Ухвала суду № 77770089, 02.11.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/54075/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - Карабань В.М., при секретарі - Самійлик В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження №42017100000000026 від 12.01.2017 - слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві старшого лейтенанта поліції Лабузової Тетяни Вікторівни про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

02 листопада 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Карабаня В.М., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №42017100000000026 від 12.01.2017 - слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві старшого лейтенанта поліції Лабузової Тетяни Вікторівни, погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Каніковським В.І. про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ "КИЇВСЬКА ТРАНСПОРТНА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" (35646207).

Слідчий в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017100000000026 від 12.01.2017, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Києва здійснює злочинну діяльність транзитно - конвертаційна група, а саме: ТОВ "ТОККАТА ТРЕЙД ЛТД" (код ЄДР 41115446), ТОВ "КВАРТА ТРЕЙД ЛТД" (код ЄДР 40996192), ТОВ "ЕКСПЕРТ ТРЕЙД ПЛЮС" (код ЄДР 40075239), ТОВ «ФАВОРИТ15» (код за ЄДРПОУ 39962170), ТОВ «ІНСАЙДЕР15» (код за ЄДРПОУ 39547354), ТОВ «УЛПГ ГРУП» (код ЄДР 39496876), ТОВ «"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІДЕА ІНВЕСТ"» (код ЄДР 33597510), ТОВ «ТРАНСРЕАЛ» (код ЄДР 38721590), ТОВ «БІА - МЕТ» (код ЄДР 38856405), ПП «АРМІ» (код ЄДР 30536962), ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ "УКРПРОМРЕСУРСИ» (код ЄДР 31459219), ТОВ «Т-ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДР 38408726) ТОВ «Т-ТРАНС ЛТД» (код ЄДР 38408731), ТОВ «ТАРКОМ СЕРВІС» (код ЄДР 31525946), ТОВ "ХОРСЕН" (41065111), ТОВ "ВІКТОРЕНКО ПАРТНЕРС" (41387539), ТОВ"СЕТАМІУС" (41658587), ТОВ "СИНКЛІТ" (41658545), ТОВ "ВАЛЬТРАН" (41795751), ТОВ "ГІКСАР" (41795924), ТОВ"ІНТЕГРЕ" (41725684), ТОВ "БАСТАРДО" (41724916), ТОВ"БЕКВОРД" (41794061), ТОВ "МУСКАЛ" (41658613), ТОВ "САПОРО"(41521047), ТОВ "РИВАР"(41658592), ТОВ "ФАРИС"(41658538), ТОВ "САПОРО"(41521858), ТОВ "ФІШЛЕНД ТРЕЙД"(41507944), ТОВ "ХЕЛИНАП" (41658655), ТОВ "СИНКЛІТ" (41658545), ТОВ "ТИНИЗ" (41658519), ТОВ "ШЕРОНС" (41658503), ТОВ "СПЕЙСКОН" (41658641), ТОВ"АРТАНАК" (41520792), ТОВ"АДЕМАНТ" (41725553), ТОВ"КОНОВАС" (41658869), ТОВ "ЕМИС" (41796048), ТОВ "ОНКОМ" (41725595), ТОВ "АДЕМАНТ" (41725553) та інші, які діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, шляхом внесення недостовірних даних до офіційної документації, надають підприємствам реально діючого сектору економіки України послуги з формування незаконного податкового кредиту та проведення безготівкових коштів у готівку відображаючи фінансово - господарські операції з підприємствами ТОВ «Інеск Буд» (код ЄДРПОУ 39173612), ТОВ «Селф-Актив» (код ЄДРПОУ 39547354) ТОВ "Кривбасметалстіл" (33873515), ТОВ "ДИЗЕЛЬСЕРВІС" (30734801), ТОВ "ГРУПА КОМПАНІЙ "РЕБУС" (41176118), ТОВ "ПРОВІДНІ ТЕХНОЛОГІЇ БУДІВНИЦТВА" (38365283), ТОВ"АПРІОРА" (35715139), ТОВ "ЕЛІЗ БУД" (40390418) та іншими, таким чином щомісячний обіг коштів по рахунках указаної транзитно - конвертаційної групи становить 200 млн. грн., що спричиняє тяжкі наслідки державному бюджету України.

Відповідно до проведених заходів п'ятим відділом ГУ ДФС у місті Києві встановлено наступні підприємства, які входять до конвертаційного центру: - ТОВ «УЛПГ ГРУП»; - ТОВ «"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІДЕА ІНВЕСТ"»; - ТОВ «ТРАНСРЕАЛ»; - ТОВ «БІА - МЕТ»; - ПП «АРМІ» - ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ "УКРПРОМРЕСУРСИ»; - ТОВ «Т-ТРЕЙД ЛТД» ; - ТОВ «Т-ТРАНС ЛТД»; - ТОВ «ТАРКОМ СЕРВІС» .

Зазначені підприємства не є платниками податку на додану вартість та надають послуги підприємствам реального сектору економіки з обготівкування грошових коштів.

В ході подальшого відпрацювання встановлено ряд підприємств, які входять до зазначеної вище групи, являються платниками податку на додану вартість та мають ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ "ХОРСЕН" (41065111), ТОВ "ВІКТОРЕНКО ПАРТНЕРС" (41387539), ТОВ"СЕТАМІУС" (41658587), ТОВ "СИНКЛІТ" (41658545), ТОВ "ВАЛЬТРАН" (41795751), ТОВ "ГІКСАР" (41795924), ТОВ"ІНТЕГРЕ" (41725684), ТОВ "БАСТАРДО" (41724916), ТОВ"БЕКВОРД" (41794061), ТОВ "МУСКАЛ" (41658613), ТОВ "САПОРО"(41521047), ТОВ "РИВАР"(41658592), ТОВ "ФАРИС"(41658538), ТОВ "САПОРО"(41521858), ТОВ "ФІШЛЕНД ТРЕЙД"(41507944), ТОВ "ХЕЛИНАП" (41658655), ТОВ "СИНКЛІТ" (41658545), ТОВ "ТИНИЗ" (41658519), ТОВ "ШЕРОНС" (41658503), ТОВ "СПЕЙСКОН" (41658641), ТОВ"АРТАНАК" (41520792), ТОВ"АДЕМАНТ" (41725553), ТОВ"КОНОВАС" (41658869), ТОВ "ЕМИС" (41796048), ТОВ "ОНКОМ" (41725595).

Послугами зазначеної конвертаційної групи скористалися транзитери та підприємства з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ "ВАЙТС КЕЙН" (ТОВ"СВ Груп Україна") (33694710), ПП "УКРАЇНСЬКЕ ПОЛЕ" (36046741), ТОВ "МРІЯ-К" (19491182), ТОВ "АМОРІЯ" (41492194), ТОВ"БРЕЙЛ ПРО" (40952731), ТОВ "КАВІРА" (ТОВ «Євротезіс») (41119161), ТОВ "БАФАІР" (ТОВ «Фабія-К») (40878570), ТОВ "КОРПОРАЦІЯ ТМ" (35121246), ТОВ "А.В.А-ЛАЙН" (34046854), ТОВ «ЮНІМАКС Україна» (37037036), ТОВ «БУДМАТПОСТАЧ» (40631365), ПП «Хелпнід» (ПП «Охорона-Гуард») (35924283), ТОВ «НАФТОХІМ ОІЛ» (40625351) та інші, які безпідставно формують податковий кредит підприємствам вигодонабувачам.

В подальшому послугами зазначеної вище транзитно-конвертаційної групи скористалися наступні підприємства вигодонабувачі, а саме: ТОВ "ЧМЗ" (40515416), ТОВ "БЦ АГРОЛІДЕР" (41348306), ТОВ "АГРОСТОК УКРАЇНА" (36086758), ТОВ "УКРГАЗТЕХ" (30265715), ТОВ "ПОДОЛЖИЛБУД" (38981171), ТОВ "ПРОМСТРОЙ УКРАЇНИ" (40616106), ТОВ "КИЇВСЬКА ТРАНСПОРТНА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" (35646207), ТОВ "ОКВИЛАН" (39529361), ТОВ "АСГАР" (36460061), ТОВ "АСТРА-ЮНІВЕРСАЛ" (38923222) та інші.

Слідчий вказує, що виникла необхідність у дослідженні документів, які знаходяться у володінні осіб ТОВ "КИЇВСЬКА ТРАНСПОРТНА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" (35646207), оскільки вони можуть бути використані як докази, у зв'язку з тим, що вказують на факти та обставини, які мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (зробити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, враховуючи наявність постанови від 08.09.2018 про призначення почеркознавчої експертизи, у даному кримінальному провадженні, вважає, що речі, які знаходяться у володінні осіб ТОВ "КИЇВСЬКА ТРАНСПОРТНА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні, а речі та документи до яких потрібно отримати тимчасовий доступ самі по собі та по сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Печерського УП ГУ НП у місті Києві Лабузовій Тетяні Вікторівні, прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, на огляд та вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні службових осіб ТОВ "КИЇВСЬКА ТРАНСПОРТНА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" (35646207), за період з часу 01.01.2017 по день винесення ухвали:

- угоди, контракти з ТОВ «НАФТОХІМ ОІЛ» (40625351), ТОВ «ЮНІМАКС Україна» (37037036), ТОВ «БУДМАТПОСТАЧ» (40631365), з усіма наявними додатками; актів прийому-передачі та актів виконаних робіт, документів, що підтверджують факт подальшої реалізації придбаних у ТОВ «НАФТОХІМ ОІЛ» (40625351), ТОВ «ЮНІМАКС Україна» (37037036), ТОВ «БУДМАТПОСТАЧ» (40631365), товарів (робіт, послуг) або документів щодо обставин використання ТОВ "КИЇВСЬКА ТРАНСПОРТНА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" (35646207), поставлених ТОВ «НАФТОХІМ ОІЛ» (40625351), ТОВ «ЮНІМАКС Україна» (37037036), ТОВ «БУДМАТПОСТАЧ» (40631365), згідно господарських документів товарів (робіт, послуг) у фінансово-господарській діяльності;

- виписки з банку з додатками; платіжні доручення; рахунків-фактур; прибуткових та видаткових накладних; податкових накладних; товарно-транспортних накладних, а у випадку ввезення товарів на митну територію України, і вантажно-митних декларацій, статути, накази, рішення чи протоколи загальних зборів засновників про призначення на посаду (звільнення з посади) директора та головного бухгалтера ТОВ "КИЇВСЬКА ТРАНСПОРТНА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" (35646207);

- у випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/54075/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Лабузовій Т.В.

Слідчий суддя В.М. Карабань