Ухвала суду № 77818225, 07.07.2016, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/8525/16-к

Провадження № 1-кс/263/4660/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2016 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Шатілова Л.Г., за участю прокурора Федченка А.О., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014050000001194 від 16.12.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу СУ ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014050000001194 від 16.12.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України, яке було розпочато за заявою ТОВ «Хенкель Баутехніка (Україна)» АТ «Євроцемент-Україна» (код 21685172).

Клопотання мотивовано тим, що в ході досудового слідства було встановлено, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований як суб’єкт підприємницької діяльності в Реєстраційній службі Маріупольського міського управління юстиції Донецької області 17.05.2007 року, орендує приміщення розташовані за адресою: м. Маріуполь, Володарське шосе, 8; м. Маріуполь, вул. Урицького, 120, де наладив незаконне виготовлення та реалізацію з використанням знака для товару «Ceresit» право власником якого є ТОВ «Хенкель Баутехніка (Україна)» та інших торгівельних знаків (у тому числі шпаклівки ABS).

Крім того встановлено, що ОСОБА_2, збуває незаконно виготовлену продукцію «Ceresit», «ABS», та ін., безпосередньо ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрованому як суб’єкт підприємницької діяльності в Реєстраційній службі Маріупольського міського управління юстиції Донецької області 21.07.1994 року, який здійснює свою господарську діяльність в магазині розташованому за адресою: м. Маріуполь, вул. Макара Мазая, 57, та через власні підконтрольні торгові точки, орендовані магазини, розташовані за адресами: м. Маріуполь, вул. Карпинського, буд. 69 «а»; м. Маріуполь, вул. 50 років СРСР, буд. 44; м. Маріуполь, вул. Урицького, буд. 120; м. Маріуполь, бульвар Шевченко, 333.

31.05.2016 року під час проведення санкціонованих обшуків за вищевказаними адресами, знайдено та вилучено велику кількість фальсифікованої продукції.

01.06.2016 року на адресу СУ ГУНП в Донецькій області надійшов цивільний позов від представника за довіреністю ТОВ «Хенкель Баутехнік (Україна)» ОСОБА_4, про стягнення з ОСОБА_3, ОСОБА_2, грошових коштів у сумі 400000 гривень.

Слідством встановлено, що ОСОБА_3 (НОМЕР_1) використовує рахунки №26048054000840, №26053054003575, №26003054002009, відкриті в МАРІУПОЛЬСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 335429).

ОСОБА_2 (НОМЕР_2) використовує рахунки №26045054000735, №26055054003948, №26009054002887, № 26055054003648, відкриті в МАРІУПОЛЬСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 335429).

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин скоєного злочину, їх належної правової оцінки, з метою підтвердження або спростування взаємовідносин ФОП ОСОБА_3 (НОМЕР_1) з ФОП ОСОБА_2 (НОМЕР_2), визначення суми незаконно отриманих грошових коштів від реалізації фальсифікованої продукції, проведення експертиз, у органа досудового розслідування виникла необхідність у вилученні, дослідженні та долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, а саме відомостей щодо руху грошових коштів за рахунками №26048054000840, №26053054003575, №26003054002009, відкритими фізичною особою - підприємцем ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) в МАРІУПОЛЬСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 335429), за рахунками №26045054000735, №26055054003948, №26009054002887, № 26055054003648, відкритим фізичною особою – підприємцем ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_2) в МАРІУПОЛЬСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 335429), з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, з 01.01.2015 року дотепер, на паперовому та електронному носії, рахунково-касових (платіжних) документів, що стали підставою для руху коштів по рахункам та по зняттю коштів з відповідних рахунків, в оригіналах у повному обсязі.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженню, необхідно надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, з можливістю вилучення в оригіналах, а саме: відомостей щодо руху грошових коштів за рахунками №26048054000840, №26053054003575, №26003054002009, відкритими фізичною особою - підприємцем ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) в МАРІУПОЛЬСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 335429), за рахунками №26045054000735, №26055054003948, №26009054002887, № 26055054003648, відкритими фізичною особою – підприємцем ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_2) в МАРІУПОЛЬСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 335429), за період з 01.01.2015 року по 07.07.2016 року, які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), розташованого за адресою: м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Набережна Перемоги, 50, задовольнивши клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_1, оперуповноваженим УЗЕ в Донецькій області Департаменту ЗЕ Національної поліції України ОСОБА_5, ОСОБА_6, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, з можливістю вилучення в оригіналах, а саме: відомостей щодо руху грошових коштів руху за рахунками №26048054000840, №26053054003575, №26003054002009, відкритими фізичною особою - підприємцем ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) в МАРІУПОЛЬСЬКІЙ ФІЛІЇ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" (МФО 335429), за рахунками №26045054000735, №26055054003948, №26009054002887, № 26055054003648, відкритим фізичною особою – підприємцем ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_2) в МАРІУПОЛЬСЬКІЙ ФІЛІЇ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" (МФО 335429) з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, з 01.01.2015 року по 07.07.2016 року, на паперовому та електронному носії, рахунково-касових (платіжних) документів, що стали підставою для руху коштів по рахункам та по зняттю коштів з відповідних рахунків, які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), розташованого за адресою: м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Набережна Перемоги, 50.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.Г.Шатілова