Ухвала суду № 77861368, 15.11.2018, Білогірський районний суд Хмельницької області

Білогірський районний суд Хмельницької області 30200 Хмельницька обл., смт Білогір'я, вул. Шевченка, 42, inbox@bg.km.court.gov.ua, Тел.(факс) 038 41 2 1444

Справа № 669/1338/18

Провадження № 1-кс/669/197/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2018 року смт.Білогір'я

Білогірський районний суд Хмельницької області

в складі: слідчого судді Давидюка О.І.

з участю: секретаря судового засідання Дем'янюк Н.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Білогір'я клопотання слідчого СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції Остап’юка І.М. про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до речей та документів, які містять банківську таємницю, по кримінальному провадженню № 12018240090000103 від 14 червня 2018 року,

ВСТАНОВИВ:

14 листопада 2018 року слідчий СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області старший лейтенант поліції Остап’юк І.М. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до речей та документів, які містять банківську таємницю.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 07 червня 2018 року ОСОБА_2 на інтернет ресурсі «OLX» знайшов оголошення про продаж балонів із «Фреоном», після чого по номеру мобільного зв'язку НОМЕР_1 зв'язався із невідомим чоловіком, який представився «ОСОБА_10», та по номеру НОМЕР_6 зв'язався із невідомим чоловіком, який представився «Віктором», останні в ході розмови користуючись довірою ОСОБА_2 запевнили про необхідність оплати товару наперед. В подальшому ОСОБА_2 перерахував грошові кошти в сумі 59 400 гривень на картковий рахунок НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_3, НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_4, НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_5, НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_6, однак невідомі товар не надіслали, та зв'язок із ними втрачено, внаслідок чого ОСОБА_2 спричинено майнову шкоди на суму 59 400 гривень.

14 червня 2018 року відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018240090000103 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою найбільш всебічного, повного і об'єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ «Альфа-банк», ЄДРПОУ 23494714, юридична адреса: вул. Десятинна, 4/6, м. Київ, 01001.

Тобто, досудовому слідству необхідно доступ до наявної у АТ «Альфа-банк» інформації, що стосується рахунку НОМЕР_7, відкритого на ім'я ОСОБА_6

Іншими способами встановити особу, що вчинила злочин на даний час не можливо.

Крім того, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без участі представника АТ «Альфа-банк», у володінні якого знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів та у зв'язку з необхідністю найбільш швидкого отримання інформації з метою розкриття кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Перевіривши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018240090000103 від 14 червня 2018 року розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

У відповідності до вимог п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які становлять банківську таємницю, про надання доступу та вилучення яких заявлено клопотання, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції Остап’юка І.М. - задовольнити.

Надати слідчому СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Остап’юку Івану Миколайовичу, старшому слідчому СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Кішану Олександру Сергійовичу, слідчому СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Жилі Вікторії Юріївні та інспектору-криміналісту СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Федчишину Олександру Миколайовичу дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до банківської таємниці яка знаходиться у володінні АТ «Альфа-банк», ЄДРПОУ 23494714, юридична адреса: вул. Десятинна, 4/6, м. Київ, 01001:

- доступ до наявної у АТ «Альфа-банк» інформації, що стосується рахунку НОМЕР_7, (кому належить даний рахунок, з зазначенням повних анкетних даних власника, місця його проживання, номер телефону, копії документів які були зроблені при реєстрації картки, інформацію про рух коштів по вказаному рахунку в період часу з 07 червня 2018 року по момент надання інформації, фото-відео матеріали, які були отримані в результаті здійснення операцій по даному рахунку в період часу з 07 червня 2018 року по момент надання інформації, яке було місцезнаходження власника (користувача) в момент здійснення операції по даному рахунку в період з 07 червня 2018 року по момент надання інформації).

Копію ухвали направити слідчому для організації її виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя О. І. Давидюк