Ухвала суду № 77838841, 14.11.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/15196/18

н/п 1-кс/640/11659/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" листопада 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Міжиріцької А.В..,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Яковинця Сергія Васильовича у кримінальному провадженні №32018220000000169 від 07.08.2018 р. за ч ч.1 ст.205-1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

22 жовтня 2018р. слідчий Яковинець С.В. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором Клименком В.О., про надання тимчасового доступу слідчому Яковинцю С.В. та/або за його дорученням іншому слідчому групи слідчих чи органу досудового розслідування, або оперативному підрозділу (співробітнику), зокрема: старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 до оригіналів документів про відкриття та використання рахунків №26005588013900, №26058000061658 ТОВ «Українська незалежна торгова компанія» за період з 22.09.2017р. по теперішній час:роздруківок руху грошових коштів по рахунках, із відображенням надходження та списання грошових коштів по рахункам, з посиланням на вхідний та вихідний залишки коштів, прибуткову та видаткову частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях в форматі EXEL; документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством; чеків та корінців чеків на отримання готівки по вказаним рахункам та інших документів необхідних для зняття готівки; карток із відбитками печатки товариства та підписами його службових осіб, чи осіб, допущених до розпорядження рахунками; довіреності на право розпорядження рахунками; документів юридичної, кредитної та депозитної справи товариства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні; протоколів з’єднань системи дистанційного обслуговування, в яких міститься дата та час з’єднання (включаючи години, хвилини та секунди з’єднання), електронне ім’я користувача, назва операції та ІР – адреса клієнта, а також МАС – адреса, що перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк», адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018220000000169 від 07.08.201 р. за ч ч.1 ст.205-1 КК України з обставин того, що 07.08.2018 до СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області надійшла заява гр. ОСОБА_2 про те що на її ім’я зареєстроване підприємство ТОВ «Українська незалежна торгова компанія», (код ЄДПОУ 40050811), до діяльності якого вона не має жодного відношення, документів від імені вказаного товариства ніколи не підписувала, господарську діяльність не здійснювала.

Слідчий до судового засідання не з’явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його розглянути за своєї відсутності.

Представник АТ «УкрСиббанк» до судового засідання не з'явився, причину неявки не сповістив.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:

З наданих матеріалів вбачається, що СУ ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018220000000169 від 07.08.201 р. за ч ч.1 ст.205-1 КК України з обставин того, що 07.08.2018 до СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області надійшла заява гр. ОСОБА_2 про те що на її ім’я зареєстроване підприємство ТОВ «Українська незалежна торгова компанія», (код ЄДПОУ 40050811), до діяльності якого вона не має жодного відношення, документів від імені вказаного товариства ніколи не підписувала, господарську діяльність не здійснювала.

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Однак положеннями п.1 ч.1 ст. 164 КПК України, якою регламентовані вимоги до ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, передбачене зазначення в ухвалі «прізвища, ім’я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів».

Таким чином, КПК України передбачає надання права тимчасового доступу, з визначенням слідчим суддею в ухвалі, однієї конкретної особи, а не ряду таких осіб.

До того ж слідчий, який подав клопотання, правом представництва інших осіб, що здійснюють досудове розслідування у вказаному провадженні - не наділений.

Також до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, специфіка проведення яких потребує вилучення оригіналів документів, а тому клопотання в цій частині також задоволенню не підлягає.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Керуючись ст.107, ч. 5 ст. 115, ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, –

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Яковинця Сергія Васильовича у кримінальному провадженні №32018220000000169 від 07.08.2018 р. за ч ч.1 ст.205-1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,– задовольнити частково.

Зобов’язати АТ «УкрСиббанк», адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, надати слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Яковинцю Сергію Васильовичу право тимчасового доступу до документів про відкриття та використання рахунків №26005588013900, №26058000061658 ТОВ «Українська незалежна торгова компанія» за період з 22.09.2017р. по 14.11.2018р.: роздруківок руху грошових коштів по рахунках, із відображенням надходження та списання грошових коштів по рахункам, з посиланням на вхідний та вихідний залишки коштів, прибуткову та видаткову частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції; документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством; чеків та корінців чеків на отримання готівки по вказаним рахункам та інших документів необхідних для зняття готівки; карток із відбитками печатки товариства та підписами його службових осіб, чи осіб, допущених до розпорядження рахунками; довіреності на право розпорядження рахунками; документів юридичної, кредитної та депозитної справи товариства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами; протоколів з’єднань системи дистанційного обслуговування, в яких міститься дата та час з’єднання (включаючи години, хвилини та секунди з’єднання), електронне ім’я користувача, назва операції та ІР – адреса клієнта, а також МАС – адреса.

Дозволити слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Яковинцю Сергію Васильовичу, ознайомитись, зробити копії документів про відкриття та використання рахунків №26005588013900, №26058000061658 ТОВ «Українська незалежна торгова компанія» за період з 22.09.2017р. по 14.11.2018р.: роздруківок руху грошових коштів по рахунках, із відображенням надходження та списання грошових коштів по рахункам, з посиланням на вхідний та вихідний залишки коштів, прибуткову та видаткову частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції; документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством; чеків та корінців чеків на отримання готівки по вказаним рахункам та інших документів необхідних для зняття готівки; карток із відбитками печатки товариства та підписами його службових осіб, чи осіб, допущених до розпорядження рахунками; довіреності на право розпорядження рахунками; документів юридичної, кредитної та депозитної справи товариства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами; протоколів з’єднань системи дистанційного обслуговування, в яких міститься дата та час з’єднання (включаючи години, хвилини та секунди з’єднання), електронне ім’я користувача, назва операції та ІР – адреса клієнта, а також МАС – адреса, що перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк», адреса: м. Київ, Андріївська, 2/12.

Роз’яснити керівництву АТ «УкрСиббанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У задоволенні клопотання в іншій частині – відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 14.12.2018р. включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко