Ухвала суду № 77791315, 12.11.2018, Покровський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Красноармійський міськрайонний суд Донецької області)

№ 1-кс/235/1687/18

235/6207/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 листопада 2018 року м. Покровськ

Слідча суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецької області Стоілова Т.В., при секретарі Колосовій О.П., розглянувши клопотання с лідчого СВ Покровського ВП ГУ Національної поліції в Донецькій області Кравченка О.Ю., яке погоджено з прокурором Красноармійської місцевої прокуратури Зарубіним М.М., про тимчасовий доступ до речей і документів,

в рамках кримінального провадження № 12017050410002705 від 20.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України -

ВСТАНОВИЛА:

12.11.2018 року до Красноармійського міськрайонного суду Донецької області з зазначеним клопотанням звернувся слідчий СВ Покровського ВП ГУ Національної поліції в Донецькій області Кравченко О.Ю., за погодженням з прокурором Красноармійської місцевої прокуратури Зарубіним М.М., в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей і документів відділення АТ «Ощадбанк», а саме відомостей про власника банківського рахунку та відомостей за рухом коштів рахунку банківської картки за номером НОМЕР_3 АТ «Ощадбанк» в період часу з 00год.00 хв. 20.10.2017 року по 00 год. 00 хв. 18.10.2018 року, тобто надати можливість ознайомитись з ними та вилучити їх копії.

Слідчий СВ Покровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області до судового засідання не з'явився, належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність, в якій просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться запитувані речі і документи, представник АТ «Ощадбанк» до судового засідання не з'явився, належним чином повідомлявся про дату та час розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з таких підстав.

Як вбачається з клопотання, 20.10.2017 року до чергової частини Покровського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1., про те, що в період часу з 19.00год. 19.10.2017 року по 09.00 год. 20.10.2017 року невідома особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1, шляхом пошкодження скла на задній праві дверці автомобіля марки КІА «Sportage», д.н. НОМЕР_1, таємно, з корисливим мотивом, з салону автомобіля викрала грошові кошти 30000грн. та банківську карту, з якої були зняті грошові кошти в сумі 5000грн., які належать ОСОБА_3, в результаті чого заподіяла матеріальну шкоду на загальну суму 35000грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. ч. 1,4 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017050410002705 від 20.10.2017 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України та цього ж дня розпочато досудове розслідування, про що слідчим надано відповідний витяг.

З пояснень допитаного в якості потерпілого ОСОБА_3 вбачається, що 20.10.2017 року невідома особа шляхом розбиття скла в належному йому автомобілі, проникла до нього та викрала грошові кошти в сумі 30000грн.. та банківську картку, з якої 20.10.2017 року о 03 год. 33хв. невідомою особою були зняті грошові кошти в сумі 5000 гривні з банкомату ОСОБА_4 поблизу магазину «Купеческий» за адресою: Донецька область, м.Покровськ, м-н Лазурний, буд.1. 20.10.2017 року о 04год. 45хв. була спроба зняття коштів з його карткового рахунку для розрахунку картою в магазині за адресою: Донецька область, м.Добропілля, м-н Молодіжний, 25А, що підтверджується випискою по картковому рахунку ОСОБА_3 НОМЕР_2

В ході досудового розслідування встановлено, що за адресою: Донецька область, м.Добропілля, м-н Молодіжний, 25А, розміщений та здійснює свою діяльність магазин «Орбіта» ФОП «Савельєва» і в ньому розміщений банківський термінал ПАТ КБ «ПриватБанк».

Згідно відомостей ПАТ КБ «Приватбанк» та допиту працівника магазину «Орбіта», 20.10.2017 року о 04 год. 53 хв. в зазначеному магазині було здійснено спробу розрахуватись викраденою карткою ОСОБА_3, а після неможливості розрахуватись вказаною картою, ймовірний злочинець використав іншу банківську картку за номером НОМЕР_3 та розрахувався за придбаний товар.

Відповідно листа АТ «Ощадбанк» банківська картка НОМЕР_3 видавалася вказаною установою та належить банку, відомості про власника рахунку є банківською таємницею.

Для проведення об'єктивного і всебічного розслідування необхідно отримати відомості про власника банківського рахунку (ймовірного злочинця), який заволодів грошовими коштами ОСОБА_3 та відомості за рухом коштів рахунку банківської картки за номером НОМЕР_3 АТ «Ощадбанк» в період часу з 00 год.00 хв. 20.10.2017 року по 00 год. 00 хв. 18.10.2018 року, ця інформація містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у володінні відділення АТ «Ощадбанк»(ЄДРПОУ 00032129, м.Київ, вул.Госпітальна, 12Г). Встановити особу яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 іншим шляхом окрім як отримати доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю неможливо. Дана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці та становить банківську таємницю Про доступ до зазначеної інформації слідчий просить суд.

Відповідно до ст.132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді. Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, інформація, до якої слідчий просить забезпечити доступ, є інформацією, що становить банківську таємницю.

Положеннями ст.ст.159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги те, що для повного, об'єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження має значення інформація, що містить банківську таємницю, яка зберігається в АТ «Ощадбанк», а саме відомості про власника банківського рахунку та відомості за рухом коштів рахунку банківської картки за номером НОМЕР_3 АТ «Ощадбанк» в період часу з 00 год.00 хв. 20.10.2017 по 00 год. 00 хв. 18.10.2018, іншими способами отримати дану інформацію не має можливості, вважаю за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, у формі, що передбачена ч.1 ст.159 КПК України, яка полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними та вилучити їх копії. (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110, 159-166, 309, 372 КПК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ Покровського відділу поліції ГУ НП в Донецькій області Кравченка О.Ю., яке погоджено з прокурором Красноармійської місцевої прокуратури Зарубіним М.М., про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати групі слідчих, які входять до складу слідчої групи за вказаним кримінальним провадженням, а саме слідчим СВ Покровського відділу поліції ГУ НП в Донецькій області: старшому лейтенанту поліції Щербініну Євгену Миколайовичу, майору поліції Дацковському Дмитру Валентиновичу, лейтенанту поліції Кравченку Олександру Юрійовичу, лейтенанту поліції Мурашкіну Денису Олексійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей і документів відділення АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129, м.Київ, вул.Госпітальна, буд.12-Г), а саме відомостей про власника банківського рахунку та відомостей за рухом коштів рахунку банківської картки за номером НОМЕР_3 АТ «Ощадбанк» в період часу з 00 год.00 хв. 20.10.2017 по 00 год. 00 хв. 18.10.2018, тобто надати можливість ознайомитись з ними та вилучити їх копії. (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 12грудня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Т.В.Стоілова