Ухвала суду № 77744038, 05.11.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/53256/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України радник юстиції Хавіна В.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України радник юстиції Хавіна В.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України». В судове засідання прокурор не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Прокурор в своєму клопотанні зазначив, що У провадженні слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України, перебуває кримінальне провадження №12015040220000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.15 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч.ч.1, 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 218-1, ч. 2 ст. 366 КК України.

28 квітня 2017 року співвласника ПАТ «КБ «Південкомбанк» ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, а ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3, - у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до фактичних обставин кримінального провадження, предметом його розслідування є кримінальні правопорушення, вчинені службовими особами та основними акціонерами ПАТ "КБ "Південкомбанк" і ПАТ "Терра Банк", які протягом 2010-2014 років, зловживаючи своїм службовим діючи за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації вчинили розтрату на користь третіх осіб грошових коштів вкладників вказаних банківських установ в особливо великих розмірах, що призвело до віднесення "КБ "Південкомбанк" і ПАТ "Терра Банк" постановами правління Національного банку України від 23.05.14 № 305 від 21.08.14 №518 відповідно до категорії неплатоспроможних.

План злочинної організації полягав у необхідності отримання повного управління над ПАТ «ТЕРРА БАНК», шляхом концентрування у власності ОСОБА_2 або підконтрольних йому юридичних осіб контрольного пакету його акцій, призначення на посади органів управління банку контрольованих ним осіб, які входили до складу злочинної організації, та після цього шляхом погодження та видачі підконтрольним йому юридичним особам багатомільйонних кредитів, із надуманим заставним майном підконтрольних юридичних осіб, застрахованих у підконтрольній йому страховій компанії, при цьому, дотримуючись при погодженні та видачі цих кредитів видимості законності таких дій і їх нібито відповідності чинному законодавству.

В подальшому, отримані кредитні кошти одними суб'єктами господарювання використовувались для гарантування отримання кредитів іншими шляхом укладення договорів застави майнових прав на грошові кошти на рахунках в банківських установах чи сформованих депозитів з отриманих кредитних коштів.

Згідно аналітичного дослідження, вбачається, що частину грошових коштів в сумі 31 351 183, 97 грн., одержаних ТОВ «БМБ» згідно кредитної угоди №198К-21Ю від 30.12.13, 30.12.13 було перераховано на рахунок ВК «Газбуд» як зворотня фінансова допомога зг.дог.№1/12 від 27.12.13, які в подальшому не повернуті.

З аналізу руху коштів по рахунку НОМЕР_1, який відкритий в ПАТ «КБ «Південкомбанк», МФО 320876, встановлено те, що грошові кошти в сумі 31 351 183, 97 грн. перераховані ТОВ «БМБ» 30.12.13, зг.дог.№1/12 від 27.12.13, в цей же день були використані ВК «Газбуд» для погашення заборгованості за власним кредитним договором № 31К-21Ю від 18.10.12.

Крім цього, в матеріалах кредитної справи № 31К-21Ю виявлено декілька договорів підряду укладених із ТОВ «Діпрогаз», ЄДРПОУ 31282003, ТОВ «Собраніє», ЄДРПОУ 25289970, ПП «БК СПМК-14», ЄДРПОУ 30820104, ТОВ «Енергоблокмонтаж», ЄДРПОУ 23242964.

Предметом договорів підряду було виконання робіт згідно укладеного договору між ВК «Газбуд» та НАК «Нафтогаз Україна».

Прокурор в своєму клопотанні зазначив, що з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетними до вчинення незаконних дій по розтраті коштів, а також кінцевих вигодонабувачів, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні НАК «Нафтогаз України», вказані документи необхідні органу досудового розслідування, оскільки дослідивши їх можливо встановити який зв'язок існує між суб'єктами, що отримували кредити в ПАТ «КБ «Південкомбанк» та ПАТ «Терра Банк», здійснювали погашення кредитів одні за одних, перераховували кошти одні одним всупереч цільовому призначенню кредитів, причини цього (наявність заборгованості, взаємних зобов'язань і т.п.), причини купівлі товариств та подальшої реалізації частки в статутному капіталі за значно меншими сумами, використання даних товариств для здійснення своєї злочинної діяльності, а також встановити кінцевих вигодонабувачів коштів, отриманих від НАК «Нафтогаз України» під приводом фінансування будівництва газопроводу.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України радник юстиції Хавіна В.О. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури УкраїниХавіну Валентину Олеговичу, Янушевичу Олександру Юрійовичу, Капишіну Сергію Миколайовичу, Савенку Дмитру Леонідовичу, Засовенко Наталії Миколаївні, Янішевській Ользі Володимирівні, Горожанкіну Дмитру Олексійовичу,прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні - прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури Кулявому Сергію Михайловичу, прокурору Шумського відділу Кременецької місцевої прокуратури Тернопільської області Савчук Олені Євгеніївні, прокурору Іллічівської місцевої прокуратури Одеської Одеської області Юрченку Артему Сергійовичу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» (ЄДРПОУ 20077720, місцезнаходження: вул.Б.Хмельницького, 6, м.Київ, 01601), а саме: до договорів, укладених 20.09.12 між НАК «Нафтогаз України» та ВК «Газбуд» №14/4755/12; №14/4753/12; №14/4752/12; №14/4754/12 з усіма додатками;до інформації та документів, які стосуються укладення, виконання, здійснення контролю за виконанням договорів, укладених 20.09.12 між НАК «Нафтогаз України» та ВК «Газбуд» №14/4755/12, №14/4753/12, №14/4752/12, №14/4754/12, та перерахування коштів на підставі вказаних договорів ( в тому числі до усіх первинних бухгалтерських документів), а також до документів, що стосуються претензійно-позовної діяльності НАК «Нафтогаз України» по відношенню до ВК «Газбуд»;до усіх внутрішніх документів НАК «Нафтогаз України», які стосуються підготовки, погодження, укладення, супроводження договорів між НАК «Нафтогаз України» та ВК «Газбуд»;до листування НАК «Нафтогаз України» з ВК «Газбуд» та іншими суб'єктами з питань будівництва газопроводу - відводу Копайгород - Муровані Курилівці Вінницької області для забезпечення стабільного газопостачання населених пунктів Вінницької області відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.08.09 №1001-р «Про добудову підвідних газопроводів», з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В. Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/53256/18-к

Прим.2 - Прокурору Хавіну В.О.

Копія: Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Виконавець: Остапчук Т.В. 05.11.2018 р.