Ухвала суду № 77810875, 12.11.2018, Рубіжанський міський суд Луганської області

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.11.2018 425/1011/17

1-кс/425/1288/18

Слідчий суддя Рубіжанського міського суду Луганської області Ткачук Ю.А., за участю секретаря Тесленко С.Л., прокурора Зубрицької Н.Є. розглянувши клопотання прокурора Рубіжанського відділу Сєвєродонецької місцевої прокуратури Зубрицької Н.Є. про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ

З клопотання прокурора вбачається, що 15.02.2017 Сєвєродонецькою місцевою прокуратурою за № 42017131370000021 до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України за колективною заявою мешканців будинку 22 по вул. Будівельників в м. Рубіжне за фактом внесення до актів виконаних робіт під час здійснення капітального ремонту покрівлі завідомо неправдивих відомостей.

04.08.2017 до СВ Рубіжанського ВП ГУ НП в Луганській області з прокуратури Луганської області надійшли матеріали кримінального провадження за № 42017130000000221 від 30.06.2017 за фактом розтрати бюджетних коштів посадовими особами Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) «Будівельників, 22» в м. Рубіжне за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Зодчій і К» та ПП «Кайлас» в сумі 498,6 тис.грн., виділених на капітальний ремонт покрівлі будинку 22 по вул. Будівельників в м. Рубіжне, чим спричинили шкоду членам ОСББ «Будівельників, 22», ПРООН та Рубіжанській міській раді, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Постановою начальника Рубіжанського відділу Сєвєродонецької місцевої прокуратури від 04.08.2017 кримінальні провадження № 42017131370000021 за ч. 1 ст. 366 КК України та № 42017130000000221 за ч. 3 ст. 191 КК України об'єднані в одне провадження за № 42017131370000021.

Під час досудового розслідування встановлено, що за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Будівельників, 22 створено Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «Будівельників, 22» (ОСББ «Будівельників, 22», код ЄДРПОУ 40191870), головою якого обрана ОСОБА_2.

18.03.2016 на засіданні Координаційної наради з питань реалізації Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» в рамках реалізації проектів проведено рейтингове оцінювання мікропроектів та складено перелік проектних пропозицій. За результатами рейтингового оцінювання мікропроектів ОСББ «Будівельників 22» стало переможцем конкурсу на участь спільного проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду».

В рамках реалізації проекту ОСББ «Будівельників 22» отримало на банківські рахунки грошові кошти: від ПРООН - 260 тис.грн. та від Рубіжанської міської ради - 482 тис.грн.

Під час реалізації проекту ОСББ «Будівельників 22» укладено договори: з ПНВКФ «Техносервіс» на розробку проектно-кошторисної документації та з ПП «Кайлас» на здійснення технічного нагляду.

В подальшому між ОСББ «Будівельників, 22» (замовник) та ТОВ «Зодчій і К» (код ЄДРПОУ 35685115) (генпідрядник) укладено договір № 1 від 20.09.2016 на виконання робіт по капітальному ремонту м'якої крівлі даху буд. 22 по вул. Будівельників м. Рубіжне. Договірна ціна робіт - 498600 грн. Строк закінчення робіт - до 20.12.2016.

Проте, в зазначений термін роботи по капітальному ремонту даху не виконані. При цьому, складені акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в №№ 1-3 за жовтень-грудень 2016 року та здійснені розрахунки з ТОВ «Зодчій і К» шляхом перерахування коштів з банківських рахунків ОСББ.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що роботи з капітального ремонту даху будинку здійснювались протягом 2016-2017 років на підставі основного та додаткового договорів, за виконання яких ОСББ «Будівельників, 22» перераховувало кошти на рахунок ТОВ «Зодчій і К». Загальна вартість робіт склала 529996,39 грн.

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному проваджені отримана інформація про банківські рахунки ОСББ «Будівельників 22», відкриті у Філії - Луганське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (Філія - Луганське обласне управління АТ «Ощадбанк»), МФО 304665, розташованого за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 36, через які перераховувались грошові кошти згідно вищезазначеного договору з ТОВ «Зодчій і К», а саме:

-рахунок № 26052301699394 (дата відкриття - 14.01.2016);

-рахунок № 26008300699394 (дата відкриття - 13.01.2016).

Для перевірки факту господарських відносин між ОСББ «Будівельників 22» та ТОВ «Зодчій і К» за період з 01.01.2016 по 31.12.2017 щодо здійснення капітального ремонту даху будинку за адресою: м. Рубіжне, вул. Будівельників, 22, перерахування коштів за виконані роботи та встановлення істини в справі прокурор просить надати дозвіл не тимчасовий доступ слідчим до розрахункових рахунків №26052301699394 та № 26008300699394, відкритих в Філії - Луганське обласне управління АТ «Ощадбанк» (м. Сєвєродонецьк, вул.Енергетиків, буд. 36), код валюти рахунку 980 (українська гривня) за період з 01.01.2016 по 31.12.2017 (з найменуванням контрагенту - ТОВ «Зодчій і К», код ЄДРПОУ 33115508), що належать ОСББ «Будівельників, 22» (код ЄДРПОУ 40191870).

Прокурор обгрунтовує своє клопотання тим, що єдиним можливим способом отримати доступ до цих документів є одержання рішення суду про отримання тимчасового доступу до вказаних банківських документів та їх вилучення у банківській установі.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, з підстав зазначених у клопотанні, не заперечував проти розгляду клопотання за відсутності представника АТ „Ощадбанк".

Представники АТ „Ощадбанк", до судового засідання не з'явилися, були повідомлені належним чином про час і місце розгляду клопотання, причини неявки суду не повідомили, заперечень до суду не надійшло.

Згідно ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Стаття 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, додані до клопотання, вважаю, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, оскільки прокурором у своєму клопотанні доведено, що у АТ „Ощадбанк" перебувають зазначені в клопотанні документи, тимчасовий доступ до вказаних документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані в якості доказових даних по кримінальному провадженню, а також у зв'язку з тим, що неможливо у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 164, 166 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл старшому слідчому Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Панаріній Світлані Олексіївні, слідчому Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Пелещаку Олегу Івановичу, слідчому Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Атласюку Івану Володимировичу на тимчасовий доступ та вилучення у Філії - Луганське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (Філія - Луганське обласне управління АТ «Ощадбанк»), МФО 304665, який розташований за адресою: м. Сєвєродонецьк вул. Енергетиків, буд. 36, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення наступних документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю:

-реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіяхпо розрахунковому рахунку№ 26052301699394,що належить ОСББ «Будівельників 22» (код ЄДРПОУ 40191870) за період з 01.01.2016 по 31.12.17 (із зазначенням контрагенту - ТОВ «Зодчій і К», код ЄДРПОУ 33115508),

-реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по розрахунковому рахунку № 26008300699394,що належить ОСББ «Будівельників 22» (код ЄДРПОУ 40191870) за період з 01.01.2016 по 31.12.17 (із зазначенням контрагенту - ТОВ «Зодчій і К», код ЄДРПОУ 33115508).

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя Ю.А.Ткачук