Ухвала суду № 77744054, 01.11.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/52666/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Клімаса В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Клімаса В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «ОТП БАНК». В судове засідання прокурор не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник АТ «ОТП БАНК» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Прокурор в своєму клопотанні зазначив, що cлідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління поліції Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018101060000198 від 28.09.2018 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ «Мартін Лофт» (код ЄДРПОУ 41921091), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Мартін Лофт» (код ЄДРПОУ 41921091), шляхом зловживання службовим становищем, неправомірно заявили до відшкодування з державного бюджету суму ПДВ у розмірі 15 500 000 грн., за липень 2018 року.

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали матеріали шостого відділу оперативного управління ГУ ДФС у м. Києві відносно службових осіб ТОВ «Мартін Лофт» (код ЄДРПОУ 41921091), направлені листом № 29757/9/26-15-21-2908 від 27.09.2018.

Відповідно до матеріалів шостого відділу оперативного управління ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що сума від'ємного значення яка заявлена у липні 2018 року ТОВ «Мартін Лофт» (код ЄДРПОУ 41921091) до бюджетного відшкодування у розмірі 15 500 000 грн., виникла за рахунок придбання у травні 2018 року приміщення, а саме: нежилий будинок-культурний центр (літера А) загальною площею 7839,4 кв. м., розташований за адресою: місто Київ, вулиця Кудряшова, будинок 14-б (чотирнадцять тире «б») у ТОВ «Дім на Михайлівській» (код ЄДРПОУ 36386580). Сума придбання вищевказаного нежитлового приміщення склала 109 746 000грн., (в т.ч. ПДВ 18 291 000грн.).

Прокурор в своєму клопотанні зазначив, що в ході досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні та перевірці фактів здійснення фактичних фінансово-господарських операцій ТОВ «Мартін Лофт» (код ЄДРПОУ 41921091) з ТОВ «Дім на Михайлівській» (код ЄДРПОУ 36386580). Крім того, органу досудового розслідування необхідно встановити та підтвердити чи спростувати факт вчинення фінансових операцій між ТОВ «Мартін Лофт» (код ЄДРПОУ 41921091) з ТОВ «Дім на Михайлівській» (код ЄДРПОУ 36386580) по придбанню нежитлового приміщення, за рахунок якого виникла сума від'ємного значення яка заявлена до бюджетного відшкодування. Згідно баз даних ДФС України встановлено наступне: ТОВ «Дім на Михайлівській» (код ЄДРПОУ 36386580), має банківські рахунки відкриті у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), а саме: 26006001367102 (Українська гривня, код валюти 980, Долар США, код валюти 840); 26009455007361 (Українська гривня, код валюти 980).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні АТ «ОТП БАНК», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Клімаса В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Клімасу Володимиру Володимировичу на тимчасовий доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), юридична адреса: 01033, Україна, м. Київ, вул. Жилянська, 43, відносно клієнта: ТОВ «Дім на Михайлівській» (код ЄДРПОУ 36386580): 26006001367102 (Українська гривня, код валюти 980, Долар США, код валюти 840); 26009455007361 (Українська гривня, код валюти 980), а саме: установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підписів; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів осіб, на підставі яких були відкриті рахунки, заяви про відкриття вказаних рахунків, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти.інформації про рух коштів по рахунках ТОВ «Дім на Михайлівській» № 26006001367102 та № 26009455007361 за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді (на паперових та магнітних (електронних) носіях) із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку). протоколів системи «Клієнт-Банк», в яких містяться дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назву та ІР - адресу клієнта, МАС-адресу клієнта, електронні документи по рахунках ТОВ «Дім на Михайлівській» № 26006001367102 та № 26009455007361 за період з моменту їх відкриття по дату винесення ухвали слідчого судді, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ «ОТП БАНК» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В. Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/52666/18-к

Прим.2 - Прокурору Хавіну В.О.

Копія: АТ «ОТП БАНК» Виконавець: Остапчук Т.В. 01.11.2018 р.