Ухвала суду № 77833729, 06.11.2018, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/6045/18

пр.№ 1-кс/464/2519/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 листопада 2018 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Рудаков І.П., секретар судового засідання Захарчук О.Ю., з участю старшого слідчого Наконечного Р.М., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

у ст ан ов ив :

старший слідчий Сихівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 у звязку із досудовим розслідуванням кримінального провадження №12018140070001303 від 20.04.2018, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із начальником Сихівського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» (ЄДРПОУ 14305909), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Представник ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, проте на його розгляд не зявився.

Заслухавши думку старшого слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Сихівським ВП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018140070001303, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2018, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на протязі 2017-2018 років ТзОВ «Західатомбудсервіс» (ЄДРПОУ 36090447, юридична адреса: м.Львів, вул. Гната Хоткевича, 16а/28) укладено 18 договорів з розпорядниками бюджетних коштів м.Львова та Львівської області, щодо проведення капітальних ремонтів даху, приміщень житлових будинків, навчальних закладів та реконструкції вуличного освітлення. Згідно інформації, наданої ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Львівській області, в період з 2017 року по 1 квартал 2018 року в штаті ТзОВ «Західатомбудсервіс» перебувало від 8 до 10 працівників, що свідчить про неможливість освоїти та виконати будівельні роботи без залучення більшої кількості працівників та/або субпідрядних організацій, а тому ТзОВ «Західатомбудсервіс» було сформовано штучний (вданий) податковий кредит з ПДВ від підприємств з ознаками фіктивності та перераховано на їхні банківські рахунки безготівкові кошти.

З метою встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню, а також з метою проведення дослідження фінансово-господарської діяльності ТзОВ «Західатомбудсервіс» на предмет розкрадання бюджетних коштів та прийняття законного рішення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення, а саме поточного рахунку ТзОВ «Західатомбудсервіс» №26007311916, який відкритий в ПАТ «ОСОБА_3 Аваль».

З урахуванням наведеного внесене старшим слідчим клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_3 Аваль», хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.3 ст. 191 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо; вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання такого доступу. Тому знайшли усі, передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України. Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає задоволенню в повному обсязі.

Враховуючи обставини кримінального провадження, необхідно встановити строк дії ухвали один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження /ст.164 КПК України/.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити. Надати старшому слідчому Сихівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документі, що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» (ЄДРПОУ 14305909), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: документів, які підтверджують рух коштів по поточному рахунку №26007311916, з повною щохвилинною розшифровкою платежів вказаного рахунку за період часу з 01.01.2017 по 26.10.2018, повну інформацію про власника даного рахунку.

Обовязок надати тимчасовий доступ до документів покласти на ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» (ЄДРПОУ 14305909), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя І.П. Рудаков