Ухвала суду № 77748015, 07.11.2018, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

07.11.2018Справа № 910/7223/18

За позовом ОСОБА_1

до публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "ПриватБанк"

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача

товариство з обмеженою відповідальністю "Капітал-Стандарт"

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача компанія "ТРІАНТАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД" (TRINTAL INVESTMENTS LTD)

про стягнення 921 100,00 грн.

Суддя (головуючий) Удалова О.Г.

Суддя Усатенко І.В.

Суддя Морозов С.М.

Без виклику представників учасників справи

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

ОСОБА_1 (далі - позивач) звернувся до господарського суду міста Києва з позовом до публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "ПриватБанк" (далі - відповідач, ПАТ "КБ "ПриватБанк") про стягнення 881 100,00 грн., з яких: 800 000,00 грн. - вартість поставлених цінних паперів публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "ПриватБанк", 27 000,00 грн. - 3% річних за прострочення виконання грошового зобов'язання з оплати поставлених цінних паперів публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "ПриватБанк", 27 000,00 грн. - інфляційні витрати та 27 100,00 грн. - пеня.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 25.06.2018 відкрито провадження у справі № 910/7223/18 в порядку спрощеного позовного провадження, судове засідання призначено на 24.07.2018.

20.07.2018 через загальний відділ діловодства суду від представника позивача надійшли заява про збільшення розміру позовних вимог до 921 100,00 грн., з яких: 810 000,00 грн. - вартість поставлених цінних паперів ПАТ "КБ "ПриватБанк", 37 000,00 грн. - 3% річних за прострочення виконання грошового зобов'язання з оплати поставлених цінних паперів ПАТ "КБ "ПриватБанк", 37 000,00 грн. - інфляційні витрати, 37 100,00 грн. - пеня, а також клопотання про розгляд справи за правилами загального позовного провадження, оскільки дана справа не підпадає від визначення малозначної або справи незначної складності відповідно до ч.ч. 3-7 ст. 12 Господарського процесуального кодексу України.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 24.07.2018 прийнято заяву позивача про збільшення розміру позовних вимог до розгляду, задоволено клопотання представника позивача про розгляд справи за правилами загального позовного провадження, розгляд справи ухвалено здійснювати в порядку загального позовного провадження та призначено підготовче засідання на 16.08.2018.

02.08.2018 від позивача надійшли уточнення до заяви про збільшення розміру позовних вимог щодо конкретизації періодів, за які позивач просить суд стягнути пеню та інші нарахування.

16.08.2018 через загальний відділ діловодства суду від відповідача надійшла заява про залучення до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, товариства з обмеженою відповідальністю "Капітал-Стандарт" та компанії "ТРІАНТАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД" (TRINTAL INVESTMENTS LTD).

Клопотання обґрунтоване тим, що рішення у справі може вплинути на права та обов'язки вказаних осіб, оскільки вони брали безпосередню участь у правовідносинах, що склалися між позивачем та відповідачем при укладенні та виконанні договору, що є підставою позовних вимог про стягнення коштів на користь позивача.

Представник позивача в підготовче засіданні 16.08.2018 не з'явився, через загальний відділ діловодства суду надав клопотання про відкладення підготовчого засідання.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 16.08.2018 задоволено клопотання позивача про відкладення підготовчого засідання, відкладено розгляд справи на 06.09.2018, а також відкладено розгляд клопотання відповідача про залучення третіх осіб.

04.09.2018 від позивача надійшли письмові пояснення щодо залучення до участі у справі третіх осіб та клопотання про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

06.09.2018 від відповідача надійшли клопотання про витребування оригіналів доказів, долучених до позову, клопотання про витребування доказів, а також клопотання про поновлення процесуальних строків для подачі відзиву, клопотань, заяв, пояснень та продовження строку підготовчого засідання.

У судовому засіданні 06.09.2018 судом оголошено перерву до 11.09.2018.

10.09.2018 від позивача надійшли письмові пояснення щодо клопотання відповідача про витребування доказів та щодо клопотання про поновлення процесуальних строків.

11.09.2018 відповідачем подані додаткові пояснення до заяви про залучення третіх осіб, до клопотання про поновлення процесуальних строків та до клопотання про витребування доказів.

До додаткових пояснень до клопотання про поновлення процесуальних строків відповідачем долучені докази.

У судове засідання 11.09.2018 з'явились представники позивача та відповідача.

Ухвалою господарського суду міста Києві від 11.09.2018 поновлено відповідачу строк на подачу клопотання про витребування доказів; відмовлено у задоволенні клопотання відповідача про витребування доказів; залучено до участі у справі як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача товариство з обмеженою відповідальністю "Капітал-Стандарт"; залучено до участі у справі як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача компанію "ТРІАНТАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД" (TRINTAL INVESTMENTS LTD); зобов'язано позивача направити третій особі - товариству з обмеженою відповідальністю "Капітал-Стандарт" копію позовної заяви з додатками до неї; зобов'язано відповідача до 14.09.2018 надати суду нотаріально посвідчені переклади на англійську мову ухвал господарського суду міста Києва від 25.06.2018, 24.07.2018, 11.09.2018 та позовної заяви у двох примірниках; відкладено підготовче засідання на 25.09.2018.

14.09.2018 від відповідача надійшла заява про приєднання до матеріалів справи фотокопій довіреностей та заява про приєднання до матеріалів справи посвідчених перекладів ухвал.

20.09.2018 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшли письмові пояснення щодо додаткових пояснень до клопотання про поновлення процесуальних строків, в якому позивач просить не брати до розгляду документ під назвою "роздруківка відповіді "Compliance" ГО службової записки; письмові пояснення щодо заборон та обмежень, встановлених НБУ відносно відповідача; заява про виключення електронного листа з переліку доказів по справі; клопотання про поновлення строку; заява в порядку ч. 9 ст. 80 ГПК України, в якій позивач просить не брати до уваги докази.

24.09.2018 від позивача надійшли клопотання про витребування доказів від ПАТ КБ "ПриватБанк" та від Національного банку України.

24.09.2018 від відповідача надійшли письмові пояснення по справі, заява про письмове опитування учасників як свідків.

25.09.2018 від відповідача надійшла заява про розгляд справи у закритому судовому засіданні та заява про залучення до участі у справі як третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача Національного банку України.

У підготовче засідання 25.09.2018 з'явились представники позивача та відповідача, представники третіх осіб в судове засідання не з'явились.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 25.09.2018 продовжено строк підготовчого засідання на 30 днів з ініціативи суду, відкладено підготовче засідання на 09.10.2018 та відкладено вирішення заявлених клопотань до наступного судового засідання.

26.09.2018 від позивача надійшла заява про долучення документу до матеріалів справи.

28.09.2018 від ТОВ "Капітал-Стандарт" надійшли пояснення по справі.

05.10.2018 від позивача надійшли: заява про доповнення переліку документів про витребування доказів від НБУ та відповідача, письмові пояснення щодо заяви про опитування учасників як свідків, письмові пояснення про розгляд справи в закритому судовому засіданні, письмові пояснення щодо залучення третьої особи та письмові пояснення щодо письмових пояснень відповідача.

09.10.2018 від відповідача надійшли заперечення на підставі п. 3 ч. 1 ст. 42 Господарського процесуального кодексу України.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 09.10.2018 відмовлено у задоволенні клопотання відповідача від 06.09.2018 з доповненнями від 11.09.2018 про поновлення строків для подачі відзиву, клопотань, заяв, пояснень у справі № 910/7223/18. Задоволені заяви про приєднання до матеріалів справи документів, подані відповідачем 14.09.2018 та приєднати до матеріалів справи документи. Не брати до уваги докази, подані відповідачем до додаткових пояснень від 11.09.2018. Відмовлено у задоволені заяви позивача від 20.092018 про виключення з числа доказів, роздруківки електронного листа від 04.09.2018. Залишено без розгляду заяву відповідача від 24.09.2018 про письмове опитування учасників як свідків. Продовжено позивачу строк на подання клопотання про витребування доказів. Клопотання позивача про витребування доказів задоволено частково. Витребувано в АТ КБ "ПриватБанк": а) щодо того, коли (вказати відповідні дати) постанови Правління НБУ "Про надання стабілізаційного кредиту для підтримки ліквідності" від 10.04.2015 № 230/БТ, "Про погодження плану реструктуризації ПАТ КБ "ПриватБанк" за результатами його діагностичного обстеження" від 23.02.2016 № 103/БТ, "Про продовження строку та зміну інших умов користування кредитами, наданими публічному акціонерному товариству КБ "ПриватБанк" від 24.03.2016 № 195/БТ набули чинності (стали обов'язковими для АТ "КБ "ПриватБанк") та коли (вказати відповідні дати) втратили чинність (перестали бути обов'язковими для АТ "КБ "ПриватБанк"); б) щодо проміжку часу (вказати відповідні дати), коли ОСОБА_1 мав статус пов'язаної з АТ "КБ "ПриватБанк" особи; в) наказ про виключення ОСОБА_1 з переліку пов'язаних з АТ "КБ "ПриватБанк" осіб (кд. 7230308); г) інформацію щодо того, які зміни вносились у постанови Правління НБУ "Про надання стабілізаційного кредиту для підтримки ліквідності" від 10.04.2015 № 230/БТ, "Про погодження плану реструктуризації ПАТ КБ "ПриватБанк" за результатами його діагностичного обстеження" від 23.02.2016 № 103/БТ, "Про продовження строку та зміну інших умов користування кредитами, наданими Публічному акціонерному товариству КБ "ПриватБанк" від 24.03.2016 № 195/БТ, починаючи з моменту їх прийняття Правлінням НБУ, а також повідомити про інші постанови Правління НБУ або інші нормативні акти, які встановлювали, змінювали або скасовували обмеження АТ КБ "ПриватБанк", встановлені у постановах Правління НБУ "Про надання стабілізаційного кредиту для підтримки ліквідності" від 10.04.2015 № 230/БТ, "Про погодження плану реструктуризації ПАТ КБ "ПриватБанк" за результатами його діагностичного обстеження" від 23.02.2016 № 103/БТ, "Про продовження строку та зміну інших умов користування кредитами, наданими Публічному акціонерному товариству КБ "ПриватБанк" від 24.03.2016 № 195/БТ; г') надати копії відповідних змін та доповнень до постанов Правління НБУ "Про надання стабілізаційного кредиту для підтримки ліквідності" від 10.04.2015 № 230/БТ, "Про погодження плану реструктуризації ПАТ КБ "ПриватБанк" за результатами його діагностичного обстеження" від 23.02.2016 № 103/БТ, "Про продовження строку та зміну інших умов користування кредитами, наданими Публічному акціонерному товариству КБ "ПриватБанк" від 24.03.2016 № 195/БТ, а також надати інші постанови Правління НБУ або інші нормативні акти, які встановлювали, змінювали або скасовували обмеження АТ "КБ "ПриватБанк", встановлені у постановах Правління НБУ "Про надання стабілізаційного кредиту для підтримки ліквідності" від 10.04.2015 № 230/БТ, "Про погодження плану реструктуризації ПАТ КБ "ПриватБанк" за результатами його діагностичного обстеження" від 23.02.2016 № 103/БТ, "Про продовження строку та зміну інших умов користування кредитами, наданими Публічному акціонерному товариству КБ "ПриватБанк" від 24.03.2016 № 195/БТ; д) інформацію щодо того, коли ТРІАНТАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД втратило статус пов'язаної з АТ "КБ "ПриватБанк" особи; е) надати копію відповідного наказу та/або рішення НБУ щодо втрати ТРІАНТАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД статусу пов'язаної з АТ "КБ "ПриватБанк" особи. Витребувано в Національного банку України: а) щодо того, коли (вказати відповідні дати) постанови Правління НБУ "Про надання стабілізаційного кредиту для підтримки ліквідності" від 10.04.2015 № 230/БТ, "Про погодження плану реструктуризації ПАТ КБ "ПриватБанк" за результатами його діагностичного обстеження" від 23.02.2016 № 103/БТ, "Про продовження строку та зміну інших умов користування кредитами, наданими Публічному акціонерному товариству КБ "ПриватБанк" від 24.03.2016 № 195/БТ набули чинності (стали обов'язковими для АТ "КБ "ПриватБанк") та коли (вказати відповідні дати) втратили чинність (перестали бути обов'язковими для АТ "КБ "ПриватБанк"); б) щодо проміжку часу (вказати відповідні дати), коли ОСОБА_1 мав статус пов'язаної з АТ "КБ "ПриватБанк" особи; в) інформацію щодо того, які зміни вносились у постанови Правління НБУ "Про надання стабілізаційного кредиту для підтримки ліквідності" від 10.04.2015 № 230/БТ, "Про погодження плану реструктуризації ПАТ КБ "ПриватБанк" за результатами його діагностичного обстеження" від 23.02.2016 № 103/БТ, "Про продовження строку та зміну інших умов користування кредитами, наданими Публічному акціонерному товариству КБ "ПриватБанк" від 24.03.2016 № 195/БТ починаючи з моменту їх прийняття Правлінням НБУ, а також повідомити про інші постанови Правління НБУ або інші нормативні акти, які встановлювали, змінювали або скасовували обмеження АТ КБ "ПриватБанк", встановлені у постановах Правління НБУ "Про надання стабілізаційного кредиту для підтримки ліквідності" від 10.04.2015 № 230/БТ, "Про погодження плану реструктуризації ПАТ КБ "ПриватБанк" за результатами його діагностичного обстеження" від 23.02.2016 № 103/БТ, "Про продовження строку та зміну інших умов користування кредитами, наданими Публічному акціонерному товариству КБ "ПриватБанк" від 24.03.2016 № 195/БТ; г) надати копії відповідних змін та доповнень до постанов Правління НБУ "Про надання стабілізаційного кредиту для підтримки ліквідності" від 10.04.2015 № 230/БТ, "Про погодження плану реструктуризації ПАТ КБ "ПриватБанк" за результатами його діагностичного обстеження" від 23.02.2016 № 103/БТ, "Про продовження строку та зміну інших умов користування кредитами, наданими Публічному акціонерному товариств КБ "ПриватБанк" від 24.03.2016 № 195/БТ, а також надати інші постанови Правління НБУ або інші нормативні акти, які встановлювали, змінювали або скасовували обмеження АТ "КБ "ПриватБанк", встановлені у постановах Правління НБУ "Про надання стабілізаційного кредиту для підтримки ліквідності" від 10.04.2015 № 230/БТ, "Про погодження плану реструктуризації ПАТ КБ "ПриватБанк" за результатами його діагностичного обстеження" від 23.02.2016 № 103/БТ, "Про продовження строку та зміну інших умов користування кредитами, наданими Публічному акціонерному товариству КБ "ПриватБанк" від 24.03.2016 № 195/БТ; г') інформацію щодо того, коли ОСОБА_1 та ТРІАНТАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД втратили статус пов'язаних з АТ "КБ "ПриватБанк" осіб; д) надати копії відповідних наказів та/або рішень АТ КБ "ПриватБанк" та/або НБУ щодо втрати ТРІАНТАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД та ОСОБА_1 статусу пов'язаних з АТ "КБ "ПриватБанк" осіб. Відмовлено у задоволенні клопотання відповідача про залучення до участі у справі третьої особи Національного банку України. Клопотання ПАТ КБ "ПриватБанк" про здійснення розгляду справ № 910/7223/18 у закритому судовому засіданні задоволено. Проводити розгляд справи № 910/7223/18 у закритому судовому засіданні. Відкладено підготовче засідання на 25.10.2018.

19.10.2018 від відповідача надійшли відзив, у якому сторона просить відмовити у задоволенні позову, заява про письмове опитування учасників як свідків: ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_7 та заява про поновлення процесуального строку на подання відзиву з додатками до нього.

24.10.2018 від позивача надійшла заява в порядку ч. 9 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України, письмові пояснення щодо заяви відповідача про поновлення процесуального строку на подання відзиву з додатками до нього та клопотання про застосування правила ч. 9 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України.

25.10.2018 від позивача надійшли клопотання про поновлення процесуальних строків для подачі заяви в порядку ч. 9 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України та клопотання про закриття підготовчого провадження та призначення справи до розгляду по суті.

25.10.2018 від відповідача надійшли заява про приєднання документів до матеріалів справи на виконання вимог ухвали суду від 09.10.2018 та клопотання про призначення колегіального розгляду справи.

25.10.2018 від представника Національного банку України надійшла заява про залучення як третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача.

25.10.2018 від відповідача надійшла заява, про залучення третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача товариства з обмеженою відповідальністю "ФК Гамбит".

Ухвалою господарського суду міста Києва від 25.10.2018 призначено колегіальний розгляд справи № 910/7223/18 та передано матеріали вказаної справи уповноваженій особі для здійснення автоматичного розподілу судової справи між суддями з метою визначення складу колегії суддів.

Згідно з протоколом автоматичного визначення складу колегії суддів від 26.10.2018 визначено наступний склад суду: Удалова О.Г. (головуючий), Усатенко І.В., Морозов С.М.

Відповідно до ч. 14 ст. 32 Господарського процесуального кодексу України у разі зміни складу суду на стадії підготовчого провадження розгляд справи починається спочатку, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 ст. 183 Господарського процесуального кодексу України якщо розгляд справи у випадках, передбачених цим Кодексом, починається спочатку, суд призначає та проводить підготовче засідання спочатку в загальному порядку, крім випадку ухвалення рішення про колегіальний розгляд справи, коли підготовче засідання проводиться спочатку лише у разі, якщо суд дійшов висновку про необхідність його проведення.

Зважаючи на те, що дана справа, з огляду на її категорію і предмет спору, є складною, а також беручи до уваги здійснену зміну складу суду, колегія суддів дійшла висновку про необхідність проведення підготовчого засідання спочатку.

Керуючись ст.ст. 33, 183 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Прийняти справу № 910/7223/18 до провадження колегією у складі трьох суддів.

2. Підготовче засідання призначити на 04.12.18 о 12:30 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44-Б, зал № 18.

3. Звернути увагу учасників справи на положення ст.ст. 74, 80, 81 ГПК України щодо обов'язку доказування, порядку збирання і строків подання доказів, а також порядку їх витребування.

4. Повідомити учасників справи про те, що додаткові письмові докази, висновки експертів, клопотання, заяви, пояснення, можуть бути подані ними до суду у строк до 03.12.2018.

5. Викликати у підготовче засідання представників учасників справи. Документи на підтвердження їх повноважень оформити згідно з вимогами ст. 58 ГПК України, а також надати належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують повноваження представників.

6. Звернути увагу учасників справи, що інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ki.arbitr.gov.ua

7. Попередити позивача про те, що у разі ненадання господарському суду без поважних причин документів або нез'явлення його представника у судове засідання, позов відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 226 ГПК України може бути залишений без розгляду.

8. Попередити учасників справи про те, що відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 135 ГПК України суд має право стягувати в доход Державного бюджету України з винної особи штраф у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб за невиконання процесуальних обов'язків, зокрема ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу.

9. Повідомити учасників справи, що відповідно до ст. 192 ГПК України, вони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії судового процесу.

10. Звернути увагу учасників процесу на те, що документи подаються через канцелярію суду або безпосередньо у судовому засіданні за умови їх оформлення належним чином (кожна сторінка має бути належним чином засвідчена, документи прошиті та подане клопотання про приєднання зазначених документів до матеріалів справи).

11. Повідомити учасників справи про відсутність у суду технічної можливості забезпечення учасникам справи права брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду до затвердження Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Ухвала набирає законної сили 07.11.2018 та оскарженню не підлягає.

Суддя (головуючий) О.Г. Удалова

Суддя І.В. Усатенко

Суддя С.М. Морозов

Учасники процесу мають можливість отримувати процесуальні документи в електронному вигляді одночасно з документами у паперовому вигляді.

Для отримання процесуальних документів в електронному вигляді потрібно:

1. Зареєструватися в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу (завести поштову скриньку електронного суду), розміщеній на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: mail.gov.ua.

2. Подати до суду заявку про отримання процесуальних документів в електронному вигляді, яку необхідно роздрукувати на офіційному веб-порталі судової влади України у вищевказаному розділі. Процесуальні документи у відповідній справі, що видані після дати подання вказаної Заявки до суду, будуть надходити в електронному вигляді на зареєстровану електронну адресу учасника судового процесу в домені mail.gov.ua, зазначену в Заявці.