період часу.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ «Подільська фондова компанія», код ЄДРПОУ 31255142, дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінніТОВ «Подільська фондова компанія», код ЄДРПОУ 31255142, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві старший лейтенант поліції Нечваля Максима Юрійовича погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Краснобрижим А.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ «Подільська фондова компанія», з вилученням їх оригіналів, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУ Національної поліції Нечвалю Максиму Юрійовичу, Удовиченку Валентину Юрійовичу, Сукачу Андрію Володимировичу, Хорому Костянтину Юрійовичу, Камінському Роману Васильовичу, членам слідчої групи в кримінальному провадженні № №12016100080011251, прокурору прокуратури міста Києва Краснобрижому Артему Миколайовичу, членам групи прокурорів в кримінальному провадженні №12016100080011251 або за їх дорученням оперативним співробітникам в порядку ст. 40 КПК України, на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в ТОВ «Подільська фондова компанія», код ЄДРПОУ 31255142 за адресою: м. Вінниця,вул. 1 Травня, 60 або вул. Магістратська, 60 та містять відомості, щодо документів за період 2011-2016 р.р., що містять вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_3, зокрема, але не виключно:

установчі договори та статути; протоколи чергових та позачергових загальних зборів акціонерів, протоколи чергових та позачергових загальних зборів учасників ТОВ; заяви про відкриття рахунків у цінних паперах, договори про обслуговування рахунків у цінних паперах, анкети та опитувальні листи, анкети рахунків, анкети розпорядників рахунків, заяви про надання згоди на обробку та використання персональних даних, розпорядження про зарахування цінних паперів на рахунки, розпорядження про списання цінних паперів із рахунків, розпорядження про знерухомлення цінних паперів на рахунку, відомості про контролерів, бенефіціарів та будь-які інші документи

Роз'яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К.Г. Плахотнюк