Ухвала суду № 77854529, 12.11.2018, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 12.11.2018

Справа № 320/2343/18

Провадження № 1-кс/320/4001/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

«12» листопада 2018 року Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області у складі:

слідчого судді - Бахаєва І. М.,

за участі:

секретаря – Фурсової Л. І.

прокурора – Грушанского А. О.

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС 4-го ВРКП СУ ФР Мелітопольської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 12017080140005402 від «27» грудня 2017 року, за ознаками ч. 1 ст. 204 КК України,

В С Т А Н О В И В:

08.11.2018 року до Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотанні старшого слідчого з ОВС 4-го ВРКП СУ ФР Мелітопольської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, які перебувають у володінні ТОВ «Нова Пошта» (код ЄДРПОУ 31316718), розташована за адресою: 36039, м. Полтава, вул. Європейська, 57 (тел. 0-800-500-609), а саме: копії експрес-накладних за період з 27.12.2017 року по теперішній час, в яких отримувачем товару є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СУ ФР Мелітопольської ОДПЇ ГУ ДФС у Запорізькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12017080140005402 від 27.12.2017 року, розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України, за фактом незаконного придбання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв які містять підроблені марки акцизного податку України.

Матеріалами клопотання встановлено, що згідно рапорту слідчого Мелітопольського ВП Парфентьєвої про те, що 29.11.2017 року на підставі ухвали Мелітопольського міськрайонного суду проведено обшук за адресою: м. Мелітополь, вул. Ушакова, буд. № 25, в ході чого виявлено 25 діжок синього кольору з різким запахом спирту, 85 ящиків з пляшками, на яких знаходиться маркування «Пшеничная»/ ЖЄО 28685 від 27.12.2017.

В період 07.09.2018 року на підставі ухвал Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області від 28.08.2018 року та 05.09.2018 року співробітниками оперативного управління та слідчого відділу фінансових розслідувань Мелітопольської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області спільно з працівниками Мелітопольського відділу УСБУ, під процесуальним керівництвом Мелітопольської місцевої прокуратури проведено обшуки за адресами:

- м. Мелітополь, вул. Ушакова, буд. № 25, власником якого є ОСОБА_4, виявлено та вилучено: 6602 шт. підроблених марок акцизного податку, 345 л. спирту, 780 пляшок горілки об'ємом 0,5 л. кожна, з яких 710 обклеєні підробленими марками акцизного податку України, 2,2 л. харчових ароматизаторів, 160 л. фальсифікованої горілки та коньяку в тарі «Bag in box», 60 л. алкогольних напоїв невідомого виробництва, 142 фальсифікованих алкогольних напоїв коричневого кольору, обладнання для масового виготовлення ФЛГВ (пристрій для закупорювання скляних пляшок гвинтовими кришками, пристрій для розливу фальсифікованої алкогольної продукції, мірний стакан об'ємом 0,23 л., 2 шт. будівельні фени, ковпачки для закупорювання пляшок в кількості 2813 шт., «Bag in Box» порожні в кількості 89 шт., коробки картонні з написом «Пшенична» в кількості 87 шт.);

- м. Мелітополь, пр.-т ОСОБА_5, буд. № 68/1 в гаражі № 41, власником якого ОСОБА_6, виявлено та вилучено: 2020 л. спиртовмісної рідини;

- Запорізька область, Приазовський р-н, с. Нововасилівка, вул. Кооперативна, буд. № 94, власником якого є ОСОБА_7, виявлено та вилучено 127 пляшок з фальсифікованою алкогольною продукцією «Пшенична» об'ємом 0,5 л. кожна.

Згідно протоколу допиту в якості свідка ОСОБА_3, пояснив, що сировину (спирт) для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв отримує через мережу відділень ТОВ «Нова Пошта», які розташовані у м. Мелітополь Запорізької області.

Під час досудового розслідування на запит слідчого ТОВ «Нова Пошта» (код ЄДРПОУ 31316718) запитувані документи: завірені копії експрес-накладних за період з 27.12.2017 року по теперішній час, в яких отримувачем товару є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, - не надала.

Відповідно до ч. 5 ст. 40 КПК України органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, службові особи, інші фізичні особи зобов'язані виконувати законні вимоги та процесуальні рішення слідчого.

Для підтвердження факту придбання ОСОБА_3 сировини (спирту) для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв через службу доставки ТОВ «Нова Пошта» або спростування даного факту виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ТОВ «Нова Пошта» (код ЄДРПОУ 31316718), розташована за адресою: 36039, м. Полтава, вул. Європейська, 57 (тел. 0-800-500-609), а саме копії експрес-накладних за період з 27.12.2017 року по теперішній час, в яких отримувачем товару є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2.

Зазначені документи перебувають у володінні ТОВ «Нова Пошта» (код ЄДРПОУ 31316718), оскільки є документами вказаного підприємства, що створені ним у процесі здійснення фінансово - господарської діяльності.

Беручи до уваги зміст положень ч. 1 ст. 86, ч.ч. 2, 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч. 7 ст. 163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.

У зв’язку з ненаданням ТОВ «Нова Пошта» (код ЄДРПОУ 31316718), запитуваних слідчим документів та необхідністю отримання відповідних документів слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому посилаючись на главу 15 КПК України, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У зв’язку з вищевикладеним, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з’ясування та підтвердження факту вчинення порушення діючого законодавства України в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ТОВ «Нова Пошта» (код ЄДРПОУ 31316718), розташована за адресою: 36039, м. Полтава, вул. Європейська, 57 (тел. 0-800-500-609), а саме копії експрес-накладних за період з 27.12.2017 року по теперішній час, в яких отримувачем товару є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2.

Крім того, з метою забезпечення дієвості заходу кримінального провадження, недопущення зміни, підміни, знищення, пошкодження чи приховання зазначених в ухвалі документів, суд вважає доцільним розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності володільця таких документів - ТОВ «Нова Пошта» (код ЄДРПОУ 31316718).Також у зв’язку зі складністю та великим обсягом документів, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, слідчий вважає необхідним встановити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, терміном на один місяць.

У судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити.

Представник ТОВ «Нова Пошта» (код ЄДРПОУ 31316718), в судове засідання не викликався, так як існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, а тому виникає необхідність розглянути клопотання без виклику представника ТОВ «Нова Пошта» (код ЄДРПОУ 31316718),

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до документів, додатки до цього клопотання, суд вважає за можливе задовольнити це клопотання виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв’язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Досліджене судом під час розгляду клопотання старшого слідчого з ОВС 4-го ВРКП СУ ФР Мелітопольської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 12017080140005402 від «27» грудня 2017 року, за ознаками ч. 1 ст. 204 КК України, свідчить про те, що вказана інформація має значення для встановлення істини по справі, тому суд вважає за необхідне задовольнити це клопотання.

Керуючись ст.ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС 4-го ВРКП СУ ФР Мелітопольської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 12017080140005402 від «27» грудня 2017 року, за ознаками ч. 1 ст.204 КК України – задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС четвертого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Запорізькій області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС четвертого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Запорізькій області ОСОБА_8, старшому слідчому з ОВС четвертого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Запорізькій області ОСОБА_9, оперативним співробітникам ГУ ДФС в Запорізькій області, які діють на підставі доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України: старшому оперуповноваженому з ОВС третього оперативного відділу оперативного управління ГУ ДФС в Запорізькій області ОСОБА_10, старшому оперуповноваженому з ОВС третього оперативного відділу оперативного управління ГУ ДФС в Запорізькій області ОСОБА_11, старшому оперуповноваженому третього оперативного відділу оперативного управління ГУ ДФС в Запорізькій області ОСОБА_12, старшому оперуповноваженому з ОВС третього оперативного відділу оперативного управління ГУ ДФС в Запорізькій області ОСОБА_13, старшому оперуповноваженому з ОВС третього оперативного відділу оперативного управління ГУ ДФС в Запорізькій області ОСОБА_14, а також іншій уповноваженій особі слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області та оперативного підрозділу ГУ ДФС в Запорізькій області, які діють на підставі постанови слідчого про проведення процесуальних дій на іншій території, в порядку ст. 218 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, які перебувають у володінні ТОВ «Нова Пошта» (код ЄДРПОУ 31316718), розташована за адресою: 36039, м.Полтава, вул. Європейська, 57 (тел. 0-800-500-609), а саме: копії експрес-накладних за період з 27.12.2017 року по теперішній час, в яких отримувачем товару є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2..

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред’явлена ухвала і надана її копія.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: І. М. БАХАЄВ