Ухвала суду № 77855346, 15.11.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/7195/18

Провадження № 1-кс/202/8116/2018

УХВАЛА

Іменем України

15 листопада 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря Федорченко А.І.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Занудько Г.А., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Раждою В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Занудько Г.А. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040630002800 від 03.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначила, що невстановлені особи, у період з 13.05.2016 року по теперішній час, через оголошення на Інтернет-сайті «olx.ua» підшукували громадян, бажаючих купити нові легкові автомобілі за заниженою вартістю, після чого в спеціально орендованих приміщеннях, розташованих на території м. Дніпра та населених пунктах Дніпропетровської області, шляхом обману, діючи від імені ТОВ «Єврокар Україна» (ЄДРПОУ 40481805, юридичний адрес: м. Київ, вул. Бориспільська 26-Б, кім. 32-Б), повідомляючи неправдиві відомості щодо наявності у них автотранспортних засобів та їх вартості, вмовляли останніх внести передоплату у розмірі від 10 до 23 процентів від суми автомобіля, який вони бажали придбати.

Потенційні покупці, введені в оману не встановленими особами, які заздалегідь не мали намірів виконувати свої обов'язки щодо передачі у власність громадян автомобілів, передавали останнім грошові кошти в сумі від 16 536 грн. до 110 000 грн.

Таким чином, у період з 13.05.2016 року до теперішнього часу, невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілих: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34 та інших, у великих розмірах на загальну суму понад 212 500 грн.

За даним фактом слідчим управлінням ГУНП України в Дніпропетровській області 03.03.2018 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040000000298 за ознаками, передбаченими ч.2,3 ст.190 КК України.

Постановою прокурора прокуратури Дніпропетровської області від 10.08.2018 року матеріали кримінального провадження № 12018040000000298 від 03.03.2018 року за ч.ч. 2, 3 ст. 190 КК України, № 12017040660002470 від 01.12.2017 року за ч. 1 ст. 190 КК України, № 12017040630002800 від 03.11.2017 року за ч. 1 ст. 190 КК України об'єднано в одне кримінальне провадження та присвоєно основний номер № 12017040630002800 за ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України.

Зі свідчень потерпілих встановлено, знаходивши оголошення на Інтернет-сайті «olx.ua», про продаж (кредит, розстрочку) нових автомобілів 2015 року випуску, різноманітних марок за заниженою вартістю, потерпілі телефонували за вказаними номерами оголошень, де їм представлялись представниками лізингової компанії, підтверджували факт наявності нових автомобілів за заниженою вартістю, поясняючи, це тим, що у них проходить розпродаж (акція), та в подальшому потерпілим призначався час прибуття до офісного приміщення для подальшого, детального обговорювання, отримання автотранспорту у власність. По приїзду до офісного приміщення потерпілим розповідали про умови договору фінансового лізингу, а саме: необхідність оплатити перший авансовий платіж за автомобіль, який визначали представники компанії, після чого їм розповідали, що залишену суму буде розділено на кілька років, за побажанням потерпілого. Також потерпілим, які бажали оплати всю вартість вибраного автомобіля, пропонувалось оплатити двома або одним платежем. Після оплати першого авансу, за реквізитами, які надавались представниками компанії, з потерпілими складався договір фінансового лізингу, до якого йшли додаток №1 «Графік сплати авансового внеску», додаток №2 «Специфікація», додаток №3 «Графік сплати лізингових періодичних платежів», але вказані додатки видавали в випадку наполегливості потерпілого, кожний злочин індивідуально. Зі слів потерпілих, особи, які представляли інтереси компаній, вели себе до оплати та підписання договору дуже люб'язно, що у потерпілих не виникало сумнівів щодо правдивості слів представників компанії, та з легкістю вносили авансовий платіж за транспортний засіб. Окрім того, при намаганні потерпілими поставити питання про зміст договору іншими працівниками вчинялися дії з метою відволікання та заплутування уваги потерпілого для досягнення їхніх цілей, а саме: заволодіння грошових коштів потерпілих. Після оплати авансового внеску за автомобіль потерпілим повідомляли, що транспортний засіб буде доставлено протягом кількох днів, після чого потерпілі, чекавши кілька днів доставки автомобіля, телефонували особам, з якими було складено договір, та запитували про дату доставки автомобіля. Їм повідомляли, що з ними зв'яжуться. Через деякий час потерпілим телефонували з інших номерів та представлялися працівниками компанії, які супроводжують доставку їх транспортних засобів, та повідомляли в більшості випадків, що на їхньому транспортному засобі дефекти, у зв'язку з чим необхідно почекати заміни автомобіля. Таким чином, працівниками затягувався час та в подальшому вони змінювали номери телефонів та місця розташування офісних приміщень.

Зі свідчень вищевказаних потерпілих та протоколів впізнання за фотознімками за участю потерпілих, встановлено ряд осіб, які представили інтереси компанії у якості менеджерів.

Так, попередньо з'ясовано, що «З» (повні анкетні дані долучено до матеріалів клопотання, з метою нерозголошення відомостей досудового розслідування, які мають значення для кримінального провадження), маючи прямий умисел і корисливі мотиви на шахрайство, заволодіння чужим майном (грошовими коштами), заснувала ряд ТОВ (повні дані ТОВ долучено до матеріалів клопотання, з метою нерозголошення відомостей досудового розслідування, які мають значення для кримінального провадження) з основним із видів діяльності - «Фінансовий лізинг».

Так, остання, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману, спільно з іншими суб'єктами злочину створила злочинну групу, діяльність якої виразилася розподілом ролей між співучасниками, попередньою підготовкою до вчинення корисливих злочинів, а також єдиним умислом учасників групи, спрямованих на досягнення злочинних цілей.

Потерпілих обирали з численності осіб, які через низьку обізнаність про процедури і правила здійснення укладання договорів мають обмежені доходи і недосвідчені в можливих способах обману.

Також особи, які причетні до даного злочину, характеризуються таким набором та методом, який дозволяє здійснювати обман настільки переконливо, що породжують щиру довірливість потерпілого, в силу якої відбувається передача грошових коштів. При цьому обман зі сторони працівників ТОВ виявлявся потерпілими через тривалий період часу, що дозволяло не тільки заволодіти грошовими коштами потерпілих, але і змінити місце розташування офісних приміщень, і перерахувати грошові кошти на розрахункові рахунки, що закріплені за ТОВ «Ф», засновником якого є «Л» (повні дані ТОВ та засновника долучено до матеріалів клопотання з метою нерозголошення відомостей досудового розслідування, які мають значення для кримінального провадження).

В свою чергу «Л» (повні дані ТОВ долучено до матеріалів клопотання з метою нерозголошення відомостей досудового розслідування, які мають значення для кримінального провадження), виконуючи свою роль, діючи відповідно розробленого плану, вчинення злочинних дій, реалізовувала грошові кошти, що надходили на розрахунковий рахунок, закріплений за ТОВ «Ф» з розрахункового рахунку, що закріплений за ТОВ «Є» (повні дані ТОВ долучено до матеріалів клопотання з метою нерозголошення відомостей досудового розслідування, які мають значення для кримінального провадження).

Так, «Л» та інші співучасники злочину, в період часу з 07.10.2016 року по 27.07.2017 року, використовуючи ТОВ «Ф», яке засноване з метою отримання прибутку та приховування, заплутування злочинних дій, які вчинялись працівниками ТОВ «Є», перераховувались грошові кошти в сумі від 20 000 грн. до 125 000 грн. регулярно, окрім того, в ході аналізу документів, які було тимчасово вилучено на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, а саме по розрахунковому рахунку №26*******81, відкритого в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» та закріпленого за ТОВ «Ф», встановлено, що за період часу з 08.11.2016 року по 20.11.2017 року, на розрахунковий рахунок картки №5168757319176303, який належить «Л», перераховувалась заробітна плата.

В свою чергу «Л», з метою легалізації грошових коштів, перераховувала регулярно на підставі партнерської угоди грошові кошти з розрахункового рахунку, що закріплений за ТОВ «Ф», на фізичних осіб-підприємців, а саме ФОП «К» (повні дані долучено до матеріалів клопотання з метою нерозголошення відомостей досудового розслідування, які мають значення для кримінального провадження).

Так, «К», виконуючи свою роль в злочинній групі, представляє інтереси в якості регіонального директора по Дніпропетровській області, що підтверджується показами потерпілих та свідків, та проведними негласними слідчими (розшуковими) діями.

Окрім того, в ході аналізу документів, які було тимчасово вилучено на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, а саме по розрахунковому рахунку №26*******81, відкритого в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» та закріпленого за ТОВ «Ф», встановлено, що за період часу з 08.11.2016 року по 20.11.2017 року, на розрахунковий рахунок №26008050275460, який належить «К», перерахувалося близько 3.702.689 грн.

Також в ході аналізу документів, які було тимчасово вилучено на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, а саме по розрахунковому рахунку №26*******81, відкритого в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» та закріпленого за ТОВ «Ф», встановлено, що за період часу з 08.11.2016 року по 20.11.2017 року, на розрахунковий рахунок №26003050241358, який належить «Г» (повні дані долучено до матеріалів клопотання з метою нерозголошення відомостей досудового розслідування, які мають значення для кримінального провадження), перерахувалося близько 1 000 000 грн.

Далі в ході аналізу документів, які було тимчасово вилучено на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, а саме по розрахунковому рахунку №26*******81, відкритого в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» та закріпленого за ТОВ «Ф», встановлено, що за період часу з 08.11.2016 року по 20.11.2017 року, на розрахунковий рахунок №26002055313914, який належить «Р» (повні дані долучено до матеріалів клопотання з метою нерозголошення відомостей досудового розслідування, які мають значення для кримінального провадження), перерахувалося близько 1 000 000 грн.

Також в ході аналізу документів, які було тимчасово вилучено на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, а саме по розрахунковому рахунку №26*******81, відкритого в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» та закріпленого за ТОВ «Ф», встановлено, що за період часу з 08.11.2016 року по 20.11.2017 року, на розрахунковий рахунок №26003051539197, який належить «М» (повні дані долучено до матеріалів клопотання з метою нерозголошення відомостей досудового розслідування, які мають значення для кримінального провадження), перерахувалося близько 1 000 000 грн. Окрім того, на підставі довіреності останній представляє інтереси ПП «М» (повні дані ПП долучено до матеріалів клопотання з метою нерозголошення відомостей досудового розслідування, які мають значення для кримінального провадження) на розрахунковий рахунок № 26002060190131, якого також надходили грошові кошти близько 1 000 000 грн.

Далі в ході аналізу документів, які було тимчасово вилучено на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, а саме по розрахунковому рахунку №26*******81, відкритого в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» та закріпленого за ТОВ «Ф», встановлено, що за період часу з 08.11.2016 року по 20.11.2017 року, на розрахунковий рахунок №26000051539888, який належить «М.Ю.» (повні дані долучено до матеріалів клопотання з метою нерозголошення відомостей досудового розслідування, які мають значення для кримінального провадження), перерахувалося близько 1 000 000 грн.

Також в ході аналізу документів, які було тимчасово вилучено на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, а саме по розрахунковому рахунку №26*******81, відкритого в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» та закріпленого за ТОВ «Ф», встановлено, що за період часу з 08.11.2016 року по 20.11.2017 року, на розрахунковий рахунок №26006054612788, який належить «К.І.» (повні дані долучено до матеріалів клопотання з метою нерозголошення відомостей досудового розслідування, які мають значення для кримінального провадження), перерахувалося близько 1 000 000 грн.

Окрім того, єдиним активом прибутку ТОВ «Ф» є надходження грошових коштів з рахунку ТОВ «Є», які, в свою чергу, отримували єдиний прибуток за рахунок оплати потерпілими авансових внесків за товар (автомобілі), які останні не отримували.

Таким чином, враховуючи те, що на розрахункові рахунки №26008050275460, №26003050241358, №26002055313914, №26003051539197, №26002060190131, №26000051539888, №26006054612788, №5168757319176303, що відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк», ЄДРПОУ 14360570 (МФО 305299), перераховуються кошти, здобуті злочинним шляхом, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, по вищезазначеним рахункам, оскільки вказані документи є джерелом доказів у кримінальному провадженні №12017040630002800, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення причетних осіб до вищевказаного злочину, та обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження.

Тому слідчий просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення по розрахунковим рахункам: № 26008050275460, № 26003050241358, № 26002055313914, № 26003051539197, № 26002060190131, № 26000051539888, № 26006054612788, № 5168757319176303, відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк», ЄДРПОУ 14360570 (МФО 305299), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме: виписки про рух грошових коштів по рахункам №26008050275460, №26003050241358, №26002055313914, №26003051539197, №26002060190131, №26000051539888, №26006054612788, №5168757319176303 за період часу з моменту відкриття рахунку до часу винесення ухвали на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаними рахунками; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ; заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по рахункам №26008050275460, №26003050241358, №26002055313914, №26003051539197, №26002060190131, №26000051539888, №26006054612788, №5168757319176303 з моменту відкриття рахунку та до теперішнього часу; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по зазначеному рахунку з моменту відкриття рахунку до часу винесення ухвали; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з моменту відкриття рахунку до часу винесення ухвали; відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з моменту відкриття рахунків № 26008050275460, № 26003050241358, № 26002055313914, № 26003051539197, № 26002060190131, № 26000051539888, № 26006054612788, № 5168757319176303 до часу винесення ухвали; заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повною розшифровкою ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв'язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправлення в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк» до часу винесення ухвали; інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) з моменту відкриття рахунків № 26008050275460, № 26003050241358, № 26002055313914, № 26003051539197, № 26002060190131, № 26000051539888, № 26006054612788, № 5168757319176303 до часу винесення ухвали.

Слідчий у судове засідання не з'явилася, надала заяву в котрій просила розглянути клопотання за її відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з'ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», ЄДРПОУ 14360570 (МФО 305299), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв'язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Занудько Г.А. задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Занудько Галині Анатоліївні, слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Березці Олегу Вікторовичу, слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Владімірову Максиму Вікторовичу дозвіл на тимчасовий доступдо документів, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення по розрахунковим рахункам № 26008050275460, №26003050241358, № 26002055313914, № 26003051539197, № 26002060190131, № 26000051539888, № 26006054612788, № 5168757319176303, відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк», ЄДРПОУ 14360570 (МФО 305299), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

- Виписки про рух грошових коштів по рахункам № 26008050275460, № 26003050241358, № 26002055313914, № 26003051539197, № 26002060190131, № 26000051539888, № 26006054612788, № 5168757319176303 за період часу з моменту відкриття рахунку до 15.11.2018 року на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаними рахунками; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- Заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по рахункам № 26008050275460, № 26003050241358, № 26002055313914, № 26003051539197, № 26002060190131, № 26000051539888, № 26006054612788, № 5168757319176303 з моменту відкриття рахунку та до теперішнього часу;

- Договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руку коштів по зазначеним рахункам з моменту відкриття рахунків до 15.11.2018 року;

- Вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з моменту відкриття рахунку до 15.11.2018 року;

- Відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з моменту відкриття рахунків № 26008050275460, № 26003050241358, № 26002055313914, № 26003051539197, № 26002060190131, № 26000051539888, № 26006054612788, № 5168757319176303 до 15.11.2018 року;

- Заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повною розшифровкою ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв'язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправлення в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк» до 15.11.2018 року;

- Інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) з моменту відкриття рахунків № 26008050275460, № 26003050241358, № 26002055313914, № 26003051539197, № 26002060190131, № 26000051539888, № 26006054612788, № 5168757319176303 до 15.11.2018 року.

Строк виконання ухвали до 14 грудня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.