Ухвала суду № 77878340, 11.07.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/9162/18

н/п 1-кс/766/9173/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.07.2018 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Марченко О.І. погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Вказане клопотання мотивував тим, що слідчим відділом Херсонського ВП ГУНП в Херсонській здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12017230020003689 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 ч. 1 ст. 209 КК України.

В рамках кримінального провадження встановлено, що протягом 2016-2017 років

ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, податкова адреса: м. Херсон,

АДРЕСА_1, вид діяльності: iншi спецiалiзованi будiвельнi роботи) є учасником тендерних процедур. Згідно укладених договорів, що офіційно опубліковані на сайті https://prozorro.gov.ua ФОП ОСОБА_2 надав послуги по проведенню робіт з реконструкції спортивних майданчиків, капітального ремонту спортивного майданчику, будівництва спортивного майданчику, придбання тротуарної та гумової плитки, виробів спортивних, силових тренажерів, замовником по яким виступали розпорядники бюджетних коштів міста.

Так встановлено, що ФОП ОСОБА_2 отримані бюджетні кошти перераховував на особистий картковий рахунок з метою подальшого привласнення. При цьому роботи, які мав виконувати за бюджетні кошти, здійснював за рахунок меценатів та спонсорів, які виділяли кошти на побудову (реконструкцію) даних об’єктів.

Таким чином, ФОП ОСОБА_2, переслідуючи прямий злочинний умисел, спрямований на привласнення коштів місцевого бюджету вчинив ряд протиправних дій, що призвели до розкрадання коштів, які належать бюджету Херсонської міської Ради.

ФОП ОСОБА_2 отримано бюджетні кошти в сумі 6,1 млн.грн..

Також в ході розслідування кримінального провадження №12017230020003689 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191, ч.1 ст. 209 КК України та проведення слідчих дій встановлено, що ОСОБА_3, представляючи інтереси ФОП ОСОБА_2 на підставі виданої нотаріальної довіреності серія НВО №450952 уклала від імені ФОП ОСОБА_2, договори з УКБ ХМР на капітальний ремонт спортивного майданчика у Херсонському ясла – садку №33 ХМР ім. Фрідріха Фребеля. Початок робіт розпочався та закінчився у грудні 2016 року. Роботи безпосередньо проводив ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_4 та три чоловіка по договору цивільно – правових відносин. 08.12.2016 з ФОП ОСОБА_2 був проведений розрахунок в повному обсязі у суму 261 647 грн. на розрахунковий рахунок відкритий в ПАТ «Райффайзен банк ОСОБА_5» у національній валюті.

Також від імені ФОП ОСОБА_2, укладено договір з Херсонською спеціалізованою школою І-ІІІ ступенів №12 з поглибленим вивченням французької мови ХМР на проведення капітального ремонту спортивного майданчика на суму приблизно один мільйон гривень.

Роботи почалась після проводиться отримання авансу у розмірі триста п’ятдесят чотири тисячі гривень з травня 2017 року. До виконання робіт були залучені працівники за цивільно – правовими договорами та безпосередньо проводились ФОП ОСОБА_2 та ОСОБА_4, які зупинились після розірвання укладеної угоди в липні 2017 року. По факту робіт було виконано приблизно на сімсот тисяч гривень. Також було повернено в повному обсязі з розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_2 на розрахунковий рахунок Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №12 з поглибленим вивченням французької мови ХМР. Також слід зазначити, що був підписаний акт КБ – 2В приблизно на 311 тис.грн., інженером технічного нагляду Укрдержбудекспертизи ОСОБА_5, ОСОБА_3 та директором школи.

В ході проведених слідчий дій допитано керівників бюджетних установ, де безпосередньо проводився монтаж спортивних комплексів, зокрема директор ЗОШ №18 повідомив, що замість бетонного покриття було укладено асфальтне та через півтора місяця вийшло з ладу два тренажери, які ремонтувались власними силами. Крім того, керівники навчальних закладів повідомляють, що роботи за бюджетні кошти проводив ОСОБА_4 та ТОВ «Інтератлетика». В ході проведення обстежень об’єктів по яким проводились роботи ФОП ОСОБА_2 встановлено, що деякі з них перебувають у неналежному технічному стані.

Вказані обставини свідчать про факт неналежного проведення робіт, поставки товарів які не відповідають стандартам, нормам та неналежного виконання робіт по договорами, які укладались з іншими розпорядниками коштів.

За результатами вивчення інтернет – ресурсу «PROZORRO» встановлено, що ФОП ОСОБА_2 у період 2016 – 2018 років приймав участь в тендерних закупівлях за державні кошти та заключав договори за результатами їх проведення з наступними розпорядниками коштів міста: Управлінням освіти ХМР (код ЄДР 02146713), Управлінням капітального будівництва ХМР (код ЄДРПОУ 05517216), Антонівською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів № 18 Херсонської міської ради (код ЄДРПОУ 24754366), Херсонським морехідним училищем рибної промисловості (код ЄДРПОУ 00471656), Херсонською спеціалізованою школою І-ІІІ ступенів №12 з поглибленим вивченням французької мови ХМР, Херсонською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів № 45 Херсонської міської ради (код ЄДРПОУ 24115110), Херсонською спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №30 з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу та англійської мови Херсонської міської ради (код ЄДРПОУ 24115044) та Херсонським державним університетом (код ЄДР 02125609).

Крім того, згідно до висновку аналітичного дослідження фінансово – господарської діяльності ФОП ОСОБА_2, який складений службовими особами відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС в Херсонській області ФОП ОСОБА_2 надано на ім’я ТОВ «Автопланета Плюс», для проведення оплати в сумі 466 900 грн. (платіжне доручення № 3 від 17.01.2017) за ОСОБА_4, на ім’я якого був оформлений та придбаний у власність транспортний засіб HYNDAI ELANTRA, що в свою чергу, як на думку службових осіб зазначеного відділу є вчинення фінансової операції чи правочину з коштами або іншим майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження таких коштів.

При цьому встановлено, що 29.12.2016 ОСОБА_2 видав довіреність на ім’я ОСОБА_3 (зареєстрована в реєстрі за № 2567) згідно до якої, уповноважив останню на ведення ряду дій, зокрема: від його імені вести справи як фізичної особи – підприємця в усіх підприємствах, установах організаціях незалежно від їх підпорядкування та форм власності; представляти його інтереси, як приватного підприємця, з питань укладання (підписання) договорів (купівлі – продажу, міни, постачання тощо); подавати від його імені будь – які заяви, виготовляти печатки, розписуватись за нього в первинних документах, що підтверджують здійснення господарських операцій в рамках ведення підприємницької діяльності; укладати від його імені договори та інші документи та інш. Крім того, проведення фінансового – господарських відносин ОСОБА_3 від імені ФОП ОСОБА_2, підтвердженою нею в ході допиту в якості свідка.

Вищенаведені дані свідчать, що ОСОБА_3 безпосередньо може бути причетна до ведення господарської діяльності від імені ФОП ОСОБА_2

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають оригінали документів, які перебувають у володінні ОСОБА_3 (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними державного реєстру фізичних осіб – платників податків - НОМЕР_2, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 (ОСОБА_6) 94, кв.14, фактично проживає: ІНФОРМАЦІЯ_3, б. 2), а саме:

- договори, додаткові угод, специфікації, локальні кошториси, акти виконаних робіт, накладні, платіжні документи щодо проведення закупівлі будівельних матеріалів, товарів, обладнань які використовувались для забезпечення виконання робіт по укладеним ОСОБА_3, за період 2016-2017 років договорами з розпорядниками бюджетних коштів міста, відповідно до отриманої довіреності від 29.12.2016 року (зареєстрована в реєстрі за № 2567).

- договори укладені ОСОБА_3 відповідно до отриманої довіреності від 29.12.2016 року (зареєстрована в реєстрі за № 2567) за період 2016-2017 років, з розпорядниками бюджетних коштів міста, з підтверджуючими документами про їх виконання, а саме: додаткові угоди, специфікації, локальні кошториси, акти виконаних робіт, накладних, платіжних документів про проведення розрахунків.

Крім того, у разі використання у проведені зазначених робіт найманих працівників чи субпідрядних організацій, документи що підтверджують зазначений факт (договори, цивільно – правові угоди; накази про призначення, табелі обліку робочого часу; офіційна звітність, яка подавалась до контролюючих органів щодо наявності на підприємстві працівників);

- договорів (заяв, специфікацій платіжних доручень) укладених з ТОВ «Автопланета Плюс», при проведенні у 2017 році оплати за придбаний автомобіль марки HYNDAI ELANTRA. У разі їх укладання та проведення оплат, відповідно до повноважень наданих довіреністю від 29.12.2016 року (зареєстрована в реєстрі за № 2567).

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судових експертиз, в ході якої будуть дослідженні їх оригінали. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

В судове засідання слідчий не з’явився, але надав заяву в якій просить суд розглядати справу без його участі, та задовольнити клопотання на підставі зазначених доказів.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

У відповідно до ст. 163 КПК України розгляд клопотання провести без участі ОСОБА_3

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя –

у х в а л и в :

Клопотання – задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Марченко О.І., слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Гусєву В.О., слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Ейнулаєву О.А., слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Бурковець В.В., слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Валяєву В.В., слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Видину О.Г., слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Полєховій І.С., слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Прокопенко О.О., слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Погосяну Е.А., слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Погосяну Л.А., слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Головченко К.М., слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Глазовській О.В. або за його доручення старшому оперуповноваженому відділу організації викриття економічних злочинів ОУ ГУ ДФС у Херсонській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 та старшому оперуповноваженому з ОВС відділу організації викриття економічних злочинів ОУ ГУ ДФС у Херсонській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8, до доступу до речей та документів, вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки), а саме:

- договорів, додаткових угод, специфікації, локальні кошторисів, актів виконаних робіт, накладних, платіжних документів щодо проведення закупівлі будівельних матеріалів, товарів, обладнань які використовувались для забезпечення виконання робіт по укладеним ОСОБА_3, за період 2016-2017 років договорами з розпорядниками бюджетних коштів міста, відповідно до отриманої довіреності від 29.12.2016 року (зареєстрована в реєстрі за № 2567).

- договорів укладених ОСОБА_3 відповідно до отриманої довіреності від 29.12.2016 року (зареєстрована в реєстрі за № 2567) за період 2016-2017 років, з розпорядниками бюджетних коштів міста, з підтверджуючими документами про їх виконання, а саме: додаткових угод, специфікації, локальних кошторисів, актів виконаних робіт, накладних, платіжних документів про проведення розрахунків.

Крім того, у разі використання у проведені зазначених робіт найманих працівників чи субпідрядних організацій, документи що підтверджують зазначений факт (договори, цивільно – правові угоди; накази про призначення, табелі обліку робочого часу; офіційна звітність, яка подавалась до контролюючих органів щодо наявності на підприємстві працівників);

- договорів (заяв, специфікацій платіжних доручень) укладених з ТОВ «Автопланета Плюс», при проведенні у 2017 році оплати за придбаний автомобіль марки HYNDAI ELANTRA. У разі їх укладання та проведення оплат, відповідно до повноважень наданих довіреністю від 29.12.2016 року (зареєстрована в реєстрі за № 2567).

Встановити строк дії ухвали строком до 11.08.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Копія. Відповідає оригіналу. Оригінал зберігається в матеріалах кримінального провадження № 766/9162/18 -к в Херсонському міському суді Херсонської області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_9