Ухвала суду № 77872887, 15.11.2018, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

Справа № 643/16483/18

Провадження № 1-кс/643/5321/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.11.2018 року м. Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в м. Харкові в залі суду клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 4 молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , про дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення підвалу №І в літ. «Б-3», розташованого за адресою : м. Харків, Пушкінський в`їзд, 3

за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018221040000135 від 09.11.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 15, ч.2 ст. 190 КК України, тобто незакінчений замах на заволодіння чужим майном (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб та ч.4 ст. 358 КК України, тобто використання завідомо підробленого документа,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищезазначене клопотання.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що в провадженні СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018221040000135 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 15, ч.2 ст. 190, ч.4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 09.11.2018 до Харківської місцевої прокуратури № 4 звернувся із заявою ОСОБА_4 щодо притягнення до кримінальної відповідальності малознайомих осіб, які на протязі 2017-2018 року використовуючи його особисті документи, без відома останнього оформили його на посаду директора ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФОРУМ» та в послідуючому від його імені, використовуючи підроблені документи вчиняють дії, пов`язані з використанням грошових коштів.

Відомості про вказані кримінальні правопорушення внесені місцевою прокуратурою до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.11.2018 за № 42018221040000135 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 15, ч.2 ст. 190 КК України, тобто незакінчений замах на заволодіння чужим майном (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб та ч.4 ст. 358 КК України, тобто використання завідомо підробленого документа.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що через свого знайомого ОСОБА_5 , з яким він з 2002 року працює на будівництві. він познайомився з ОСОБА_6 , який зробив їм заказ на ремонт квартири по АДРЕСА_1 . У 2016 році ОСОБА_5 залучив його до виконання будівельних робіт в приміщенні будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснює свою діяльність ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФОРУМ». На вказаному об`єкті він до сьогодні працює робочим та охоронцем. До діяльності вказаної компанії також причетний і ОСОБА_6 . У 2017 році ОСОБА_5 запропонував офіційно його працевлаштувати до ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФОРУМ», на що він надав свою згоду. Після чого, він спільно з ОСОБА_6 їздили до нотаріуса, розташованого в районі ст. метро «Наукова», де він підписував якісь документи, суть яких йому невідома, оскільки ОСОБА_6 їх відразу забрав та нічого не пояснював. Весь цей час він продовжував працювати на вказаному об`єкті робочим та охоронцем. Після чого, десь через 2 місяця з дня підписання ним документів у нотаріуса, він на будівництві побачив документи на будівельні матеріали, де він був вказаний як генеральний директор та головний бухгалтер ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФОРУМ». У вказаних документах також стояв підпис від його імені, однак в дійсності він його не робив та ніяких документів за весь час роботи він не підписував. Вказані відомості він повідомив ОСОБА_6 , який його заспокоїв та пояснив, що все буде добре, це призначення носить формальний характер та фактично вказана фірма ніякої діяльності не веде. Десь через півроку ОСОБА_6 знову його повіз до нотаріуса, де він підписував якісь документи, суть яких йому не відома, оскільки ОСОБА_6 їх відразу забирав. У жовтні 2018 року він загубив свою пенсійну карточку по виплаті грошових коштів, які він отримує через наявність інвалідності. При цьому влітку 2018 року ОСОБА_7 , яка також працює на ОСОБА_6 , виконує документальні роботи, пояснила йому, що номер його мобільного телефону буде підкріплений до розрахункового рахунку фірми та на рахунок будуть надходити кошти, однак це його не стосується. Після чого, на його номер мобільного телефону стали надходити смс повідомлення з Приватбанка з інформацією про рух коштів по банківському рахунку, про купівлю будівель на території м. Харкова. Однак, всі ці операції здійснювалися без його відома, він ніяких документів не підписував як директор фірми. Згідно з вказаними повідомленнями на рахунок надходять великі суми грошей, також здійснюються певні перерахування коштів. Його до вчинення вказаних дій не допускають. Всі ці обставини, на його думку носять шахрайський характер, оскільки здійснюються без його відома, підписи в документах виконуються не ним. У зв`язку з чим, з метою недопущення настання матеріальної шкоди для себе та інших осіб, він просить накласти арешт на банківські рахунки ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФОРУМ». Крім того, потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФОРУМ» здійснює свою діяльність у підвальному приміщенні будинку, розташованого за адресою : м. Харків, Пушкінський в`їзд, 3. У даному офісі знаходиться всі бухгалтерські документи, комп`ютерна техніка, печать фірми. Також розташований кабінет ОСОБА_6 та його помічників ОСОБА_7 , чоловіка на ім`я ОСОБА_8 .

Згідно з наданими потерпілим ОСОБА_4 копіями скріншотів смс повідомлень, які надходять на номер його мобільного телефону з Приватбанку через інтернет зв`язок Viber, встановлені численні надходження протягом вересня-листопада 2018 року грошових коштів та перерахування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 Харківське ГРУ АТ КБ «Приватбанк», через який здійснює фінансові операції ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФОРУМ», генеральним директором якого є ОСОБА_4 .

Відповідно до матеріалів, отриманих від ОУ ГУДФС у Харківській області на виконання доручення процесуального керівника по провадженню ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФОРУМ» відкрито банківській рахунок № НОМЕР_1 у Харківському ГРУ АТ КБ «Приватбанк» (код за ЄДРПОУ 14360570). Крім того, встановлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФОРУМ» відкрито банківській рахунок № НОМЕР_2 в АТ «ВТБ БАНК» (код за ЄДРПОУ 14359319).

З урахуванням вищевикладеного, операції, які проводяться з грошовими коштами, що знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_1 Харківське ГРУ АТ КБ «Приватбанк», № НОМЕР_2 в АТ «ВТБ БАНК» через які здійснює фінансові операції ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФОРУМ» можуть мати ознаки фіктивності, оскільки розрахунки, відрахування та інші фінансові операції здійснюються без згоди та відома заявника, який є керівником вказаного підприємства. Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено можливість використання підроблених документів при здійсненні фінансових операцій ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФОРУМ».

Згідно матеріалів виконання доручення процесуального керівника прокурора місцевої прокуратури ОСОБА_3 від 12.11.2018 встановлено, що згідно реєстраційної картки платника податків бази ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_4 дійсно займає посади керівника та головного бухгалтера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФОРУМ» з 14.11.2017.

Проведеними оперативними заходами та, як вбачається із показань потерпілого ОСОБА_4 фактичним місцем здійснення діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФОРУМ» є нежитлові приміщення підвалу та цокольного поверху будівлі, розташованої за адресою : м. Харків, Пушкінський в`їзд, 3. Згідно отриманого витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зазначені нежитлові приміщення на праві приватної власності належать ОСОБА_6 .

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно нежитлове приміщення підвалу №І в літ. «Б-3», розташованого за адресою : АДРЕСА_2 належить на праві приватної власності ОСОБА_6 .

З урахуванням відомостей, отриманих в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 42018221040000135 від 09.11.2018, є підстави вважати, що приміщенні, де фактично здійснює свою діяльність ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФОРУМ» можуть зберігатися правоустановчі документи вказаної компанії, нотаріально засвідчені довіреності, на які вказує потерпілий ОСОБА_4 , податкові та бухгалтерські документи, що засвідчують фінансово-господарську діяльність вказаного підприємства, печатки підприємства, листування, чорнові записи, зошити, блокноти тощо, які містять відомості про діяльність ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФОРУМ», в тому числі на електронних носіях інформації.

За таких підстав, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.15, ч.2 ст. 190, ч.4 ст. 358 КК України досудове розслідування по якому проводиться, виникла необхідність у проведенні обшуку приміщень, де здійснює свою діяльність ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФОРУМ».

Прокурор зазначає, що отримати вказані відомості у інший спосіб, без проведення вказаної слідчої дії, на даний час неможливо з огляду на те, що група осіб, які діють під головуванням ОСОБА_6 здійснюють свою протиправну діяльність конспіративно, використовуючи потерпілого ОСОБА_4 , який не має відповідних знань в сфері здійснення діяльності, якою займається ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФОРУМ», є інвалідом та особою без достатнього матеріального забезпечення, як особу, яка лише по податковим та бухгалтерським документам займає керівні посади в компанії. Крім того, ОСОБА_6 та особи, що діють у групі з ним, приховують від ОСОБА_4 , як керівника та головного бухгалтера компанії, всі фінансово-господарські операції підприємства, нотаріальні дії за його участю, фіктивно призначивши його на керівні посади підприємства, використовують при цьому підроблені документи, в яких ОСОБА_4 як керівник ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФОРУМ» не ставив підписи, з метою здійснення необхідних для них фінансово-господарських операцій. Вилучення необхідних для розслідування вказаного провадження документів та предметів в інший спосіб, з урахуванням всіх обставин по провадженню, може призвести до їх знищення або приховування зацікавленими особами.

Прокурор клопотання підтримала, просила задовольнити, провести судове засідання без її участі, про що зазначила у письмовій заяві.

Дослідившиклопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам щодо судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про:

1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали;

2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук;

3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала;

4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку;

5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

На підставі викладеного, та приймаючи до уваги, що у нежитловому приміщенні підвалу №І в літ. «Б-3», розташованого за адресою : м. Харків, Пушкінський в`їзд, яке належить на праві приватної власності ОСОБА_6 можуть знаходитися речі, котрі містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107, 234-235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

1. Клопотання задовольнити.

2. Надати слідчому Московського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_9 та прокурору Харківській місцевій прокуратури № 4 ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення підвалу №І в літ. «Б-3», розташованого за адресою : АДРЕСА_2 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_6 з метою відшукання правоустановчих документів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФОРУМ», нотаріально засвідчених довіреностей, на які вказує потерпілий ОСОБА_4 , податкових та бухгалтерських документів, що засвідчують фінансово-господарську діяльність вказаного підприємства, печаток підприємства, листувань, чорнових записів, зошитів, блокнотів, які містять відомості про діяльність ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФОРУМ», в тому числі на електронних носіях інформації.

3.Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1