Ухвала суду № 77824054, 14.11.2018, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/15327/18

Провадження № 1-кс/263/8464/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2018 року місто Маріуполь Донецької області

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Васильченко О.Г., при секретарі Соколовій О.Б., розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ ГУНП в Донецькій області Бабкова С.В. про арешт майнау кримінальному провадженні за №12018050510000417 від 21.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Донецькій області Бабков С.В. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018050510000417 від 21.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, а саме документи, які вилучено 03.11.2018 під час проведення обшуку автомобілю HondaCivic д.н. НОМЕР_4.

З клопотання вбачається, що протягом 2015 - 2018 років в Управлінні виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області працевлаштований ОСОБА_2 РНОКПП НОМЕР_2, а саме: з 1 кварталу 2015 року по 3 квартал 2017 року - в відділенні виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у Пролетарському районі м. Донецька код ЄДРПОУ: 25967983 (Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України на теперішній час ліквідований, правонаступником є Фонд соціального страхування України); з 3 кварталу 2017 року по 4 квартал 2017 року - в Волноваському відділенні Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області (код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу 41419172, місцезнаходження: 85700, Донецька область, Волноваський район, місто Волноваха, вул. Обручева, буд. 17); з 1 кварталу 2018 року по теперішній час - в Краматорському міському відділенні Управлінні виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області (код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу 41419261, місцезнаходження: 84313, Донецька область, місто Краматорськ, бульвар Машинобудівників, буд. 37).Фактично з 2015 року ОСОБА_2 проживає у м. Києві, спочатку за адресою: АДРЕСА_1, а з 2017 року по теперішній час АДРЕСА_2; з 2016 року він перебуває на обліку як внутрішньо переміщена особа в Управлінні праці та соціального захисту населення Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: АДРЕСА_1. Свої функціональні обов'язки ОСОБА_2 не виконував та не виконує. За наявною інформацією протягом 2017 - 2018 років ОСОБА_2 отримував заробітну платню як працевлаштована особа Волноваського відділення та Краматорського міського відділення Управлінні виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області на банківську картку для виплат ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_5. Фактично функціональні обов'язки ОСОБА_2 не виконував, проживав у м. Києві. Його безпосередні керівники - начальник Волноваського відділення ОСОБА_3 та начальник Краматорського міського відділення ОСОБА_4, будучи обізнаними про факт не виконання ОСОБА_2 своїх функціональних обов'язків, складали або надавали підлеглим працівникам вказівки складати табелі обліку робочого часу щодо ОСОБА_2, на підставі яких йому незаконно нараховувалась заробітна плата. Частину грошових коштів, одержаних в якості заробітної плати, ОСОБА_2 перераховував за допомогою додатку «Приват24» на платіжні картки ОСОБА_3 та ОСОБА_4, що розцінюється органом досудового розслідування як доказ попередньої домовленості зазначених посадових осіб щодо незаконного заволодіння грошовими коштами Фонду соціального страхування України.

Оглядом відомостей про рух коштів по розрахунковим рахункам ОСОБА_2 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» встановлено, що він неодноразово за допомогою додатку «Приват24» перераховував грошові кошти на розрахунковий рахунок ОСОБА_4

Слідчий зауважує, що 03.11.2018 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного судум. Маріуполя проведено обшук автомобілю ОСОБА_2, який знаходився біля його місця проживання за адресою: АДРЕСА_2під час якого були вилучені документи, щодо яких прямо не надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, тобто які вважаються тимчасово вилученим майном:

Наряд завдання №74935 на ремонт автомобілю HondaCivic д.н. НОМЕР_4 від 18.11.2017, постачальник - ФОП ІНН НОМЕР_3, замовник - ОСОБА_2, на 1 арк.;

Наряд завдання №113543 від 16.05.2018 на ремонт автомобілю HondaCivicд.н. НОМЕР_4 від 18.11.2017, постачальник - ФОП ІНН НОМЕР_3, замовник - ОСОБА_2, на 1 арк.;

Наряд завдання №114059 від 19.05.2018 на ремонт автомобілю HondaCivicд.н. НОМЕР_4 від 18.11.2017, постачальник - ФОП ІНН НОМЕР_3, замовник - ОСОБА_2, з фіскальним чеком 028310507595 на 3арк.;

Копія постанови про накладення адміністративного стягнення від 20.11.2017 № АР 467886 з квітанцією на 2 арк.

Зазначені документи підтверджують факт знаходження ОСОБА_2 в період працевлаштування в управлінні Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування в Донецькій області не за місцем роботи, а в м. Києві, тобто у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні вони допоможуть встановити обставини та факти, які досліджуються в рамках кримінального провадження, а отже відповідно до ст. 98 КПК України мають ознаки речових доказів. Постановою слідчого СУ ГУНП в Донецькій області зазначені документи визначено речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження. .

Слідчий у судове засідання не прибув, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, зазначив, що власник майна повідомлений про час та місце розгляду клопотання, у разі неявки власника майна у судове засідання, просить розглянути клопотання у його відсутність.

Власник майна у судове засідання не прибув..

Дослідивши матеріали клопотання, додані до клопотання документи, суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно п.4 ч.2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

У зв'язку з тим, що накладення арешту на зазначене в клопотанні майно обумовлено необхідністю того, що вилучені речі можуть бути використанні у якості доказів по кримінальному провадженню, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.167,170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Донецькій області Бабкова С.В. про арешт майнау кримінальному провадженні за №12018050510000417 від 21.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на документи, вилучені 03.11.2018 під час проведення обшуку автомобілю HondaCivic д.н. НОМЕР_4, а саме:

Наряд завдання №74935 на ремонт автомобілю HondaCivic д.н. НОМЕР_4 від 18.11.2017, постачальник - ФОП ІНН НОМЕР_3, замовник - ОСОБА_2, на 1 арк.;

Наряд завдання №113543 від 16.05.2018 на ремонт автомобілю HondaCivic д.н. НОМЕР_4 від 18.11.2017, постачальник - ФОП ІНН НОМЕР_3, замовник - ОСОБА_2, на 1 арк.;

Наряд завдання №114059 від 19.05.2018 на ремонт автомобілю HondaCivic д.н. НОМЕР_4 від 18.11.2017, постачальник - ФОП ІНН НОМЕР_3, замовник - ОСОБА_2, з фіскальним чеком 028310507595 на 3 арк.;

Копію постанови про накладення адміністративного стягнення від 20.11.2017 № АР 467886 з квітанцією на 2 арк.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Донецького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя О.Г. Васильченко