Ухвала суду № 77871562, 29.10.2018, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/17553/18

Номер провадження:1-кс/521/6721/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 жовтня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Гарський О.В., з секретарем Козирською О.Є., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 за кримінальним провадженням № 12016161470002313 від 13.10.2016 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання слідчого вбачається, що слідчим відділом Хмельницького ВП Малиновського ВІІ в м. Одесі ГУ НП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016161470002313 від 13.10.2016 року, за фактом скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з жовтня 2016 року до січня 2017 року, більш точний час слідством не встановлено, посадові особи ТОВ "ФІРМА КРОКУС", розташованого за адресою: м. Одеса, Київське шосе, буд. 5, вносили до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, вчиняли інше підроблення офіційних документів.

Досудовим слідством встановлено, що ТОВ «Світ Плюс», ТОВ «ЕБОС ЛТД», ТОВ «ФІРМА КРОКУС», ПрАТ «ОЗОМ» перебувають за однією адресою, раніше здійснювали спільну діяльність, мали однакових засновників.

30.12.2016 в якості свідка було допитано ОСОБА_1, який повідомив, що ТОВ «Крокус» орендує приміщення у ТОВ «ОЗОМ». Він є директором ТОВ «ОЗОМ» та засновником ТОВ «Крокус». 07.06.2016 він подав заяву про вихід зі складу засновників ТОВ «Крокус» у зв’язку з тим, що інший засновник ТОВ «Крокус» - ОСОБА_2 не допускала його до діяльності підприємства та приховувала від нього документи фінансової звітності. Крім того, було встановлено, що з початку 2016 року вартість підприємства почала знижуватись з незрозумілих для нього підстав. Про те, що він вже не є засновником ТОВ «Крокус», він дізнався у слідчого, і вказав, що зробити законними методами це неможливо, так як його доля підприємства знаходиться в арешті. ОСОБА_1 також не погоджується з оцінкою майна ТОВ «Крокус», так як вважає її заниженою. 16.01.2017 в якості свідка було допитано ОСОБА_3, яка повідомила, що з 15 грудня 2016 року засновником ТОВ «Крокус» замість ОСОБА_1 стала ОСОБА_4

Відповідно до заяви Петракова від 02.02.2017 року, 08.07.2016 ОСОБА_2 одноособово зареєструвала в Юридичному департаменті Одеської міської ради ТОВ АРТЕНА С.К.» (код ЄДПРОУ 40643907), директором якого став племінник ОСОБА_5 – ОСОБА_6

Крім того, в заяві вказано, що починаючи з 22 вересня 2016 року по 31 жовтня 2016 року, в той період, коли ОСОБА_1 був Учасником ТОВ «Крокус», директор та співзасновник ТОВ «КРОКУС ЛТД» - ОСОБА_2 без правомірного узгодження з ОСОБА_1 на Загальних зборах учасників ТОВ «КРОКУС ЛТД» продала своєму новоствореному підприємству ТОВ «АРТЕНА С.К.» майно ТОВ «Крокус ЛТД» на загальну суму 16 000 000 гривень.

У зв’язку з вищевикладеним ТОВ «ОСОБА_7К.» може бути причасне до виводу всіх активів з ТОВ «КРОКУС» з метою створення неплатоспроможності останнього та невиплатою долі другому засновнику – ОСОБА_1

В ході подальшого досудового розслідування було встановлено, що ТОВ Фірма «Крокус» було відкрито рахунки в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (МФО 322313), а саме: 07.09.2010 р. розрахунковий рахунок № 3941 в українській гривні; та в Філії АТ «Укрексімбанк» м. Одеси (МФО 328618), а саме: 02.09.2010 р. розрахунковий рахунок № 26004010118623 в українській гривні;05.08.2015 р. розрахунковий рахунок № 26004010118623 в російських рублях; 05.08.2015 р. розрахунковий рахунок № 26004010118623 в доларах США; 05.08.2015 р. розрахунковий рахунок № 26004010118623 в євро; 05.08.2015 р. розрахунковий рахунок № 26004010118623 в українській гривні;03.06.2016 р. розрахунковий рахунок № 26047000118623 в українській гривні.

Окрім того, було встановлено, що Товариством з обмеженою відповідальністю «АРТЕНА С.К.» також було відкрито рахунки Філії АТ «Укрексімбанк» м. Одеси (МФО 328618), а саме: 08.08.2016 р. розрахунковий рахунок № 26007010129482 в українській гривні;08.08.2016 р. розрахунковий рахунок № 26007010129482 в російських рублях; 08.08.2016 р. розрахунковий рахунок № 26007010129482 в доларах США; 08.08.2016 р. розрахунковий рахунок № 26007010129482 в євро.

З метою збирання доказів та встановлення здійснення незаконних фінансових операцій, в тому числі заключення безтоварних угод, а також чи існували правові підстави виведення активів з рахунків одного підприємства орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію щодо руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ ФІРМА «КРОКУС», код ЄДРПОУ 13915675 (ТОВ «КРОКУС ЛТД») та ТОВ «ОСОБА_7К.», код ЄДРПОУ 40643907 за останні 7 років.

Будь-якими іншими документами встановити обставини у кримінальному провадженні неможливо.

Слідчий та прокурор про час та місце розгляду клопотання були сповіщені належним чином в порядку ст. 135 КПК України, однак в судове засідання не з’явились. Прокурор надав відповідну заяву про розгляд клопотання без їх участі.

Представник ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» викликаний в судове засідання не був, оскільки прокурором доведено, що існує реальна загроза зміни чи знищення документів, які знаходяться у володінні юридичної особи.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Щодо суті клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, під час розслідування якого виникла необхідність в отриманні відомостей, які можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні для встановлення обставин вказаного кримінального правопорушення.

Самі по собі документи мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація, яка перелічена у документах, становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року (зі змінами та доповненнями станом 2018 рік), яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківської установи ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (МФО 322313), розташованого за адресою: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127, через Філію АТ «Укрексібанк» м. Одеси (МФО 328618), розташованого за адресою: 65009, м. Одеса, вул. Черняховського, буд. 8 та надати розпорядження про надання можливості вилучити завірені копії документів, оскільки це необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України, Слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» - задовольнити.

Надати тимчасовий дозвіл до документів слідчому СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 та іншим уповноваженим особам, за письмовим дорученням слідчого, а саме:

- до банківських рахунків, які належать ТОВ ФІРМА «КРОКУС», код ЄДРПОУ 13915675 (ТОВ «КРОКУС ЛТД») № 3941 відкритого в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (МФО 322313) та № 26004010118623, № 26047000118623, відкритих в Філії АТ «Укрексімбанк» м. Одеси (МФО 328618) інформацію щодо встановлення суми коштів, які знаходились на вказаних рахунках станом на 07.06.2016 року, 13.12.2016 року, 07.06.2017 року та 01.10.2018 року.

Надати можливість слідчому СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8, прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_9, а також іншим уповноваженим особам, які діятимуть за його дорученням, отримати копії на паперових та електронних носіяхвказаних документів, які перебувають у володінні банківської установи ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (МФО 322313), розташованому за адресою: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127, через Філію АТ «Укрексібанк» м. Одеси (МФО 328618), розташованого за адресою: 65009, м. Одеса, вул. Черняховського, буд. 8.

Представник банківської установи ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» /Філії АТ «Укрексібанк» м. Одеси (МФО 328618)/, зобов’язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів слідчому з метою вилучення їх копій.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 29.10.2018 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 28.11.2018 року.

Роз’яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.В. Гарський