Ухвала суду № 77770105, 01.11.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/53540/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - Карабань В.М., при секретарі - Самійлик В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області Редчиць Марини Вікторівни про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

31 жовтня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Карабаня В.М., надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12013110130000028 від 08.04.2013 - прокурора Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області Редчиць Марини Вікторівни, про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства «Акціонерне товариство «Банк Альянс» (МФО 300119, код ЄДРПОУ - 14360506).

Прокурор в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що групою прокурорів у складі прокурорів Генеральної прокуратури України, прокурорів місцевих та регіональних прокуратур здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12013110130000028 за фактами вчинення службовими особами ДП «Укрзалізничпостач», ДАЗТУ «Укрзалізниця», ПАТ «Укрзалізниця», підприємств, які увійшли до складу ПАТ «Укрзалізниця» та власником яких на теперішній час є це товариство, і ряду комерційних структур злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191,

ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, а також за фактами скоєння рядом суб'єктів господарювання та фізичних осіб злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, (РНОКППФО НОМЕР_1) разом з ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрованим за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКППФО НОМЕР_2), у період з 2013по 2015 роки здійснювали операції пов'язані із зарахуванням та зняттям коштів готівкою з рахунків відкритих у банківських установах.

Крім того, досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3 проведено значну кількість циклічних операцій з зарахування отриманих безготівкових коштів на депозитні рахунки з подальшим достроковим їх поверненням, що може свідчити про маскування джерел походження коштів.

Для проведення вказаних операцій використовувались також інші рахунки ОСОБА_2 №№ НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6 в ПАТ «Банк Альянс» (МФО 300119), №№ НОМЕР_20 та НОМЕР_21 відкриті у ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300937), № НОМЕР_22 у ПАТ «ДБ Сбербанку Росії» (МФО 320627), № НОМЕР_23 у ЗАТ «Прокредит Банк» (МФО 320984), № НОМЕР_24 у ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614), № НОМЕР_25 у ПАТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), № НОМЕР_26 у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), № 150043011541 у ПАТ «КБ «Союз» (МФО 380515) та ОСОБА_3 НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18 відкриті у ПАТ «КБ «Союз» (МФО 380515) № НОМЕР_19 у Філії ДРУ» АТ «Банк Фінанси та Кредит» (МФО 335816).

Для доказування обставин вчинення кримінального правопорушення, передбачених ст. 91 КПК України, а саме: часу, місця, способу вчинення злочину, розміру шкоди, завданого злочином, необхідно отримати інформацію щодо обставин відкриття ОСОБА_2 та ОСОБА_3 рахунків у вищевказаних банках, їх обслуговування, руху коштів та зняття готівки з вищезазначених рахунків останніми в банках.

Встановлено, що ОСОБА_2 мав (має) рахунки, №№ НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, а ОСОБА_3 №№ НОМЕР_12, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_27, НОМЕР_11, які відкриті ПАТ «Банк Альянс» (МФО 300119).

Вказані вище документи, в яких міститься необхідна для встановлення істини у кримінальному провадженні інформація, перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства «Акціонерне товариство «Банк Альянс», (МФО 300119, код ЄДРПОУ - 14360506), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Січових стрільців, 50.

Прокурор вказує, що виникла необхідність у дослідженні відомостей про рух коштів по розрахунковим рахункам відкритих у ПАТ «Банк Альянс» (МФО 300119) ОСОБА_2 та ОСОБА_3, оскільки вказані банківські документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення в копіях, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати прокурорам відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Демидовичу А.О., Казміренку В.М., Малюку Б.М., Шевчуку О.Ю., Добривечору М.А., Фіцаю П.П., прокурору Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області Редчиць М.В., прокурору організаційно-методичного відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Акуленку А.О., прокурору першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області Пранову С.В. тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні Приватного акціонерного товариства «Акціонерне товариство «Банк Альянс» (МФО 300119, код ЄДРПОУ - 14360506), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Січових стрільців, 50 та можливість здійснити вилучення (виїмку) їх копій і в електронному вигляді, а саме:

- банківських карток зі зразками підписів, доручень, заяв, договорів, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1;

- анкет клієнта банку ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1;

- документів (виписок) про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам №№ НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7 з моменту їх відкриття до дня постановлення ухвали слідчим суддею або до моменту їх закриття;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам №№ НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7;

- юридичних справ клієнта банку ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерах на отримання готівки, грошових чеках з контрольною маркою на отримання готівки по розрахунковим рахункам № № НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, 26208521542та заявок про обмін валют;

- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по зазначеним вище рахункам, а саме в реєстрах фінансового моніторингу, файлах-повідомленнях, файлах-запитах, файлах-відповідях, файлах - додатках, файлах-квитанція, довідках щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкетах клієнта;

- документів, щодо здійснення ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів;

- документів, що містять інформацію про укладання між ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1,договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «Клієнт-банк», а документів, які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків, у т.ч. інформацію щодо МАС-адрес, з яких здійснювалися підключення до системи КБ, якими користувався клієнт банку за період з дати відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- до SWIFT-повідомлень по наступних рахункам клієнта у банку № № НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, в системі Клієнт-банк;

- відомостей з клієнтської бази даних банку щодо абонентського телефонного номеру та фотознімків клієнта ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 або його представників за довіреностями, як на паперових так і на електронних носіях.

- банківських карток зі зразками підписів, доручень, заяв, договорів, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1;

- анкет клієнта банку ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1;

- документів (виписок) про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № № НОМЕР_12, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_27,НОМЕР_11 з моменту їх відкриття до дня постановлення ухвали слідчим суддею або до моменту їх закриття;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам № № НОМЕР_12, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_27, НОМЕР_11;

- юридичних справ клієнта банку ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерах на отримання готівки, грошових чеках з контрольною маркою на отримання готівки по розрахунковим рахункам № № НОМЕР_12, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_27, НОМЕР_11 та заявок про обмін валют;

- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по зазначеним вище рахункам, а саме в реєстрах фінансового моніторингу, файлах-повідомленнях, файлах-запитах, файлах-відповідях, файлах - додатках, файлах-квитанція, довідках щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкетах клієнта;

- документів, щодо здійснення ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів;

- документів, що містять інформацію про укладання між ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1,договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «Клієнт-банк», а документів, які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків, у т.ч. інформацію щодо МАС-адрес, з яких здійснювалися підключення до системи КБ, якими користувався клієнт банку за період з дати відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- до SWIFT-повідомлень по наступних рахункам клієнта у банку № НОМЕР_28, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_27, НОМЕР_11, документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, в системі Клієнт-банк;

- відомостей з клієнтської бази даних банку щодо абонентського телефонного номеру та фотознімків клієнта ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 або його представників за довіреностями, як на паперових так і на електронних носіях.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/53540/18-к.

Примірник № 2 наданий прокурору.

Слідчий суддя В.М. Карабань