Ухвала суду № 77825440, 30.10.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/6546/18

Провадження № 1-кс/202/7055/2018

УХВАЛА

Іменем України

30 жовтня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря Федорченко А.І.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Білоконя Є.Ю., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Саломатіною О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Білоконя Є.Ю. про тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до клопотання в провадженні слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080230001892 від 19.10.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222, ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначив, що під час досудового розслідування допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_3, який засвідчив, що 19.03.2012 року між Банком та ТОВ «Торговий дім «Енергетичні технології» укладено кредитний договір № 190312-КЛВ про відкриття відновлюваної кредитної лінії на загальну суму 650 000 доларів США (з 28.09.2012 року сума збільшена до 1 025 000 доларів США). Термін дії договору - до 18.03.2013 року (згодом - подовжено до 31.01.2014 року). Мета використання кредитів: поповнення обігових коштів. За умовами кредитного договору у якості забезпечення своєчасного повернення кредитних коштів, сплати процентів та пені було визначено, зокрема:

- іпотека об'єктів нерухомості, згідно договору Іпотеки № 190312 КЛВ- Z\1 від 19.03.2012 року, а саме: адміністративна будівля нафтобази літ А-2, адміністративно-побутовий корпус літ. К, будівля контрольно-перепускного пункту літ. Л, насосна станція літ. О, будівля електрощитової №1 літ. М. будівля електрощитової №2 літ. Н, авто паливний термінал літ. П (реєстраційний номер майна 34086220), що належить на праві власності ТОВ «Торговий дім «ЕКОХІМРЕСУРС» (ЄДРПОУ 33570681) та находиться за адресою Запорізька область, Запорізький район, с. Петрівське, вул. Східна, буд. 6 (заставна вартість предмету іпотеки - 7'920'243,32 грн.).

- застава рухомого майна - обладнання у кількості 34 одиниці, згідно договору застави № 190312-КЛВ-Z\3 від 19.03.2012 року, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Науково-дослідна лабораторія експертиз нафтопродуктів «Ойлцентр» та знаходиться зa адресою: Запорізька обл., Запорізький район, с. Петрівське, вул. Східна, будинок 6 (заставна вартість предмету застави 1 687'023,12 грн.).

Розмір статутного капіталу TOB «Торговий дім «ЕКОХІМРЕСУРС» на дату укладення правочину складав 1'029'000 гри. Ціна договору значно перевищувала статутний капітал підприємства, а майно яке може бути відчужене відповідно до рішень Учасника позивача, значно перевищувало 50% майна товариства. Єдиним учасником ТОВ «Торговий дім «ЕКОХІМРЕСУРС» станом на дату укладення правочину була юридична особа ROROCAEL PROPERTIES LTD (Ророколл Пропертіз Л.Т.Д.), Арх. Макаріу III, 155 ПРОТЕАС ХАУС, 5ий поверх, індекс 3026, Лімасол, Кіпр (Arch. Makariou III, 155 PROTE A.S HOUSE, 5th floor P.C. 3026, Limassol, Cyprus). Договір іпотеки № 190312-KЛB-Z\1 від 19.03.2012 року був укладений директором ОСОБА_7 на підставі рішення учасників ТОВ «Торговий дім «ЕКОХІМРЕСУРС». Рішенням загальних зборів учасників ТОВ «Торговий дім «ЕКОХІМРЕСУРС» від 16.02. 2012 року № 11 було вирішено:

- обрати головою зборів директора компанії РОРОКОЛЛ ПРОПЕРТІЗ Л.Т.Д. ОСОБА_8, секретарем зборів ОСОБА_7;

- виступити майновим поручителем та передати у іпотеку\заставу банку ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» за кредитним договором, укладеним з ТОВ «Торговий дім «Енергетичні технології» на суму 650 000 доларів США, нерухоме майно нафтобази, що розташована за адресою: Запорізька обл.. Запорізький район, с, Петрівське, вул. Східна, будинок 6;

- договори іпотеки\застави, страхування, інші договори доручити підписати директору ТОВ «Торговий дім «ЕКОХІМРЕСУРС» ОСОБА_7.

Згідно з рішенням Учасника Товариства, на загальних зборах був присутній учасник Товариства, який володів 100% його статутного капіталу - РОРОКОЛЛ ПРОПЕРТІЗ Л.Т.Д. в особі директора - ОСОБА_8 (громадянка республіки Кіпр ОСОБА_8 (ОСОБА_8), ІНФОРМАЦІЯ_1, НОМЕР_1, АДРЕСА_1). Нотаріально завірений переклад з англійської мови та копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Торговий дім «ЕКОХІМРЕСУРС» від 16.02.2012 року за № 11 були надані позичальником та поручителем в Банк та була підставою для прийняття Банком рішення про прийняття нерухомого майна належного ТОВ «Торговий дім «ЕКОХІМРЕСУРС» у якості забезпечення по кредиту ТОВ «Торговий дім «Енергетичні технології» (кредитний договір № 190312-КЛВ). Розмір статутного капіталу ТОВ «Науково-дослідна лабораторі ї експертиз нафтопродуктів «Ойлцентр» на дату укладення правочину складав 2 250 179 грн. Відповідно до п. 11.2 статуту ТОВ «Науково-дослідна лабораторія експертиз нафтопродуктів «Ойлцентр» до виняткової компетенції учасника товариства належить відчуження майна товариства на суму, яка складає 50 і більше відсотків товариства. Єдиним учасником ТОВ «Науково-дослідна лабораторія експертиз нафтопродуктів «Ойлцентр», який володів 100% часткою в статутному капіталі товариства та 100% голосів була компанія ROROCALL PROPERTIES LTD (Ророколл Пропертіз Л.Т.Д.), Арх. Макаріу III, 155 ПРОТЕАС ХАУС, 5тй поверх, індекс 3026, Лімасол, Кіпр (Arch. Makariou III, 155 PROTEAS HOUSE, 5th Boor P.C. 3026, Limassol, Cyprus). Договір застави № 190312-KЛB-Z\3 від 19.03.2012 з боку ТОВ «Науково-дослідна лабораторія експертиз нафтопродуктів «Ойлцентр» був підписаний директором товариства - ОСОБА_10. Повноваження на підписання цього договору застави майна були надані йому рішенням загальних зборів учасників ТОВ «Науково-дослідна лабораторія експертиз нафтопродуктів «Ойлцентр», яке було оформлено протоколом №7 від 16.02.2012. Відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Науково-дослідна лабораторія експертиз нафтопродуктів «Ойлцентр», на загальних зборах був присутній єдиний учасник Товариства, яке володіє 100% часткою в статутному капіталі товариства та 100% голосів - компанія ROROCALL PROPERTIES LTD в особі директора - ОСОБА_8. Рішенням загальних зборів учасників ТОВ «Науково-дослідна лабораторія експертиз нафтопродуктів «Ойлцентр» від 16.02.2012 року № 7 було вирішено:

- обрати головою зборів директора компанії РОРОКОЛЛ ПРОПЕРТ13 Л.Т.Д. ОСОБА_8, секретарем зборів ОСОБА_10;

- виступити майновим поручителем та передати у заставу банку ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» за кредитним договором, укладеним з ТОВ «Торговий дім «Енергетичні технології» на суму 650'000 доларів США, рухоме майно, що знаходиться у складі статутного капіталу ТОВ «Науково-дослідна лабораторія експертиз нафтопродуктів «Ойлцентр» згідно переліку, який додається до цього протоколу;

- надати повноваження на підписання договору застави майна директору ТОВ «Науково-дослідна лабораторія експертиз нафтопродуктів «Ойлцентр» ОСОБА_10.

Нотаріально завірений переклад з англійської мови та копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Науково-дослідна лабораторія експертиз нафтопродуктів «Ойлцентр» від 16.02.2012 року за № 7 були надані позичальником та поручителем в Банк та стали підставою для прийняття Банком рішення про прийняття нерухомого майна належного ТОВ «Торговий дім «ЕКОХІМРЕСУРС» у якості забезпечення по кредиту ТОВ «Торговий дім «Енергетичні технології» (кредитний договір № 190312-КЛВ). Оскільки позичальником ТОВ «Торговий дім «Енергетичні технології» були порушені умови укладеного між ним та Банком кредитного договору № 190312-КЛВ, а після закінчення терміну його дії кредитні кошти не повернуто (заборгованість станом на 22.09.2016 року складає 1 025'000 доларів США), Банком прийнято рішення про проведення претензійно-позовної роботи зі стягнення існуючої заборгованості, у тому числі за рахунок заставного нерухомого та рухомого майна. З метою реалізації прийнятого рішення. Банком подано відповідні позови до суду Разом із тим, компанія ROROCALL PROPERTIES LTD (Ророкол Пропертіз Л. Г.Д.), м. Лімасол, Кіпр, звернувся до Господарського суду Запорізької області позовом до ТОВ «Науково-дослідна лабораторія експертиз нафтопродуктів «Ойлцентр» про визнання недійсним рішення загальних зборів Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-дослідна лабораторія експертиз нафтопродуктів «Ойлцентр», оформлене протоколом 16.02.2012 № 7, про передачу у заставу банку за кредитним договором з цим товариством рухомого майна: про надання повноважень щодо підписання договору застави майна. У судовому засіданні встановлено, що відомостей про перетин державного кордону України у період з 03.01.2011 по 16.02.2014 громадянкою Кіпру Korelidou Anna, ІНФОРМАЦІЯ_1, в базі Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України не виявлено. Судом вирішено, що «відсутність на зборах 16.02.2012 учасників ТОВ «Науково-дослідна лабораторія експертиз нафтопродуктів «Ойлцентр» його учасника - РОРОКОЛ ПРОПЕРТІЗ Л.Т.Д. (ROROCALL PROPERTIES LTD) в особі директора ОСОБА_8, свідчить про відсутність повноважень у зборів учасників на розгляд будь-яких питань та прийняття будь-яких рішень». Вказана обставина стала підставою для винесення 09.08.2016 року Господарським судом Запорізької області по справі № 908\1573\16 рішення про визнання недійсним рішення загальних зборів Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-дослідна лабораторія експертиз нафтопродуктів «Ойлцентр», оформлене протоколом 16.02.2012 року № 7, про передачу у заставу банку за кредитним договором з цим товариством рухомого майна; про надання повноважень щодо підписання договору застави майна. 07.06.2016 року ROROCAIT PROPERTIES LTD (Ророкол Пропергіз Л.Т Д.) звернувся до Господарського суду Запорізької області тепер вже із позовною заявою до ТОВ «Торговий дім ЕКОХІМРЕСУРС» про визнання недійсними рішення загальних зборів учасників товариства ТОВ «Торговий дім «ЕКОХІМРЕСУРС», оформленого рішенням від 16.02.2012 року №11, про передачу у застав / банку за кредитним договором з ТОВ Торговий дім «Енергетичні технології» рухомого майна. Судом встановлено, що порядок скликання загальних зборів учасників ТОВ «ТД «Екохімресурс» 16.02.2012 року було порушено, оскільки відсутні докази повідомлення про дату, час та місце проведення загальних зборів учасника Товариства, а також його не повідомлено про порядок денний. Крім того, в порушення п.6 ст. 60 Закону України «Про господарські товариства», відсутній протокол загальних зборів ТОВ «ТД «Екохімресурс», який повинен фіксувати факт прийняття рішення загальними зборами 16.02.2012. На запит суду отримано листа Державної прикордонної служби України від 05.08.2016 року про те, що відомості про перетинання державного кордону України громадянкою Республіки Кіпр ОСОБА_8 у період, що охоплює дату 16.02.2012 року в базі даних не виявлено. Відповідно до ч.1 ст. 60 Закону України «Про господарські товариства» (в редакції, що діяла на момент прийняття рішення) загальні збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більп як 50% голосів. Оскільки на загальних зборах учасників ТОВ «ТД «Екохімресурс» 16.02.2012 був відсутній його учасник - РОРОКОЛ ПРОПЕРТ13 Л.Т.Д. (ROROCALL PROPERTIES LTD) в особі директора ОСОБА_8, суд дійшов висновку щодо не встановлення факту проведення загальних зборів ТОВ «ТД «Екохімресурс» 16.02.2012 та. як наслідок, недійсності рішення загальних зборів учасників ТОВ «ТД «Екохімресурс» від 16.02.2012 №11.

12.08.2016 року рішенням Господарського суду Запорізької області по справі №908\1572\16 прийнято рішення про визнання недійсним рішення загальних зборів учасників ТОВ «ТД «Екохімресурс», оформлене рішенням від 16.02.2012 року № 11. У подальшому, іпотекодавцем ТОВ «Торговий дім «ЕКОХІМРЕСУРС» та заставодавцем ТОВ «Науково-дослідна лабораторія експертиз нафтопродуктів «Ойлцентр» були подані зустрічні позови в Господарського суду Запорізької області до ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» про визнання недійсними, відповідно, договору іпотеки № 190312-КЛВ-Z\1 від 19.03.2012 та договору застави № 190312-KЛB-Z\3 від 19.03.2012. Рішенням Господарського суту Запорізької області по справі № 908\1795\ 16 від 31.08.2016 позов ТОВ «Торговий дім «ЕКОХІМРЕСУРС» де ПАТ «БАЕІК КРЕДИТ ДНІПРО» задоволено. Визнано недійсним договір іпотеки № 190312-KЛB-Z\1 від 19.03.2012 та декілька пізніше укладених сторонами змін до нього. Рішенням Господарського суду Запорізької області по справі № 908\1793\16 від 05.09.2016 позов ТОВ «Науково-дослідні лабораторія експертиз нафтопродуктів «Ойлцентр» до ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» задоволено. Визнано недійсним договір застави № 190312-KЛB-Z\3 від 19.93.2012 та декілька пізніше укладених сторонами змін до нього.

Внаслідок підробки документів невстановленими особами та надання до ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» завідомо неправдивих відомостей з метою отримання кредиту, Банку спричинено збитків на суму 1 '025'000 доларів США (заборгованість по кредитному договору № 190312-КЛВ станом на 22.09.2016 складає саме 1 '025 000 дол. США).

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 02.11.2011 між Публічним акціонерним товариством «Банк Кредит Дніпро» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Енергетичні технології» укладено кредитний Договір № 021111-КЛВ від за умови якого ТОВ «Торговий дім «Енергетичні технології» отримав грошові кошти на загальну суму 2 880 331,45 доларів США.

В той же час, невідомими особами здійснено підроблення підпису директора СЕКАРІНІЇ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ Л.Т.Д. (SEKARINIA ENTERPRISES LTD) Христофоруса Лукаїдіс засновника іншого підприємства ТОВ «Енергетичні технології», яке в подальшому передало своє майно в іпотеку банку забезпечуючи кредит ТОВ «ТД «Енергетичні технології».

В даному випадку підроблено підпис на протоколі загальних зборів учасників ТОВ «Енергетичні технології», яким надано директору останнього ОСОБА_13 право передати в іпотеку ПАТ «Банк Кредит Дніпро» майно товариства в забезпечення кредитного договору укладеного між Публічним акціонерним товариством «Банк Кредит Дніпро» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Енергетичні технології» № 021111-КЛВ від 02.11.2011 року. Згодом в ході судових процесів в Господарському суді Запорізької області з'ясувався той факт, що дійсно директор СЕКАРІНІЯ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ Л.Т.Д. (SEKARINIA ENTERPRISES LTD) Христофорусом Лукаїдіс, підписи якого начебто стоять на протоколах Загальних зборів ТОВ «Енергетичні технології», не перебував в період їх підписання на території України та не міг їх підписувати.

На підставі саме цього, протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Енергетичні технології», який був підроблений невстановленими особами між Публічним акціонерним товариством «Банк Кредит Дніпро», в особі начальника Відділення «Маяковське» ПАТ «Банк Кредит Дніпро» у м. Запоріжжя ОСОБА_14 (Іпотекодержатель) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Енергетичні технології» в особі директора ОСОБА_13 (Іпотекодавець) укладені наступні Договори іпотеки:

- № 021111-КЛВ-Z/2 від 02.11.2011р., з подальшими змінами та доповненнями, за умовами якого ТОВ «Енергетичні технології» як майновий поручитель боржника - товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЕНЕРГЕТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ» за Кредитним Договором №021111-КЛВ від 02.11.2011, з метою забезпечення повного і своєчасного виконання зобов'язань боржника за Кредитним договором передав в іпотеку Іпотекодержателю нерухоме майно, визначене і описане в п. 1.3 Договору, а саме: комплекс, операторська-закусочна (літ. А) загальна площа 46,2 кв.м, автозаправний блок-пункт (літ. З), автозаправний блок-пункту (літ. Ж), автозаправний блок-пункт (літ. Е), резервний автозаправний блок-пункт (літ. Д), навіс (літ. Б), склад (літ. В), вбиральня (літ. К), №1 паркан, №6 паркан, №І замощення, що знаходяться за адресою Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Будьоного, буд. 20 та належить Іпотекодавцю на підставі права власності згідно Рішення Господарського суду Запорізької області від 06.06.2008 справа №10/391/08. Земельна ділянка на якій розташоване вказане нерухоме майно, загальною площею 0,0824 га, за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Будьоного, буд. 20, яка знаходиться у користуванні Іпотекодавця згідно Договору оренди землі від 08.11.2006, зареєстрованого у Запорізькій раціональній філії Державного підприємства «Центр Державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах», про що у Державному реєстрі вчинено запис від 15.11.2006 року за №040626100995 кадастровий номер земельної ділянки 2310100000:06:015:0042. Відповідно до п. 1.3 Договору іпотеки заставна вартість предмету іпотеки складає 2 109 380,25 (два мільйона сто дев'ять тисяч триста вісімдесят гривень 25 копійок).

- № 021111-КЛВ-Z/1 від 02.11.2011 з метою забезпечення повного і своєчасного виконання зобов'язань боржника за Кредитним договором передав в іпотеку Іпотекодержателю нерухоме майно, визначене і описане в п. 1.3 Договору, а саме: нафтобаза, об'єкт нежитлової нерухомості. Опис об'єкта: загальною площею 19,3 кв.м, нафтобаза, А, заг. пл. 19,3 кв.м.; службове приміщення, Б, загальною площею 26,2 кв.м,; операторська, В, загальною площею 156,8 кв.м,; ємкості під паливно-мастильні матеріали, І-ХХІХ; автоваги, ХХХ; автоналив, ХХХІ; вигрібна яма, ХХХІІ; насосні, ХХХІІІ-ХХХV; паркан, 1; колодязь, К, що знаходяться за адресою Запорізька обл., Оріхівський р., с. Кірове (село Таврійське), провулок Станційний, будинок 1 та належить Іпотекодавцю на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, видане Кіровською сільською радою «18» січня 2011 року на підставі рішення виконавчого комітету Кіровської сільської ради № 89 від 23.12.2010. Земельна ділянка на якій розташоване вказане нерухоме майно, загальною площею 1,0526 га, за адресою: Запорізька обл., Оріхівський р., с. Кірове (село Таврійське), провулок Станційний, будинок 1, належить Іпотекодавцю на підставі Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 895201, виданого відділом Держкомземом у Оріхівському районі Запорізької області «23» вересня 20019 року. Відповідно до п. 1.3 Договору іпотеки заставна вартість предмету іпотеки складає 3 289 336,67 (три мільйона двісті вісімдесят дев'ять тисяч триста тридцять шість гривень 25 копійок).

Тому слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, що зберігаються у Запорізької ОДПІ Головного управління ДФС у Запорізькій області (м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 14), а саме до оригіналів документів, які містяться у обліковій (реєстраційну та звітну частини) справі товариства з обмеженою відповідальністю «Енергетичні технології» (ідентифікаційний код юридичної особи: 30958302, м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, буд. 54, оф. 9) в тому числі: декларації з ПДВ, з додатками; документів перевірочної діяльності інспекції з питань дотримання податкового законодавства, актів перевірок, декларації з податку на прибуток; декларацій за формою 1ДФ; звітів єдиного соціального внеску; роздруківки з відомостями про всі розрахункові рахунки за період часу з 01.01.2010 року по 21.08.2017 року.

Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву в котрій просив розглянути клопотання за його відсутності.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню з наступних підстав

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчим належним чином не обґрунтовано та не надано достатніх доказів на підтвердження того, що перелічені в клопотанні документи, що зберігаються у Запорізької ОДПІ Головного управління ДФС у Запорізькій області (м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 14), а саме оригінали документів, які містяться у обліковій справі ТОВ «Енергетичні технології», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Надані документи не свідчать про наявність передбачених законом обставин, що обґрунтовують необхідність проведення тимчасового доступу.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Білоконя Є.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів, що зберігаються у Запорізької ОДПІ Головного управління ДФС у Запорізькій області (м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 14), відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.