Ухвала суду № 77778139, 09.11.2018, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/6551/18

№ провадження 1-кс/646/6386/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.11.18року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Гребенюк В.В., за участі секретаря судового засіданя Біляєва М.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання старшого слідчого СВ Основ'янського ВП ГУНП в Харківській області Вишнякової Ю.А., про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220060001420 від 08.08.2018, за ознаками злочину, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Основ'янського ВП ГУНП в Харківській області Вишнякова Ю.А. звернулася до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому законом порядку

В клопотанні слідчий просив надати доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до інформації про власників рахунку та руху грошових коштів за розрахунковими рахунками №, № 26002010632199, 26004010605113, 26001010631221, 26006010110587 відкритим у ПАТ «ВТБ Банк» за період часу з 01.01.2017 і по теперешній час, який перебуває у володінні ПАТ «ВТБ Банк», що розташований за адресою: 01004, м. Київ, бул. Шевченка /вул. Пушкінська/, 8/26 із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви контрагентів, суми платежів, призначення платежів. При цьому вказати повні анкетні дані власників рахунків, місце проживання, реєстрацію, номер мобільного телефону, а також данні в який час були зняті або переведені грошові кошти на який рахунок також у яких відділеннях та в який час знімались грошові кошти, а також доступ до відеозаписів та фотокарток з банкоматів та адресу їх розташування за період часу з 01.01.2017 і по теперешній час.

Слідчий в судове засідання не з'явився повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

Згідно витягу з кримінального провадження № 12018220060001420 від 08.08.2018, до ЄРДР внесені відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч 3 ст. 191 КК України, щодо заволодіння бюджетними коштами

Окрім витягу з кримінального провадження клопотання слідчого обґрунтовується наступними доказами, копіями документів: повідомлення Лисичанської міської ради Луганської області № 4469/01-16, договору купівлі-продажу № 1109-1/П5-17 від 19.09.2017, показами свідка ОСОБА_3 вбачається що ОСОБА_4, що для підприємницької діяльності використовує поточний рахунок 26004010605113 в ПАТ «ВТБ Банк» привласнив бюджетні кошти.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим доведено, що відомості становлять банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим в своєму клопотанні, відповідно до ч. ч.5-6 ст.163 КПК України, те, що документи перебувають у володінні юридичної особи - у володінні ПАТ «ВТБ Банк», що розташований за адресою: 01004, м. Київ, бул. Шевченка /вул. Пушкінська/, 8/26, та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені й можуть бути доказами вини.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

На підставі вищевикладеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до інформації щодо рахунку 26004010605113 в ПАТ «ВТБ Банк» з моенту укладення вищевказаних договорів по день постановлення ухвали, особі чиї дані вказані в клопотанні - слідчому.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 62 Закону україни «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Основ'янського ВП ГУНП в Харківській області Вишнякової Ю.А., про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220060001420 від 08.08.2018, за ознаками злочину, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України- задовільнити частково.

ПАТ «ВТБ Банк», що розташоване за адресою: 01004, м. Київ, бул. Шевченка /вул. Пушкінська/, 8/26 надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Основ'янського ВП ГУНП в Харківській області Вишняковій Юлії Андріївні тимчасовий доступ до документів з інформацією, про рух грошових коштів по рахунку 26004010605113 за період з 19.09.2017 по 09.11.2018 та даними про назви контрагентів, суми і призначення платежів, про повні анкетні дані власника вказаного рахунку, місце проживання, реєстрацію, номер мобільного телефону, а також дані в який час були зняті або переведені грошові кошти на який рахунок, також у яких відділеннях та в який час знімались грошові кошти та до відеозаписів та фотокарток з банкоматів через які знімалися кошти з вказаного рахунку, адресу їх розташування за період часу з 19.09.2017 по 09.11.2018

Встановити строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Гребенюк