Ухвала суду № 77783635, 09.11.2018, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/10969/16-к

Провадження №1-кс/751/3172/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2018 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Овсієнко Ю.К.

за участю секретаря Ващиліна Т.В.,

розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

Встановив:

Слідчий звернулась до суду з даним клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_2, вказавши, що ОСОБА_3, перебуваючи на посаді директора Товариства з обмеженою відповідальністю "Ватес", достовірно знаючи про обтяження майна, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, в особистих в інтересах та інтересах очолюваного підприємства, реалізував квартиру АДРЕСА_1, майнові права на яку перебували в іпотеці Публічного акціонерного товариства «Укрексімбанк» на підставі іпотечного договору № 7607Z155 від 10.09.2007, позбавивши тим самим ОСОБА_4 як інвестора згідно договорів дольової участі у будівництві багатоквартирного житлового будинку №№ 25, 26, 47 від 12.01.2006, можливості оформити право власності на цю квартиру та Публічне акціонерне товариство «Державний експортний імпортний банк України» можливості звернути стягнення на дану квартиру у разі невиконання ОСОБА_4 зобов’язань за кредитним договором № 7607С55 від 12.01.2006, заподіявши тим самим останнім шкоду у розмірі 1 764 616 грн.

Відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42012260010000008 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Так, ТОВ «Ватес» в особі директора ОСОБА_3 12.01.2006 укладено з ОСОБА_4 договори дольової участі у будівництві багатоквартирного житлового будинку № 25 та № 26, згідно яких останньою прийнято участь у будівництві багатоквартирного житлового будинку № 52 в м. Чернігові по вул. Ватутіна шляхом фінансування будівництва двокімнатних квартир під № 19 – загальною проектною площею 87,97 кв. м. та під № 20 – загальною проектною площею 76,13 кв. м. , які розташовані на 5-му поверсі, в сумі 346 513, 83 грн. та 299 876, 07 грн. відповідно, а ТОВ «ВАТЕС» прийнято на себе зобов’язання виконати власними силами або запозиченими силами роботи по будівництву вказаного будинку у відповідності до проектної документації. Також відповідно до договору дольової участі у будівництві багатоквартирного житлового будинку № 47 від 12.01.2006 ОСОБА_4 прийнято участь у будівництві багатоквартирного житлового будинку № 52 в м. Чернігові по вул. Ватутіна шляхом фінансування будівництва однієї додаткової кімнати на мансардному поверсі з виходом із квартир номер 19 та 20 шляхом влаштування сходового маршу - загальною проектною площею 119,21 кв. м. в сумі 235 268, 46 грн. (в еквіваленті станом на 12.01.2006 – 46 587, 81 дол.США) до 30 квітня 2008 року, а ТОВ «ВАТЕС» прийнято на себе зобов’язання виконати власними силами або запозиченими силами роботи по будівництву вказаного будинку у відповідності до проектної документації.

В подальшому, з метою забезпечення фінансування будівництва та виконання умов вищевказаних договорів дольової участі у будівництві багатоквартирного житлового будинку, 10.09.2007 між ОСОБА_4 та ПАТ «Державний експортний імпортний банк України» укладено кредитний договір № 7607С55, згідно якого Банк надав позичальнику кредит в сумі 111 172, 71 швейцарських франків, що в гривневому еквіваленті становить 452 472, 93 грн. з кінцевою датою погашення 01.09.2021 для оплати придбаного житла на первинному ринку шляхом інвестування коштів у житлове будівництво будинку № 52 по вул. Ватутіна в місті Чернігові. У цей же день між ОСОБА_4 та ПАТ «Державний експортний імпортний банк України» укладено іпотечний договір № 7607Z155 предметом якого визначено майнові права на двокімнатні квартири під робочими номерами 19 та 20 у будинку № 52 по вул. Ватутіна у м. Чернігові, будівництво яких незавершене і які в майбутньому стануть власністю іпотекодавця – після оформлення правовстановлюючих документів та належної реєстрації права власності на вищевказані квартири, і стануть забезпеченням виконання зобов’язань іпотекодавцем за кредитним договором. Дані про обтяження внесено до Єдиного реєстру обтяжень та Державного реєстру іпотек. Позичальником ОСОБА_4 отримано від банківської установи обумовлену у кредитному договорі суму кредиту в порядку п. 2.3 Кредитного договору від 10.09.2007, що підтверджується заявами на видачу готівки № 1290-1314 від 10.09.2007 та платіжним дорученням № 1 від 10.09.2007, які перераховано в рахунок погашення зобов’язань за вищевказаними договорами дольової участі у будівництві.

Пізніше, 19.08.2011 директор ТОВ «Ватес» ОСОБА_3, будучи службовою особою та засновником підприємства згідно Статуту Товариства, зареєстрованого розпорядженням Чернігівського міського голови № 92-р від 18.03.2004, наділеного повноваженнями згідно п. 15.7 Статуту ТОВ «Ватес» щодо укладення та підписання господарських договорів, інших правочинів, розпорядження майном підприємства, будучи особисто відповідальним за виконання покладених на нього обов’язків, зобов’язаним добросовісно і розумно діяти, не перевищуючи своїх повноважень, діючи від імені TOB "Ватес", достовірно знаючи про обтяження майна, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, в особистих в інтересах та інтересах очолюваного підприємства та невстановлених третіх осіб, достовірно знаючи про те, що майнові права на двокімнатну квартиру АДРЕСА_2, згідно іпотечного договору № 7607Z155 від 10.09.2007 належать ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», звернувся з листом № 475 до Чернігівського міського голови з проханням оформити у власність ТОВ «ВАТЕС» новостворену двокімнатну квартиру АДРЕСА_2, загальною житловою площею 77,4 кв.м,, загальною площею 295,2 кв.м., як незаконно реконструйовану внаслідок перепланування та суміщення квартир №№ 19, 20, мансарди в окрему квартиру та зміни нумерації на 18, додавши копію сертифікату відповідності об’єкта будівництва державним будівельним нормам № ЧГ000073 від 24.03.2010.

Згідно акту готовності об’єкта до експлуатації від 18.03.2010 змін до проектної документації на будівництво будинку № 52 по вул. Ватутіна в місті Чернігові не вносилось, на об’єкті виконані згідно з державними будівельними нормами всі роботи, передбачені проектною документацією, обладнання встановлено згідно з актами про його прийняття після індивідуального та комплексного випробування комісіями.

На підставі вказаного листа, складеного та підписаного директором ТОВ «ВАТЕС» ОСОБА_3, 14.09.2011 згідно п. 1.2 протоколу засідання комісії виконавчого комітету Чернігівської міської ради прийнято рішення про внесення пропозиції виконавчому комітету Чернігівської міської ради щодо оформлення права власності ТОВ «ВАТЕС» на двокімнатну квартиру АДРЕСА_1.

19.09.2011 рішенням виконавчого комітету Чернігівської міської ради № 245 надано дозвіл на оформлення свідоцтва про право власності ТОВ «ВАТЕС» на двокімнатну квартиру АДРЕСА_1.

У подальшому, ОСОБА_3, достовірно знаючи про обтяження майна, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, в особистих в інтересах та інтересах очолюваного підприємства, звернувся до начальника КП «Чернігівське МБТІ» Чернігівської обласної ради із заявою за вих. № 519 про оформлення свідоцтва про право власності на виготовлення інвентаризаційної справи у житловому багатоквартирному будинку за адресою: м. Чернігів, вул. Ватутіна, 52 в місті Чернігові власнику Товариству з обмеженою відповідальністю «ВАТЕС» щодо двокімнатної квартири № 18 та заявою за вих. № 521 про надання витягу з Реєстру прав власності на нерухоме майно на дану квартиру для її відчуження

Пізніше згідно інвентаризаційної справи № НОМЕР_1 «Чернігівське МБТІ» Чернігівської обласної ради на квартиру АДРЕСА_3, на підставі рішення виконкому Чернігівської міської ради № 245 від 19.09.2011, ТОВ «ВАТЕС» 22.09.2011 виконавчим комітетом Чернігівської міської ради видано свідоцтво про право власності на цю квартиру.

22.09.2011 право власності ТОВ «ВАТЕС» на вказану квартиру зареєстровано КП «Чернігівське МБТІ» та за зверненням директора підприємства ОСОБА_3 для відчуження квартири ТОВ «ВАТЕС», як власнику, видано витяг з реєстру прав власності на нерухомість від 22.09.2011 № 31395905.

22.09.2011 ОСОБА_3, діючи від імені ТОВ «ВАТЕС», достовірно знаючи про обтяження на квартиру № 18, надавши інформацію приватному нотаріусу Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 про відсутність майнових позовів до квартири, пов’язані з вилученням або обмеженням користування, володіння чи розпорядження нею, про не перебування квартири на момент підписання договору під забороною (арештом) не перебуває, під заставою, про відсутність щодо неї судового спору та вимог третіх осіб щодо квартири як в межах, так і за межами України, приховавши від покупця обставини, які мають істотне значення (п. 1.2 Договору купівлі-продажу від 22.09.2011) продав, а ОСОБА_6 купила двокімнатну квартиру № 18 загальною площею 295,2 кв.м., з яких жилої площі 77,4 кв.м., розташованому на п’ятому поверсі будинку № 52 по вул. Ватутіна в м. Чернігові.

Пізніше 26.09.2011 за зверненням ОСОБА_6 КП «Чернігівське МБТІ» зареєстровано право власності на придбану квартиру за реєстраційним номером

№ 34691404.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи можливість використати як докази відомості, що містяться в реєстраційній справі ТОВ «Ватес» (код ЄДРПОУ 14234440), у тому числі матеріалів службової переписки, реєстраційних карток, запитів, протоколів, наказів, складених на товаристві протягом 2006-2012 років, що містять вільні зразки підпису та почерку директора ОСОБА_3, неможливість іншим способом довести обставини, що й передбачається довести за допомогою цих документів, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення та механізму вчиненого кримінального правопорушення, зокрема під час проведення судових експертиз, а отримати їх у інший спосіб неможливо, з огляду на те, що дана документація містить охоронювану законом таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали вищевказаних документів, які перебувають у матеріалах кримінальної справи №750/3095/14 (провадження №1-кп/750/113/14) по обвинуваченню ОСОБА_3, що у володінні Деснянського районного суду м. Чернігова: м. Чернігів, пр-т Перемоги, 141, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з’явився, про час та місце його проведення повідомлений належним чином, про що свідчить відмітка у журналі вихідної кореспонденції. Жодних клопотань до суду не надходило.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Деснянського районного суду м. Чернігова є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи можуть містити відомості та дані, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_1, слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7, старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінал реєстраційної справи ТОВ «Ватес» (код ЄДРПОУ 14234440), у тому числі матеріалів службової переписки, реєстраційних карток, запитів, протоколів, наказів, складених на товаристві протягом 2006-2012 років, - що містять вільні зразки підпису та почерку директора ОСОБА_3, яка перебуває у матеріалах кримінальної справи №750/3095/14 (провадження №1-кп/750/113/14) по обвинуваченню ОСОБА_3, що у володінні Деснянського районного суду м. Чернігова, юридична та фактична адреси: м. Чернігів, пр-т Перемоги, 141.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя Ю.К. Овсієнко