Ухвала суду № 77770088, 01.11.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/53550/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Самійлик В.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Москаленко В.І. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

31 жовтня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Карабаня В.М., надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Москаленко В.І., погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Юсубов К.В., у кримінальному провадженні №42017160000000054 від 20.01.2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у приміщенні Вінницької об'єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Вінницькій області (21027, м. Вінниця, вул. Костянтина Василенка 21)..

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор Юсубов К.В. подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України розслідується кримінальне провадження № 42017160000000054 від 20.01.2017 за фактами зловживання службовим становищем особами органів ДФС України за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України.

Встановлено, що за період з 2015 року по теперішній час групою суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, а саме: ТОВ «Фармтрейдінвест» (код 40104243), ТОВ «Укрторгплюс» (код 40180392), ТОВ «Екоекспрес» (код 40423104), ТОВ «Омегаплюс» (код 40846019), здійснюється систематичне оформлення товарів в режимах експорту та імпорту, всупереч вимогам ст. 53-55, ч. 2 ст. 280 Митного кодексу України, що призвело до ненадходження до державного бюджету митних платежів у особливо великих розмірах.

В подальшому, службовими особами вищевказаних суб'єктів господарської діяльності здійснювались фінансові операції з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, пов'язані із зняттям готівкових коштів з розрахункових рахунків, відкритих у банківських установах та вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 у 2015 - 2016 роках, не маючи на меті займатися підприємницькою діяльністю, на прохання службових осіб ТОВ «Фармтрейдінвест», ТОВ «Укрторгплюс», ТОВ «Екоекспрес», ТОВ «Омегаплюс», за винагороду погодилися зареєструватися як фізичні особи підприємці для мінімізації податкових зобов'язань вищевказаних юридичних осіб.

У подальшому по бухгалтерському обліку ТОВ «Фармтрейдінвест», ТОВ «Укрторгплюс», ТОВ «Екоекспрес», ТОВ «Омегаплюс», відображено придбання сільськогосподарської продукції у ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 З метою ідентифікації підписів у видаткових накладних про поставку сілськогосподарської продукції на адресу ТОВ «Фармтрейдінвест», ТОВ «Укрторгплюс», ТОВ «Екоекспрес», ТОВ «Омегаплюс» призначено судово - почеркознавчу експертизу.

На даний час виникла необхідність у вилученні документів реєстраційної (облікової) справи фізичної особи підприємця ОСОБА_5, які знаходяться у Вінницькій об'єднаній державній податковій інспекції ГУ ДФС у Вінницькій області.

Враховуючи, що у кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу підписів виконаних ОСОБА_5 і для її проведення необхідні документи з вільними зразками їх підпису та почерку виникла необхідність у вилученні оригіналів документів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах шостого відділу з розслідуваннякримінальнихпровадженьуправління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Москаленку Володимиру Івановичу,слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні Зарічанському Р.О., Туровському Я.С., Булахову Д.В., Басанцю М.М., Жураківському Г.О. Григоренку В.С., Пікі І.М., прокурору у кримінальному провадженні Юcубову К. В., дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення оригіналів документів реєстраційної (облікової) справи платника податків фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (номер запису про державну реєстрацію 2 174 000 0000 053628 від 12.03.2016) в тому числі документів які були подані для постановки на облік платника податків (зняття з обліку), реєстрації платника єдиного внеску, листування, документів податкової звітності, відомості щодо ІР-адрес та електронних адрес, з яких подавалась податкова звітність, акти документальних (планових, позапланових) перевірок з додатками, акти проведення зустрічних звірок або неможливість їх проведення, яка знаходяться у приміщенні Вінницької об'єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Вінницькій області (21027, м. Вінниця, вул. Костянтина Василенка 21).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/53550/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя В.М. Карабань