Постанова № 7778914, 04.02.2010, Красногвардійський районний суд

Дело № 4-28/2010

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о проведении выемки

04 февраля 2010 года пгт. Красногвардейское

Судья Красногвардейского районного суда Автономной Республики Крым Проскурня С.Н.,

с участием прокурора – Карасевой С.Г.,

рассмотрев представление следователя СО Красногвардейского РО ГУ МВД Украины в АР Крым ОСОБА_1 о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну, в Крымской Республиканской дирекции ОАО «ОСОБА_2 ОСОБА_3» (МФО 324021),

У С Т А Н О В И Л:

Следователь СО Красногвардейского РО ГУ МВД Украины в АР Крым ОСОБА_3 обратился в суд с представлением о даче согласия на проведение выемки:

- документов, являвшихся основанием для открытия КФ ООО «Тридента Агро» (ЕДРПОУ 26586185) расчетного счета № НОМЕР_1: заявления об открытии счета, свидетельства о госрегистрации КФ ООО «Тридента Агро» (ЕДРПОУ 26586185), ООО «Тридента Агро» (код ЕДРПОУ 25591321), карточки образцов подписей, приказов о назначении на должности директора и главного бухгалтера, копии паспортов, справки с фондов, копии свидетельств об оплате налогов предприятиями, уставов КФ ООО «Тридента Агро» (ЕДРПОУ 26586185), ООО «Тридента Агро» (код ЕДРПОУ 25591321), справки 4 ОПП;

- всех платежных поручений о движении по счету № НОМЕР_1 за период с 25.05.2008г. по 20.06.2008г.;

- банковских выписок о движении по счету № НОМЕР_1 с расшифровкой агентов и контрагентов за период с 25.05.2008г. по 20.06.2008г.;

- всех документов, хранящихся в деле по услуге «Банк-Клиент», в том числе договора на предоставление указанной услуги, заключенного банком с КФ ООО «Тридента Агро» (ЕДРПОУ 26586185) и с ООО «Тридента Агро» (ЕДРПОУ 25591321), хранящихся в банке КРД ОАО «ОСОБА_2 ОСОБА_3» (МФО 324021), расположенного по адресу: г. Симферополь ул. Набережная, 32, мотивируя тем, что фактические данные, содержащиеся в материалах дел, имеют доказательственное значение по уголовному делу.

Из представленных материалов уголовного дела № 11005290059, находящегося в производстве СО Красногвардейского РО ГУ МВД Украины в АР Крым, следует, что должностные лица ООО «Тридента Агро» (код ЕДРПОУ 25591321), расположенного по адресу: г. Киев пр. Академика Гушкова, 1 Павильон 60, подозреваются в том, что достоверно зная, что ОГИС Красногвардейского РУЮ открыто исполнительное производство по принудительному исполнению определения Севастопольского апелляционного хозяйственного суда по делу №2-15/881-2008 о наложении ареста на денежные средства должника - ЗАО «Крымская фруктовая компания» (АР Крым Красногвардейский район с. Петровка), как и зная о том, что 27 мая 2008г. с ЗАО «Крымская фруктовая компания» заключено мировое соглашение по делу №2-15/881 о добровольной оплате задолженности, а 28 мая 2008г. долг в виде денежных средств на сумму более 200 000 грн. платежным поручением №255 перечислен на их расчетный счет, имея умысел на завладение денежными средствами ЗАО «Крымская фруктовая компания» на сумму более 200 000 грн., путем обмана, достоверно зная о том, что долг Крымской фруктовой компанией погашен и денежные средства перечислены на их расчетный счет, 06 ноября 2009г. подали в ОГИС Красногвардейского РУЮ приказ Севастопольского апелляционного хозяйственного суда о взыскании вышеуказанной суммы долга и заявление об открытии повторного исполнительного производства, таким образом, выполнили все действия которые считали необходимыми для совершения мошеннических действий до конца. Вследствие чего, 13 ноября 2009г. начальником ОГИС Красногвардейского РУЮ ОСОБА_4 открыто исполнительное производство на основании приказа суда по делу №2-15/881 от 13.05.2008г. о взыскании денежных средств с ЗАО «Крымская фруктовая компания», что препятствует осуществлению нормальной финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

СО Красногвардейского РО ГУ МВД Украины в АР Крым 01 февраля 2010г. возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий должностных лиц ООО «Тридента Агро» по признакам состава преступления, предусмотренного статьями 15 ч.2, 190 ч.4 УК Украины.

Как следует из материалов дела, досудебным следствием установлено, что на расчётный счёт КФ ООО «Тридента Агро» (ЕДРПОУ 26586185) № НОМЕР_1 в КРД ОАО «ОСОБА_2 ОСОБА_3» (МФО 324021), расположенного по адресу: г. Симферополь ул. Набережная, 32, 28 мая 2008 года поступили денежные средства от ЗАО «Крымская фруктовая компания» (АР Крым Красногвардейский район с. Петровка).

В соответствии со ст. 60 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» материалы, находящиеся в юридическом деле, составляют банковскую тайну.

Согласно ч. 3 ст. 178 УПК Украины выемка документов, составляющих банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению судьи и в порядке, согласованном с руководителем соответствующего учреждения.

Принимая во внимание, что в ходе расследования дела получены точные данные о том, что в КРД ОАО «ОСОБА_2 ОСОБА_3» (МФО 324021) находятся документы, составляющие банковскую тайну, которые могут иметь существенное значение для установления истины по делу, необходимо провести их выемку.

Руководствуясь ч. 3 ст. 178, ч. 5 ст.177 УПК Украины, ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,

П О С Т А Н О В И Л:

Представление следователя СО Красногвардейского РО ГУ МВД Украины в АР Крым ОСОБА_1 о проведении выемки удовлетворить.

Провести в Крымской Республиканской дирекции ОАО «ОСОБА_2 ОСОБА_3» (МФО 324021), расположенного по адресу: г. Симферополь ул. Набережная, 32, выемку:

- документов, являвшихся основанием для открытия КФ ООО «Тридента Агро» (ЕДРПОУ 26586185) расчетного счета № НОМЕР_1: заявления об открытии счета, свидетельства о госрегистрации КФ ООО «Тридента Агро» (ЕДРПОУ 26586185), ООО «Тридента Агро» (код ЕДРПОУ 25591321), карточки образцов подписей, приказов о назначении на должности директора и главного бухгалтера, копии паспортов, справки с фондов, копии свидетельств об оплате налогов предприятиями, уставов КФ ООО «Тридента Агро» ( ЕДРПОУ 26586185), ООО «Тридента Агро» (код ЕДРПОУ 25591321), справки 4 ОПП;

- всех платежных поручений о движении по счету № НОМЕР_1 за период с 25.05.2008г. по 20.06.2008г.;

- банковских выписок о движении по счету № НОМЕР_1 с расшифровкой агентов и контрагентов за период с 25.05.2008г. по 20.06.2008г.;

- всех документов, хранящихся в деле по услуге «Банк-Клиент», в том числе договора на предоставление указанной услуги, заключенного Банком с КФ ООО «Тридента Агро» (ЕДРПОУ 26586185) и с ООО «Тридента Агро» (ЕДРПОУ 25591321).

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья