Ухвала суду № 77842868, 14.11.2018, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/12327/18

Провадження № 1-кс/727/4573/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 листопада 2018 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Літвінової О.Г.

при секретарі - Чорней І.А.

розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів (матеріали кримінального провадження №12018260000000429 від 02.11.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 369-2, ч. 2 ст. 369-2 КК України),

сторони кримінального провадження:– слідчий Тонієвич І.О.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах досудового розслідування кримінального провадження №12018260000000429 від 02.11.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 369-2, ч. 2 ст. 369-2 КК України.

Вказує, що ОСОБА_2, будучи директором ТОВ «Перша ОСОБА_3», зловживаючи службовим становищем, діючи як особисто, так і за попередньою змовою з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, незаконно заволодів державними грошовими коштами на суму 4530603,63 грн. з ПДВ, що були виділені на будівництво автомобільної дороги Р-62 Криворівня – Усть-Путила – Старі Кути – Вижниця – Сторожинець – Чернівці на ділянці км 22+400 – км 23+600, чим спричинив майнової шкоди державним інтересам, в особі Служби автомобільних доріг в Чернівецькій області, у особливо великих розмірах на вказану суму, та ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім цього, відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що директор ТОВ «Перша ОСОБА_3» ОСОБА_2 незаконно заволодів вищевказаними державними кошами в особливо великих розмірах, вступивши в попередню злочинну змову з службовими особами Служби автомобільних доріг в Чернівецькій області, в тому числі начальником тендерно-договірного відділу ОСОБА_4, директором ПП «Дімон-2007» ОСОБА_5 та ОСОБА_6, який фактично здійснює керівництво ПП «Дімон-2007». Також, встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні начальник Служби автомобільних доріг в Чернівецькій області ОСОБА_7 та начальник УДМС в Чернівецькій області ОСОБА_8

У зв’язку з тим, що у кримінальному провадженні №42017260000000331 було зібрано достатньо доказів для доведення вини ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, і відсутні перешкоди для направлення кримінального провадження відносно останнього в суд, 02.11.2018 з матеріалів кримінального провадження виділено матеріали, що стосуються вчинення ОСОБА_4, директором ПП «Дімон-2007» ОСОБА_5, фактичним власником ПП «Дімон-2007» ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, за попередньою змовою з директором ТОВ «Перша ОСОБА_3» ОСОБА_2, незаконного заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, що були виділені на будівництво автомобільної дороги Р-62 Криворівня – Усть-Путила – Старі Кути – Вижниця – Сторожинець – Чернівці на ділянці км 22+400 – км 23+600, та зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12018260000000429 від 02.11.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 369-2, ч. 2 ст. 369-2 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження №12018260000000429, що в ході виконання робіт по вищевказаному об’єкту, між ТОВ «Перша ОСОБА_3», в особі директора ОСОБА_2, та ПП «Дімон-2007», в особі ОСОБА_5, з метою конвертування бюджетних коштів у готівку та подальшого їх привласнення, укладались договори оренди транспортних засобів №7 від 01.10.2017, про надання послуг №8 від 06.10.2017, про спільну діяльність підприємств №9 від 06.10.2017. Та при перерахуванні грошових коштів на рахунок ПП «Дімон-2007» підставою перерахування вказувались вказані договори, хоча фактично послуги ПП «Дімон-2007» у повному обсязі не надавались.

Відповідно до руху коштів по рахункам ТОВ «Перша ОСОБА_3» та ПП «Дімон-2007» встановлено, що в період часу з 09.10.2017 по 11.01.2018 з рахунку ТОВ «Перша ОСОБА_3» на рахунок ПП «Дімон-2007» здійснювалось значну кількість операцій по порахунку коштів за послуги, які фактично не надавались.

Відповідно до руху коштів по рахунку ПП «Дімон-2007» №26000052522991, який відкритий в ПАТ КБ «Приват Банк», встановлено, що після надходження коштів з рахунку ТОВ «Перша ОСОБА_3», вказані кошти в подальшому перераховувались на рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_5, який водночас і являється директором ПП «Дімон-2007», (рахунок №26005052506075, відкритий в Івано-Франківській філії ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 336677)).

Відповідно до руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_5 №26005052506075, який відкритий в ПАТ КБ «Приват Банк», кошти, які надходили з рахунку ПП «Дімон-2007», перераховані ТОВ «Перша ОСОБА_3», встановлено, що вказані кошти знімалися готівкою через банкомати по картах за наступними номерами 5169330513767365, 5169330507123666, 5169330514293981, у зв`язку з чим на даний момент виникла необхідність у встановленні осіб, які здійснювали зняття готівки через банкомат з рахунку ФОП ОСОБА_5 Така інформація про осіб має суттєве значення для кримінального провадження, та здобути її в інший спосіб неможливо.

Отже, згідно даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, зареєстрований ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1).

Рахунок ФОП ОСОБА_5 №26005052506075 відкритий в Івано-Франківській філії публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» (МФО 336677).

Згідно інформації з офіційного сайту Національного банку України встановлено, що юридична адреса ПАТ КБ "ПриватБанк" ЄДРПОУ 14360570 - м. Київ вул. Грушевського, 1Д, Чернівецька філія публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 14А.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо дати, часу, місця та осіб, які здійснювали зняття готівки через банкомат з рахунку ФОП ОСОБА_5 по карткам 5169330513767365, 5169330507123666, 5169330514293981, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і використання їх як доказів, а також те, що встановити спосіб використання вищевказаних коштів та осіб, яким вказані кошти в подальшому перераховувались, в інший спосіб неможливо.

Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення їх копій.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що ОСОБА_2, будучи директором ТОВ «Перша ОСОБА_3», зловживаючи службовим становищем, діючи як особисто, так і за попередньою змовою з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, незаконно заволодів державними грошовими коштами на суму 4530603,63 грн. з ПДВ, що були виділені на будівництво автомобільної дороги Р-62 Криворівня – Усть-Путила – Старі Кути – Вижниця – Сторожинець – Чернівці на ділянці км 22+400 – км 23+600, чим спричинив майнової шкоди державним інтересам, в особі Служби автомобільних доріг в Чернівецькій області, у особливо великих розмірах на вказану суму, та ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Вищевказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення об’єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих речей і документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. п. 1, 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відомості про рахунки клієнтів банку, операції, та відеозаписи, які були здійсненні з банкоматів являються банківською таємницею, яка розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, виїмка документів, що становлять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівництвом відповідної установи, а також у відповідності до положень параграфу 1 Глави 4 КПК України, докази повинні бути належними, допустимими та здобуті у законний спосіб.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні №12018260000000429 ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та якими володіє ПАТ КБ "ПриватБанк" (ЄДРПОУ 14360570, головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Д), а саме до фотозаписів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів (із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» та зовнішніх камер розташованих поряд з банкоматами), з яких проводилось зняття готівки з рахунку фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 №26005052506075, відкритого в Івано-Франківській філії ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 336677), по карткам №5169330513767365, №5169330507123666, №5169330514293981, за період часу з 10.10.2017 по 02.05.2018, з можливістю отримання завірених копій чи інформації в електронному вигляді в ЧФ ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 14Б.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз’яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Літвінова О.Г.