Ухвала суду № 77760384, 12.11.2018, Славутицький міський суд Київської області

У Х В А Л А

Справа №377/811/18

Провадження №1-кс/377/266/18

12 листопада 2018 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області Малишенко Т.О., за участю секретаря судових засідань Ахутіної А.А., розглянувши в судовому засіданні в м. Славутичі клопотання - про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 12018110270000182 від 19 жовтня 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

У С Т А Н О В И Л А :

08 листопада 2018 року до суду подано зазначене клопотання, у якому старший слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю.

В судове засідання старший слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області Литвинова А.В., не прибула, надано заяву про розгляд даного питання без участі слідчого, через велику завантаженість, представник ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» був повідомлений, однак у судове засідання не з'явився, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи, що перебувають у володінні вказаної особи і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які не може бути доведені іншими способами, та можуть бути використані як доказ.

Так, відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Згідно ч.6 цієї статті суд постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що 18 жовтня 2018 року до Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області звернулась ОСОБА_4 із заявою про те, що 17 жовтня 2018 року, невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами в сумі 5000 гривень, переказані нею на банківські карти АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» та ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами викладеними у клопотанні про те, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И Л А :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області Литвиновій Анні Володимирівні, начальнику СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області Рубасі Геннадію Володимировичу, слідчим СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області Янченко Альоні Петрівні та Дорошенку Вячеславу Володимировичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», юридична адреса: вул. Автозаводська, 54/19, м. Київ, 04114, та можливість вилучення таких документів, а саме речей і документів, що становлять банківську таємницю та містять відомості про : рух грошових коштів по карті monobank НОМЕР_1, відкритій в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», документів, які були підставою для відкриття цієї карти, на яку потерпілою ОСОБА_4 були перераховані кошти в сумі 3400 гривень, відео та фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала карту та у подальшому користувалась та знімала готівку з цієї карти, надані такою особою під час відкриття цієї карти через мережу Інтернет, реєстраційні дані (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), за період з 17 жовтня 2018 року по день отримання інформації.

2. Зобов'язати службових осіб публічного акціонерного товариства «УНІВЕРСАЛ БАНК» (ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»), вул. Автозаводська, 54/19, м. Київ, 04114, код за ЄДРПОУ 21133352, надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та виготовити на паперовому та електронному носіях копії документів за вищевказаним номером карти та періодом з наступними відомостями:

- про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по карті monobank НОМЕР_1, відкритій в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», за період з 17 жовтня 2018 року по день отримання інформації;

- документи по юридичному оформленню (відкриттю) карти monobank НОМЕР_1, а саме: заяви про відкриття карти, картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала карту, фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття карти;

- реєстраційні дані ( номер телефону, адреса електронної пошти, ІР- адреса) особи, яка відкривала карту monobank НОМЕР_1, користуючись мережею Інтернет;

- відео та фотоматеріалів з банкоматів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» під час зняття коштів з карти monobank НОМЕР_1 за період з 17 жовтня 2018 року по день отримання інформації.

Встановити строк дії цієї ухвали по 12 грудня 2018 року.

Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент ухвалення.

Слідчий суддя Т. О. Малишенко