Ухвала суду № 77744043, 05.11.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/53805/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 32016100040000058 - прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області Пранова С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 32016100040000058 - прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області Пранова С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації. В судове засідання прокурор не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Прокурор в своєму клопотанні зазначив, що групою прокурорів у складі прокурорів Генеральної прокуратури України, прокурорів місцевих та регіональних прокуратур здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 32016100040000058 від 20.10.2016.

Під час досудового розслідування встановлено, що керівники ряду підприємств усупереч діючому податковому законодавству ухиляються від сплати податків, а саме від сплати акцизного податку за результатами виготовлення (переобладнання, складання) та продажу автомобілів.

Згідно з отриманої від органів Державної фіскальної служби України інформації встановлено, що ТОВ «7777-Авто» (код ЄДРПОУ - 39391897), ТОВ «Спец захід» (код ЄДРПОУ - 41220746), ТОВ «Бігруп» (код ЄДРПОУ - 41233345), ТОВ «Спринт Плюс» (код ЄДРОУ - 41026952) здійснено ввіз кузовів легкових автотранспортних засобів на територію України.

Здійснюючи ввезення кузовів ТОВ «7777-Авто» (код ЄДРПОУ - 39391897), ТОВ «Спец захід» (код ЄДРПОУ -41220746), ТОВ «Бігруп» (код ЄДРПОУ - 41233345), ТОВ «Спринт Плюс» (код ЄДРПОУ - 41026952) сплачено акцизний податок відповідно до п.п. 215.3.6 п. 215.3. ст. 215 Податкового кодексу України з кузовів для автомобілів, Також, у ході розслідування встановлено, що ТОВ «Босс Авто-Технологія» (код ЄДРПОУ - 3810731), ТОВ «СЛС - Україна» (код ЄДРПОУ - 38408244), ТОВ «Лайт Сервіс Україна (код ЄДРПОУ - 39350562) здійснювалося виготовлення автомобілів; а також їх переобладнання, шляхом складення останніх з окремих частин транспортних засобів, у тому числі вищенаведених кузовів. У подальшому громадянами України впродовж 2018 року такі складені та перероблені транспортні засоби були зареєстровані у територіальних сервісних центрах Київської області (територіальні сервісні центри у м. Васильків, смт. Макарів), які є структурними підрозділами Регіонального сервісного центру МВС в Київській області (м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26).

Також, у ході розслідування встановлено, що ТОВ «Босс Авто-Технологія» (код ЄДРПОУ - 3810731), ТОВ «СЛС - Україна» (код ЄДРПОУ - 38408244), ТОВ «Лайт Сервіс Україна (код ЄДРПОУ - 39350562) здійснювалося виготовлення автомобілів; а також їх переобладнання, шляхом складення останніх з окремих частин транспортних засобів, у тому числі вищенаведених кузовів. У подальшому громадянами України впродовж 2018 року такі складені та перероблені транспортні засоби були зареєстровані у територіальних сервісних центрах Рівненської, Івано-франківської, Волинської та Київської областей.

Згідно отриманої від ДФС України інформації ТОВ «Босс Авто-Технологія» (код ЄДРПОУ - 3810731), ТОВ «СЛС - Україна» (код ЄДРПОУ - 38408244), ТОВ «Лайт Сервіс Україна (код ЄДРПОУ - 39350562) акцизний податок з вироблених автомобілів не сплачували, що спричинило збитки державі України у вигляді недоотриманих податків.

Згідно з даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «СЛС - Україна» (код ЄДРПОУ - 38408244), зареєстровано за адресою: місто Київ, проспект Возз’єднання, буд. 15, реєстраційна справа вказаного товариства знаходиться в Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації.

Прокурор в своєму клопотанні зазначив, що у ході розслідування указаного кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «СЛС - Україна» (код ЄДРПОУ - 38408244).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 32016100040000058 - прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області Пранова С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати прокурору першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області Пранову Сергію Вікторовичу тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «СЛС - Україна» (код ЄДРПОУ - 38408244), зареєстрованої за адресою: місто Київ, проспект Возз’єднання, буд. 15 в повному об'ємі, тобто за період з дати реєстрації підприємства до дати станом на день постановлення ухвали, що знаходяться в відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації (юридична адреса: м. Київ, бульвар Праці, буд. 1/1, фактичне місцезнаходження: місто Київ, вул. Пожарського, 15), з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В. Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/53805/18-к

Прим.2 - Прокурору Пранову С.В.

Копія: відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації Виконавець: Остапчук Т.В. 05.11.2018 р.